Sākot no spekulācijām par tā raksturīgo vērtību un beidzot ar teorijām par to, ka tā ir noziedznieku izvēlētā maksājuma metode, kriptovalūtai ir grūti pavadīt laiku. Viena no izplatītākajām apsūdzībām ir tā, ka kriptonauda turpina uzturēt nelegālo narkotiku tirdzniecību, šādu viedokli nesen pauda Amerikas Savienoto Valstu kases sekretārs Stīvens Mnučins. Cointelegraph aplūko kriptonauda ietekmi uz nelegālu narkotiku tirdzniecību un to, vai tai būtu jāuzņemas vairāk vainas nekā skaidras naudas.
ASV valdība piespiež
Ūdensvada brīdis, kad ASV rīkojas izlēmīgi pret nelegālām narkotikām, kas tiek pirktas ar kriptonaudu, notika 2013. gadā, kad FIB aģenti steidzās Sanfrancisko publiskajā bibliotēkā, lai arestētu Rosu Ulbrihtu, cilvēku, kam bija galvenā loma starptautiskās narkotiku tirdzniecības digitalizācijā. Darbojoties ar pseidonīmu ‘’ Dread Pirate Roberts ’’, Ulbrihts bija galvenais vadītājs Zīda ceļā – anonīms, Amazon līdzīgs tirgus laukums, kas atrodas tumšajā tīklā – kas lietotājiem ļāva pirkt un pārdot jebko, neatkarīgi no likumības. Lai gan vietnē bija uzskaitīti ieroči, nozagta kredītkartes informācija, kā arī legāli izstrādājumi, nelegālās narkotikas bija visizplatītākais saraksts. Zīda ceļš bija pionieris tīkla Tor programmatūras, kas tiek izmantota piekļuvei darknet, un Bitcoin (BTC) darījuma izmantošanai, lai slēptu pircēju un pārdevēju identitāti un viņu darbību. Lai gan ASV aģenti cerēja, ka Zīda ceļa sagrābšana ierobežos darknet darbību, ziņu vietne DeepDotWeb rakstīja ka krūtis bija “labākā reklāma, uz kuru darknet tirgi varēja cerēt”, nākamajos gados parādījās vairākas kopiju vietnes. 2014. gadā FBI operācijas Onymous laikā, kas ir FBI un Eiropas Savienības Izlūkošanas aģentūras Eiropola kopīgi centieni izskaust nelegālos tirgus, arestēja 27 darknet vietnes. 2019. gadā darknet tirgos joprojām tiek pārdotas nelegālas narkotikas, kuras var iegādāties ar kriptonauda, taču ASV tiesībsargājošās iestādes turpina izmantot stingru pieeju, 6. augustā arestējot pāris Kalifornijā par narkotiku pārdošanu darknet apmaiņā pret Bitcoin un Bitcoin Cash (BCH).
Nesenie notikumi, šķiet, apstiprina ASV valdības amatpersonu stingro politiku. Pirms mazāk nekā divām nedēļām Valsts kases departaments pievienoja vairākas kripto adreses savam īpaši izraudzīto valstspiederīgo jeb SDN sarakstam saskaņā ar Ārvalstu narkotisko vielu karoga apzīmējuma likumu.
Tiek teikts, ka adreses ir saistītas ar trim Ķīnas pilsoņiem, kuri visi ir aktīvi Bitcoin lietotāji. Sarakstā tika iekļauta arī viena Litecoin (LTC) adrese.
Kingpina likums ir paredzēts, lai mazinātu darījumus starp starptautiskajiem narkotiku tirgotājiem, kuri vēlas ievest narkotikas ASV, un aizliegt darījumus starp šiem tirgotājiem un ASV organizācijām. Šis akts arī dod valdībai iespēju koordinēt un izmeklēt ārvalstu tirgotājus, kuru vārdus iepazīstina prezidents, kurš galu galā izlemj, vai piemērot sankcijas..
Šādi likumdošanas pasākumi ir izstrādāti, reaģējot uz narkotiku nelegālās lietošanas stāvokli ASV: valstī pašlaik ir nopietna opioīdu epidēmija, ar cilvēku Amerikā mirst ik pēc 16 minūtēm no opioīdu pārdozēšanas. Baltais nams izdeva divus ieteikumus, norādot uz bažām, ka fentanils kopā ar citiem sintētiskiem opioīdiem tiek pirkts, izmantojot kriptovalūtas.
Saistītie: Narkotiku izsekošana blokķēdē: cik nozīmīga ir Walmart un IBM jaunā sadarbība
Paredzēti palīdzēt finanšu iestādēm un digitālajām maksājumu platformām, konsultācijas nosauca kriptonauda, ko visvairāk pieprasīja nelegālo narkotiku pārdevēji:
“Indivīdi, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, meklē fentanilu un identificē potenciālās vietnes, kas var piedāvāt iespēju tiešsaistē iegādāties nelegālās narkotikas. Ārvalstu pārstāvji uzdos ASV bāzētai personai sūtīt maksājumus caur CVC, piemēram, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum vai Monero. ”
Lai mazinātu tiešsaistes narkotiku tirdzniecību, konsultācijas mudināja finanšu iestādes nākt klajā ar visiem aizdomīgiem lietotāju datiem, tostarp:
“Virtuālās valūtas seifa adreses, konta informācija, informācija par darījumiem (ieskaitot […] jaucējkrātu), attiecīgā darījumu vēsture, pieejamā pieteikšanās informācija (ieskaitot IP adreses), informācija, kas iegūta, analizējot klienta publiskā tiešsaistes profila un sakaru datus, informācija par mobilajām ierīcēm . ”
Kur nopērk narkotikas ar kriptogrāfiju?
Saskaņā ar Ciphertrace’s Ziņot vietnē Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana jeb AML gandrīz visas zāles, kas tiek pārdotas darknet tirgus vietās, tiek iegādātas ar kriptovalūtām. Lielākoties “zāļu pārdošana tumšajā tīmeklī” ir frāze, kas ir kļuvusi par sinonīmu “narkotikas, kas iegādātas ar kriptovalūtām”. Tumšais tīmeklis ir interneta daļa, kurai var piekļūt, izmantojot specializētu tīkla programmatūru, kas lietotājiem ļauj pārvietoties anonīmi, kamēr viņu darbība lielā mērā nav izsekojama. Ņemot vērā valdību pastiprinātās uzraudzības pilnvaras – visvairāk īpaši ASV pēc 11. septembra – tumšais tīmeklis nodrošina pievilcīgu, ienesīgu un lielākoties drošu vidi nelegālo narkotiku tirgotājiem.
Profesors Talis Putniņš, ietekmīgas Sidnejas Tehnoloģiju universitātes līdzautors Ziņot par kriptonaudu un nelegālajām narkotikām Cointelegraph sacīja, ka kriptovalūtām ir bijusi liela ietekme uz narkotiku iegādes veidu:
“Kriptovalūtas ir fundamentāli pārveidojušas nelegālo narkotiku pirkšanas un pārdošanas veidu, lielu daļu aktivitātes novirzot no skaidras naudas fiziskā” uz ielas “tirgus uz tiešsaistes tirgu. Tiešsaistes nelegālo narkotiku tirdzniecībai bija nepieciešamas divas pamatlietas. Viens no tiem ir anonīma sakaru platforma, kuru nodrošināja darknet un atbalstīja TOR (anonīms sakaru protokols). Otrs svarīgais gabals bija anonīms vai privāts digitālo maksājumu veikšanas veids, kuru varas iestādēm bija grūti izsekot. Tā ir kriptovalūtu loma. Tādējādi tie ir neatņemama tiešsaistes narkotiku tirdzniecības sastāvdaļa. ”
No otras puses, Eiropola pārstāvis Jans Op Gen Oorth pauda viedokli, ka kriptonauda ir caurspīdīga, tāpēc darījumus ir vieglāk izsekot salīdzinājumā ar darījumiem, kas saistīti ar skaidru naudu:
“Maksājums par narkotikām, izmantojot kriptovalūtas, dabiski ir jēgpilnāks, salīdzinot, piemēram, ar bankas pārskaitījumiem. No otras puses, lielāko daļu kriptovalūtu darījumu ir daudz labāk izsekot to skaidrā rakstura dēļ nekā skaidru naudu. ”
Cik plaši izplatīta ir kriptovalūta nelegālā narkotiku tirdzniecībā?
Sakarā ar to neatskaitāmību ir grūti novērtēt precīzu kriptovalūtu tirgus daļu nelegālā tirdzniecībā. Sidnejas Tehniskās universitātes ziņojumā tiek lēsts, ka aptuveni 46% nelegālo darbību gadā ir saistītas ar Bitcoin. Lai gan ir pareizi atzīmēt, ka šis skaitlis neatspoguļo tikai nelegālu narkotiku tirdzniecību, ziņojumā tika konstatēts, ka Bitcoin ir visbiežāk izmantotā kriptonauda narkotiku iegādei darknet. Putniņš arī Cointelegraph atzīmēja, ka, lai arī Bitcoin izmantošana nelegāliem mērķiem ir palielinājusies, pieaug arī juridiskie darījumi, izmantojot kriptovalūtu:
“Mūsu pētījums rāda, ka nelegālo darbību dolāra vērtība dolāros ir turpinājusi pieaugt, tāpat kā nelegālās darbībās iesaistīto Bitcoin lietotāju skaits, šos pieauguma tempus pēdējā laikā ir apsteidzis spēcīgais legālo lietotāju, galvenokārt spekulantu, pieaugums. Tā rezultātā pēdējos gados ir samazinājusies to Bitcoin darbību procentuālā daļa vai daļa, kas ir iesaistītas nelegālās darbībās. Tādēļ, lai gan tiešsaistes melnais tirgus ir turpinājis augt, kriptonauda arvien vairāk tiek izmantota likumīgu iemeslu dēļ. ”
Locītava Ziņot starp Eiropolu un Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (EMCDDA) atklāja, ka, salīdzinot ar ES narkotiku tirgus gada mazumtirdzniecības vērtību, darknet pārdošanas apjomi joprojām ir nelieli, bet tiem ir potenciāls pieaugt. 2019. gada globālais narkotiku apsekojums piezīmes visu laiku augstākais rādītājs – 27,1% aptaujāto narkotiku lietotāju – nelegālās vielas pirmo reizi ieguva, izmantojot tumšo tīklu pēdējo 12 mēnešu laikā, salīdzinot ar 19,9% iepriekšējā gadā, kas izceļ tendenci pieaugošajai narkotiku tirdzniecības digitalizācijai.
Ziņojumā teikts, ka pēdējo sešu gadu laikā ir palielinājies to aptaujāto dalībnieku procentuālais daudzums, kuri narkotikas iegūst tumšajā tīklā. Turklāt 30% respondentu apgalvoja, ka ir palielinājies viņu izmantoto narkotiku klāsts, un vēl 5% ziņoja, ka nekad nav izmēģinājuši narkotikas, pirms tām piekļuvuši, izmantojot tumšo tīklu. Gan darknet pārdošanas apjoma, gan plašākas narkotiku lietošanas pieaugums respondentu vidū norāda, ka narkotiku tirdzniecības digitalizācija padara narkotikas pieejamākas – pateicoties anonīmai pirkšanai un pārdošanai, kā arī nesekojamiem maksājumiem, izmantojot kriptovalūtu..
Turklāt saskaņā ar globālo narkotiku apsekojumu, tumšajā tīklā pieejamā narkotiku pieejamība, kuras var iegādāties, izmantojot kriptonauda, ir palielinājusi to lietošanu un padarījusi tās pievilcīgākas tiem, kuri apsver iespēju lietot pirmo reizi:
“Vairāk nekā viena ceturtā daļa dalībnieku, kas ziņoja par darknet tirgus izmantošanu pēdējos 12 mēnešos, sāka to izmantot 2018. gadā: tas ir, tie bija jaunie darbinieki darknet. Šie dati apstiprina, ka darknet tirgi turpina piesaistīt jaunus dalībniekus un ka tie ir arvien nozīmīgāki dalībnieki nelegālo un recepšu medikamentu izplatīšanas pārdošanā. ”
Kā kriptonauda salīdzina ar citām narkotiku apmaksas metodēm?
Pirms kriptovalūtu parādīšanās skaidra nauda lielākoties tika uzskatīta par anonīmāko nelegālo darījumu veikšanas veidu, jo tā lielā mērā nav izsekojama. Tomēr, pat pieaugot Bitcoin popularitātei, šķiet, ka skaidra nauda joprojām saglabā savu centrālo nozīmi noziedzīgu ieguvumu veicināšanā.
Eiropols savā ziņojumā norāda, ka tas notiek vairāku iemeslu dēļ. Pirmais no tiem ir tas, ka skaidra nauda ir pārbaudīta un pārbaudīta maksāšanas metode, kas izmantota gadsimtiem ilgi. Līdz ar to pastāv vispāratzītas skaidras naudas atmazgāšanas metodes. Vēl viena skaidras naudas priekšrocība salīdzinājumā ar digitālajiem kolēģiem ir fakts, ka tā ir vienlīdz izsekojama (izņemot sērijas numurus) un anonīma, vienlaikus to ir vieglāk apmainīt.
Saistīts: Crypto Vs. Skaidra nauda – kā numuri sakrauj narkotikas, ieročus, slepkavības
Lielākajai daļai – bet ne visas – kriptovalūtu apmaiņas un tiešsaistes seifa nodrošinātājiem ir nepieciešamas vismaz dažas pamatzināšanas par „Zini savu klientu” vai KYC, lai apstiprinātu viņu klientu identitāti. Eiropola ziņojumā teikts, ka apmaiņa parasti ir ļoti sadarbspējīga, lai noteiktu sliktos dalībniekus. Savukārt skaidru naudu var fiziski apmainīt svešinieki un mazgāt dažādos veidos, nepubliskojot informāciju par iesaistītajām personām.
Ciphertrace Ziņot konstatēja, ka, lai gan tā dēvētajos tumšajos tirgos tiek izmantotas dažādas kriptovalūtas, Bitcoin joprojām ir izvēlētā monēta 76% darījumu. Tas, iespējams, nav pārsteidzoši, ņemot vērā, ka Bitcoin ir – ievērojama stiepiena attālumā – vispazīstamākā un vispopulārākā kriptovalūta: tiek ziņots, ka Litecoin tiek izmantots tikai 7% gadījumu, savukārt privātuma monētas, piemēram, Monero (XMR), tiek minētas tikai kā tiek izmantots 4% darījumu, pretēji izplatītajam uzskatam.
Kā kriptonauda ir mainījusi nelegālo narkotiku iegādi?
Būtiskākās izmaiņas, kuras kriptonauda ienesa narkotiku tirgū, ir anonīmu elektronisko maksājumu gatava pieejamība. Iepriekš narkotiku tirdzniecība būtu jāveic tradicionālos bezsaistes tīklos, kur maksājumi tika veikti, fiziski pārskaitot skaidru naudu. Tas, protams, ierobežo nelegālo narkotiku pieejamību izveidotajiem tīkliem un pakļauj visu piegādes ķēdi un maksājumu struktūru iestāžu pārtveršanas riskam. No otras puses, anonīmi digitālie maksājumi, ko nodrošina kriptovalūtas, ir īpaši pievilcīgi narkotiku tirgotājiem, un tiem ir nozīme aizvien plašāka un izsmalcinātāka tumšo tirgu tīkla izveidē un “melnā e-komercija.”
Saskaņā ar Toma Robinsona, blockchain analītikas firmas Elliptic līdzdibinātāju un galveno zinātnieku, anonimitātes priekšrocības narkotiku tirgotājiem var ierobežot spēja izņemt savu kriptogrāfisko peļņu:
“Narkotiku tirgotāju izaicinājums ir veids, kā izņemt ienākumus no viņu pārdošanas. Lielākā daļa kriptovalūtu biržu izmanto tādus kriptovalūtu darījumu uzraudzības rīkus kā Elliptic’s, kas izmanto blokķēdes analīzi, lai noteiktu, vai līdzekļi nāk no tādiem avotiem kā tumšie tirgi. ”
Kaut arī Ciphertrace Ziņot konstatēja, ka ļoti neliela daļa no darknet darījumiem ir saistīta ar privātuma monētām, Robinsons uzskata, ka tās tomēr ir šķērslis tiesībaizsardzības spējai palīdzēt kibernoziegumu upuriem, salīdzinot ar gadījumiem, kuros iesaistītas citas kriptovalūtas:
“Viena tendence, ko mēs redzam, ir palielināta privātuma monētu, piemēram, Monero, pieņemšana tumšos tirgos, kur narkotikas ir pieejamas iegādei. Lielākā daļa jauno tirgu tagad pieņem Monero maksājumus, parasti kopā ar Bitcoin. Tas apdraud tiesībaizsardzības iestāžu spēju izsekot šāda veida darbībām un saukt iesaistītās personas pie atbildības. ”
Robinsons pa e-pastu Cointelegraph paskaidroja, ka, kamēr Monero lietošana pieaug, viņš ir pārsteigts, ka tas nav izjaucis Bitcoin vispārējo popularitāti nelegālajā tirdzniecībā:
“Pirmkārt, tas, kas ir kļuvis acīmredzams un nedaudz negaidīts, ir tas, ka privātuma monētu parādīšanās nav pārmērīgi ietekmējusi mazāk anonīmo Bitcoin plašu izmantošanu nelegālā tirdzniecībā. Privātuma monētas noziedzniekiem piedāvā daudzas priekšrocības, taču šķiet, ka Bitcoin “pirmā virzītāja priekšrocība” apgrūtina tā nomaiņu tagad, kad tā ieviešana tumšos tirgos ir kļuvusi plaši izplatīta. Vienkārši sakot, tā nav labākā kriptovalūta, ko izmantot noziedzībai, tomēr tā joprojām ir vispopulārākā. ”
Vai kriptonauda ir labākā maksājumu iespēja narkotiku tirgotājiem?
Anonimitāte ir kriptovalūtu pamatīpašība, kas kopš to izgudrojuma tiek vienlaicīgi atzīmēta un kritizēta. Neskatoties uz to, cilvēki, kas pērk un pārdod narkotikas ar kriptovalūtu, nav tik izsekojami, kā viņi varētu vēlēties. Blokķēdē tiek ierakstīta publiski pieejama informācija par katru darījumu, kas veikts no vienas adreses uz otru. Ja vien lietotājs neapmazgā darījumu, izmantojot vairākus starpnieku kontus, var viegli atklāt gan darījuma izcelsmi, gan galamērķi. Pēc tam adreses var saistīt ar publiskiem ierakstiem, kā to apstiprināja Robinsons:
“Kriptovalūtas ir daudz mazāk anonīmas un mazāk privātas, nekā varētu cerēt daudzi narkotiku tirdzniecības cilvēki. Analītiskās metodes, kuras esam izstrādājuši Bitcoin blokķēdei, ļauj identificēt un uzraudzīt daudz nelegālo darbību. Tiesību aizsardzības aģentūru turpinātie reidi un vēršanās arī runā par iestāžu spēju izsekot vismaz daļu no nelikumīgajām darbībām Bitcoin un citās kriptovalūtās. ”
Kriptonauda joprojām ir jauna tehnoloģija ar ierobežotu lietojumu. Lai gan tas var padarīt darījumus anonīmākus nekā parastie pārskaitījumi, iepriekš nelikumīgiem mērķiem izmantotās kriptogrāfijas atmaksa joprojām ir sarežģīta un nedroša procedūra. Šo iemeslu dēļ, visticamāk, kriptonauda drīzumā pilnībā neaizstās skaidru naudu kā izvēlēto valūtu nelegālām darbībām. Kaut arī uzskats, ka kriptonauda ir tikai maksājumu sistēma, tāpat kā jebkura cita, var būt vairāk vai mazāk pareizs, tās anonimitāte nenoliedzami padara to pievilcīgāku personām, kuras vēlas pirkt vai pārdot nelegālas narkotikas. Tomēr, tā kā tehnoloģiju attīstība un anonīmās kriptovalūtas kļūst arvien pieņemamākas, privātuma monētas var būtiski ietekmēt tumšo tirgu struktūru un attīstību, kā arī nelegālo narkotiku tirdzniecību..
