Tā ir klišejiska izvēles retorika ikvienam, kurš vēlas diskreditēt kriptogrāfiju. Ace caurumā jebkuram argumentam pret tā izplatīšanu. Promocijas darbs tiem, kuri ļoti maz zina par kriptonauda, bet vēlas parādīties citādi.
Ideja par to, ka kriptonauda tiek izmantota tikai nelikumīgās darbībās, ir kļuvusi gan par masu informācijas līdzekļu instrumentu, lai noniecinātu nozari, gan daudziem par iemeslu, lai skaidri saprastu. Bet tas var būt ne tikai noguris stereotips, bet arī taisnība.
Tā ir viena no dominējošajām stereotipu problēmām: lai gan daudzi izriet no patiesības, tie bieži vien ir pārāk vienkāršota un dažreiz savīti versija. Tā ir taisnība, piemēram, ka kriptonauda tiek izmantota, lai atvieglotu noziedzīgas darbības.
Tomēr ir arī taisnība, ka jebkura veida vērtība tiks izmantota nelikumīgiem mērķiem, neatkarīgi no tā, vai tā ir kriptogrāfija vai fiat. Tas nozīmē, ka digitālās monētas veido tikai daļu no noziegumiem, kas tiek finansēti ar skaidru naudu – kas nenoliedzami ir arī populārāks apmaiņas līdzeklis.
Neskatoties uz to, regulējuma trūkums un relatīvā anonimitāte ir ļāvusi kriptovalūtām kļūt neslavas cienītājām un netikumībām. Patiesībā tikai pēdējās divās nedēļās ir publicēti vairāki ziņojumi par kriptonauda tieksmi uz nelikumību.
XRP noziedzīgais pamats
20. novembrī kriptovalūtu kriminālistikas un analīzes firma Elliptic publicēja XRP darījumu analīzi. Savos atklājumos firma atklāja, ka XRP 400 miljonu dolāru vērtībā tika izmantoti “nelikumīgai darbībai”. Tas veido tikai 0,2% no visiem darījumiem, kas, pēc Elliptic domām, padara lielāko daļu darbību “likumīgu”. Tomēr 400 miljoni ASV dolāru nav mazsvarīgs skaitlis. Tas jo īpaši attiecas uz XRP, kas tika izstrādāts, ņemot vērā institucionālās un komerciālās finanšu sistēmas.
Nejaušība ir tāda, ka Elliptic pamatojums slepeno XRP darījumu atklāšanai bija brīdināt institucionālos klientus pirms jebkādas iespējamās sapīšanās. Dr Tom Robinson, Elliptic līdzdibinātājs un galvenais zinātnieks, Cointelegraph paskaidroja nostāju:
“Jebkura maksājumu sistēma un īpaši atvērtas, piemēram, XRP, tiks izmantota kādam nelikumīgas darbības līmenim. Kritiski ir tas, ka šī darbība tiek identificēta, lai to varētu mazināt. ”
Robinsons uzskata, ka, spīdinot gaismu uz šādu nelikumīgu darbību, uzņēmums palīdz regulētajām finanšu iestādēm iesaistīties tādos kriptogrāfijas aktīvos kā XRP, piebilstot, ka:
“Tagad viņiem ir piekļuve rīkiem, kas ļauj viņiem noteikt, vai viņi ir saņēmuši nelielu daļu XRP līdzekļu, kas radušies nelikumīgas darbības dēļ, un izpilda savus pienākumus pret nelikumīgu darbību, ziņojot par to.”
Tomēr uzņēmums paziņo, ka atbalsts XRP joprojām ir beta versijā – fakts, kas varētu ticami apdraudēt secinājumu likumību.
Līdzīgi, apšaubot Elliptic analīzes efektivitāti, bija Ripple, XRP marķiera uzņēmums. Runājot ar Cointelegraph, Ripple pārstāvis apšaubīja datu pareizību:
“Bez plašākas informācijas vai skaidras Elliptic kopīgas metodikas nav iespējams komentēt šī ziņojuma pamatotību.”
Ripple pārstāvis arī paziņoja, ka analīze varētu būt nedaudz vairāk par reklāmas paķeršanu:
“Mēs apšaubām šī paziņojuma motīvu, ņemot vērā, ka ziņojums un tā risinājums vēl nav pieejami, un šīs darbības veido tikai 0,2% no XRP darījumiem – šķiet, ka tas ir PR triks, lai piesaistītu labāk zināmu vārdu.”
Runājot par Elliptic modus operandi, Robinsons palika diezgan saspringts, skaidrojot metodoloģiskos pamatus, vienlaikus atturoties no pārāk detalizētas informācijas, kaut arī viņš pieminēja, ka tiek izmantotas vairākas metodes: “Mēs identificējam kriptogrāfisko aktīvu maciņus, kas saistīti ar nelikumīgu darbību, sākot no tumšām tirdzniecības vietām līdz pat ponzi shēmām vai apmainīšanās ar hackiem. ” Nospiežot nepareizas adreses apsūdzēšanas draudus, Robinsons mudināja uz Elliptic metožu efektivitāti:
“Tas ir risks, par kuru mēs ļoti labi apzināmies un kuru mēs risinām vairākos veidos. Piemēram, mēs saistīsim kriptogrāfijas adresi ar identificētu dalībnieku tikai tad, ja mums būs skaidri pierādījumi par šo attiecinājumu. ”
PR triks vai nē, lai iegūtu zināmu piekrišanu ziņotajam skaitlim, ir svarīgi gūt priekšstatu par statistiku par salīdzināmiem marķieriem. Paturot to prātā, Cointelegraph vērsās pie blokķēdes analīzes firmas Chainalysis.
Ķēdes analīzes komunikāciju direktore Madija Kenedija atzīmēja, ka, lai gan pašas firmas XRP izmeklēšana turpinās – un tāpēc neatklājama – citu žetonu analīze atklāja diezgan lielu noziedzības daļu:
“Mēs apskatījām 27 dažādas kriptovalūtas un noskaidrojām, ka 0,4% no šīs darījuma vērtības tiek nosūtīti nelegālai vienībai. Lai gan tas var šķist mazs procents, tas ir aptuveni 3,8 miljardi USD no 2019. gada janvāra līdz oktobrim. “
Lai precizētu, tas ir 0,4% no 27 dažādu kriptovalūtu kopējās darījumu vērtības. Ņemot vērā, ka 0,2% no visiem XRP darījumiem tika uzskatīti par neatļautiem mērķiem, Eplipic secinājumi ir samērā nozīmīgi.
Tomēr šos skaitļus aizēno tie, kurus uzņēmums atrada, veicot līdzīgu darbību pētījums par Bitcoin. Tas liek domāt, ka tumši interneta pirkumi pašlaik veido aptuveni 0,5% no visiem BTC darījumiem. Robinsons izvērsās par to, kāpēc viņš uzskata, ka šis skaitlis ir augstāks Bitcoin nekā XRP.
“XRP nav tik likvīds kā BTC, XRP ir centralizētāks nekā citi kriptogrāfijas aktīvi un, iespējams, vairāk saistīts ar tradicionālajām finansēm – tas varētu padarīt to mazāk pievilcīgu nelegāliem dalībniekiem, kuri varētu dot priekšroku kaut kam decentralizētākam un” neitrālākam “, piemēram, bitcoin. ”
Pūst no iekšpuses uz āru?
Kaut arī zināmā mērā joprojām valda nežēlīgā kriptogrāfijas izmantošana, noziedzība nozarē, šķiet, drosmīgi plaukst. Saskaņā ar neseno blockchain kriminālistikas firmas CipherTrace kriptogrāfijas noziegumu skaitu pēdējā gada laikā ir pieaudzis par 150%. Digitālo aktīvu zādzība un krāpšana tagad ir gandrīz 4,4 miljardi USD trīskāršojas 1,7 miljardi ASV dolāru, kas bija vērojami 2017. gadā.
Liela mēroga laupīšanas ir galvenais iemesls šādam pieaugumam gada griezumā, un it kā tādas Ponzi shēmas kā PlusToken pieprasa lauvas tiesu. Norēķinoties par sevi ar augstu ienesīguma ieguldījumu programmu, PlusToken ir jaunākais projekts, kas tiek apspriests kā iziešanas krāpšanās, ziņojumā teikts, ka tā ieguldītājiem / upuriem ir piešķīrusi 2,9 miljardus ASV dolāru.
Saistītie: QuadrigaCX lietotāji zaudē 190 miljonus ASV dolāru kā spekulācijas pār Cotten’s Death Swirl
Cits augsta līmeņa krāpšanas gadījums, uz kuru atsaucās Ciphertrace, bija Kanādas kriptogrāfijas biržas QuadrigaCX lieta. Skandāls, kas saistīts ar biržas izpilddirektora noslēpumaino un ļoti apstrīdēto nāvi un nevietā ievietoto mater atslēgu. Tas viss veidoja 190 miljonu dolāru zaudējumus kriptovalūtā.
Un tas tikai saskrāpē virsmu. Saskaņā ar ziņojumu daudzi citi kriptogrāfijas noziegumi pat nesaņem ētera laiku to relatīvi nenozīmīgā lieluma dēļ, salīdzinot ar lielākiem heistiem.
Pēdējais incidents notika 27. novembrī, Lī Sirgo – kriptogrāfijas biržas Upbit izpilddirektors – apstiprināja, ka platformā notikusi zādzība. Hakeriem, iespējams, izdevās kompromitēt biržas karsto maku, piekļūt 342 000 ēteru (51 miljonam ASV dolāru) lietotāju līdzekļiem un aizbēgt no tiem..
Saistītie: Upbit sola ātru atmaksu, uzpūstas teorijas par trūkstošajiem līdzekļiem
Saliekot to visu kontekstā
Interesanti, ka pat pieaugot kriptogrāfijas noziegumu izplatībai, šķiet, ka kriptovalūtu izmantošana nelegālām darbībām samazinās. Vēl 2017. gadā a pētījums Oksfordas universitāte atklāja, ka plaši 44% no visiem BTC darījumiem bija smags raksturs, kas saistīts ar noziedzīgas darbības finansēšanu. Turpretī 2019. gada jūlijā Ķēdes analīzes ziņojumā tika norādīts, ka mazāk nekā 1% no Bitcoin aktivitātēm ir saistītas ar noziedzību.
Tomēr aizspriedumi joprojām pastāv. Detraktori bieži vien izdomā minējumus, izmantojot (galvenokārt nepamatotu) argumentu par kriptonauda nežēlīgākiem lietošanas gadījumiem. Ironiski, ka daudzi no šiem provokatoriem ir fiat naudas, akciju tirgus vai pat zelta tirgu atbalstītāji, kuriem ir savi ļaunie pārkāpumi.
Tātad, lai gan neapšaubāmi var apgalvot, ka kriptogrāfijā ir kāds noziedzīgs pamežs, kā ir ar fiat? Šī gada sākumā ASV kases sekretārs Stīvens Mnučins no savas puses kritizēja kriptovalūtas nelikumīgas darbības finansēšanā.
A Instruktāža par kriptogrāfijas regulējumu novēroja hiperbolisku reakciju no Mnučina, kurš ieteica, ka digitālās valūtas ir drauds valsts drošībai, sakot: “Kriptovalūtas, piemēram, Bitcoin, ir izmantotas, lai atbalstītu miljardiem dolāru nelegālas darbības.” Tomēr, mēģinot nostiprināt stigmu ap kriptogrāfisko noziedzību, Mnuchin nesniedza skaidru kontekstu.
Par laimi, nodrošinot atšķirīgs atskaites punkts bija Bitcoin pētījumu firma Messari. Pēc Mnuchina nosodošā kriptogrāfijas novērtējuma pētnieki apņēmās plānot BTC izdevumus par darknet pret legalizētiem dolāriem.
Izmantojot datus no Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības, kā arī ķēdes analīzes, pētnieki atklāja, ka ASV fiat neticami 800 reizes biežāk tika izmantots naudas atmazgāšanai, nekā Bitcoin bija tumšo tīklu darbību finansēšanai.
Galu galā kriptogrāfiju – tāpat kā jebkuru citu uz vērtību balstītu aktīvu – turpinās izmantot nelikumīgiem mērķiem. Labākais, ko var izdarīt, ir aktīvi izsekot, pārraudzīt un iekļaut melnajā sarakstā nelegālos darījumus, lai nodrošinātu, ka tie nepamanīti. Ironiski, ka to ir daudz vieglāk izdarīt ar kriptogrāfiju nekā ar skaidru naudu.