Privātums un anonimitāte ir galvenie kriptovalūtas ieguvumi, tomēr blokķēdes tehnoloģijas caurspīdīgā rakstura dēļ kriptogrāfijas darījumi nav tik anonīmi, kā daži varētu domāt. Drīzāk Bitcoin (BTC) un citas kriptovalūtas ir pseidonīmas, jo katrs blokķēdes tīklā veiktais darījums ir caurspīdīgs, ļaujot izsekot seifa adresēm līdz to avotam..
Piemēram, kriptovalūtu izlūkošanas uzņēmums CipherTrace spēj izsekot vairākus simtus kriptovalūtas darījumu, analizējot seifu adreses, apmainoties ar informāciju un viedajiem līgumiem. Džons Džeferijs, CipherTrace galvenais finanšu analītiķis, laikrakstam Cointelegraph sacīja, ka firma šobrīd spēj izsekot vairāk nekā 800 kriptovalūtu, lai atbalstītu noziegumu izmeklēšanu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo jaunākie atklājumi liecina, ka ar kriptovalūtu saistītie noziegumi šī gada pirmajā pusē jau ir sasnieguši 1,4 miljardu dolāru vērtu zādzību, uzlaušanas un krāpšanas gadījumu.
Tagad Monero var izsekot?
Kaut arī Bitcoin ir atzīts par noziedznieku kripto izvēles pirmo vietu, daudzi darknet tirgu darījumi tiek veikti, izmantojot privātuma monētu Monero (XMR). Sakarā ar to likumsargi ir ārkārtīgi ieinteresēti atrast veidu, kā izsekot Monero. Lai gan iepriekš nav bijis rīka, kas spētu izsekot Monero darījumus, Deivs Jevans, CipherTrace izpilddirektors, minēja, ka firma ir izstrādājusi pirmo rīku Monero darījumu izsekošanai.
Pēc Jevana teiktā, rīku, kas ir izstrādāts vairāk nekā gadu, ASV Iekšzemes drošības departaments izmantos Monero darījumu izsekošanai. Viņš atzīmēja, ka CipherTrace nesen līgumu ar DHS zinātni & Tehnoloģiju direktorāta rezultātā tiesībaizsardzības un valdības aģentūrām tika izstrādāti tiesu medicīnas instrumenti, lai izsekotu Monero darījumu plūsmas kriminālizmeklēšanai:
“Rīki ietver darījumu meklēšanas, izpētes un vizualizācijas rīkus Monero darījumu plūsmām, kas ir integrēti CipherTrace inspektoru finanšu izmeklēšanas produktā.”
Spēļu mainītājs, lai apkarotu Monero lietojošus noziegumus
Konkrēti runājot, Jefferies no CipherTrace paskaidroja, ka rīki ļauj izsekot nozagto Monero vai tos, kas izmantoti nelegāliem darījumiem. Lai gan produkts pagaidām nav piemērots naudas atmazgāšanas novēršanas mērķiem, Jefferies minēja, ka izpirkuma programmatūras gadījumi, kas saistīti ar Monero, meklējami avotos. Tas ir ievērojams, jo tika minēts, ka ransomware noziedznieki pāriet no Bitcoin uz Monero, lai labāk aizsargātu viņu identitāti.
Saskaņā ar Jefferies teikto, rīks ļaus tiesībaizsardzības amatpersonām sašaurināt izpirkuma programmatūras gadījumus līdz pāris dažādām kriptogrāfijas adresēm. Lai gan Jefferies nevarēja atklāt precīzu izsekoto darījumu skaitu, viņš dalījās ar to, ka rīks patiešām ir apstiprināts daudzos Monero darījumos:
“Šis rīks parāda darījumu plūsmas. Tāpat kā visi CipherTrace produkti, tas aizsargā lietotāju privātumu, neizsekojot atsevišķas lietotāju identitātes. To dara tiesībaizsardzība, pamatojoties uz mūsu analīzi un likumīgajiem tiesas rīkojumiem. ”
Jefferies arī norādīja, ka rīki palīdz nodrošināt kriptonauda biržas, ārpusbiržas tirdzniecības galdus un ieguldījumu fondus, ka viņi nepieņem Monero no nelegāliem avotiem. Tas ļoti labi varētu būt Monero spēles mainītājs, kas nesen tika svītrots no vairākām apmaiņām sliktu atbilstības standartu un vispārēja pārredzamības trūkuma dēļ salīdzinājumā ar citām kriptovalūtām.
Kripto kopiena izsakās
Lai gan jaunais CipherTrace rīks palīdzēs apkarot ar Monero saistītos noziegumus, kriptogrāfijas kopienas locekļi joprojām ir skeptiski. Džastins Ehrenhofers, Monero kopienas darba grupas organizators un regulēšanas atbilstības analītiķis DV Chain – kriptogrāfijas tirdzniecības organizācijā – sacīja Cointelegraph, ka, lai gan viņu nepārsteidz CipherTrace rīks Monero izsekošanai, viņam vēl nav jāsaņem īpaša informācija par to, ko komanda ir paveikusi:
“Mēs pieņemam, ka CipherTrace ir izstrādājis jaunu metodi, lai izsekotu Monero darījumus, taču es neesmu īsti pārliecināts par to, ko viņi var darīt, tāpēc ir grūti interpretēt viņu prasību likumību. Sakot, ka jums ir metode, kā apskatīt Monero darījumus, tas nenozīmē, ka tas tagad ir tikpat caurspīdīgs kā Bitcoin darījumi. ”
Ehrenhofers arī komentēja, ka ir ļoti maz ticams, ka CipherTrace var izsekot Monero tādā mērā, kā viņi var izsekot citām kriptogrāfijas valūtām. “Bez īpašas informācijas jebkura spekulācija ir tikai tā – spekulācija,” viņš piebilda. Turklāt viņš atzīmēja, ka pētījumi turpinās uzlabot Monero privātuma funkcijas neatkarīgi no CipherTrace vai citu uzņēmumu veiktajām darbībām, kas mēģina izmantot tos pašus paņēmienus.
Lai gan tur ir vairākas privātuma monētas, uzlaboto drošības funkciju dēļ XMR joprojām ir vislielākā un viena no unikālākajām. Ehrenhofers paskaidroja, ka galvenā Monero tehnoloģija ir RingCT, kas ir sistēma, kas apvieno zvana parakstus un konfidenciālu darījumu kriptogrāfiju. “Tas nozīmē, ka es savā datorā varu apskatīt blokķēdes tīklu un likties, ka es tērēju citu cilvēku līdzekļus bez viņu faktiskas līdzdalības,” viņš teica. Galu galā Monero ļauj paslēpt visas darījuma daļas, ieskaitot sūtītāju, saņēmēju un informāciju par summu.
Paturot to prātā, Ehrenhofers pieminēja, ka Monero ir īpaši izstrādāts, lai izturētu valdības un citu cilvēku, kas mēģina to pārraudzīt, analīzi. Tādēļ viņš joprojām ir pārliecināts par Monero lietošanu: “Tā kā mums nav pamata uzskatīt, ka ir jauni veidi, kā mēģināt izsekot Monero darījumus, ne arī liecina par to efektivitāti, Monero lietotāji var turpināt veikt darījumus ar konfidencialitāti.” Jefferies tomēr lūdz atšķirties, norādot, ka CipherTrace izstrādātie līdzekļi DHS ir izveidojuši pamatu nākotnes, progresīvākiem izmeklēšanas rīkiem, kurus tiesībaizsardzības amatpersonas izmantos Monero darījumiem..
Neskatoties uz skepsi, daži kriptogrāfijas entuziasti uzskata, ka finanšu uzraudzības rīki, piemēram, tie, kurus izstrādā CipherTrace, pārkāpj cilvēka privātuma tiesības. Cilvēka tiesību fonda – bezpeļņas organizācijas stratēģijas vadītājs Alekss Gladšteins nesen strīdējās par The Blockchain Debate apraide ka blokķēdes analīzes uzņēmumi ir tieši slikti Bitcoin un citām kriptovalūtām.
Gladšteins, kuram šovā pievienojās Jevans, paskaidroja, ka valdības amatpersonu nodrošināšana ar kriptovalūtas darījumu informāciju vēl vairāk ļauj valdībām izspiegot personu finanšu darījumu datus. Viņš paziņoja, ka “finanšu uzraudzības” uzņēmumi, piemēram, CipherTrace, pat var nolemt strādāt ar diktatūrām, ļaujot šīm valdībām vairāk kontrolēt pilsoņus:
“Es saprotu, ka mums ir Bankas slepenības likums, bet darījumiem, kuru vērtība ir zemāka par 10 000 ASV dolāriem, vajadzētu palikt privātiem. Tas nav jādod valdībai, bet, ja Jevana uzņēmums nokļūst savā virzienā, tas tiek izskalots, un pat mazie mikrotransakcijas kļūst par godīgu spēli ASV valdībai vai vēl sliktāk – diktatūrām. “
Lai gan tas ir ārkārtējs piemērs, jāņem vērā daži praktiski ieguvumi. Dash – citas uz privātumu vērstas kriptonaudas – izpilddirektors Raiens Teilors pastāstīja Cointelegraph, ka pastāv liela atšķirība starp DHS izsekošanas Monero darījumiem un personīgajiem darījumiem:
“Nevēlēšanās, lai jūsu dzīvesbiedrs uzzinātu, ka esat iegādājies rotaslietas savā jubilejā, ir ļoti atšķirīgs no tā, ka valdība attur no jūsu nelegālo narkotiku impērijas izsekošanas. Lielākā daļa cilvēku vienkārši meklē “pietiekami labu” privātumu, un es nedomāju, ka profesionālās izsekošanas iespējas kaut ko jēgpilni ietekmē lielāko daļu cilvēku. ”