Intereses pieaugums par kriptovalūtām Bitcoin (BTC) un Ether (ETH) vēršu skrējienu laikā bieži iet roku rokā ar krāpšanos un manipulāciju shēmu izplatīšanos, kas saistītas ar dažādiem altkoīniem. Viena no galvenajām manipulācijas shēmām, kas darbojas kriptogrāfijas tirgos, ir sūkņi un izgāztuves. Šīs shēmas mākslīgi palielina aktīva cenu, lai daži izredzētie varētu to pārdot par augstāku cenu, pirms tas galu galā nokrīt.
Kriptogrāfijas tirgus ir neaizsargātāks pret šādām shēmām salīdzinājumā ar tradicionālajiem kapitāla tirgiem ir tas, ka kriptonauda ir aktīvu klase, kurā nav pamatu, savukārt vērtspapīriem bieži ir uzņēmuma pamatprincipi..
Tādējādi galvenais šo tirgu virzītājspēks ir noskaņojums, kas valda investoru vidū. Tirgus noskaņojums ir tas, ar ko šo shēmu atbalstītāji manipulē, lai paaugstinātu attiecīgo aktīvu cenu.
Sociālie mediji tiek pilnībā izmantoti
Mazumtirdzniecības neprāts, kas nesen bija vērojams akciju tirgos, palielināja tādu vērtspapīru kā GameStop un AMC Entertainment akciju cenas, kur subreddit r / Wallstreetbets spēlē galveno lomu cenu paaugstināšanā, apvienojumā ar Twitter.
Šķiet, ka šis efekts tagad tiek izplatīts digitālajiem aktīviem, piemēram, Dogecoin (DOGE) un XRP, izmantojot r / Wallstreetbets kriptogrāfijas spārnu, r / Satoshistreetbets. Kriptogrāfijas apmaiņas OKEx izpilddirektors Džejs Hao sacīja Cointelegraph, ka šo pašreizējo parādību vada dziļāks iemesls:
“Pastāv liela netaisnības izjūta attiecībā uz dažām Volstrītas necaurspīdīgajām praksēm un netaisnīgo bagātību sadali. Es uzskatu, ka arvien vairāk sabiedrības sāk pamodināt šo faktu, jo īpaši ar K formas atveseļošanos, ko mēs redzam, kad cilvēki ar augstu tīro vērtību pandēmijas laikā ir palielinājuši savu bagātību. Tā kā vairāk platformu ļauj privātiem ieguldītājiem tieši piekļūt ieguldījumiem kapitāla vērtspapīros, mēs redzam investīciju telpas demokratizāciju un lielāku spēku cilvēku rokās. ”
Lai gan r / Wallstreetbets parādība ir diezgan nesena, kriptogrāfijas tirgū jau kādu laiku darbojas sūkņi un izgāztuves. Faktiski Londonas Imperiālās koledžas 2018. gada decembrī veiktais pētījums atklāja, ka sūknēšanas un izvešanas shēmas tajā brīdī bija 7 miljoni ASV dolāru no ikmēneša kriptogrāfijas nozares tirdzniecības apjoma..
Toreiz šajās shēmās izmantotie kanāli galvenokārt tika atrasti Telegram, tostarp “Oficiālie McAfee Pump Signals”. Joshua Frank, sociālo mediju analīzes firmas The Tie līdzdibinātājs un izpilddirektors, pastāstīja Cointelegraph, kā šīs krāpniecības tika izplatītas agrāk, izraisot lielu apjomu un cenu pieaugumu:
“Cilvēki to ir darījuši kriptogrāfijā, atgriežoties 2016./2017. Gadā, kad pumpēšanas un izgāztuves grupas kosmosā bija ārkārtīgi pamanāmas. […] Telegram kanālu dibinātāji iepriekš nopirka aktīvu un pēc tam paziņoja par sūkni noteiktā laikā. Visi dibinātāji nopelnīja naudu, kamēr lielākā daļa lietotāju nonāca pie dempinga. ”
DOGE un XRP tiek uzpūsti
Dogecoin ir Shiba Inu tēmas piemiņas žetons, kuru programmatūras inženieri Bilijs Markuss un Džeksons Palmers izveidoja kā joku, un kriptogrāfijas kopiena pret to bieži izturas viegli, un rezultātā aktīvs ir redzējis vairākus iesūknēšanas un izvešanas scenārijus pagātne.
Bet pēdējais notikums izrādījās nedaudz atšķirīgs, jo tas sākās ar Elona Muska tvītu 29. janvārī, kurā Dogecoin suns bija redzams sarkanā džemperī uz izdomāta žurnāla “Dogue” viltus vāka. Šis čivināt uzsāka vēl vienu sūknēšanas un izgāztuves scenāriju ķēdi, palielinot monētas cenu par 300%, pirms tirgotāji izstājās no vēl viena izgāztuves, tās cenai nokrītot zem 0.03 USD.
4. februārī Musks uzrakstīja vēl vienu tvītu sēriju par Dogecoin, no kuriem viens lasīja “Ur welcome”, pievienojot doktora attēlu ar sevi kā Rafiki no The Lion King un Dogecoin suni kā Simba. Viņš pat turpināja saki ka “Dogecoin ir cilvēku kriptogrāfija”, kas atkal noveda pie tā, ka cena gandrīz sasniedza 0,06 USD, pirms atgriezās 0,05 USD līmenī.
Tas nepārprotami ir pierādījums tam, ka Musks sūknē DOGE, lai gan šajā gadījumā varētu trūkties personīgu aizmugurisku motīvu, jo viņš turpināja čivināt, “Esmu kļuvis par mēmu, šortu iznīcinātāju,” atsaucoties uz visiem Volstrītas baņķieriem, kuriem pirms šo krājumu pietrūka tādu krājumu kā GameStop un AMC, vadošais līdz Wall Street kopējiem zaudējumiem vairāk nekā 70 miljardu ASV dolāru apmērā.
XRP tomēr ir pavisam cits stāsts. Pašlaik Ripple ir saistīts ar tiesas procesu ar Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru un biržu komisiju, un lietas pamatā ir arguments, ka XRP faktiski ir vērtspapīrs. Sākot ar 30. janvāri, r / Wallstreetbets dalībnieki masveidā pulcējās, lai iegādātos marķieri divu faktoru dēļ: Viņi uzskatīja, ka XRP ir nepietiekami novērtēts, un tas varētu būt veids, kā sodīt SEC, lai izvairītos no nevēlamas birokrātijas.
Šis solis paaugstināja cenu divu nedēļu augstāko līmeni – 0,75 USD, pirms tas gandrīz 50% samazinājās līdz zemākajam līmenim 0,39 USD, kas Redditors dusmoja. Kriptovalūtas biržas Bybit izpilddirektors Bens Džou pastāstīja Cointelegraph:
“Nesenie r / wallstreetbets varoņdarbi ir likuši sociālajiem medijiem un Reddit lietotājiem saprast, cik spēcīgs spēks var būt decentralizēta tiešsaistes kopiena, kad viņi to domā. Pašreizējās XRP mātesuzņēmuma Ripple Labs juridiskās nepatikšanas ir izskalojušas lielu daļu šortu un padarījušas gambitu vieglāk izpildāmu, savukārt DOGE jokulārais raksturs nozīmē, ka tas ir simpātisks un viegli sakņojas – tādējādi abos gadījumos netika veikta tūlītēja pārdošana jauda pret sūkni. ”
Nopietni riski visai nozarei
Tā kā sociālo tīklu platformas, piemēram, Twitter, bieži tiek izmantotas kā kanāls šīm shēmām, ir svarīgi, lai būtu metrika, pēc kuras investori var novērtēt tirgus noskaņojumu attiecībā pret faktisko tirdzniecības apjomu, lai izvairītos no riskantām situācijām..
Paaugstināšanās un aktivitātes attiecība tam ir svarīga metrika, jo tā mēra tvītu skaitu, kas konkrētajai monētai ir par katru 1 miljonu ASV dolāru reģistrētajā tirdzniecības apjomā. Kā The Tie’s Frank pastāstīja Cointelegraph, vidējais kriptogrāfijas tirgu uzpūtības un aktivitātes koeficients ir 1,02, kas būtībā nozīmē, ka vidēji kriptonauda ziņo par tirdzniecības apjomu 1,02 tvītus uz 1 miljonu ASV dolāru. Frenks sīkāk izstrādāja veidu, kā šo attiecību var izmantot kā rādītāju:
“Augstas hipotēkas un aktivitātes attiecība var liecināt, ka sociālajās sarunās konkrēta kriptonauda tiek pārsniegta salīdzinājumā ar tirdzniecības aktivitātes apjomu, kāds tai ir. Tas ir labs rādītājs, lai identificētu nepieļautos rādītājus vai izsekotu sociālo sarunu skaitu, kas konkrētai monētai ir salīdzinājumā ar tās tirdzniecības apjomu laika gaitā. ”
Monētas, kas ierindojas reitinga augšgalā, iespējams, ir visvairāk pārspīlētas monētas kriptogrāfijas nozarē, liecina The Tie metrika. Turklāt Džou minēja, ka privātie investori ir visvairāk uzņēmīgi pret šīm shēmām: “Sūkņu un izgāšanās shēmas aiztur neinformētus privātos investorus, kad viņi, baidoties palaist garām algas dienu, ienāk tirgū, tikai tāpēc, ka viņus sagaida zemāka cena pirms viņi pat saprot. ”
Galu galā tas noved pie tā, ka cilvēki ir noraizējušies par kriptogrāfiju kopumā, kas izraisa ārkārtēju kaitējumu monētas reputācijai, problēmas ar regulatoriem un investoru uzticības zaudēšanu. Atsaucoties uz sūkņiem un izgāztuvēm, kas bija nikni sākotnējā monētu piedāvājuma uzplaukuma laikā 2017. gadā, Hao vēl norādīja uz veidu, kā šīs izkrāpšanas ietekmē kriptogrāfijas nozari kopumā:
“Tajā laikā notika daudzas citas negodīgas ieguldījumu prakses, shēmas un krāpšanās, kas regulatoriem visā pasaulē lika rīkoties, lai brīdinātu investorus vai pat dažās vietās aizliegtu kriptonauda.”
Frenks arī paskaidroja, ka investori var izvairīties no šādu shēmu upuriem, izmantojot vairākus rādītājus, kā piemēru izceļot neseno XRP sūkni: “Šīs nedēļas sākumā XRP apgabala līnija parāda milzīgo Twitter aktivitātes pieaugumu. Rinda parāda cenu. XRP sarunās var novērot lielu strauju cenu kāpumu, kas sakrīt ar masveida cenu kāpumu, XRP ievērojami samazinājās no šī kāpuma virsotnes. ”
Saistīts: DOGE cenu pieaugums: Mēmu un sociālo mediju spēks pilnā displejā
Tāpēc ieguldītājiem ir ļoti svarīgi saglabāt piesardzību paaugstinātas svārstības laikā. Atribūti, piemēram, droša izpēte, mierīga galva un skaidras stratēģijas, ir ieguldītāju atslēga, lai šobrīd pasargātu sevi no kriptogrāfijas nozares pump-and-dump shēmām.