Hizmet olarak uyumluluk şirketi Coinfirm, BTC-e durumunu tartışıyor ve 66.000 Bitcoin taşındı.
CEO Pawel Kuskowski’ye göre & Coinfirm’in Kurucu Ortağı, Alexander Vinnik’in tutuklanmasının hemen ardından, genel olarak BTC-e’nin arkasındaki beyni olarak anılır, 66.000’den fazla BTC, Bitcoin ekosisteminde 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp’den taşındı..
Bitcoin karıştırıcılarının nesli tükenebilir
Vinnik’in kendisi, bir ABD büyük jürisi tarafından başta kara para aklama olmak üzere, aynı zamanda bilgisayar korsanlığı ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili 21 suçlamayla karşı karşıya..
Son zamanlarda kripto para piyasasının kötü tarafı büyük bir darbe aldı. Her şey, çoğunlukla uyuşturucu ticareti için kullanılan iki büyük karanlık ağ pazarını kapatmak için ABD, Avrupa ve Tayland’dan kolluk kuvvetlerinin ortak çabasıyla başladı. Kuskowski, en popüler Bitcoin karıştırma hizmeti olan BitMixer’ın hacklenmeden üç gün sonra derhal kapatıldıklarını duyurduğunu belirtti..
Karıştırma hizmetleri (mikserler, bardaklar, anonimleştiriciler) yasa dışı fonların karıştırılması için araçlar olan hizmetlerdir ve Europol ve Interpol tarafından yasa dışı araçlar olarak kabul edilir – bunların kullanımı fonların kasıtlı olarak anonimleştirilmesi olarak değerlendirilebilir.
İçinde bir bitcointalk forumunda yayınla, yöneticiler, Bitcoin’in geleceğini karanlık ağ geçmişinden daha temiz ve meşru gördüklerini belirtti. Dahası, yeni Blockchain uyumluluğu ve analitik çözümlerinin ardından karıştırıcıların gereksiz hale geldiğini fark ettiler..
Cehalet bir bahane değil
En eski kripto para borsalarından biri olan BTC-e.com, altın bir güvenilirlik standardı olarak kabul edildi. Rusya’da faaliyet gösteren borsanın itibarı düşünüldüğünde bu tuhaf görünebilir. Bazıları borsanın bilinçli olarak müsamahakar politikalarından yararlandığı için, bu istikrarın borsada gerçekleşen yasadışı operasyonlardan kaynaklanmış olabileceği ortaya çıktı..
Son raporlar, fidye yazılımı saldırılarından kaynaklanan Bitcoin işlemlerinin yüzde 95’inin, tüm Bitcoin trafiğinin yüzde üçünü işleyen bir borsa olan BTC-e aracılığıyla nakde çevrildiğini tahmin ediyor..
Şimdi BTC-e, fidye yazılımı ve karanlık net ilaç satışlarını kolaylaştırdığı için Financial Crimes Enforcement Network’ten 110 milyon dolarlık bir para cezasıyla karşı karşıya ve ABD yetkilileri sitenin alanına el koydu.
Fidye yazılımının bir suç eylemi olduğunu ve bu kaynaktan “anonim hale getirilmesi” veya “fonların temizlenmesi” nin kara para aklama olarak kabul edildiğini ve bir suç olduğunu unutmayın. Oyuna geri dönüp dönmeyeceklerini hâlâ bilemiyoruz.
Kuskowski, Cointelegraph’a, sitenin planlanmamış bakımını duyuran ilk tweet’in hemen ardından yetkililerin, BTC-e’nin arkasındaki ana figürlerden biri olan Alexander Vinnik’in kuzey Yunanistan’da tutuklandığını ve şu anda yaklaşık 4 milyar dolar olarak tahmin edilen bir kara para aklama operasyonuna liderlik etmekle suçlandığını doğruladığını söyledi. ve ayrıca Alexander’ın MtGox hack’inde yer aldığı varsayılmaktadır..
Sonuç olarak FinCEN, Vinnik’e karşı 12 milyon dolarlık bir hukuki ceza belirledi ve suçlu bulunduğu takdirde 55 yıla kadar hapisle karşı karşıya..
Hikayeye ek bir ahlaki de, bilerek veya bilmeyerek, şirketinizin veya platformunuzun suç işlemlerinden veya kaynaklardan para aklamasını engellememek, yalnızca işinizi ciddi şekilde tehdit etmekle kalmaz, aynı zamanda kişisel özgürlüğünüzü de.
27 Temmuz 2017 Jamal El-Hintçe, FinCEN’in Vekili Direktörü şunları söyledi:
“ABD kara para aklamayı önleme yasalarını kasten ihlal ettiklerinde Amerika Birleşik Devletleri’nde iş yapan, sanal para takasçıları dahil olmak üzere, yurtdışında yerleşik para aktarıcılarından sorumlu olacağız. Bu eylem, fidye yazılımını, karanlık net ilaç satışlarını kolaylaştırabileceğini veya şifrelenmiş sanal para birimi kullanarak başka yasadışı faaliyetlerde bulunabileceğini düşünen herkes için güçlü bir caydırıcı olmalıdır. Hazine’nin FinCEN ekibi ve kolluk kuvvetleri ortaklarımız, ABD yasalarını bozmaya çalışan ve ABD AML koruma önlemlerine uymaktan kaçınan sanal para takasçılarını ve yöneticileri uygun şekilde denetlemek için dünyanın dört bir yanındaki yabancı meslektaşlarıyla birlikte çalışacak. ”
Blockchain için yeni bir çağ
Kuskowski, BTC-e’nin ilk tweetinden yaklaşık iki saat sonra 66.000’den fazla Bitcoin’in 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp Bitcoin adresinden birkaç bin aracı adres üzerinden taşındığını ortaya koyuyor..
Coinfirm’in Blockchain AML’lerini kullandığını belirtti. & İşlemi izlemek için AML’yi ve Blockchain uyumluluğunu kolaylaştıran ve otomatikleştiren Analytics Platformu.
Bu vaka, en eski borsalardan birinin doğrudan yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olması nedeniyle Blockchain için yeni bir çağ açıyor ve ekosistem ilerledikçe borsalarda ve kripto ile ilgili tüm işletmelerde AML analiz araçlarının uygulanmasının bir zorunluluk olduğunu öne sürüyor..
Ayrıca, nerede olursanız olun – AML / CFT kurallarına uyulması gerektiğini vurgular. Piyasadaki yeni çözümlerle karıştırılan bu tür olaylar, tüm Blockchain ekosistemini ticari ve kitlesel olarak benimsemeye doğru hareket ettirerek çok daha geniş bir kullanıcı ve işletme kapsamına sahip olduğu tartışmasız faydaları ortaya çıkarıyor..
Geleneksel sistemi sabitlemek
Geçen Ocak ayında Chris Skinner, Blockchain ve Uyumluluğun geleceğini tartışmak için Kuskowski ile bir araya geldi. İçinde Hizmet olarak aklama blog yayını Bu toplantı sonucunda ortaya çıkan, tahmini 1,6 trilyon dolarlık küresel kara para aklamanın yüzde 98’inin geleneksel finansal sistemdeki ağlardan geçtiğini okuyor..
Geleneksel finans sisteminin aracılara ve merkezi otoritelere güvenmesinin, tamamen ademi merkeziyetçi, otomatikleştirilmiş ve denetlenebilir sistemlere ve araştırmaya odaklanmayan çözümlere göre yanlış yönetime daha eğilimli olabileceği ortaya çıktı. mali suçlar.
Herhangi bir işlevsel düzenlenmemiş değer değişim sisteminde olduğu gibi, Bitcoin kısmen finansal gözetimden kaçmak isteyen insanlar tarafından benimsenmişti. Bu, Bitcoin’in benimsenmesini özellikle ticari kuruluşlar için daha zor bir durum haline getirdi.
Bazen anonim olduğu iddiasıyla yanlış bir şekilde övülen dünya çapındaki şirketler ve finans kurumları, dünyayı değiştiren yeniliği benimseme konusunda temkinli davrandılar ve bunu kullanan potansiyel müşteriler, bunu esas olarak uyumluluk ve düzenleyici korkular nedeniyle yapıyor. Şimdi gelgitlerin genel olarak iyiye döndüğü ortaya çıktı..
Blockchain tabanlı sistemler için hizmet olarak uyumluluk çözümleriyle, kara para aklamayı neredeyse ortadan kaldırma ve finansal sistemde yeni bir dürüstlük ve şeffaflık dönemi sağlama potansiyeline sahip bir sistemin eşiğinde duruyoruz..
Uyum mümkündür
Bu durum, Bitcoin ve kripto para birimlerine uyumluluğun yalnızca mümkün olmadığını, aynı zamanda hem Blockchain hem de geleneksel sistemler için, küresel olarak kullanıcılar ve şirketler için yeni nesil verimlilik, şeffaflık ve güvenlik sağlayan bir katman haline gelebileceğini kanıtlıyor..
Olgunlaşmakta olan Blockchain ekosistemi tarafından sunulan işlevler ve altyapı benzersizdir ve kripto para birimi için en büyük engel olarak kabul edilen uyum engelleri ve Blockchain kitlesel olarak benimsenmesi çözüldüğünde, genel olarak yeni bir uyumluluk çağına yol açabilir..
Daha önce dahil olan tüm taraflar için büyük bir maliyet ve iş gücü kaybı olan şey, artık otomatikleştirilebilir ve artık büyük bir yük haline gelmediği noktaya kadar düzene sokulabilir ve daha küçük ve yıkıcı oyuncuların pazara girme ve etkileşimde bulunma olasılığını açar. küresel olarak şirketler ve bireyler.