Tas var šķist maz ticama kombinācija, bet kriptogrāfijas uzņēmumi un tiesībaizsardzības aģentūras apvieno spēkus, lai apkarotu galveno globālo noziegumu: cilvēku tirdzniecību.
Pret cilvēku tirdzniecību vērstas izlūkošanas iniciatīva (ATII) pagājušajā mēnesī uzsāka kriptogrāfijas valūtas konsorciju, lai cīnītos pret cilvēku tirdzniecību, analizējot datus, kas iegūti no kriptogrāfijas transkripcijām, kā arī palielinot izglītību par šiem šausminošajiem dzimumnoziegumiem..
ATII priekšsēdētājs un dibinātājs Ārons Kahlers aģentūrai Cointelegraph pastāstīja, ka ATII uzsāka pret cilvēku tirdzniecību vērstu kriptovalūtu konsorciju (ATCC) ar mērķi apvienot kriptonauda valstības nozares līderus, lai standartizētu informāciju, kas saistīta ar cilvēku tirdzniecību. Viņš teica:
“Mēs esam redzējuši daudz datu par narkotiku tirdzniecību, noziedzību, teroristu finansēšanu, izpirkuma programmatūru un daudz ko citu, taču pasaulē nav pietiekami daudz informācijas par cilvēku tirdzniecību. Mūsdienu tumšajā tirgū, šajā vietā notiek tik daudz kur mēs redzam arī daudzus kriptogrāfijas darījumus. ”
Pēc Kālera, kurš darbojas kā ATCC priekšsēdētājs, teiktā, izlūkošanas firmas un kriptokurēnijas orginzācijas sadarbojas, lai palielinātu informētību par sarkanajiem karogiem, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību. Tas ietver seksuālo tirdzniecību un vardarbību pret bērniem, un abas no tām, ko Kahlers uzskata, nav pietiekami koncentrēta uz noderīgu datu vākšanu, lai apkarotu šos traģiskos notikumus.
Datu vākšana
Pēc Nacionālā uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecībai, 2018. gadā ASV notika vairāk nekā piecsimt simti cilvēku tirdzniecības gadījumu. Tas nozīmē cilvēku tirdzniecības gadījumu pieaugumu ASV par 25% no 2017. gada.
Kahlers atzīmēja, ka lielas izlūkošanas organizācijas, piemēram, CipherTrace un Blockchain Intelligence Group, kā arī tādas lielas apmaiņas kā Bitfinex un kriptogrāfijas bankomātu, piemēram, DigitalMint, ir pievienojušās ATCC ar nolūku dalīties informācijā un apkopot datus, lai labāk apkarotu cilvēku tirdzniecību..
Pēc Kahlera teiktā, ATCC vēlas nodrošināt informācijas apmaiņu līdzīgā veidā kā ASV Patriotu likuma 314.b pants, kas norāda ka tiesībaizsardzība, regulatori un finanšu iestādes var likumīgi dalīties ar informāciju par terorismu vai naudas atmazgāšanu, lai palīdzētu apkarot šos noziegumus.
ATCC mērķis ir panākt, lai apmaiņa, tiesībaizsardzība, datu sniedzēji un tamlīdzīgi legāli kopīgotu šāda veida informāciju, lai kopīgi apkarotu cilvēku tirdzniecību, bērnu ekspluatāciju un bērnu seksuālas izmantošanas materiālus. Kahlers teica Cointelegraph:
“Mēs uzsākam šāda veida sarunas un attiecības konsorcijā, veidojot tipoloģijas, sarkanos karodziņus un citus identifikatorus un izmeklēšanas paņēmienus, lai sāktu praktizēt korporatīvo sociālo atbildību cilvēku tirdzniecības apkarošanā un mudinātu pārējo nozari rīkoties tāpat. ”
Kā tas strādā
Kad ir konstatēta un apstiprināta aizdomīga rīcība, par to paziņo divām tiesībaizsardzības aģentūrām, kas ietilpst ATCC. Kahlers minēja, ka ATCC plāno līdz 2020. gada beigām būt kopā piecām tiesībaizsardzības firmām kopā ar astoņām kriptovalūtu apmaiņām.
Pamela Clegg, CipherTrace finanšu izmeklēšanas un izglītības direktore un bijusī Amerikas Savienoto Valstu izlūkdienesta virsniece, laikrakstam Cointelegraph sacīja, ka cilvēku tirdzniecības apkarošana ir bijusi sarežģīta, jo pieejamo datu daudzums ir mazs..
Kaut arī daži cilvēku tirdzniecības gadījumi ir saistīti ar kriptogrāfijas darījumiem, Clegg atzīmēja, ka izpratne par to, kā šie notikumi ir saistīti, ir bijis īpaši sarežģīts informācijas trūkuma dēļ. Viņa teica:
“Cilvēku tirdzniecības izsekošana, izmantojot kriptovalūtu, nav bijusi liela veiksmes joma. Tas ir tāpēc, ka mums nav sākotnējo sākuma datu, lai uzzinātu, vai šie darījumi patiešām ir saistīti ar cilvēku tirdzniecību. Tomēr, kad mēs būsim identificējuši šos darījumus, mēs varam izveidot tīklu, lai apkarotu šos noziegumus, taču mums ir nepieciešams sākotnējais sākuma punkts. “
Kā ATII un ATCC loceklis CipherTrace ļauj pārējiem dalībniekiem piekļūt firmas blokķēdes analīzes programmatūrai, lai veiktu izmeklēšanu. CipherTrace arī kopīgo kriptovalūtas apmaiņas datus ar konsorciju.
Vēl viens ATCC loceklis, identitātes izlūkošanas uzņēmums 4iQ, palīdz uzņēmumiem visā pasaulē identitātes zādzību un datu pārkāpumu gadījumos. Luke Wilson, 4iQ VIP izlūkošanas VIP, pastāstīja Cointelegraph, ka vidēji firma katru dienu redz 7 līdz 12 datu pārkāpumus un tai ir piekļuve vairāk nekā 25 miljardiem globālo identitātes ierakstu.
ATCC ietvaros Vilsons paskaidroja, ka 4iQ īpaši strādā, lai palīdzētu atmaskot un demistificēt sliktos dalībniekus cilvēku tirdzniecības sfērā. Viņš teica:
“Mēs esam draudu izlūkošanas uzņēmums, taču mums ir arī daudz ar kriptogrāfiju saistītu datu. Tumšais tīmeklis daudzos gadījumos darbojas ar kriptogrāfiju, un, kad šīs vietnes tiek pārkāptas, mēs iegūstam piekļuvi šiem datiem. Pēc tam mēs varam izmantot šos datus, lai noķertu ļaundarus. ”
Papildus pārpilnībai datu 4iQ nodrošina ATCC dalībniekiem piekļuvi savam IDHunt Core rīkam, ko izmanto, lai atklātu noziedzīgo darbību aizskartās identitātes. Firma arī izmanto rīkus, lai izsekotu kriptogrāfijas darījumus, piekļūstot tādām atziņām kā kriptogrāfijas adreses, IP adreses, ziņojumi starp pircējiem un pārdevējiem un daudz ko citu. “Jūs varat kontrolēt šo informāciju, lai redzētu visu, lai labāk izprastu notiekošo un atklātu identitāti,” sacīja Vilsons.
Atzīstot sarkanos karogus
Pat ar uzlabotiem rīkiem un datiem Clegg paskaidroja, ka izglītības elements, ko CipherTrace ienes ATCC, ir ārkārtīgi izdevīgs. Viņa teica:
“CipherTrace mazina plaisu starp tiesībaizsardzību, kriptogrāfijas apmaiņu un bezpeļņas organizācijām par cilvēku tirdzniecību. Mēs palīdzam šīm orginzācijām saprast, kāda veida transnacionālus patterus viņiem vajadzētu meklēt, kas var noteikt cilvēku tirdzniecību. ”
Konkrēti, Klegs norādīja, ka mikro darījumi, kas veikti, izmantojot kriptonauda, ir viens no cilvēku tirdzniecības veicinātājiem. Viņa paskaidroja, ka, piemēram, vardarbības pret bērniem materiālus var viegli apmainīt, izmantojot kriptovalūtas mikromaksājumus, kur starp personām tiek pārskaitītas nelielas naudas summas. Viņa teica:
“Kriptogrāfijas valūtas mikro maksājumi ļauj noziedzniekiem veidot un paplašināt klientu sasniedzamību, vienlaikus gūstot ienākumus, iekasējot mazāk. Tas arī padara materiālu pieejamāku. Es zinu, ka pasaulē ir vietas, kurās tiek pieņemti kriptogrāfijas maksājumi par prostitūciju. ”
Teresa Anaya, BSA / AML amatpersona TrustToken, vēl viena ATCC locekle, arī minēja, ka kriptovalūtas mikro maksājumi varētu palīdzēt noteikt cilvēku tirdzniecības noziegumus. Viņa teica Cointelegraph:
“Nācis no tradicionālā finansiālā stāvokļa, kur es kādreiz veicu izmeklēšanu Standard Chartered Bank, esmu ievērojis, ka tradicionālajās banku iestādēs daudzas reizes orginzācijās tiek aplūkoti tikai lieli darījumi cilvēku tirdzniecības gadījumos. Tomēr šajos gadījumos darījumi varētu būt pat 3 ASV dolāri. ”
Anaja atzīmēja, ka uzņēmums TrustToken, kas ir TrueUSD (TUSD) stablecoin uzņēmums, pievienojās ATCC, lai palīdzētu organizācijām identificēt kriptogrāfijas valūtas darījumu modeļus un izveidotu atklāšanas scenāriju, izmantojot firmas programmatūru, lai uzraudzītu šos modeļus. Atšķirībā no CipherTrace, TrustToken nedalās ar lietotāju un neapmainās ar datiem, bet gan veido attiecības ar citiem dalībniekiem, lai noteiktu, kā vislabāk atklāt un apkarot cilvēku tirdzniecības darbības.
Turklāt Anaya norādīja, ka kriptonauda var būt pievilcīga cilvēku tirdzniecības noziegumiem, jo tā ir bez robežām. Atšķirībā no fiat darījumiem, viņa atzīmēja, ka kriptovalūtu var izsekot no brīža, kad tā tika nokalta, līdz pēdējai adresei, kurā tā tika saņemta. Viņa teica:
“Ja jūs strādājat pie tradicionālās banku izmeklēšanas, jums ir iesaistīti bankas konti. Darījums parasti notiek no viena bankas konta uz citu, un parasti tiek iesaistīta apturēšana vai pauze. Tas arī nozīmē, ka dažreiz izmeklēšana var tikt pārtraukta, jo jūs nevarat iegūt dokumentus no bankām, bet tas nav gadījumā ar kriptogrāfiju. “
Lieta
Seths Satlers, bitcoin bankomātu nodrošinātāja DigitalMint atbilstības direktors, laikrakstam Cointelegraph sacīja, ka būtu naivi domāt, ka kriptonauda kaut kādā veidā netiek izmantota cilvēku tirdzniecībai. Viņš teica:
“Kriptogrāfijas valūta kļūst par vēlamo maksāšanas veidu vietnēm, kas rūpējas par cilvēku tirdzniecību, piemēram, reklāmas vietnēm, tumšajiem interneta tirgiem un pieaugušo filmu vietnēm. Kriptogrāfijas izmantošanas uzraudzība neizbēgami vienmēr būs liela daļa izmeklēšanā, mazinot cilvēku un, cerams, novēršot cilvēku tirdzniecību. ”
Satlers vēl atzīmēja, ka papildus kriptogrāfijas darījumu aplūkošanai DigitalMint ir pieejama arī videomateriāls, kas var atklāt aizdomīgu rīcību. Viņš paskaidroja, ka papildus ikdienišķiem nelieliem vēlu vakara pirkumiem sarkanajos karodziņos ir redzami kadri, kuros sieviete veic darījumu ar bitcoin bankomātu ar kādu vīrieti vai klienti, kurš veic sarunas laikā. Viņš pievienoja:
“Tradicionālāki sarkanie karogi, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību, var ietvert daudzus pirkumus sieviešu apģērbu veikalos, ceļojumu vietnēs un viesnīcās. Kriptogrāfijas darījumi kontā ir jāuzskata par papildu sarkanu karodziņu, kas norāda uz cilvēku tirdzniecību. ”
Turklāt Kahlers minēja, ka cilvēku tirdzniecība ir kļuvusi par vienu no ienesīgākajiem noziegumiem pasaulē un bieži vien ir noziedzīgs nodarījums naudas atmazgāšanai..
Jēga visam
Kaut arī ATCC var ietvert konkurējošas kriptogrāfijas organizācijas un neparastu tiesībaizsardzības aģentūru apvienojumu, Kahlers uzsvēra visu šo uzņēmumu apvienošanos, lai cīnītos pret cilvēku tirdzniecību..
Piemēram, Kālers atzīmēja, ka Bitfinex, vadošā kriptovalūtas birža un ATCC locekle, dalās ar kriptogrāfijas darījumiem un izmanto nozares redzētos gadījumus, lai izliktu sarkanos karodziņus ap aizdomīgām darbībām..
Turklāt Blockchain Intelligence Group, kas ir izstrādājusi blockchain-agnostic meklēšanas un analīzes dzinēju, nodrošina kriminālistikas rīkus un piekļuvi nevēlamām seifu adresēm, kā arī dalās ar šo informāciju ar konsorciju.
Clegg no CipherTrace atzīmēja, ka, lai arī daudzas no organizācijām, kas saistītas ar ATCC, ir “konkurenti”, tām visām ir viens un tas pats mērķis apkarot cilvēku tirdzniecību. Viņa teica:
“Kādā brīdī mēs visi esam konkurenti, bet dienas beigās mēs visi kopā vēlamies cīnīties ar šo cilvēku tirdzniecības mēri. Šī ir globāla problēma ar satriecošiem skaitļiem, un tas ir kaut kas, ko mēs esam redzējuši, kā iestādes pievērš uzmanību, taču mums patiešām ir jāsadarbojas, lai cīnītos pret šo virzību uz priekšu. ”