Visā pasaulē valdības ierēdņiem ir pierasts, ka viņi izsaka nicinājumu pret kriptogrāfiju, pamatojoties uz to, ka to plaši izmanto noziedzības veicināšanai un terorisma finansēšanai. Lai gan (valdības atbalstīta) skaidra nauda joprojām ir noziedznieku iecienīts finanšu instruments ar lielu starpību, ir taisnība, ka negodīgi dalībnieki pievēršas arī digitālajiem aktīviem. Kad korumpēti plāni iet uz sāniem, tiesībaizsardzības iestādes un citi valdības aģenti var nonākt pie milzīgām kripto summām.
Šķiet, ka ziņojumi par šādiem gadījumiem kļūst arvien izplatītāki, jo kriptogrāfijas pieņemšana paplašinās. Tikai augustā Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departaments paziņoja par “visu laiku lielāko teroristu organizāciju kriptovalūtu kontu arestu”, un Tokijas tiesa precedenta nolēmumā lika Japānai pirmo reizi arestēt digitālos aktīvus. Kā ierēdņi konfiscē kriptogrāfiju un kāda ir viņu rīcība ietekme uz strīdīgajām attiecībām starp valdības institūcijām un decentralizēto finanšu pasauli?
Valsts ieņēmumu avots
Neatkarīgi no tā, kā dažādas valstis juridiski definē kriptovalūtu, tās joprojām saskaras ar tādu ekonomisko darbību risināšanu, kas saistītas ar digitālo naudu bez robežām. Visbiežāk sastopamajā scenārijā kriptogrāfija tiek konfiscēta līdzās citiem īpašumiem, kas pieder atklātajiem noziedzniekiem.
Bieži vien valdības iestādēm nav kompetences vai īpašu noteikumu par kriptogrāfiju, tāpēc tām ar to ir jārisina ad hoc. Piemēram, kad Latvijas nodokļu iestāde pirmo reizi konfiscēja notiesāto Bitcoin (BTC), ziņo parādījās ka ierēdņi to ļāva sēdēt noziedznieka maciņā pat pēc tam, kad bija nodrošinājuši piekļuvi līdzekļiem.
Atzīstot, ka pareizi veikta ar kriptovalūtu apķīlāšana var nodrošināt vienmērīgu ieņēmumu plūsmu, dažas jurisdikcijas groza noteikumus par īpašuma konfiskāciju, lai pielāgotos digitālajiem aktīviem. Krievijā ir izstrādāts nedaudz pretrunīgi vērtēts likumprojekts, kas tiesībsargājošām iestādēm nodrošinātu mehānismu kriptogrāfijas atsavināšanai. Jaunie noteikumi varētu stāties spēkā jau 2021. gadā.
Citas valdības atrod radošus veidus, kā gūt peļņu no digitālās naudas. Ar likumprojektu, kuru patlaban izskata Ilinoisas štats, tiek paplašināts to aktīvu saraksts, kurus var uzskatīt par pamestiem īpašumiem un kurus galu galā pieprasa valsts kase.
Automašīnas, laivas un kriptogrāfija
Amerikas Savienotajās Valstīs, kad tiesībaizsardzība konfiscē nelegālā darbībā iesaistītu kriptovalūtu, tā parasti tiek izsolīta lielākoties tāpat kā citi arestētie aktīvi. ASV kriptogrāfijas jurists Dīns Šteinbeks laikrakstam Cointelegraph sacīja: “Parasti ir redzams, ka tādas tiesībaizsardzības aģentūras kā ASV Maršala dienests (USMS) pārdod automašīnas, laivas un kriptogrāfiju augstākajam solītājam. Es uzskatu, ka 2020. gada februārī USMS izsolīja vairāk nekā 4000 BTC. ” Šteinbeks piebilda, ka viņam nav zināmi nekādi īpaši noteikumi, kas reglamentē konfiscētās kriptogrāfijas likvidāciju, kas atšķiras no citiem aktīvu veidiem.
Horhe Pesoks, advokātu biroja Crowell padomnieks digitālo aktīvu praksē & Morings sacīja Cointelegraph, ka ASV tiesnešiem ir vara pār jebkuru īpašumu, kas ir atsavināts saskaņā ar Tieslietu ministrijas un tās izmeklēšanas aģentūru izpildītajiem vai administrētajiem likumiem. Pesoks sacīja, ka USMS ir eksperti, kas var rīkoties gandrīz ar jebkura veida konfiscētajiem īpašumiem:
“Maz ticams, ka tiks izstrādāti kriptovalūtas likvidācijas noteikumi vai tie būs jāizstrādā, jo USMS Asset Forfeiture nodaļas kompleksajai aktīvu komandai ir uzdots atbrīvoties no aktīviem, kuriem nepieciešamas specializētas zināšanas un zināšanas, ieskaitot uzņēmējdarbību, akcijas un obligācijas. . Viņi tagad ir pievienojuši kriptovalūtas sarakstam. ”
Blockchain drošības kompānijas CoolBitX starptautiskā ģenerālmenedžere Elsa Madrolle sacīja, ka digitālo aktīvu likvidēšana var būt diezgan sarežģīta dažādu faktoru dēļ, sākot no “kriminālvajāšanas kavēšanās līdz aizturēšanas prasībām līdz ārkārtīgi svārstīgām aktīvu vērtībām”. Tomēr Madrolle atzīmēja, ka tiek lēsts, ka ar ASV Marshals aģentūras starpniecību ir pārvadāti krietni vairāk nekā miljards USD digitālo aktīvu.
2013. gadā, kad tika noņemts tiešsaistes melnais tirgus Zīda ceļš, ASV valdība pat kļuva par top 10 Bitcoin īpašnieku. Madrolle piebilda, ka kriptogrāfijas izsole ir diezgan izplatīta ārpus ASV, un dažas valdības šajā procesā paļaujas uz labi pazīstamām konsultāciju kompānijām:
“Daudzas citas valstis ir izmantojušas arī izsoles, lai pārdotu izņemtos digitālos aktīvus: Austrālija (kura izvēlējās izmantot Ernstu & Jauns to darīt), Dienvidkoreja, Lielbritānija, Bulgārija (izmantojot Deloitte) utt. Citās valstīs digitālo aktīvu arestēšana ir diezgan jauna. Taivānā interesanti ir tas, ka cenu svārstības pārtrauca izsoles mēģinājumu 2018. gadā, un tiesas izvēlējās likvidēt izņemto Bitcoin. ”
Ietekme uz tirgu un ārpus tās
Viedokļi atšķiras par to, cik liela nozīme digitālo aktīvu tirgū ir konfiscēto kriptogrāfisko līdzekļu kustībai. Dīns Šteinbeks uzskatīja, ka tiesībaizsardzības aģentūru pārvietoto digitālo aktīvu daudzums ir “parasti niecīgs salīdzinājumā ar pasaules tirgu”. Tajā pašā laikā viņš neuzskata, ka valdības aģentūru darbība varētu būtiski ietekmēt Bitcoin vai citas šķidras kriptovalūtas.
Turpretī Madrolle norādīja, ka ASV valdības aģentūras, šķiet, ir nobažījušās par iespējamām sekām, ja kriptogrāfijas tirgū tiek atbrīvota papildu likviditāte. 2016. gadā ASV tiesnešu dienests pat parakstīja saprašanās memorandu ar Valsts kases aktīvu konfiskācijas izpilddirekciju un rīkoja izsoles, lai regulāri pārdotu arestēto Bitcoin, lai ierobežotu ietekmi uz tirgu..
Madrolle domā, ka šīs politikas noskaņojums ir vissvarīgākais risinājums šeit: atjaunojot izņemto kriptogrāfiju atpakaļ sistēmā bez traucējumiem, nevis izņemot tos no tirgus, tiesībaizsardzības aģentūras visā pasaulē “atzīst tos par patiesu aktīvu. ”
Šteinbeks lielākoties piekrita šai interpretācijai, sakot, ka valdības atbalstītas izsoles sūta “signālu tirgum, ka kriptovalūtu viņi uzskata par likumīgu aktīvu”, kas ir mazs, bet pozitīvs solis:
Uz brīdi padomājiet, vai tiesībaizsardzība nepiedalās izsolītajā marihuānā vai kokaīnā. Nelegālā kontrabanda tiek iznīcināta. Tātad vismaz pašā elementārākajā līmenī tiesībaizsardzības aģentūras signalizē, ka kriptovalūtu uzskata par likumīgu aktīvu, un tām nav nekādu juridisku, morālu vai ētisku problēmu, pārdodot un izplatot kā daļu no savas ikdienas darbības.
Patiešām, ir dažas norādes, ka retos gadījumos, kad valsts aģentūras idejiski iebilst pret digitālajiem aktīviem, šādi apsvērumi var atsvērt acīmredzamos monetāros ieguvumus. Viens piemērs ir Somijas muitas atteikums izsolīt aptuveni 15 miljonus eiro (18 miljonus ASV dolāru) Bitcoin vērtībā, jo ticēja, ka tas nonāk tieši naudas atmazgāšanas ekosistēmā.