Coinfirm บริษัท ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในฐานะผู้ให้บริการกล่าวถึงสถานการณ์ BTC-e และ 66,000 Bitcoins ย้าย.
ตามที่ Pawel Kuskowski ซีอีโอ & Co Founder ที่ Coinfirm ทันทีหลังจากการจับกุม Alexander Vinnik ซึ่งเรียกกันอย่างกว้าง ๆ ว่าเป็นผู้บงการเบื้องหลัง BTC-e ซึ่งมีการย้ายกว่า 66,000 BTC จาก 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp ในระบบนิเวศของ Bitcoin.
เครื่องผสม Bitcoin อาจสูญพันธุ์
Vinnik เองต้องเผชิญกับข้อหา 21 ข้อหาจากคณะลูกขุนใหญ่ของสหรัฐฯส่วนใหญ่เป็นข้อหาฟอกเงิน แต่ยังรวมถึงการแฮ็กคอมพิวเตอร์และการค้ายาเสพติด.
ช่วงที่ผ่านมาตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้รับความนิยมอย่างมาก ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยความพยายามร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากสหรัฐอเมริกายุโรปและไทยเพื่อปิดตลาดมืดหลักสองแห่งที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการค้ายาเสพติด Kuskowski ตั้งข้อสังเกตว่าสามวันหลังจากการแฮ็ก BitMixer ซึ่งเป็นบริการผสม Bitcoin ที่ได้รับความนิยมสูงสุดประกาศปิดตัวลงมีผลทันที.
บริการผสม (มิกเซอร์, แก้วน้ำ, ผู้ไม่เปิดเผยตัวตน) เป็นบริการที่เป็นเครื่องมือสำหรับการผสมเงินที่ผิดกฎหมายและ Europol และ Interpol ยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย – การใช้งานอาจถือเป็นการไม่เปิดเผยตัวตนของกองทุน.
ใน โพสต์บนฟอรัม bitcointalk, ผู้ดูแลระบบระบุว่าพวกเขามองเห็นอนาคตของ Bitcoin ว่าสะอาดและถูกต้องตามกฎหมายมากกว่าอดีตที่มืดมน ยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่าพวกเขาตระหนักดีว่าเครื่องผสมอาหารกลายเป็นสิ่งที่ซ้ำซ้อนหลังจากที่มีโซลูชันการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการวิเคราะห์ใหม่ของ Blockchain.
ความไม่รู้ไม่ใช่ข้ออ้าง
BTC-e.com ซึ่งเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่เก่าแก่ที่สุดถือเป็นมาตรฐานความน่าเชื่อถือระดับทอง สิ่งนี้อาจดูแปลกประหลาดเมื่อพิจารณาจากชื่อเสียงของการแลกเปลี่ยนที่ดำเนินการจากรัสเซีย ปรากฎว่าความมั่นคงนี้อาจมีรากฐานมาจากการดำเนินการที่ผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนเนื่องจากบางคนใช้ประโยชน์จากนโยบายที่อนุญาตอย่างมีสติของ Exchange.
รายงานล่าสุดคาดว่า 95 เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรม Bitcoin ที่เป็นผลมาจากการโจมตีของ ransomware ถูกถอนออกผ่าน BTC-e ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่จัดการปริมาณการใช้ Bitcoin ได้มากถึงสามเปอร์เซ็นต์.
ตอนนี้ BTC-e ถูกปรับ $ 110 ล้านจาก Financial Crimes Enforcement Network เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกค่าไถ่แวร์และการขายยาเสพติดที่มืดมิดและทางการสหรัฐฯได้ยึดโดเมนของไซต์ดังกล่าว.
โปรดทราบว่า ransomware เป็นกิจกรรมทางอาญาและการช่วย “ไม่ระบุตัวตน” หรือ “การหักบัญชีเงินทุน” จากแหล่งนั้นถือเป็นการฟอกเงินและเป็นอาชญากรรม เรายังไม่สามารถทราบได้ว่าพวกเขาจะกลับมาเล่นเกมได้หรือไม่.
Kuskowski บอก Cointelegraph ว่าไม่นานหลังจากทวีตแรกประกาศการบำรุงรักษาไซต์โดยไม่ได้วางแผนเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าหนึ่งในบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลัง BTC-e Alexander Vinnik ถูกจับกุมในภาคเหนือของกรีซและตอนนี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำในการดำเนินการฟอกเงินโดยประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ และยังมีการสันนิษฐานว่าอเล็กซานเดอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการแฮ็ก MtGox.
ด้วยเหตุนี้ FinCEN จึงได้ประเมินโทษทางแพ่งต่อ Vinnik เป็นเงิน 12 ล้านดอลลาร์และหากถูกตัดสินว่ามีความผิดเขาจะต้องรับโทษจำคุกนานถึง 55 ปี.
คุณธรรมเพิ่มเติมในเรื่องนี้คือไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามการไม่ป้องกัน บริษัท หรือแพลตฟอร์มของคุณจากการฟอกเงินจากการดำเนินการทางอาญาหรือแหล่งที่มาไม่เพียง แต่คุกคามธุรกิจของคุณอย่างจริงจังเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเสรีภาพส่วนบุคคลของคุณด้วย.
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 จามัลเอล – ฮินดี, ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาการของ FinCEN กล่าวว่า:
“ เราจะรับผิดชอบผู้ส่งเงินที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งรวมถึงผู้แลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนที่ทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกาเมื่อพวกเขาจงใจละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐฯ การกระทำนี้น่าจะเป็นการยับยั้งอย่างเข้มงวดสำหรับทุกคนที่คิดว่าพวกเขาสามารถอำนวยความสะดวกให้กับแรนซัมแวร์การขายยาที่มืดมิดหรือดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ โดยใช้สกุลเงินเสมือนที่เข้ารหัส ทีม FinCEN ของกระทรวงการคลังและพันธมิตรด้านการบังคับใช้กฎหมายของเราจะทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศทั่วโลกเพื่อดูแลผู้แลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริงและผู้ดูแลระบบที่พยายามล้มล้างกฎหมายของสหรัฐฯและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน AML ของสหรัฐฯ”
ยุคใหม่สำหรับ Blockchain
Kuskowski เปิดเผยว่าประมาณสองชั่วโมงหลังจากทวีตแรกจาก BTC-e กว่า 66,000 Bitcoins ถูกย้ายจาก 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp ที่อยู่ Bitcoin ผ่านที่อยู่ตัวกลางสองพันแห่ง.
เขาตั้งข้อสังเกตว่า Coinfirm ใช้ Blockchain AML & แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ที่เพิ่มความคล่องตัวและทำให้ AML เป็นไปโดยอัตโนมัติและสอดคล้องกับ Blockchain เพื่อติดตามธุรกรรม.
กรณีนี้กำหนดยุคใหม่ให้กับ Blockchain เนื่องจากการแลกเปลี่ยนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและชี้ให้เห็นว่าการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ AML ในการแลกเปลี่ยนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับทั้งหมดเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อระบบนิเวศก้าวไป.
นอกจากนี้ยังเน้นว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน – ต้องปฏิบัติตามกฎ AML / CFT เหตุการณ์ดังกล่าวผสมผสานกับโซลูชันใหม่ ๆ ในตลาดกำลังเคลื่อนย้ายระบบนิเวศของบล็อกเชนทั้งหมดไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์และจำนวนมากโดยเผยให้เห็นถึงประโยชน์ที่ไม่มีข้อโต้แย้งที่มีต่อผู้ใช้และธุรกิจในวงกว้างมากขึ้น.
แก้ไขระบบแบบเดิม
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา Chris Skinner ได้พบกับ Kuskowski เพื่อหารือเกี่ยวกับ Blockchain และอนาคตของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ใน บล็อกโพสต์การฟอกในฐานะบริการ ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมครั้งนั้นมีการอ่านว่า 98 เปอร์เซ็นต์ของการฟอกเงินทั่วโลกประมาณ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์นั้นเข้าข่ายระบบการเงินแบบเดิม.
ปรากฎว่าระบบการเงินแบบเดิมที่พึ่งพาตัวกลางและหน่วยงานส่วนกลางอาจมีแนวโน้มที่จะมีการจัดการที่ผิดพลาดมากกว่าระบบที่กระจายอำนาจอัตโนมัติและตรวจสอบได้โดยใช้บล็อกเชนและโซลูชันที่ไม่เน้นการตรวจสอบ แต่ให้ข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้เชื่อมโยงกับ อาชญากรรมทางการเงิน.
เช่นเดียวกับในกรณีของระบบแลกเปลี่ยนมูลค่าที่ไม่มีการควบคุมใด ๆ Bitcoin ถูกนำมาใช้บางส่วนโดยผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลทางการเงิน สิ่งนี้ทำให้การยอมรับ Bitcoin เป็นกรณีที่ยากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานทางการค้า.
บางครั้งได้รับการยกย่องอย่างไม่ถูกต้องเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าไม่เปิดเผยตัวตน บริษัท และสถาบันการเงินทั่วโลกเริ่มระมัดระวังในการนำนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกมาใช้และผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่กำลังใช้งานอยู่ส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความกลัวด้านกฎระเบียบ ตอนนี้ปรากฎว่ากระแสน้ำได้ส่งผลดีโดยรวม.
ด้วยโซลูชันการปฏิบัติตามข้อกำหนดในฐานะบริการสำหรับระบบที่ใช้บล็อกเชนเรายืนหยัดอยู่บนฐานของระบบที่มีศักยภาพในการกำจัดการฟอกเงินจนเกือบหมดสิ้นและมอบยุคใหม่ของความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในระบบการเงิน.
การปฏิบัติตามเป็นไปได้
กรณีนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าการปฏิบัติตาม Bitcoin และ cryptocurrencies ไม่เพียง แต่เป็นไปได้ แต่ยังสามารถกลายเป็นเลเยอร์สำหรับทั้ง Blockchain และระบบดั้งเดิมที่ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพความโปร่งใสและความปลอดภัยในยุคต่อไปสำหรับผู้ใช้และ บริษัท ทั่วโลก.
ฟังก์ชันการทำงานและโครงสร้างพื้นฐานที่นำเสนอโดยระบบนิเวศของ Blockchain ที่กำลังเติบโตนั้นไม่มีใครเทียบได้และด้วยอุปสรรคด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถือว่าเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการใช้สกุลเงินดิจิทัลและการใช้ Blockchain จำนวนมากที่ได้รับการแก้ไขอาจทำให้เกิดยุคใหม่ของการปฏิบัติตามกฎ.
สิ่งที่เคยเป็นต้นทุนจำนวนมากและการระบายแรงงานสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตอนนี้สามารถดำเนินการโดยอัตโนมัติและคล่องตัวจนถึงจุดที่ไม่กลายเป็นภาระหลักอีกต่อไปและเปิดโอกาสให้ผู้เล่นรายย่อยที่ไม่หยุดชะงักเข้าสู่ตลาดและมีปฏิสัมพันธ์กับ บริษัท และบุคคลทั่วโลก.