Pieaugot kriptovalūtas pievilcībai, krāpniekiem ir iespēja atdalīt naivos investorus no savas naudas. 2019. gads nav bijis izņēmums, un kriptovalūtas un blokķēdes kriminālistikas uzņēmums Ciphertrace dublēja to kā “iziešanas krāpniecības gadu”.
Izstāšanās veida izkrāpšana nav jauna parādība, un Statis Group veiktais 2018. gada ziņojums atklāj, ka vairāk nekā 80% sākotnējo monētu piedāvājumu tajā gadā ir bijuši krāpnieciski. Šeit Cointelegraph paskaidro iziešanas veida izkrāpšanu un to atrašanu, kā arī ieskatu dažās no lielākajām krāpšanām, kuras atklājuši dažādi pētnieki.
Kas ir izejas izkrāpšana?
Kriptonauda ir vienkārša, tiek uzsākta jauna ICO, apgalvojot, ka tā piedāvā ieguldītājiem ienesīgu peļņu. Investori nespēj noticēt savai veiksmei un kliedzienam, lai iegādātos. Uzņēmums kādu laiku darbojas ieguldītā kapitāla aizmugurē, taču agrāk vai vēlāk notiek katastrofa, un uzņēmums tiek pārtraukts, bieži vien bez paskaidrojuma..
Pēc kāda laika kļūst acīmredzams, ka uzņēmums kopā ar ieguldītajiem līdzekļiem ir aizgājis uz visiem laikiem. Kriptogrāfijas decentralizētās saindētās čalis bieži nozīmē, ka investori paliek tumsā, mēģinot atgūt vai izsekot savus piesaistītos līdzekļus.
Kā pamanīt izejas krāpšanos
Daudzām iziešanas veida izkrāpšanām ir indikatori, kas investoriem būtu jāpievērš uzmanība. Finanšu satura vietnē Investopedia ir ērts galveno raksturojumu saraksts.
Pirmkārt, izejas krāpšanās gadījumos bieži ir pretrunīga vai maldinoša informācija par komandu, kas atrodas pie projekta. Izpētot potenciālās ieguldījumu iespējas, ieguldītājiem vajadzētu meklēt informāciju par jebkura SIO galvenajiem locekļiem.
Ir svarīgi atcerēties, ka uzticamību tiešsaistē var viltot, iegādājoties atzīmes Patīk, profilus un sekotājus sociālajos medijos. Slavenību apstiprinājumi ar pārbaudītiem kontiem arī varētu zvanīt trauksmes signāliem investoriem. Viltus Twitter konts, kas, domājams, ir Elons Musks, ar it kā pārbaudītu twitter kontu, 2018. gada Bitcoin izkrāpšanas ietvaros piesaistīja vairāk nekā 155 000 ASV dolāru.
Investoriem jāpārbauda kriptovalūtas projektu atbalstītāju, komandu vadītāju un virzītāju akreditācijas dati. Lai gan no pirmā acu uzmetiena var šķist, ka indivīdi ir likumīgi, uzacis vajadzētu pacelt pavisam jauniem sociālo mediju profiliem un dažiem sekotājiem vai savienojumiem.
Vissvarīgākais raksturīgais vienojošais izejas izkrāpšana kriptonauda ir solījums par milzīgu ieguldījumu atdevi (IA) – iespējams, ka tas, iespējams, ir pārāk labi, lai būtu patiesība. Investoriem vienmēr jāpārskata pat vissīkākās detaļas par to, kas viņiem ir jāiegulda un ko uzņēmums domā, lai varētu viņiem atdot.
SIO parasti nāk ar baltu grāmatu, kurā izklāstītas projekta projekta detaļas, kā arī biznesa plāns un cita informācija. Investoriem vajadzētu iegūt visu pieejamo informāciju par SIO, jo jebkurai neskaidrībai baltajās grāmatās vajadzētu liecināt par lielu sarkanu karogu.
Ieguldot ICO, ir ļoti svarīgi izprast biznesa modeli. Investopdia raksta, ka visam, kas balstīts tikai uz koncepciju, vajadzētu būt brīdinājumam ikvienam, kurš kārojas pirkt. Lai gan kriptovalūtas projekti var un arī uzsāk tehnoloģiju attīstību, ieguldītājiem vajadzētu būt piesardzīgiem attiecībā uz projektiem, kas vēlas savākt miljoniem dolāru, pirms viņi prātīgi skatās. par projekta spēju atgūt ieguldījumu no publicētās informācijas.
Smaga gaidāmā ICO veicināšana var būt arī izejas krāpšanās pazīme. Iepriekšējās krāpšanās ir izmantojušas emuāru autorus, lai tos reklamētu daudzos forumos. Arī reklāmas gan tiešsaistē, gan drukātajos plašsaziņas līdzekļos varētu būt aizdomīgas.
2,9 miljardu ASV dolāru PlusToken veida izkrāpšana varētu būt visu laiku lielākā izešanas veida izkrāpšana
2019. gada ziņojums, ko kriptovalūtas un blokķēdes kriminālistikas uzņēmums Ciphertrace kopīgoja ar Cointelegraph, 2019. gadu nosauca par iziešanas veida izkrāpšanu un uzsvēra miljardus dolāru, kas nozagti vairākos izkrāpumos tikai šogad.
Ziņojumā spīd gaisma par to, kas, ja tiks apstiprināts, varētu būt vislielākā kriptogrāfijas izkrāpšana, ar aptuveniem zaudējumiem aptuveni 2,9 miljardu ASV dolāru apmērā pēc tam, kad Ķīnas policija atklāja iespējamo Ponzi shēmu, iesaistot Dienvidkorejas seifu nodrošinātāju un apmainoties ar PlusToken. Lai gan par PlusToken tiek atklāts vairāk, noslēpums joprojām apņem galvenos notikumus.
Ciphertrace atskaites platforma ir aptvērusi vairākus Ķīnas valstspiederīgos, Vanuatu valdību, Ķīnas policiju un uzņēmuma līdzdibinātājus – dienvidkorejieti, kurš darbojas ar “Kim Jung Un” aizstājvārdu, un krievu, kurš pazīstams tikai kā “Leo”. Iespējamie “PlusToken” veida izkrāpšanas centri ir ap lietotni, ar kuru maka nodrošinātājs apgalvoja, ka investori varētu ieguldīt PlusToken (PLUS).
Saskaņā ar ziņojumu firma apgalvoja, ka marķieri, kura pamatā ir Ethereum blokķēde, izstrādāja nozīmīgs tehnoloģiju uzņēmums. Tiek arī teikts, ka PlusToken ir nepatiesi paziņojis, ka tas varētu piegādāt maka turētājiem ROI no 8% līdz 16% mēnesī, ar minimālo depozītu 500 USD kriptogrāfijas aktīvos.
Ciphertrace arī ziņoja, ka nav citu pārbaudāmu ieņēmumu avotu, izņemot ienākumus no jaunās dalības. Tie tika iekļauti saskaņā ar tradicionālo Ponzi shēmas metodi, kas prasa pastāvīgu jaunu ieguldījumu plūsmu, lai atbalstītu tās izaugsmes līdzību. Investori tika mudināti ieteikt jaunus lietotājus ar ielūgumu, kas bija vienīgais veids, kā pievienoties.
Lai gan ar to pietika, lai daži dalībnieki pilnībā noraidītu projekta likumību, Leo, uzņēmuma līdzdibinātājs, publicēts paziņojums presei, kurā apgalvots, ka viņš ticies ar nākamo Anglijas karaliskās ģimenes vadītāju princi Čārlzu, kā pierādījumu sniedzot fotogrāfijas. Ciphertrust ziņoja, ka ir sazinājies ar Prinča Čārlza fondu, kas apstiprināja, ka Leo patiešām ir apmeklējis šo pasākumu, taču nesniegs citu informāciju par personu saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu vai GDPR..
Šķietami, PlusToken liktenis tika apzīmogots 28. jūnijā, kad Ķīnas policijas locekļi pieskārās Vanuatu, aizturēja sešus projektā iesaistītos cilvēkus un izdeva viņus atpakaļ Ķīnas kontinentālajā daļā. Ciphertrace ziņoja, ka tā sauktie “PlusToken Six” bija vai nu Vanuatu pilsoņi, vai arī arestēšanas laikā pieteicās uz pilsonību.
Drīz pēc tam PlusToken dalībnieki atklāja, ka viņi nevar izņemt līdzekļus no saviem kontiem. Klienti tika informēti, ka izņemšana, izmantojot lietotni, ir iesaldēta “tehnisku grūtību” dēļ. Līdz 20. jūnijam lietojumprogramma PlusToken bija pārtraukusi darbību, domājot par iespējamo sistēmas uzturēšanu.
Investoriem, šķiet, nav droša svina gala atpūtas vietā it kā miljardiem dolāru nozagto līdzekļu. Ķīnas valdība vēl nav sniegusi komentārus. 12. jūlija ieraksts no PlusToken paziņoja ka seši Ķīnas iedzīvotāji bija vienkārši pakalpojumu lietotāji un faktiski nebija iesaistīti paša uzņēmuma darbībā, norādot, ka lietotājiem ir jāignorē baumas un nemēģiniet pieteikties, kamēr viņi saņem apstiprinājumu, ka serveri ir tiešsaistē.
Pincoin
2018. gada 9. aprīlī divi SIO – iFan un Pincoin -, kas darbojas Vjetnamā bāzēta uzņēmuma Modern Tech paspārnē, apklusa pēc tam, kad ziņojumi tos izsludināja kā krāpšanos, kas 32 000 ieguldītāju bija nopelnījuši no iespējamiem 660 miljonu dolāru žetoniem., saskaņā ar Tuoi Tre News.
Upuri apgalvo, ka zaudējumi ir aptuveni 15 triljoni vjetnamiešu dongu (660 miljoni ASV dolāru) ar simbolisku pārdošanu. Dusmīgi investori 8. aprīlī rīkoja demonstrāciju pie Modern Tech Hošiminas pilsētas galvenās mītnes.
Viena no sākotnējām īpašībām, kas varēja satraukt investorus, bija fakts, ka Pincoin pakalpojumu lietotājiem piedāvāja prēmijas par citu cilvēku veiksmīgu ievešanu uz kuģa. Pincoin sākotnēji izmaksāja skaidru naudu līdz 2018. gada janvārim, kad uzņēmums pārgāja uz iFan žetoniem TechCrunch ziņots.
Modern Tech biroju ēkas īpašnieks teica, ka uzņēmums martā pameta savus birojus un neviens nezina viņu pašreizējo atrašanās vietu. Firma atstāja tikai nepilnīgu vietni, kas tagad ir neaktīva. Pirms plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem, kas apstiprināja, ka septiņi tās Vjetnamas vadītāji faktiski bija aiz projektu aizstāvjiem, Modern Tech sākotnēji mēģināja sevi atdot kā vienkāršu abu monētu pārstāvi Vjetnamā..
TechCrunch ziņoja, ka neskaidrais misijas paziņojums no toreiz funkcionālās vietnes ir raksturīgs neskaidrajai un ar žargonu pildītai kopijai, ko izmanto izejas krāpnieki:
“PIN projekts ir par tiešsaistes kopīgas patēriņa platformas izveidi globālai sabiedrībai, kuras pamatā ir koplietošanas ekonomikas, blokķēdes tehnoloģijas un kriptogrāfijas valūtas principi”
Finanšu izkrāpšanas direktorijs Behindmlm izlaida a Ziņot 2018. gada februārī, kas atrada savu pirkšanas metodi, bija tipiska ROI Ponzi shēmai. Pincoin vietne pašlaik nedarbojas, lai gan iFan’s joprojām ir tiešsaistē.
QuadrigaCX – regulatori aizķeras
30 gadus vecā Džeralda Kotena nāve satricināja kriptogrāfijas pasaule – ne tikai tāpēc, ka Kotens bija Kanādas lielākās kriptovalūtas biržas QuadrigaCX līdzdibinātājs un izpilddirektors, bet arī tāpēc, ka viņa kontrole par parolēm un kontu atslēgām padarīja visus biržas aktīvus uz visiem laikiem nepieejamus pēc viņa nāves. Cotten līdz kapam pārņēma 195 miljonus USD nozagto kriptovalūtu.
Saistītie: QuadrigaCX lietotāji zaudē 190 miljonus ASV dolāru kā spekulācijas pār Cotten’s Death Swirl
Komentējot 9. maija Ernstu & Jauns Ziņot, Ciphertrace teica, ka Cotten daudzus gadus spēlēja ātri un brīvi ar klientu līdzekļiem, lai atbalstītu greznu dzīvesveidu gan sev, gan sievai. Cotten, iespējams, pilnībā kontrolēja biržu un izmantoja savu pozīciju, lai veiktu “neatbalstītus noguldījumus” – t.i., safabricētus darījumus, kurus nepārstāv ne fiat, ne kriptonauda..
Cotten izmantoja arī ievērojamu klientu kriptovalūtas apjomu, pārsūtot no platformas uz citām viņa kontrolētajām biržām. Saskaņā ar EY ziņojumu Cotten pārskaitīja ievērojamu daudzumu fiat un kriptonauda starp pseidonīmu kontiem, lai gan dokumentācija apstiprināja mazāk nekā 1% no šiem pārskaitījumiem. Ciphertrace atzīmē, ka Cottens kā administrators bija ideālā situācijā, lai slēptu savas krāpnieciskās darbības.
Pēc modeļa, kas tagad var šķist pazīstams, Cotten izmantoja klientu līdzekļus, lai apmaksātu QuadrigaCX darbības izmaksas pēc tam, kad uzņēmumam radās likviditātes problēmas sakarā ar viņa ziņoto krāpniecisko lietotāju noguldījumu izmantošanu. Kad QuadrigaCX sāka cīnīties par noturēšanos virs ūdens, EY ziņoja, ka Cotten spēlēja klientu līdzekļus ārpus platformas nodrošinājuma kontos, lai apmierinātu nodrošinājuma izsaukumus.
Ziņojums arī norāda ka Cotten tirgoja neatbalstītus noguldījumus par likumīgiem līdzekļiem, tādējādi radot mākslīgus tirdzniecības tirgus, ļaunprātīgi izmantoja savu pozīciju, lai ignorētu “Pazīstiet savu klientu” prasības, un uzkrāja visas paroles:
“Uzraudzītājs saprot, ka paroles piederēja vienai personai, Mr Cotten, un šķiet, ka Quadriga nenodrošināja piemērotas drošības procedūras, lai paroles un citus svarīgus darbības datus pārsūtītu citiem Quadriga pārstāvjiem, ja notiktu kritisks notikums (piemēram, galvenā vadības personāla nāve). ”
Kopš 12. aprīļa EY lēsa, ka Quadriga īpašumā ir aptuveni 20,8 miljoni ASV dolāru un saistības aptuveni 160 miljoni USD. Parādi un aktīvi ir sadalīti trīs meitasuzņēmumos, 0984750 BC. LTD. (“Quadriga Estate”), Quadriga Fintech Solutions un Whiteside Capital Corporation. Nova Scotia Augstākā tiesa 31. jūlijā apstiprināja vairāk nekā 1,6 miljonus ASV dolāru lielu maksu partijām, kuras vēlas saņemt atlīdzību no biržas, norāda tiesas dokumenti redzējis Cointelegraph.
CFTC darbība tika sākta pēc BTC shēmas 147 miljonu ASV dolāru apmērā
2019. gada 18. jūnijā Amerikas Savienoto Valstu preču nākotnes tirdzniecības komisija (CFTC) uzsāka civiltiesiskās darbības pret tagad vairs nedarbojušos Control-Finance Limited par shēmu, kurā Bitcoin ieguldīti 147 miljoni USD.
Tiek apgalvots, ka Control-Finance Ltd. ir izkrāpusi vairāk nekā 1000 investorus, atmazgājot aptuveni 22 858 Bitcoin. 2017. gada septembra vidū tās vietne tika pēkšņi izslēgta bezsaistē, tika apturēti maksājumi klientiem un dzēsts reklāmas saturs no sociālo mediju kontiem.
Sākotnēji firma paziņoja, ka tā atmaksās klientiem līdz 2017. gada beigām. Tomēr uzņēmums, iespējams, sāka legalizēt Bitcoin, izmantojot kriptogrāfijas maka pakalpojumu CoinPayments. Saskaņā ar Ciphertrace’s Q2 2019 Anti-Money Laundering (AML) ziņojumu CFTC sūdzība maksas uzņēmums un tā dibinātājs Bendžamins Reinolds ar:
“Izmantojot sabiedrības entuziasmu par kriptogrāfijas aktīviem, krāpnieciski iegūstot un piesavinoties vismaz 22 858,22 Bitcoin no vairāk nekā 1000 klientiem, izmantojot klasisku augstas ienesīguma ieguldījumu (HYIP) Ponzi shēmu, ko sauc par Control-Finance Affiliate Program.”
Saskaņā ar CFTC uzņēmums apgalvoja, ka ieguldītājiem, kuri pērk Bitcoin ar uzņēmuma starpniecību, ikdienas peļņa tiks garantēta, pateicoties viņu kriptovalūtu ekspertu tirgotāju komandai. Sūdzībā arī tika teikts, ka firma nepatiesi apgalvoja, ka tirgus nepastāvība nodrošinātu, ka ar Control-Finance ieguldītie līdzekļi radīs peļņu.
CFTC arī apgalvoja, ka Control-Finance maldinoši solīja, ka tā varētu nopelnīt klientiem 1,5% IA dienā un 45% mēnesī. Tiek ziņots, ka Control-Finance ir nosūtījusi daļēju daudzumu jaunu klientu BTC noguldījumus citiem klientiem, kas tika slēpti kā peļņa no tirdzniecības – taktika, kas raksturīga Ponzi shēmām. Turpinās tiesvedība, pieprasot civiltiesiskus naudas sodus un pastāvīgus tirdzniecības aizliegumus.
Bitmarket līdzīpašnieks tika atrasts nošauts pēc iespējamās izvešanas krāpšanās
8. jūlijā Polijā bāzētā birža Bitmarket tika slēgta, atsaucoties uz likviditātes jautājumiem. Saskaņā ar Ciphertrace Q2 2019 AML Ziņot, izslēgšana lietotājiem izmaksāja aptuveni 2300 Bitcoin, aptuveni 23 miljonus USD. Lietotājiem, kuri mēģināja pieteikties vietnē, tika parādīts šāds ziņojums:
“Mēs ar nožēlu informējam jūs, ka likviditātes zaudēšanas dēļ kopš 2019. gada 8. jūlija Bitmarket.pl/net bija spiesta pārtraukt savu darbību. Mēs jūs informēsim par turpmākajiem soļiem. ”
Ciphertrace ziņo, ka Bitmarket ir bijuši partneri, kas izstājās. 2015. gadā firma zaudēja maksājumu apstrādātājus CashBill un BlueMedia pēc tam, kad uzņēmumu bankas pieprasīja pārtraukt darba attiecības ar Bitmarket. PKO Bank Polski, pašas Bitmarket banka, arī pārtrauca attiecības ar firmu tikai sešus mēnešus pēc tam, kad banka BPH to bija izdarījusi agrāk 2015. gadā.
Diviem Bitmarket dibinātājiem Marcinam Aszkiełowicz un Tobiasz Niemiro ir pretrunīgi konti par nevietā ievietotajiem lietotāju līdzekļiem. Aszkiełowicz apgalvoja, ka maiņa tika uzlauzta uz 600 BTC 2015. gadā, starpgadījumu, no kura uzņēmums nespēja atgūties.
Niemiro tomēr apgalvoja, ka viņš nav atbildīgs par aktivitātēm biržā. Niemiro arī apgalvoja, ka viņam tika paziņots, ka uzņēmums tika iegādāts ar 600 BTC deficītu, ko viņš, iespējams, atmaksāja par savu naudu. Niemiro sacīja, ka viņš nevar apstiprināt, ka viņa partneri patiešām ir izmantojuši naudu 600 BTC iegādei.
Divas nedēļas pēc intervijas Niemiro tika atrasts miris mežā netālu no savām mājām ar šautu brūci galvā, kuru policija uzskatīja par pašu nodarītu. Apgabala prokuratūra paziņoja, ka tā neizskata trešo personu iesaistīšanos Niemiro nāvē, bet joprojām aktīvi izmeklē līdzekļu izsaimniekošanu.
Atruna: Iepriekš aprakstītā informācija ir esošo ziņojumu un tiesas dokumentu analīze, kas attiecas uz iepriekš minētajām platformām. Cointelegraph nav viedokļa par šiem projektiem.