Pagājušās nedēļas laikā parādījās ziņas, ka noslēpumainās firmas Crypto Capital izpilddirektoram Ozam Jozefam ASV izvirzīja apsūdzību par sazvērestību krāpšanas izdarīšanā bankās un sazvērestību nelicencēta naudas pārskaitījuma pakalpojuma nodrošināšanai..
Šīs ziņas nāca tikai dažas dienas pēc tam, kad Polijas varas iestādes arestēja Crypto Capital prezidentu Ivanu Manuelu Molinu Lī aizdomās par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu aptuveni 350 miljonu ASV dolāru vērtībā un saistību ar starptautisku narkotiku karteli. Saskaņā ar vietējiem ziņojumiem arestētais bija saistīts ar 350 miljonu ASV dolāru vērtiem līdzekļiem, kurus iepriekš Polijas Tieslietu ministrija konfiscēja no Crypto Capital Polijas meitasuzņēmuma Crypto Sp. z. oo.
Crypto Capital ir Panamā bāzēts uzņēmums, par kuru ASV Tieslietu departaments apgalvo, ka sniedzis ēnu bankas pakalpojumus vairākām kriptovalūtu biržām, tostarp Bitfinex, Binance, Cex.io, Coinapult un QuadrigaCX.
25. oktobrī Bitfinex ģenerāladvokāts Stjuarts Hoegners izdeva a paziņojums, apgalvojums atbildot uz Lī arestu, apgalvojot, ka Bitfinex ir kļuvis par Crypto Capital pastrādāta krāpniecības upuri. Paziņojumā arī noraidītas apsūdzības, ka ieņēmumi no narkotikām, kuras, iespējams, legalizējis Crypto Capital, bija saistītas ar apmaiņu.
Attiecības starp Bitfinex un Crypto Capital pasliktinās
Crypto Capital partnerība ar Bitfinex pēdējos mēnešos ir izpelnījusies ievērojamu pārbaudi, un birža apgalvoja, ka likviditātes problēmas izraisīja nespēja piekļūt 880 miljonu ASV dolāru vērtībā tās līdzekļiem, kas bija Crypto Capital rīcībā..
Pagājušajā nedēļā Bitfinex vērsās Kalifornijas tiesā, lai izsauktu TCA Bancorp bijušo viceprezidentu Rondell Clyde Monroe ar apmaiņas kursu, apgalvojot, ka Monroe rīcībā ir informācija par tās Crypto Capital turētajiem līdzekļiem.
Bitfinex apgalvo, ka tās partnerība ar Crypto Capital sāka pasliktināties pagājušā gada aprīlī, pēc ziņojumiem, kas liecina, ka Polijas varas iestādes no konta, kas pieder Crypto Capital meitasuzņēmumam Crypto Sp., Ir arestējis aptuveni 350 miljonus ASV dolāru. z. oo. ar banku Spółdzielczy w Skierniewicach.
Bitfinex pavēstes Crypto Capital pārstāvis
Iesaukumā Bitfinex apgalvoja, ka TCA Bancorp sniedza bankas pakalpojumus Crypto Capital, apgalvojot, ka firma ir “izmantojusi vienu vai vairākus kontus, kas atrodas TCA Bancorp, lai atvieglotu līdzekļu pārskaitījumu”.
Bitfinex uzskata, ka 2018. gada augustā Crypto Capital informēja biržu, ka Polijas un Portugāles varas iestādes “aiztur” aptuveni 500 miljonus ASV dolāru Bitfinex līdzekļu. Nospiežot, lai sniegtu pierādījumus par iesaldētajiem līdzekļiem, Bitfinex tika izsniegta atsauces vēstule, kuru parakstīja Monro, kurā teikts, ka Global Trade Solutions AG, kas darbojas kā Crypto Capital, TCF Bancorp turēja vairāk nekā USD 300 miljonu apmērā Bitfinex līdzekļus.
Iesniedzēji lūdza tiesu atļauju pieņemt Monro liecības par noguldīšanu. Bitfinex uzskata, ka Monroe rīcībā ir galvenā informācija par fondiem, kas atradās Crypto Capital glabāšanā, un birža arī mēģināja iegūt saziņu starp Monroe un Crypto Capital.
Turklāt Bitfinex meklēja dokumentāciju par Monro saziņu ar Yosef un viņa māsu Ravid Yosef, kā arī ar Global Trade Solutions akcionāru Reginaldu Fowler un viņa dēlu Trent Fowler. Tieslietu departaments apsūdzējis gan Reginaldu Fauleru, gan Ravidu Josefu par iespējamu krāpšanos bankās saistībā ar kriptovalūtas apmaiņas starpnieku.
Par Bitfinex notiek arī izmeklēšana Ņujorkas štata Ģenerālprokuratūrā, jo tā neatklāja, ka tā nevarēja piekļūt 880 miljonu ASV dolāru lieliem līdzekļiem un ka tā ir izmantojusi māsas uzņēmuma Tether aizdevumu, lai turpinātu darboties un turpināt darbu. slēpt zaudējumus.
Kripto galvaspilsētas pagātne
Kripto galvaspilsēta darbojas kopš 2013. gada kopā ar Braveno Mathias Grønnebæk apgalvojot ka Reddit lietotājs u / bitfan2013 bija firmas dibinātājs. 2013. gada maijā, u / bitfan2013 izlikts uz r / Bitcoin subreddit, pārbaudot sabiedrības noskaņojumu attiecībā uz piedāvāto banku, kas ietvertu līdzekļus konvertēšanai starp BTC un fiat valūtu, papildus pakalpojumu sniegšanai uzņēmumiem, kas darbojas kriptogrāfijas nozarē.
Plakāts apgalvoja, ka viņa ģimene un viņš sēdēja četru Panamas “mazo un vidējo privāto banku” direktoru padomē. Nākamajā nedēļā u / bitfan2013 paziņoja ka viņi bija nolēmuši “piedāvāt privātu starptautisko banku klientiem Bitcoin, tirgotājiem un tirgotājiem”.
2013. gada jūnijā sāka darboties Crypto Capital (toreiz darbojās ar nosaukumu Crypto Financial) un pēc tam vadīja to, ko tā sauca par sākotnējo publisko piedāvājumu piesaistīt 30 000 BTC, izmantojot Panamas Havelock Investments 2013. gada augustā. Līdz 2015. gadam Crypto Capital kā klientus bija piesaistījis vairākas ievērojamas biržas, cita starpā sniedzot pakalpojumus arī Bitfinex un Coinapult..
Bitfinex bija atkarīgs no Crypto Capital banku grūtībās
Bitfinex piederība Crypto Capital kļuva par rūpīgas pārbaudes objektu 2017. gadā, un birža saviem klientiem pēc Wells Fargo noguldīja līdzekļus noguldīt kontus, kas pieder Crypto Capital meitasuzņēmumiem. izbeigšana izmantojot Taivānas partnerus, bankas pakalpojumus Bitfinex 2017. gada martā.
Stjuarts Hoegners, Bitfinex un Tether ģenerāladvokāts, paziņoja, ka birža palielināja Crypto Capital kontu skaitu 2017. un 2018. gadā, jo platforma arvien vairāk paļāvās uz Crypto Capital fiat pakalpojumu apstrādē..
2017. gada novembra laikā Bitfinex sāka virzīt klientus noguldīt līdzekļus Crypto Sp. z. oo. konts Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Polijā. Gan Crypto Capital, gan Crypto Sp. Direktors z. oo. ir panamietis Ivans Manuels Molina Lī, kurš, šķiet, darbojies kā režisora kandidāts daudzi Panamā bāzēti uzņēmumi.
Kripto kapitāla konti tika arestēti 2018. gada aprīlī
2018. gada aprīlī Polijas iestādes konfiscēts USD 371 miljons no konta, kuru turēja Crypto Sp. z. oo. ar banku Spółdzielczy w Skierniewicach Polijā par iespējamām saistībām ar Kolumbijas karteļa operācijām.
Tajā laikā individuāla norīkošana vietnē Bitcoin.pl forums apgalvoja, ka Polijas policija to ir nopratinājusi “attiecībā uz Crypto Sp. z. oo. ” kā rezultātā iepriekš ar starpnieka starpniecību saņēmis līdzekļus no Bitfinex.
Bitfinex noliedza iespējamās saites ar arestētajiem kontiem un apgalvoja, ka tās darbības bija “neietekmē”Pēc notikumiem. Tika arī kriptogrāfiskā kapitāla konti, kas tika pārvaldīti tagad vairs nedarbojamās vietnes Backpage vārdā konfiscēts varas iestādes 2018. gada aprīlī ar seksu saistītajā krūtīs.
Crypto Capital pārdod zīmolu Global Trade Solutions
Pēc sadarbības ar ING, Bitfinex atsāka klientus noguldīt fiat, izmantojot Crypto Capital meitasuzņēmumu kontus, tostarp Šveices Global Trade Solutions, izmantojot Portugāles banku Caixa Geral de Depositos. 2018. gada februārī.
Līdz 2018. gada trešajam ceturksnim Global Trade Solutions turētie konti tika izmantoti, lai atvieglotu Bitfinex darījumus ar vairākām ASV bankām, tostarp Citibank, HSBC un Enterprise Bank & Uzticēšanās.
2018. gada jūnijā Crypto Capital izšķīdis pati sevi likvidēja, un kopš tā laika to ir pārvaldījis Global Trade Solutions. Pārstrukturēšanas laikā kļuva skaidrs, ka Crypto Capital iegādājās programmatūras inženierijas firmu, kas tika dibināta 2001. gadā, un tiek uzskatīts, ka tā ir pamats “2001” zīmolam, kas apzīmēts ar Global Trade Solutions logotipu, kas redzams tās vietnē..
Starp Bitfinex un Crypto Capital pieaug spriedze
In tērzēšanas žurnāli dokumentējot saziņu starp Bitfinex izpilddirektoru “Merlin” un Crypto Capital “Oz”, kas tika sniegti Ņujorkas štata birojam izmeklēšanai, šķiet, ka Bitfinex ir izmisīgi mēģinājis piekļūt saviem Crypto Capital turētajiem līdzekļiem no 2018. gada augusta.
2018. gada 15. augustā Merlina paziņoja: “Hei Oz, piedodiet, ka katru dienu jums traucēju, vai ir kāds veids, kā pārvietot vismaz 100 miljonus […]? Mēs redzam masveida izņemšanu un vairs nespējam ar tām saskarties, ja vien mēs nevaram pārskaitīt naudu no Cryptocapital. ”
2018. gada 15. oktobrī Merlina lūdza Crypto Capital nodrošināt Bitfinex ar līdzekļiem, brīdinot, ka “pārāk daudz līdzekļu izņemšana” “gaida ilgu laiku” un ka nereaģēšana “var būt ārkārtīgi bīstama [… ] visa kriptogrāfijas kopiena, “piebilstot, ka” BTC varētu notikt zem 1k, ja mēs nerīkosimies ātri. “
17. oktobrī Merlina paziņoja, ka Bitfinex vienas nedēļas laikā “steidzami” nepieciešami 100 miljoni ASV dolāru “vai nu Tethers, vai USD”. Nākamajā dienā Merlina teica Crypto Capital: “Pārāk daudz naudas ir ieslodzīts pie jums, un mēs šobrīd staigājam pa ļoti plānu ledus garozu.”
Bitfinex starp vairākām ietekmētajām pusēm
Crypto Capital izkrišana ietekmēja vairākas kriptovalūtu biržas. 2018. gada decembrī Crypto Capital klients Coinapult paziņoja ka “problēmas radušās” un ka “izņemšana var aizņemt vairāk laika nekā parasti”. Paziņojumu uzņēmums iesniedza pēdējo reizi, un šobrīd nav skaidrs, vai birža joprojām darbojas.
Tagad vairs nedarbojas QuadrigaCX bija arī Crypto Capital klients, un birža zaudēja piekļuvi USD 190 miljoniem klientu līdzekļu. Pirms biržas sabrukuma Hanins apgalvoja, ka Crypto Capital neapstrādā platformas darījumus Taivānas banku partnera problēmu dēļ..
Šī gada maijā Minesotas Vikings ieguldītājam un futbola uzņēmējam Reginaldam Fauleram kopā ar Global Trade Solutions akcionāru Ravidu Josefu tika izvirzīta apsūdzība par nelicencētu naudas pārsūtīšanas biznesa vadīšanu kriptovalūtas biržu vārdā.
Saskaņā ar apsūdzība, Fowler un Yosef ir pieejami 345 miljoni USD, kas tiek turēti dažādos starptautiskos bankas kontos, tostarp kontos, kas pieder Global Trade Solutions. Crypto Capital arī apstrādāja pārskaitījumus Bitfinex vārdā, izmantojot 2018. gada februārī Fowler kopīpašumā esošos Portugāles uzņēmumus.