Jaunās koronavīrusa pandēmijas atbalstītie krāpšanās kriptonauda pasaulē turpina plosīties. Sākot no ļaunprātīgas programmatūras līdz viltotām ieguldījumu programmām un pat viltus ziedojumiem veselības organizācijām, krāpnieki ir pazīstami ar izmisuma un izmisuma pilnu cilvēku priekšrocībām. Pēc tam, kad parādījās baumas, ka marta avāriju izraisīja tā operatori, kas pārdeva savus nozagtos Bitcoin (BTC), viens no visizcilākajiem nozares izkrāpumiem PlusToken atkal nonāca uzmanības centrā..
Saskaņā ar blokķēdes analīzes uzņēmuma Chainalysis pētījumu PlusToken neizraisīja 12. marta “melnās ceturtdienas” izpārdošanu. Nesenā tīmekļa seminārā Chainalysis centās panākt skaidrību par COVID-19 pandēmijas ietekmi uz kriptovalūtu tirgiem, analizējot galvenie punkti ķēdes datos, piemēram, apmaiņas ieplūde un citi.
Prezentācijas laikā Chainalysis galvenais ekonomists Filips Gradvels pauda nedaudz izplatītu viedokli, ka kriptogrāfijas tirgus avāriju, kas notika no 12. marta līdz 13. martam, izraisīja PlusToken, likvidējot Bitcoin, kas iegūts, izmantojot Ponzi shēmu, kas sasniedza aptuveni 2,9 miljardus ASV dolāru, saskaņā ar Chainalysis. Vebinārā Gradvels paziņoja:
“Mēs varam arī kliedēt vēl vienu teoriju, kas pastāv, ka PlusToken […] pārdošana izraisīja cenu kritumu. Mēs faktiski nedomājam, ka tas tā ir, jo PlusToken lielā mērā bija izpirkts pirms marta sākuma. ”
Saskaņā ar Chainalysis datiem PlusToken apmaiņa apmaiņā pirms avārijas ievērojami samazinājās, kas norāda, ka līdzekļi jau ir izņemti. Ievērojams daudzums 12 423 Bitcoin, kura vērtība tajā laikā bija 123 miljoni USD, 12. februārī tika pārvietota uz maisītāju vai aukstu maku, kam sekoja līdzīgi summa marta sākumā. Iespējams, ka Bitcoin tika izņemts uzreiz, lai izvairītos no līdzekļu iesaldēšanas.
Nav PlusToken beigas
PlusToken joprojām var būt 61 229 Bitcoin, kuru vērtība šobrīd ir aptuveni 420 miljoni USD, saskaņā ar a Ziņot izlaida OXT Research 10. martā. Kaut arī daži Bitcoin pēc avārijas ir pārdoti, šķiet, ka zemās cenas attur no PlusToken esošos cilvēkus no pārdošanas, ja viņi patiesībā joprojām tur tik lielu daudzumu Bitcoin. Iespējams, ka PlusToken operatori var gaidīt Bitcoin uz pusi, lai iegūtu augstāku cenu.
Saskaņā ar Chainalysis datiem apjomi pirms 2019. gada decembra un tā laikā bija daudz lielāki nekā 2020. gadā. Akcentētie pieplūdumi tika apspriesti citā Chainalysis Ziņot kur tā ieņēma vēl vienu nostāju attiecībā uz PlusToken un Bitcoin cenu attiecībām, norādot, ka tajā laikā PlusToken izpārdošana turēja Bitcoin cenas pazeminātas.
Neskatoties uz to, ka PlusToken lielā mērā ir izpirkusi naudu, joprojām pastāv iespēja, ka tā turpinās ietekmēt Bitcoin. Saskaņā ar Chainalysis pētījumu vadītāja Kima Grauera teikto, liels PlusToken izpārdošana nākotnē varētu pazemināt Bitcoin cenu, īpaši, ja likvidācijas tiek veiktas bezatbildīgi. Viņa teica Cointelegraph:
“Iepriekš mēs atklājām, ka lielas ieplūdes biržās, piemēram, pagājušā gada PlusToken, mēdz palielināt cenu svārstības biržās. Šo problēmu potenciāli var saasināt tirdzniecības roboti, kuri uzņemas šīs ķēdes kustības un veic darījumus, nemaz nerunājot par atvasināto instrumentu biržu pozīcijām ar ļoti lielu piesaistīšanu, kuras diezgan ātri var likvidēt. Bet kopumā cenas mēdz ātri atgriezties no šiem vienreizējiem notikumiem. ”
PlusToken: kriptogrāfisks scam vienradzis
PlusToken, kas līdz šim ir pazīstams kā lielākais kriptovalūtu izvešanas krāpšanās vēsturē – līdz šim – bija 2019. gada Ponzi shēma, kas izkrāpusi investorus no 2,9 miljardiem dolāru kriptogrāfijas valūtas aktīvos, uzdodoties par Dienvidkorejā balstītu kriptogrāfijas maka projektu, kas noguldītājiem piedāvāja interesi par kriptogrāfiju, prakse, kas ir kļuvusi diezgan izplatīta decentralizētās finanšu lietojumprogrammās, centralizētās banku lietojumprogrammās un biržās, kas piedāvā maržinālo tirdzniecību.
PlusToken paskaidroja, ka tā lielos procentu maksājumus veidos peļņas maiņas, ieguves un nodošanas programmas. Īsumā ar daudzsološajiem ieguvumiem PlusToken reģistrējās vairāk nekā 3 miljoni lietotāju. Shēma pat paziņoja, ka paredzams, ka līdz 2019. gada beigām tā pieaugs līdz 10 miljoniem lietotāju, īsi pirms tā atteicās no noguldītāju naudas.
Saistīts: Kripto izejas izkrāpšana – kā izvairīties no upura krišanas
Ķīnā PlusToken ātri tika atklāts kā Ponzi shēma, kad 2019. gada jūnijā Ķīnas varas iestādes arestēja sešas personas, ziņojot par viņu saistību ar PlusToken projektu. Cointelgraph ziņoja par incidentu tajā laikā, bet kiberdrošības firma CipherTrace bija 2019. gada augustā izlaists tā otrā ceturkšņa kriptovalūtas pret naudas atmazgāšanu ziņojums, kas apstiprināja savienojumu ar PlusToken krāpšanos.
COVID-19: pieaug kriptogrāfijas izkrāpšana
Intereses radošie produkti kriptosfērā iegūst arvien lielāku popularitāti, tostarp MakerDAO decentralizētais protokols, kas saskaņā ar Ziņot DappRadar aktivitātes martā bija visaugstākās un citas centralizētas iespējas, piemēram, BlockFi bankas lietotne vai Binance kreditēšanas pakalpojumi. Kaut arī kriptogrāfija vienmēr ir bijusi pakļauta nelikumīgai darbībai un neskaidriem uzņēmumiem, salīdzinoši augstās procentu likmes, kas tiek izmantotas šajos pakalpojumos, iespējams, ir palīdzējušas normalizēt PlusToken peļņas prasības, atvieglojot neuzmanīgus investorus.
Līdzīgi modeļi ir redzēti arī citur. 2019. gada augustā kriptonauda seifa projekts no Nigērijas ar nosaukumu Satowallet, iespējams, nopelnīja 1 miljonu ASV dolāru mazāka mēroga izejas krāpšanā. Pagājušajā gadā cita Ponzi shēma, kas sola atdevi no mākoņu ieguves, arī nonāca virsrakstos pēc tam, kad bija izvilcis 200 miljonu ASV dolāru izkrāpšanu, kuras rezultātā 14 personas tika arestētas.
Kopš koronavīrusa pandēmijas pasliktināšanās ir parādījies arvien lielāks skaits “aktuālo” kriptogrāfisko shēmu, sākot no viltus ziedojumu kampaņām Pasaules Veselības organizācijā un Amerikas Savienoto Valstu Slimību profilakses un kontroles centrā līdz krāpniekiem, kas uzdodas par šo aģentūru amatpersonām, kuras var pārdot informāciju par aktīvām infekcijām par cenu, protams, samaksātu ar Bitcoin.
Tagad vairāk nekā jebkad agrāk kriptovalūtas īpašniekiem jābūt piesardzīgiem pret kriptogrāfijas izkrāpšanu. ASV Federālais izmeklēšanas birojs nesen publicēja paziņojumu presei, kurā brīdināja par iespējamo “ar kriptovalūtu saistīto krāpšanas shēmu” pieaugumu COVID-19 pandēmijas laikā, piebilstot:
“Tiešsaistē ir ne tikai daudzi virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji, bet arī tūkstošiem kriptovalūtu kiosku, kas atrodas visā pasaulē un kurus noziedznieki izmanto, lai atvieglotu viņu shēmas. Daudzi tradicionālie finanšu noziegumi un naudas atmazgāšanas shēmas tagad tiek organizētas ar kriptovalūtu starpniecību. ”
Lai arī grūts laiks rada perfektu haotisku apstākļu iespēju, lai krāpnieki varētu darboties, ir atvieglinoši apzināties, ka, neraugoties uz palielināto aktivitāti un jaunajiem ar koronavīrusu saistītajiem izkrāpumiem, kriptogrāfisko krāpnieku ieņēmumi martā samazinājās par aptuveni 30%.
Neskatoties uz jaunu formu iegūšanu, krāpšanās ar kriptovalūtām ir gandrīz tikpat veca kā pati kriptogrāfija. Piemēram, OneCoin – viens no visizcilākajiem nosaukumiem, kad runa ir par ar kriptovalūtu saistītām krāpšanām – tika dibināts 2014. gadā, un tas joprojām veido virsrakstus kriptogrāfijas nesējos. Neskatoties uz to, ka OneCoin ir iesūdzēts tiesā, galvenais prasītājs par notiekošo pret projektu vērsto 4 miljardu dolāru prasību pret projektu Donalds Berdeaux atkārtoti nav izpildījis tiesas ikmēneša statusa ziņojumus, kā rezultātā lieta var tikt pārtraukta.
Vai apmaiņa var apturēt nelikumīgus darījumus?
Saskaņā ar Chainalysis teikto, lielākā daļa līdzekļu, ko pārvietoja PlusToken krāpšana, bija likvidēts divās Āzijas biržās: Huobi un OKEx. Tas ir radījis zināmas bažas par apmaiņu. “Zini savu klientu” prakse, kas, šķiet, nav bijusi noderīga, nosakot vai cenzējot darījumus no PlusToken.
Lai gan tika izmantoti citi avoti, tie bija mazi, salīdzinot ar ieplūdi iepriekšminētajā apmaiņā. Grauers paziņoja, ka Chainalysis ir atradis līdzekļu pēdas pie kalnrūpniecības baseiniem, mikseriem, citām izkrāpšanām un p2p apmaiņām, taču ceļi ir pārāk mazi, lai tos varētu nopratināt.
Ja kriptovalūtas shēmas ir jāpārtrauc, ideālā gadījumā apmaiņai vajadzētu darboties kā pēdējam šķērslim nelegāliem darījumiem. Reaģējot uz iepriekšējo kritiku, Huobi mērķis ir uzlabot savus drošības pasākumus, palaižot Star Atlas – uzraudzības ķēdes rīku, kas var identificēt “tādus noziegumus kā krāpšana, nauda, veļas mazgāšana un citas problemātiskas darbības”.
Turklāt Huobi arī vēlas sadarboties ar tādiem datu sniedzējiem kā Chainalysis un CryptoCompare, lai izveidotu pārredzamāku un atbilstošāku ekosistēmu – pasākumu, kas noteikti būs nepieciešams institucionalizācijai un normatīvo aktu ievērošanai. Huia globālā biznesa viceprezidente Ciara Sun sacīja Cointelegraph:
“Kaut arī mēs varam noteikt nelikumīgas darbības, tiklīdz tās nonāk mūsu biržā un novērš to aizplūšanu, mēs vēl nevaram novērst nelikumīgus darījumus, kas sākas ārpus mūsu platformas. Tomēr mēs uzskatām, ka sadarbības centieni nozares dalībnieku starpā, ieskaitot, bet neaprobežojoties tikai ar informācijas koplietošanu, ir panākumu atslēga, lai izveidotu drošāku draudzīgu ekosistēmu kriptogrāfijas nozares izaugsmei. ”
Kaut arī centieni samazināt nelikumīgus darījumus veic tādas apmaiņas kā Huobi un Paxful, lietotājiem vienmēr ir jāapzinās iespējamie krāpšanas mēģinājumi un jāveic nozīmīga rūpība attiecībā uz jebkuru projektu, kuram viņi ir gatavi uzticēties savām monētām, jo maz ticams, ka viņi to iegūs tos atpakaļ, kad zaudējis.