2019. gada 25. jūlijā Amerikas Savienoto Valstu prokurori iesniedza sūdzību par nederīgo kriptovalūtas apmaiņu BTC-e un tās iespējamo bijušo operatoru Aleksandru Vinniku. The apsūdzība tika iesniegts gandrīz 24 mēnešus pēc tam, kad Vinniks tika arestēts Grieķijā, atvaļinājumā kopā ar ģimeni, un ir izpildījis daudzus ASV, Francijas un Krievijas izdošanas lūgumus, kuros redzams, ka Vinnika lieta, šķiet, pārvēršas no izmeklēšanas par iespējamu naudas atmazgāšanu līdz virves vilkšanai. – karoja par stratēģiskās izlūkošanas aktīvu starp ASV un Krieviju.
Vinnika arests 2017. gada jūlijā
2017. gada 26. jūlijā ASV Tieslietu departaments (DOJ) paziņoja ka Vinnik tika arestēts divas dienas pirms tam Grieķijā par iespējamo piedalīšanos ēnas kriptovalūtas biržas BTC-e operācijās. Krievijas pilsonis, kurš tagad ir 39 gadus vecs, tika raksturots kā galvenais starptautiskās naudas atmazgāšanas shēmas vadītājs, kurš bija pārstrādājis kapitāla plūsmas vairāk nekā 4 miljardu USD vērtībā, ieskaitot aptuveni 300 000 Bitcoins (BTC), kas tika nozagti no vairs nedarbojamās kriptogrāfijas apmaiņas Mt. Gox.
Saskaņā ar BTC-e tīmekļa vietni birža atradās Bulgārijā, lai gan uz to attiecās Kipras likumi, un tā atradās gan Kiprā, gan Seišelu salās. Vinnik aresta brīdī BTC-e bija aprakstīts kā “viena no pasaules lielākajām un visplašāk izmantotajām digitālās valūtas maiņas vietām”.
ASV pieprasa Vinnik izdošanu
DOJ iesniedza 21 apsūdzības rakstu par “nelicencēta naudas apkalpošanas uzņēmuma darbību, naudas atmazgāšanu un ar to saistītiem noziegumiem”, ASV Iekšējo ieņēmumu dienesta Kriminālizmeklēšanas nodaļas priekšniekam Donam Fortam apgalvojot, ka Vinnik arī “nozaga personas, veicināja narkotiku lietošanu cilvēku tirdzniecību un palīdzēja atmazgāt noziedzīgos ienākumus no sindikātiem visā pasaulē. ”
Saskaņā ar apsūdzību kopš biržas darbības sākuma 2011. gadā “Vinnik un citi izstrādāja BTC-e klientu bāzi, kas bija ļoti atkarīga no noziedzniekiem, tostarp nepieprasot lietotājiem apstiprināt savu identitāti, aizsedzot un anonimizējot darījumus un naudas avotus, un trūkst jebkādu naudas atmazgāšanas novēršanas procesu. ”
Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) novērtēja civiltiesību naudas sodu 110 miljonu ASV dolāru apmērā pret BTC-e par iespējamo tīšo ASV likumu par naudas atmazgāšanu (AML) pārkāpumu. FinCEN novērtēja arī naudas sodu 12 miljonu ASV dolāru apmērā pret Vinnik par viņa lomu uzņēmuma darbībā. Tomēr jebkurš cietumsods tiktu piemērots tikai “pēc ASV sodu vadlīniju un federālo likumu, kas reglamentē soda noteikšanu, izskatīšanas”.
Intervijā ar RT 2017. gada septembrī Vinniks paziņoja, ka neuzskata sevi par vainīgu, noraidot apsūdzības par BTC-e operatoru. Tā vietā viņš apgalvoja, ka ir strādājis apmaiņā īsu laika periodu. Intervija bija pretrunā ar iepriekšējo apgalvojumi BTC-e paziņoja, ka Vinnik “nekad nav bijis tā dienesta vadītājs vai darbinieks”.
Krievija pieprasa Vinnika izdošanu
2017. gada 19. septembrī aptuveni divas nedēļas pēc datuma, kas noteikts viņa tiesas sēdei Salonikos, Grieķijā, lai noteiktu, vai Vinnik tiks izdots ASV, RT ziņoja, ka Krievija ir nosūtījusi konkurējošu izdošanas pieprasījums apsūdzētajam BTC-e operatoram. Tajā pašā dienā Vinniks piekrita Krievijas izdošanas lūgumam ar vienu no viņa advokātiem Timofeju Musatovu, paziņojot:
“Aleksandru Vinniku izveda no cietuma Saloniku prokuroram, kurš iepazīstināja viņu ar prasību izdot Krievijas Federācijai par tur pastrādātajiem noziegumiem. Aleksandrs Vinniks piekrita šim pieprasījumam, atbildēja, ka brīvprātīgi vēlas, lai viņu izdod Krievijai. ”
Krievijas pieprasījums paredz, ka Vinnik tiks izvirzīta apsūdzība par atsevišķu krāpšanas lietu aptuveni 667 000 Krievijas rubļu (aptuveni 11 000 USD) vērtībā. Turpretī, ja izdotu Kalifornijai un notiesātu, Vinnikam draudētu ASV ieslodzījums līdz 55 gadiem.
2017. gada 2. oktobrī Vinnik apmeklēja uzklausīšanu Salonikos, lai izskatītu ASV izdošanas lūgumu. 4. oktobrī Grieķijas tiesa valdīja par labu Vinnik izdošanai ASV Tajā pašā dienā Vinnik advokāti pārcēla lēmumu. Divas dienas vēlāk Krievijas Ārlietu ministrija izdeva a paziņojums, apgalvojums kritizējot nolēmumu. Tajā spriedums tika raksturots kā “netaisnīgs un starptautisko tiesību pārkāpums”, apgalvojot, ka tiesiskajam precedentam būtu jānorāda, ka Krievijas izdošanas pieprasījumam “jābūt prioritāram, jo Vinnika kungs ir Krievijas pilsonis”.
2017. gada 10. oktobrī Krievijas Pilsoniskās palātas sekretāra vietnieks Sergejs Ordžonikidze apgalvoja, ka tiesas lēmums pārkāpj Krievijas un Grieķijas juridiskās palīdzības līgumu. Viņš paziņoja, “Ja Grieķijas tiesa nolemj, ka Krievijas valstspiederīgais ir vainīgs, jautājums ir jāatrisina starp Krieviju un Grieķiju.” Nākamajā dienā lēmumu pieņēma arī Saloniku tiesa labvēlība Krievijas izdošanas pieprasījuma.
Grieķijas Augstākā tiesa 2017. gada 13. decembrī noraidīts Vinnik aicinājumu izdot Krievijai, atbildību deleģējot Grieķijas Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrijai. 2018. gada janvārī Vinnik advokāts Musatovs norādīja, ka Vinnik pārsūdzēs nolēmumu Eiropas Cilvēktiesību tiesā.
Grieķijas policija atklāj Vinnika slepkavības plānu
2018. gada maijā Krievijas mediji ziņoja, ka Grieķijas policija ir atklājusi plānu nogalināt Vinniku, un sižets it kā saistīts ar krievu noziedzniekiem, kuri nevēlējās, lai Vinnik atgrieztos mājās Krievijā. Saskaņā ar anonīms avots:
“Grieķijas likumsargi saņēma izlūkdatus par plāniem sarīkot slepkavību saindēšanās ceļā ar noziedznieku palīdzību. […] Viss sākās pēc tam, kad tika bloķēta Vinnika izdošana ASV. Ir cilvēki, kuri ir ārkārtīgi ieinteresēti, lai viņš nenonāk Krievijā. Atentātu pasūtīja kāda nezināma persona no Krievijas."
Reaģējot uz šo sižetu, Vinnikam tika liegts saņemt pārtiku, ūdeni vai mantas no viņam nezināmiem cilvēkiem, un papildus tam, ka viņam tika nodrošināta pastiprināta drošība, viņam tika liegta iespēja sazināties ar citiem ieslodzītajiem. Tiek ziņots, ka Grieķijas policija par plānoto slepkavību tika informēta 2018. gada sākumā. Tomēr sižets netika publiskots vairākus mēnešus, lai palīdzētu izmeklētājiem.
Tajā pašā mēnesī Krievija uzsāka kriminālizmeklēšanu par Vinnik parakstītajām atzīšanās, avotiem esot apgalvojot Krievijas medijiem Sputnik, ka Vinnik rakstīja četri burti laikā no 2018. gada marta līdz maijam Krievijas Iekšlietu ministrijai, kurā viņš atzinās “ar finanšu tehnoloģijām saistītos noziegumos” un bija gatavs sniegt liecības un palīdzību Krievijai saistītajās izmeklēšanās. Saskaņā ar anonīmu avotu, uz kuru atsaucas Krievijas mediju aģentūra:
“Vinnik uzrakstīja vairākas atzīšanās vēstules Krievijas tiesībaizsardzības aģentūrām, atzīstot savu vainu noziegumos, kas saistīti ar finanšu tehnoloģijām. Krievijas Iekšlietu ministrijas izmeklēšanas departaments ir ierosinājis kriminālprocesu par vairākiem nezināmiem. ”
2018. gada 15. maijā Krievijas mediji ziņoja, ka ASV izlūkdienesti mēģināja pierunāt Vinniku pieņemt a pamats kaulēties tas ļautu viņam saņemt samazinātu cietumsodu apmaiņā pret vainas atzīšanu un piekrišanu izdošanai ASV. Vinnik ziņu noraidīja.
Krievija iesniedz jaunu izdošanas pieprasījumu
Nedēļu vēlāk Krievijas Iekšlietu ministrija ievietoja Vinniku starptautiskais meklējamo personu saraksts par 750 miljonu Krievijas rubļu (aptuveni 11,5 miljoni ASV dolāru) piesavināšanos. Jaunā krimināllieta tika ierosināta 2018. gada 21. maijā, un Krievijas Ģenerālprokuratūra neilgi pēc tam Grieķijas Tieslietu ministrijā iesniedza jaunu izdošanas pieprasījumu..
2018. gada 26. maijā Vinnik advokāts Musatovs piesaistīja slepkavības plānu Vinnik zināšanām par krievu noziedzīgo darbību un Vinnik vēlmi palīdzēt Krievijai tās izmeklēšanā. Viņš paziņoja:
“Aleksandrs ir teicis:” Es zinu pārāk daudz, un daudzi cilvēki Krievijā būtu neērti, ja es atgrieztos mājās. ” Visticamāk, ka šis slepkavības mēģinājums ir sagatavots, ņemot vērā viņa atgriešanās iespēju valstī. ”
Francija iesniedz Vinnik izdošanas pieprasījumu
2018. gada jūnijā Vinnik lietu vēl vairāk sarežģīja Francijas iesniegtais izdošanas pieprasījums. Saskaņā ar Asociētā prese, ar šo lūgumu tika mēģināts tiesāt Vinniku par iespējamiem noziegumiem, piemēram, par naudas atmazgāšanu, izspiešanu, kibernoziegumiem un naudas atmazgāšanu, kā arī par iespējamu Francijas pilsoņu krāpšanu laikā no 2016. līdz 2018. gadam..
Vēl viens no Vinnik advokātiem Iliass Spyrliadis uzsvēra, ka “juridiskais jautājums, kas prasīs mūsu uzmanību, ir kuram [izdošanas lūgumam] būs prioritāte, jo tie ir balstīti uz diviem starptautiskiem aresta orderiem un vienu Eiropas aresta orderi”. Kaut arī Grieķijas Tieslietu ministrijai būtu galīgais vārds attiecībā uz ASV un Krievijas izdošanas lūgumiem, Grieķijas Augstākajai tiesai būtu galīgā jurisdikcija pār Francijas lūgumu, jo tas ir Eiropas orderis.
2018. gada jūlija pirmās nedēļas laikā Musatovs apgalvoja ka Saloniku tiesa ir mēģinājusi noteikt, vai Vinnik tiks izdots aiz slēgtām durvīm. Musatovs Krievijas medijiem sacīja, ka tiesa mēģina izdot Vinniku paātrinātā kārtībā. 2018. gada 13. jūlijā Saloniku tiesa valdīja par labu Francijas lūgumam apcietināt apsūdzēto BTC-e operatoru. Vinnik uzreiz pārsūdzēts spriedumu, kuru Grieķijas Augstākā tiesa izskatīs vēlāk gadā.
Muellera izmeklēšana saista BTC-e ar krievu hakeriem
2018. gada jūlijā likās, ka Vinnika lieta ir palielinājusies, un DOJ īpašais padomnieks izmeklēja iespējamo Krievijas iejaukšanos 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanu laikā Roberts Muellers, apgalvojot, ka Krievijas mērķauditorija Nacionālajā Demokrātiskajā komitejā ir finansējusi tās darbību, izmantojot ieplūdušo kapitālu. izmantojot BTC-e.
24. jūlijā blockchain analītikas firma Elliptic publicēja a Ziņot apgalvojot, ka līdzekļi tika izlaisti caur BTC-e, izmantojot “Fancy Bear”, kiberspiegošanas grupu, kas, kā ziņots, ir saistīta ar Krievijas augstāko izlūkošanas aģentūru, Krievijas Federācijas Bruņoto spēku (GRU) Ģenerālštāba galveno direktorātu. Elliptic galvenais datu virsnieks Toms Robinsons, paziņoja:
“Pastāv cieša saikne starp lielāko daļu Fancy Bear grupas izmantoto līdzekļu un BTC-e. Ko es droši nevaru pateikt, vai Fancy Bear tos ieguva tieši no BTC-e, vai arī bija starpnieks."
Saikne starp Fancy Bear un BTC-e tika publiskota 2017. gadā, Elliptic identificējot, ka Fancy Wallet kontrolē maku, kurā ir ap 100 000 USD kas bija pārskaitījis līdzekļus uz BTC-e maku.
Grieķijas tiesas lemj par labu jaunam Krievijas izdošanas pieprasījumam, uzsāk kriminālprocesu
2018. gada 30. jūlijā Krievijas mediji ziņots pēc tam, kad tika izskatīts jauns lūgums, kas iesniegts tā paša gada maijā, Saloniku tiesa ir pieņēmusi lēmumu par Vinnik izdošanu Krievijai. Grieķijas Augstākā tiesa arī atbalstīja Krievijas izdošanas lūgumu sākotnējā tiesas sēdē 4. septembrī. Tomēr tiesai bija paredzēts pārskatīt savu spriedumu par labu Francijas izdošanas lūgumam divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
2018. gada oktobra sākumā Saloniku pilsētas prokuratūra sāka kriminālizmeklēšanu par Vinnik. Pēc iepriekšējas izmeklēšanas tiesai bija paredzēts oficiāli noteikt, vai tiks turpināta krimināllieta. Vinnika advokāts Musatovs, paziņoja: “Saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem notiks iepriekšēja izmeklēšana, kam sekos lēmums par krimināllietas ierosināšanu.”
Vinniks sāk badastreiku
2018. gada 19. novembrī cits Vinnik advokāts Zoe Konstantopoulou apsūdzēja Grieķijas Augstāko tiesu par “rupju pārkāpumu” Vinnik tiesībām, apgalvojot, ka Vinnik pirms Francijas izdošanas nebija iesniegts oficiāls tulkojums dokumentiem, kas attiecas uz Francijas izdošanas lūgumu. tiesa pārskatīja Saloniku tiesas lēmumu izdot Vinnik Francijai, kas bija paredzēts tajā pašā dienā. Konstantopulu pievienots Vinnik saņemtajos dokumentos nebija oficiālu zīmogu vai parakstu.
Nepilnu nedēļu vēlāk Vinnika advokāts Musatovs paziņoja, ka Vinniks ir izsludinājis bada streiku, lai protestētu pret Grieķijas Augstākās tiesas procesu, pēc tiesas lēmuma atlikt Saloniku tiesas nolēmuma pārskatīšanu līdz 2018. gada 29. novembrim. paziņoja:
“Aleksandrs Vinniks nolēma sākt bada streiku, jo saprata, ka viņam ir atņemtas tiesības uz aizsardzību Francijā un līdz ar to arī Grieķijā. […] Ja nav taisnīgas tiesas, viņš neizbēgami tiks izsūtīts uz Amerikas Savienotajām Valstīm caur Franciju, kur viņš iegūs kaut ko tuvu mūža ieslodzījumam, kas ir vienāds ar nāvi. ”
Grieķijas Augstākā tiesa apmierina Francijas izdošanas lūgumu
Grieķijas Augstākā tiesa 2018. gada 19. decembrī atbalstīts Saloniku tiesas spriedums par labu Vinnik izdošanai Francijai. Konfliktējošie nolēmumi atbildību noteikt Vinnika likteni atkal nodeva Grieķijas Tieslietu ministrijai. Sēdes laikā Vinniks paziņoja, ka pārtrauks badastreiku tikai tad, ja viņu izdos Krievijai.
2019. gada 21. februārī Krievijas cilvēktiesību ombuda Tatjana Moskalkova paziņoja ka Vinniks ir pārtraucis savu 80 dienu badastreiku. Četras dienas vēlāk Moskalkova iesniedza lūgumu Grieķijas Tieslietu ministrijai pieprasīt Vinnika izdošanu Krievijai. Tiesībsargs lēsa, ka Vinniks zaudēja 30% ķermeņa svara, raksturojot viņu kā “uz nāves robežas”. Viņa rakstīja:
“Es vēršos pie jums, ministra kungs, ar lūgumu izdot Krievijas Federācijas pilsoni Aleksandru Vinniku, pret kuru Krievijas Federācijas teritorijā ir sākts kriminālprocess, grūtā ģimenes stāvoklī un veselības stāvoklī, Krievijas Federāciju, lai turpinātu viņa lietas izmeklēšanu. ”
Moskalkova arī rakstīja Starptautiskās Sarkanā Krusta komitejas prezidentam Pēterim Maureram, Grieķijas veselības ministram Andreasam Xanthosam un Grieķijas ombudam Andreasam Pottakisam, lūdzot sniegt Vinikam medicīnisko palīdzību pēc bada streika pārtraukšanas. Tiesībsargs apgalvoja, ka Vinnika sieva pēc smadzeņu vēža diagnosticēšanas bija smagi slima, un Vinnika ieslodzījums draudēja padarīt nepilngadīgus bērnus bāreņus..
2019. gada 28. februārī Vinnik bija atzina uz specializētu klīniku ārstēšanai pēc bada streika. Preses konferencē, Vinnika advokāts Konstantopulū paziņoja, ka Vinniks ir “aizturētais bez apsūdzībām, bez soda un bez tiesībām”. Konstantopulū demonstrēja videoklipu, kurā redzams izveicīgs Vinniks, kuru viņa raksturoja kā “ārkārtīgi kritiskā veselības stāvoklī”.
“Aleksandrs Vinniks pēdējos 19 mēnešus ir bijis šajā moku gaidīšanas procedūrā […], tieslietu ministram neatbildot, vai viņš viņu dzirdēs un kāds būs viņa lēmums.”
Krievijas cilvēktiesību komisārs iesniedz U.N. lūgumu atbrīvot Vinniku
2019. gada 5. martā tiesībsarga Moskalkova tikās ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Augsto komisāru cilvēktiesību jautājumos Mišelu Bačeletu, lai lūgtu viņas palīdzību, meklējot Vinnik izdošanu atpakaļ Krievijai. Uzsverot gan Vinnika, gan viņa sievas Moskalkovas veselības stāvokļa pasliktināšanos paziņoja: “Ņemot vērā ārkārtas humāno situāciju, es lūgtu palīdzību, lai viņu izdotu Krievijai, lai viņš būtu tuvāk savai ģimenei.”
Divas nedēļas vēlāk Vinnik iesniedza pārsūdzēt ar Grieķijas pilsētas Pirejas tiesu, lūdzot viņu atbrīvot vai izdot Krievijai, pamatojoties uz humāniem apsvērumiem. Veselības stāvokļa dēļ Vinniks ar ātrās palīdzības automašīnu tika nogādāts tiesā. Vinnika advokāti arī kritizēja Grieķijas tiesu sistēmu par viņa aizturēšanu ilgāk par 18 mēnešiem, kas atļauts pirmstiesas apcietinājumā. 2019. gada 11. aprīlī Pirejas tiesa noraidīts Lūgums. 2019. gada 11. jūlijā Saloniku tiesa pagarināja Vinnik aizturēšanas laiku par sešiem mēnešiem.
ASV iesniegta 100 miljonu ASV dolāru civiltiesiska sūdzība pret BTC-e un Vinnik
2019. gada 25. jūlijā ASV prokurori iesniedza a sūdzību Kalifornijas ziemeļu apgabalā, cenšoties atgūt naudas sodus par Bankas slepenības likuma pārkāpumiem. Tiesa apgalvoja, ka tā īsteno jurisdikciju sakarā ar BTC-e un Vinnik darījumiem Kalifornijas ziemeļu apgabalā.
Tiesa cenšas piedzīt naudas sodus no Vinnik 12 miljonu ASV dolāru apmērā un BTC-e 88,6 miljonu ASV dolāru apmērā. Vinnikam draud 17 naudas atmazgāšana un divas iesaistīšanās nelikumīgos monetāros darījumos, savukārt gan viņš, gan BTC-e saskaras ar vienu sazvērestību naudas atmazgāšanā un vienu pret nelikumīgu naudas pakalpojumu uzņēmējdarbību.
Apsūdzībā tiek apgalvots, ka BTC-e “nemēģināja reģistrēties FinCEN” vai “uzturēt jebkādus AML programmas elementus”, neskatoties uz vairāk nekā 21 000 BTC darījumiem vismaz 296 miljonu ASV dolāru vērtībā, kurus veic ASV bāzēti lietotāji biržā..