Gizlilik ve anonimlik, kripto para biriminin birincil faydalarıdır, ancak blok zincir teknolojisinin şeffaf doğası nedeniyle, kripto işlemleri, bazılarının düşündüğü kadar anonim değildir. Bunun yerine, Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para birimleri, bir blockchain ağındaki her işlem şeffaf olduğundan, cüzdan adreslerinin kaynağına kadar izlenmesini mümkün kıldığından, takma addır..
Örneğin, kripto para birimi istihbarat şirketi CipherTrace, cüzdan adreslerini, değişim bilgilerini ve akıllı sözleşmeleri analiz ederek birkaç yüz kripto para birimi işleminin izini sürebilir. CipherTrace’in baş finans analisti John Jefferies, Cointelegraph’a firmanın şu anda suç soruşturmalarını desteklemek için 800’den fazla kripto parayı takip edebildiğini söyledi. Son bulgular, bu yılın ilk yarısında kripto para birimiyle ilgili suçların zaten hırsızlık, hack ve dolandırıcılıktan 1,4 milyar dolar değerinde olduğunu gösterdiğinden, bu son derece önemlidir..
Monero artık izlenebilir?
Bitcoin, suçlular arasında bir numaralı kripto seçimi olarak gösterilse de, çok sayıda darknet piyasası işlemi gizlilik parası Monero (XMR) kullanılarak gerçekleştirilir. Bu nedenle, kolluk kuvvetleri Monero’nun izini sürmenin bir yolunu bulmakla son derece ilgilendi. Daha önce Monero işlemlerini izleyebilecek bir araç olmasa da, CipherTrace CEO’su Dave Jevans, şirketin Monero işlemlerini izlemek için ilk aracı geliştirdiğini belirtti..
Jevans’a göre, bir yılı aşkın süredir geliştirilmekte olan araç, Monero işlemlerini izlemek için ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından kullanılacak. CipherTrace’in yakın zamanda sözleşme DHS Science ile & Teknoloji Direktörlüğü, kolluk kuvvetlerinin ve devlet kurumlarının cezai soruşturmalar için Monero işlem akışlarını izlemesi için adli araçların geliştirilmesiyle sonuçlandı:
“Araçlar, CipherTrace’in müfettiş mali soruşturma ürünüyle entegre edilmiş Monero işlem akışları için işlem arama, keşif ve görselleştirme araçlarını içerir.”
Monero kullanan suçlarla mücadelede ezber bozan
Spesifik olarak, CipherTrace’den Jefferies, araçların çalınan Monero’yu veya yasa dışı işlemler için kullanılanları izlemeyi mümkün kıldığını açıkladı. Ürün henüz Kara Para Aklamayı Önleme amaçlarına uygun olmasa da Jefferies, Monero’yu içeren fidye yazılımı vakalarının kaynaklara kadar izlenebileceğini belirtti. Bu, fidye yazılımı suçlularının kimliklerini daha iyi korumak için Bitcoin’den Monero’ya geçtiğinden bahsedildiği için dikkate değer..
Jefferies’e göre araç, kolluk kuvvetlerinin fidye yazılımı vakalarını birkaç farklı kripto adresine daraltmasına izin verecek. Jefferies, izlenen işlemlerin tam sayısını açıklayamasa da, aracın gerçekten çok sayıda Monero işleminde doğrulandığını paylaştı:
“Araç, işlem akışlarını gösterir. Tüm CipherTrace ürünleri gibi, bireysel kullanıcı kimliklerini izlemeyerek kullanıcı gizliliğini korur. Analizlerimize ve meşru mahkeme emirlerine göre kolluk kuvvetlerinin yaptığı budur. “
Jefferies ayrıca, araçların kripto para birimi borsalarını, OTC ticaret masalarını ve yatırım fonlarını yasadışı kaynaklardan Monero kabul etmediklerini garanti etmeye yardımcı olduğuna dikkat çekti. Bu, son zamanlarda kötü uyumluluk standartları ve diğer kripto para birimleri ile karşılaştırıldığında genel bir şeffaflık eksikliği nedeniyle bir dizi borsadan çıkarılmış olan Monero için çok iyi bir oyun değiştirici olabilir..
Kripto topluluğu konuşuyor
CipherTrace’in yeni aracı Monero ile ilgili suçların engellenmesine yardımcı olacak olsa da, kripto topluluğunun üyeleri şüpheci olmaya devam ediyor. Monero topluluğu çalışma grubunun organizatörü ve bir kripto ticareti organizasyonu olan DV Chain’de bir yasal uyumluluk analisti olan Justin Ehrenhofer, Cointelegraph’a CipherTrace’in Monero’yu izleme aracına şaşırmasa da, ne olduğuna dair herhangi bir özel bilgi almadığını söyledi. ekibi başardı:
“CipherTrace’in Monero işlemlerini izlemek için yeni bir yöntem geliştirdiğini varsayıyoruz, ancak ne yapabileceklerinden tam olarak emin değilim, bu nedenle iddialarının meşruiyetini yorumlamak zor. Monero işlemlerine bakmak için bir yönteminiz olduğunu söylemek, bunun artık Bitcoin işlemleri kadar şeffaf olduğu anlamına gelmiyor. “
Ehrenhofer ayrıca, CipherTrace’in diğer kripto para birimlerini izleyebilecekleri ölçüde Monero’nun izini sürmesinin son derece düşük bir ihtimal olduğunu belirtti. “Spesifik bilgi olmadan, herhangi bir spekülasyon tam da budur – spekülasyon,” diye ekledi. Ayrıca, araştırmanın CipherTrace veya aynı teknikleri deneyen diğer şirketler tarafından gerçekleştirilen eylemlerden bağımsız olarak Monero’nun gizlilik özelliklerini geliştirmeye devam edeceğini belirtti..
Orada bir dizi gizlilik parası olsa da, XMR, gelişmiş güvenlik özellikleri nedeniyle en büyüğü ve en benzersiz olanı olmaya devam ediyor. Ehrenhofer, Monero’nun arkasındaki ana teknolojinin, halka imzaları ve Gizli İşlemler kriptografisini birleştiren bir sistem olan RingCT olduğunu açıkladı. “Bu, bilgisayarımdaki bir blockchain ağına bakabileceğim ve diğer insanların fonlarını gerçek katılımları olmadan harcıyormuşum gibi gösterebileceğim anlamına geliyor” dedi. Sonuçta Monero, gönderen, alıcı ve tutar ayrıntıları dahil olmak üzere bir işlemin tüm bölümlerini gizlemeyi mümkün kılar..
Ehrenhofer, bunu akılda tutarak, Monero’nun özellikle hükümetlerden ve onu izlemeye çalışan diğerlerinden gelen analizlere dayanacak şekilde tasarlandığından bahsetti. Bu nedenle, Monero’nun kullanımından emin: “Monero işlemlerini izlemenin yeni yolları olduğuna inanmak için hiçbir nedenimiz veya bunların etkinliğine dair herhangi bir belirti olmadığından, Monero kullanıcıları güvenle işlem yapmaya devam edebilir.” Bununla birlikte Jefferies, CipherTrace’in DHS için geliştirdiği araçların, kolluk kuvvetlerinin Monero işlemleri için kullanacağı daha gelişmiş soruşturma araçlarının geleceğe zemin hazırladığını belirterek farklılaşmaya yalvarıyor..
Şüphecilik bir yana, bazı kripto meraklıları, CipherTrace tarafından geliştirilenler gibi finansal gözetim araçlarının insan gizlilik haklarını ihlal ettiğine inanıyor. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan İnsan Hakları Vakfı’nın baş strateji sorumlusu Alex Gladstein, geçtiğimiz günlerde The Blockchain Tartışması’nı tartıştı. dijital ses dosyası Blockchain analiz şirketlerinin Bitcoin ve diğer kripto para birimleri için düpedüz kötü olduğu.
Gösteriye Jevans’ın da katıldığı Gladstein, hükümet yetkililerine kripto para birimi işlem bilgilerini sağlamanın, hükümetlerin bireylerin finansal işlem verilerini daha fazla gözetlemesine izin verdiğini açıkladı. CipherTrace gibi “finansal gözetim” şirketlerinin diktatörlüklerle çalışmaya bile karar verebileceğini ve bu hükümetlerin vatandaşlar üzerinde daha fazla kontrole sahip olmasına izin verebileceğini belirtti:
“Banka Gizlilik Yasasına sahip olduğumuzun farkındayım, ancak 10.000 $ ‘ın altındaki işlemler gizli kalmalı. Bunun hükümete verilmesi gerekmiyor, ancak Cevan’ın şirketi yoluna girerse, bu ortadan kalkar ve küçük mikro dönüşümler bile ABD hükümeti veya daha da kötüsü diktatörlükler için adil bir oyun haline gelir. “
Bu uç bir örnek olsa da, dikkate alınması gereken bazı pratik faydalar vardır. Gizlilik odaklı başka bir kripto para birimi olan Dash’in CEO’su Ryan Taylor, Cointelegraph’a yaptığı açıklamada, DHS’nin Monero işlemlerini izlemesi ile kişisel işlemler arasında büyük bir fark olduğunu söyledi:
“Eşinizin yıldönümünüz için mücevher satın aldığınızı öğrenmesini istememek, hükümetin yasadışı uyuşturucu imparatorluğunuzu izlemesini engellemekten çok farklıdır. Çoğu insan sadece “yeterince iyi” gizlilik arıyor ve profesyonel izleme yeteneklerinin çoğu insanı anlamlı bir şekilde etkilediğini düşünmüyorum. “