Pēdējā gada laikā daudzas ievērojamas un krāsainas kriptogrāfijas personības ir aizturētas un arestētas. Sākot ar antivīrusu pioniera Džona Makafee ieslodzīšanu līdz apsūdzību izvirzīšanai vadītājiem no vienas no lielākajām pasaules biržām, 2020. gads precīzi neatstāja kriptogrāfijas kā noziedznieku medus reputāciju.
Pirmajos 10 mēnešos 2020. gadā blokķēdes kriminālistikas uzņēmums CipherTrace aplēses ka zaudējumi no zādzībām, uzlaušanas un krāpšanām kopā bija milzīgi 1,8 miljardi USD, skaitlis, ko daļēji veicināja dažādu DeFi platformu pieaugums.
Ziņojumā teikts, ka 2020. gads ir ceļā uz otro lielāko zaudējumu vērtību, kas saistīts ar kriptovalūtas noziegumiem, noslēdzot 2019. gadu, kad ieņēmumi no šiem noziegumiem pārsniedza 4,5 miljardus USD.
Apskatīsim tuvāk dažus no visprogresīvākajiem skaitļiem, kas šogad iesaistīti juridiskajos jautājumos.
Artūrs Hejs pazūd pēc DoJ apsūdzībām
1. oktobrī Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departaments iesniedza kriminālapsūdzību BitMEX dibinātājam Arthur Hayes, kā arī trim viņa līdzgaitniekiem par Bankas slepenības likuma pārkāpšanu. Salīdzinot viņu problēmas, ASV Preču nākotnes tirdzniecības komisija iesniedza civiltiesiskās darbības pret Heisu un viņa uzņēmumu par AML noteikumu neievērošanu.
Kopš tā laika Honkongas iedzīvotājs ir pazudis bez vēsts, un viņam vēl jāatgriežas. Bet Hayes veiksmes dēļ viņš, iespējams, nebūs spiests tik ātri saskarties ar mūziku, jo ASV un Honkonga ir apturējušas savus izdošanas līgumus, ņemot vērā nesenos politiskos satricinājumus tur.
DoJ apgalvoja, ka BitMEX bija iesaistījies dažādās ēnainās aktivitātēs un ka tai bija vāja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un Pārziniet savu klientu politika, ko trešo pušu dalībnieki varēja viegli izmantot nepareizi.
BitMEX tika apsūdzēts arī par sarežģītas starptautiskas korporatīvās struktūras pārvaldīšanu ar birojiem izcilos starptautiskos galamērķos, piemēram, Ņujorkā un Honkongā, vienlaikus apgalvojot, ka ir reģistrēts un atrodas ārpus Seišelu salām..
Pēc ziņu parādīšanās BitMEX paziņoja Hejasa aiziešana no uzņēmuma izpilddirektora, kā arī tehniskais direktors Semjuels Rīds un biznesa attīstības vadītājs Gregs Dveijers.
“Star” Xu noslēpumainā prombūtne, paskaidrots
Izcila kriptovalūtas maiņa OKEx pēc 16. oktobra apturēja kriptogrāfijas izņemšanu, pārspēja daudz pārslu, faktiski liedzot klientiem izņemt kriptogrāfijas krājumus.
Izskanēja ziņojumi, ka apturēšana bija saistīta ar biržas līdzdibinātāja Ķīnas Mingxing “Star” Xu arestēšanu vietējās varas iestādēs – lai gan birža enerģiski noliedza, ka tas būtu jautājums.
Pēc tam, kad vairāk nekā 30 dienas nebija sasniedzams, Sju beidzot izveidoja plašsaziņas līdzekļus izskats WeChat 19. novembrī. Viņš atklāja, ka ir palīdzējis attiecīgajām iestādēm izmeklēt OK Group “backdoor list in 2017”, kurā birža centās sadarboties ar “neatklātu trešās puses vienību”, lai padarītu savus piedāvājumus pieejamus klientiem visā pasaulē. Sju norādīja, ka pēc tam, kad bija apskatīti viņa iepriekšējie darījumi, izmeklētāji beidzot bija noskaidrojuši šo jautājumu un devuši viņam visu.
Pēc mēneša OKEx beidzot atjaunoja kriptogrāfijas izņemšanu 27. novembrī.
Džona Makafija spāņu kruīzs pēkšņi beidzas
Tehnikas savants, kriptogrāfijas evaņģēlists un ekscentriskais miljonārs Džons Makafē ir vadījis kriptogrāfiskās ažiotāžas vilcienu tā, kas tagad šķiet neatminams laiks. 2017. gadā viņš slaveni paziņoja, ka 36 mēnešu laikā Bitcoin sasniegs cenu 1 miljons ASV dolāru vai arī viņš “apēdīs manu d — valsts televīzijā”. Šī gada sākumā viņš atsauca savu paziņojumu, lai atvieglotu vairumu cilvēku.
Vietējās varas iestādes McAfee oktobrī aizturēja Barselonā par nodokļu nemaksāšanu, ko viņam uzlika ASV valdība. Viņš tika apsūdzēts arī par krāpniecisku vairāku apšaubāmu kriptovalūtas projektu reklamēšanu, no kuriem viņš, iespējams, guva miljoniem dolāru.
Prokurori apgalvo, ka McAfee neizdevās iesniegt nodokļu deklarācijas četrus gadus pēc kārtas, pat kamēr viņš iekrāja miljoniem dolāru no sava konsultatīvā darba, uzstāšanās, digitālās valūtas ieguldījumiem utt. paziņojums, apgalvojums izlaidis ASV Tieslietu departaments, Makafijs nelegāli sifonēja savus ienākumus no dažādiem bankas kontiem un kriptovalūtas kontiem uz dažādu nominantu vārdiem. Viņu apsūdz arī par to, ka viņš nav deklarējis vairākus dārgus aktīvus, tostarp jahtu un nekustamo īpašumu.
Šī nav pirmā reize, kad McAfee atrodas nepatikšanas ar likumu. Vēl 2012. gadā viņa vārds bija saistīts ar viņa kaimiņa Floridas uzņēmēja Gregorija Faula nāvi. 2019. gadā viņš bija pasūtīts samaksāt 25 miljonus dolāru nelikumīgā tiesas spriedumā par nāvi, ko iesniedza īpašums, taču atteicās, sakot:
“Pēdējo 11 gadu laikā es neesmu atbildējis ne uz vienu no maniem 37 tiesas procesiem.”
Ja viņu notiesās par jaunajām apsūdzībām, viņam var draudēt 30 gadu cietumsods.
Santjago Fuentes miljardu dolāru shēma sabrūk
Spānijas valstspiederīgais Santjago Fuentess bija kriptovalūtas arbitrāžas firmas Arbistar operators, kuras desmiti tūkstoši lietotāju ieguldīja Bitcoin (BTC) savā arbitrāžas tirdzniecības botā. Blockchain izmeklēšanas firma Tulip Research ziņoja, ka kopš tās darbības sākuma uzņēmums bija nopelnījis vairāk nekā 1 miljardu dolāru Bitcoin.
Aizdomas radās septembrī, kad Fuentes apgalvoja, ka “digitālas kļūdas” dēļ Arbistar vietējais tirdzniecības modulis ir kaut kā atspējots, vienā naktī iznīcinot vairāk nekā ceturtdaļu uzņēmuma līdzekļu.
Izmeklēšanas laikā Spānijas varas iestādes konstatēja, ka Fuentess izmantoja savu kriptogrāfijas apģērbu, lai it kā atvieglotu dažādas finanšu krāpšanās un legalizētu naudu. Tulip Research izsekoja daļu no Arbistar izņemšanas aktivitātēm līdz dziļai tīmekļa vietnei Hydra.
Fuentess tika arestēts oktobrī, un viņam izvirzītas apsūdzības finanšu krāpšanā un naudas atmazgāšanā. 13. decembrī juristi, kas pārstāvēja 130 bijušos klientus, paziņoja, ka ir zaudējuši 4 miljonus eiro (4,86 miljonus ASV dolāru), savukārt Spānijas mediji liecina, ka kopumā 32 000 cilvēku zaudēja 93,4 miljoni eiro (113,5 miljoni ASV dolāru).
Metjū Pīrsī drosmīgā jūras motorollera aizbēgšana
ASV federālais izmeklēšanas birojs 16. novembrī arestēja 44 gadus veco Šastas apgabala (Kalifornija) vīrieti, mēģinot bēgt no varas iestādēm, izmantojot jūras motorolleru..
Vietējie mediji ziņots ka Pīrsijs vairāk nekā stundu spēja izvairīties no aģentiem, vispirms braucot ar ātrumu ar kravas automašīnu un pēc tam pametot transportlīdzekli Šasta ezera malā, kur viņš izmantoja jūras motorolleri – zemūdens mobilo ierīci, kas parasti var sasniegt maksimālo ātrumu 4 mph – 25 minūtes turpināt izvairīties no policijas zem ūdens. Kad viņš parādījās, viņš tika arestēts.
Policija apgalvo, ka Pīrsijs lūdza 35 miljonus dolāru kriptogrāfijas ieguvei un citiem ieguldījumiem, izmantojot Family Wealth Legacy LLC un Zolla Financial LLC.
Tiek ziņots, ka abas firmas bija vērstas uz turīgiem investoriem, no katra klienta iegūstot vismaz 50 000 USD. Tomēr ziņots, ka Pīrsijs atzina, ka viņam ir maz vai vispār nav izpratnes par kriptovalūtām.
Kā ziņots, viņš, izmantojot savas shēmas, iztērēja 2,5 miljonus ASV dolāru divu māju atjaunošanai un kredītkaršu rēķinu apmaksai. Pašlaik viņam draud vairākas apsūdzības par krāpšanos ar vadiem, krāpšanos ar pastu, naudas atmazgāšanu un liecinieku sagrozīšanu. Ja Pīrsijs tiks atzīts par vainīgu, viņam draud mūža ieslodzījums.
Harpreet Singh Sahni nogāž indiešu slepkavas
Gadu gaitā Sidnejā dzīvojošais sabiedroto un koncertu virzītājs Harpreet Sahni bija izveidojis reputāciju kā cilvēks, kurš regulāri noberzās plecos ar Austrālijas eliti, tostarp ekspremjeriem Toniju Abotu un Džūliju Gilardu, bijušo Jaundienvidvelsas premjerministru Maiku Bērdu un bijušo. kriketa spēlētājs Glens Makgrāts.
Bet oktobrī Indijas policijas iestādes apgalvoja, ka Sahni un viņa tuvākie palīgi esot bijuši izkrāpts aptuveni 50 miljoni ASV dolāru no klientiem. Viņš reklamēja shēmu ar nosaukumu “Plus Gold Union Coin” (PGUC), kas solīja nodrošināt atbalstītājiem peļņu no 5000 līdz 8000 USD dienā.
Investoriem, kuri PGUC izmaksāja apmēram 7 000 USD, tika paziņots, ka viņi gada laikā varētu nopelnīt vairāk nekā 100 000 USD. Investoriem bija jānoslēdz 12 mēnešu līgums, kura laikā viņi nevarēja izpirkt savu kriptogrāfijas krājumu. Tomēr, pieaugot PGUC popularitātei, žetonu turētāji sāka pieaugt aizdomīgi.
PGUC vietne nedarbosies bezsaistē vairākas nedēļas, un, samazinoties valūtai, investoriem nebija iespējas samazināt zaudējumus vai izņemt aktīvus. Ieguldītā nauda, kas tiek lēsta aptuveni 50 miljonu ASV dolāru apmērā, pazuda, un visa sarakste ar klientiem tika pārtraukta.
Tagad Sahni draud apmēram 24 gadi cietumā un gaida notiesāšanu.
Konora Frīmana miljoniem dolāru veltītais triks
ASV Iekšzemes drošības departaments identificēja Dublinā dzīvojošo IT profesionāli Konoru Frīmmenu kā cilvēku aiz a zādzība iesaistot vairāk nekā 2 miljonu dolāru vērtu kriptogrāfiju. Iekšzemes drošības amatpersonas viņu arestēja 16. novembrī un piespieda nodot vairāk nekā 142 Bitcoin.
Kā ziņots, Freemans strādāja ar grupu, kas, izmantojot dažādas sociālo mediju platformas, varēja piekļūt upuru e-pasta adresēm un tālruņu numuriem. Viņiem bija sakari arī telekomunikāciju nozarē, kas ļāva viņiem sākt sarežģītus SIM maiņas uzbrukumus.
Tas ir gadījums, kad krāpnieks var iegūt SIM karti, kas ir tieši saistīta ar cietušā mobilā tālruņa numuru, ļaujot viņiem piekļūt personas 2FA ziņojumiem un vienreizējām parolēm, kuras tiek izmantotas, lai apstiprinātu identitāti un apstiprinātu lielākus finanšu darījumus..
Frīmens atzina savu vainu par kriptovalūtu zādzību 1,92 miljonu ASV dolāru vērtībā no Emmy balvu ieguvēja Seta Šapiro – Game Changers un The Chosen One producenta -, kā arī nelikumīgi ieguva papildu 250 000 USD no diviem citiem upuriem – Maikla Templemaņa un Darrana Marmora..
Visa PlusToken komanda
Šā gada jūlija sākumā Ķīnas policija saistībā ar PlusToken Ponzi shēmu aizturēja 109 cilvēkus. Viņu vidū, iespējams, 27 bija shēmas veidotāji – tostarp Čens Bo, Lū Jianghua, Lu Dzjangua, Lu Činghajs, Dzjiņ Sjinhajs, Vangs Jins un Džans Čins -, bet pārējiem arestētajiem 82 cilvēkiem organizācijā bija mazākas lomas..
PlusToken veida izkrāpšana no vairāk nekā 2 miljoniem investoru nopelnīja aptuveni 5,7 miljardus USD. Atrodoties ārpus Ķīnas, projekts sevi uzskatīja par kriptonauda maku, kas nodrošināja lielu atdevi, ja lietotāji iegādājās PLUS žetonus ar BTC vai Ether (ETH).
2019. gadā galvenie dalībnieki no platformas pārvietoja lielu daudzumu kriptogrāfijas, 25 000 BTC tika nosūtīti uz dažādām adresēm, ieskaitot Bitcoin maisītājus no februāra līdz martam, un jūnijā no uzņēmuma kases tika pārskaitīti 789 534 ETH. Tomēr līdz gada beigām visa shēma bija atklāta, un līdz 2020. gada jūlijam Ķīnas policija projektu bija noraidījusi..
Novembrī Jiangsu Yancheng Intermediate Tautas tiesa atklāts ka iestādes bija konfiscējušas 194 775 BTC, 833 083 ETH, 487 miljonus XRP, 79 581 Bitcoin Cash (BCH), 1,4 miljonus Litecoin (LTC), 27,6 miljonus EOS, 74 167 Dash, 6 miljardus Dogecoin (DOGE) un 213 724 Tether (USDT) – aptuveni 4 miljardu dolāru vērtībā. Šī mēneša sākumā Čen Bo un 13 viņa sazvērnieki bija notiesāts līdz ieslodzījumam no diviem līdz 11 gadiem.