OneCoin aleyhindeki toplu dava davasındaki en son karar, OneCoin’in kurucu ortağı Konstantin Ignatov’u kız kardeşine karşı ifade vermeyi kabul ettikten sonra sanık olarak görevden aldı. Ignatov, OneCoin’in kötü şöhretli lideri ve “Cryptoqueen” olarak da bilinen yüzü Ruja Ignatova’nın kardeşidir. Ignatova 2017’de ortadan kayboldu ve o zamandan beri yetkililerden ve halktan kaçmayı başardı.
Ignatov, dolandırılan OneCoin yatırımcılarının açtığı davadan ihraç edilirken, mahkeme belgeleri aynı davanın Ignatova’yı hedef almaya devam edeceğini gösteriyor. Her iki kardeş de, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından 90 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekleri başka bir yasal davanın sanıklarıdır..
6 Mart 2019’da Los Angeles’ta tutuklanan Ignatov, kız kardeşi aleyhine, ortadan kaybolduğundan bu yana hiçbir bağlantısının olmadığını ve pek başarılı olmamasına rağmen onu bulması için özel bir dedektif tuttuğunu iddia ederek açıkça konuştu. Bir blockchain veri ve eğitim kaynağı olan Cointelligence’ın kurucusu ve CEO’su Yavin, Cointelegraph’a şunları söyledi:
“OneCoin’in yatırımcıları, aslında gözaltında olan Ignatov’un peşine düşerek paralarının en azından bir kısmını geri alma şansına sahip olacaklarını ummuşlardı. Ancak mahkeme tarafından yeterli ayrıntı sağlamadıkları için uyarıldıktan sonra davayı şimdi düşürme tercihleri, aceleci davranmış olabileceklerini gösteriyor. Bu kararın hiçbir şekilde Ignatov’un masum olduğunu ima ettiğini düşünmüyorum. Ve yatırımcıların pes etmeye hazır olduğunu da sanmıyorum. “
Ignatov, OneCoin ve Ignatova’ya karşı açılan davalardan birinin davalı olarak görevden alınmasına rağmen, birçok kişi OneCoin’in bu kadar çok insanı nasıl dolandırdığını ve kurbanlarının neler yapabileceğini merak ediyor. Gerçekten de, OneCoin’in üzücü hikayesi o kadar popüler hale geldi ki, yaklaşan bir TV şovuna bile ilham verdi..
OneCoin: Tarih
OneCoin’in arkasındaki tarih, kırmızı bayraklarla dolu. 2014 yılında kurulan Bulgaristan merkezli şirket, çok düzeyli bir pazarlama planının tipik yapısını takip etti – ancak bir farkla. Satılacak ürün veya üyelik yoktu; bunun yerine, OneCoin’in destekçilerinin bir sonraki Bitcoin (BTC) olduğunu iddia ettiği bir kripto para birimi vardı..
Kripto para birimi topluluğunun içindeki ve dışındaki birçok kişi bu dolandırıcılığı gördü. MLM modeline aşina olanlar, operasyon ve pazarlamasındaki benzerlikleri hızlı bir şekilde gördüler ve kripto ile aşina olanlar, blok zinciri veya ağ olmadığını açıkça görebiliyorlardı. OneCoin kripto para birimi tamamen hayal ürünü idi. Multibilyon dolarlık piramit planının ifşaatları, 2015 yılında rapor edilen Cointelegraph dahil olmak üzere çeşitli yerlerde yayınlandı. Birkaç kurum ve devlet kurumları da OneCoin hakkında uyarılar yayınlamakta hızlı davrandılar..
Bununla birlikte, şirket, OneCoin tokenleri ve daha fazla madencilik yapma yeteneği içerdiği varsayılan üyelik paketleri satarak yıllar boyunca son derece popüler hale geldi. Bunlar özel Xcoinx borsasında itibari para birimi ile takas edilebilir, ancak üyeler yalnızca satın alınan üyelik paketi ile belirlenen sınırlı bir miktarı satabilirler. Bu hareket, Ponzi planının yatırımcıları bir dereceye kadar yatıştırırken fonları daha uzun süre dolaştırmasına izin verdi. Yavin şu yorumu yaptı:
“Yatırımcılarını, tüm uyarıların ‘nefret edenlerden’ geldiğine ikna ettiler ve bir Bize karşı Onları zihniyetini yarattılar. OneCoin’in çalışmaya devam etmesinin bir başka nedeni de düzenleyicilerin yeterince performans göstermemesidir, örneğin Birleşik Krallık’taki FCA, insanların OneCoin satmasını engelleyecek kadar şey yapmıyor ve birkaç ay önce son kontrol ettiğimde hala devam ediyordu! “
OneCoin, OneCoin, Ignatova ve diğer destekçilerin karizmatik yüzünün kripto para birimini dikkatsiz kurbanlara anlattığı abartılı prodüksiyonlar yapmak gibi acımasız ve üst düzey pazarlama taktikleriyle biliniyordu. Tipik OneCoin tarzında Ignatova’nın bulunduğu Londra’daki SSE Arena’daki dramatik, ateşle dolu “Madeni Paraya Hücum” gösterisini örnek olarak alın. dublajlı OneCoin “Bitcoin katili” ve ona karşı çıkan herkes bir “nefret”.
Piramit parçalanmaya başlar
Yukarıda bahsedilen olayda Ignatova, OneCoin’in yeni ve geliştirilmiş bir blok zinciri alacağını ve OneCoin arzının ikiye katlanacağını ve böylece mevcut olanların ikiye katlanacağını belirtti. Bununla birlikte, iki hafta sonra, Bitcoin geliştirme alanında tanınmış bir figür olan Bjorn Bjercke’ye, OneCoin’in baş teknik sorumlusu olma ve gerçek bir blok zinciri geliştirme teklifiyle yaklaşıldığı bildirildi. reddetti. OneCoin’in kucağında çelişkiler ve boş vaatler birikmeye devam etti ve bu noktada, sözde borsası Mart 2016’dan beri birkaç aydır zaten kapalıydı..
Kült benzeri saadet zinciri ile ilgili birçok uyarı ve hikayenin ardından, birçok yatırımcı, özellikle yeni bir halka açık mübadele vaatleri asla yerine getirilmediğinden, endişelenmeye başladı. Yine de, Ignatova’nın ortadan kaybolduğu ve OneCoin piramit şemasının çökmeye başladığı Ekim 2017’ye kadar gösteri devam etti..
Cointelegraph, OneCoin’in Ponzi planının kurbanı olan ve etkilenenler için bir destek grubu kuran Jen McAdam ile konuştu. OneCoin’in hem şirketin eylemleri hem de OneCoin “blok zincirinin” teknolojik yönleri aracılığıyla yavaş yavaş kendini nasıl bir aldatmaca olarak ortaya çıkardığını açıkladı. McAdam ve arkadaşları ve ailesi 250.000 Euro’dan (298.800 $) fazla yatırım yaptı ve kaybetti, ancak ona göre, yalnızca Ocak 2017’de SQL sunucusunun bir blok zinciri olmadığını ve kripto oluşturamadığını fark etti:
“OneCoin Bank hesaplarına yatırım yaptıktan birkaç ay sonra kapanmaya başladı ve yeni hesaplar açacaklardı. Bu sık sık olmaya başladı ve bu endişelerimin sadece başlangıcıydı. Ocak 2017’ye gelindiğinde, OneCoin’in gerçekten de dünya çapında hain ve acımasız bir sahtekarlıktan başka bir şey olmadığını fark ettim. […] Sonunda OneCoin liderlerinden biri bana bir sesli mesaj bıraktı ve OneCoin’in Blockchain’inin bir devam sunucusu olduğunu belirtti. Bu, tüm kırmızı bayrakların yıkıcı bir gerçekliğe dönüştüğü zamandı. “
Ignatova’nın erkek kardeşi Ignatov, mantoyu aldı ve OneCoin dolandırıcılığını 6 Mart 2019’da Los Angeles’ta tutuklanana kadar neredeyse iki yıl sürdürdü. Bir sivil toplu dava davasından ihraç edilmesine rağmen, Ignatov 4 Ekim 2019’da kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarından suçlu bulundu ve tutuklanmasının ardından New York bölge savcısı tarafından açılan bir ceza davasında 90 yıla kadar hapisle karşı karşıya. . Bununla birlikte, ABD mahkemesi, hükümetin taleplerini takiben cezayı bir kereden fazla erteledi, ancak şimdi 11 Kasım’da görülecek..
OneCoin ne kadar büyüktü?
Yukarıda belirtilen toplu dava davasına giden soruşturma, yaklaşık 4,4 milyar dolarlık bir satış geliri ortaya çıkarırken, OneCoin ile yakın çalışan bazı kaynaklar, planın 19,4 milyar dolara kadar çalmış olabileceğini iddia ediyor. Özel bir soruşturma kurumu olan Digitpol’e göre, Çin’deki kanun uygulayıcı yetkililer, kurtarmak 267 milyon dolar civarında ve süreçte 98 kişiyi yargıladı.
Merkez bankalarından ve diğer devlet kurumlarından uyarı eksikliği yoktu; ancak, dünyanın her yerinden insanlar hala buna aşık oldu. McAdam Cointelegraph’a OneCoin’in 3,5 milyondan fazla üyeye sahip olduğunu iddia ettiğini, ancak sayı abartılı göründüğünü söyledi. Ayrıca Cointelegraph’a yardım için destek grubuna ulaşan binlerce kişiden bahsetti:
“Şu anda küresel olarak her kıtayı kapsayan 10.000’den fazla OneCoin Mağdurumuz var. Bu noktada şunu da eklemek isterim ki, OneCoin aynı zamanda bir kült ve yatırım yapan birçok üyenin hala çok beyinleri yıkanıyor ve OneCoin inkar etmek bir aldatmaca. Her gün OneCoin üyeleri bu dolandırıcılığın gerçekliğine uyanıyor ve harap olmuş ve hatta intihara meyilli OneCoin yatırımcılarının / kurbanlarının OneCoin Mağdur destek Gruplarına katılma talepleri endişe verici sayılarda artıyor. “
OneCoin’in arkasındakiler
OneCoin’e şu ya da bu şekilde birkaç kişi bağlandı, bazıları projeyi teşvik ettiği ya da projeye katıldığı için tutuklandı, diğerleri kaçarken. Planın arkasındaki insanların çoğu isimsiz kaldı ve ayrıca herhangi bir organize suç örgütü olup olmadığı da belirsiz. Yatırımcılar tarafından açılan davada, aralarında OneCoin Ltd, Ignatova, Ignatov, Sebastian Greenwood ve Mark Scott gibi isimler yer aldı..
Greenwood daha önce geçersiz piramit planı Unaico’da yer aldı ve OneCoin için çeşitli kapasitelerde çalıştı. Birçok OneCoin figürünün, Ignatova ile düşmeden önce Crypto 888 ve Brilliant Carbon gibi benzer piramit şemalarına karıştığı OneCoin’in eski başkanı Nigel Allan gibi tartışmalı bir geçmişi vardı..
Öte yandan, Irina Andreeva Dilinska, David Pike ve Nicole Huesmann da toplu dava davasında sanıklar olarak gösterildi, bazıları ise haksız kaldı. OneCoin için işe alımda önemli bir figür olan Le Quoc-Hung, yakın zamanda yeniden ortaya çıktı ve OneCoin kanallarını, nerede olduğu bilinmese de, bir başka dolandırıcılığı desteklemek için kullanıyor..
Birkaç kişi ve kuruluş da OneCoin ve üyeleri için para aklamakla suçlanıyor, aralarında yaklaşık 400 milyon $ ‘lık para akladığı iddia edilen Pike da var. "Fonero Fonları," bir özel sermaye fonu. Fonero Funds’un baş işletme sorumlusu Pike, fonların dolandırıcılıktan geldiğini bilmediğini iddia etti. Scott’ın ayrıca OneCoin’in fonlarını akladığına inanılıyor.
Özellikle destekçiler ve işe alım görevlileri olarak dahil olduğuna inanılan diğer birçok önemli şahsiyet ABD dışında tutuklandı ve son zamanlarda iki OneCoin destekçisi Singapur’da mahkum edildi. OneCoin Ponzi planının kökleri o kadar derine uzanıyor ki, kiliselerin bile dahil olduğu bulundu. Bir blok zinciri analitiği ve Kara Para Aklamayı Önleme firması olan Coinfirm’in kurucu ortağı ve pazarlama müdürü Grant Blaisdell, Cointelegraph’a şunları söyledi:
“Ekim 2019’da Coinfirm, ReclaimCrypto’yu başlatmak için küresel araştırma firması Kroll ile birlikte çalıştı. Ortak girişimin başlatılmasından bu yana, dolandırıcılığın gerçek ölçeğini gösteren OneCoin ile ilgili yüzlerce iddia sunuldu. Şu an itibariyle, hala suistimal edilmiş fonların saklandığı birden fazla adres belirledik. “
Kurbanlar ne yapabilir?
OneCoin’e kaybedilen paraları veya bu konudaki herhangi bir dolandırıcılığı kurtarmak kolay olmasa da, yapılabilecek birkaç şey var. McAdam’a göre, OneCoin kurban destek grupları, dolandırıcılığı ortaya çıkarma ve farkındalık yaratma konusunda ilerleme kaydetti:
“3 yıldır ben ve küresel olarak bir insan ağı OneCoin Dolandırıcılığını açığa çıkarıyor ve küresel olarak yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Benim kişisel odak noktam da kurbanlar için adalete odaklanmak oldu. Bu, kurbanlara küresel olarak yardım etmeyi ve desteklemeyi, küresel olarak medyaya odaklanarak ve onunla konuşarak, BBC’nin başarılı podcast The Missing Cryptoqueen ile ilgili olarak BBC’ye katılmayı ve onunla birlikte çalışmayı içerir. “
McAdam ayrıca, Cointelegraph’a, davalar sonuçlandıktan ve OneCoin’in arkasındaki insanlar parmaklıklar ardında olduktan sonra, “ABD mahkemeleri küresel bir onecoin kurban varlık kurtarma fonuna odaklanacak ve daha sonra avukatların kurbanların paralarını kurtarmalarına yardımcı olmak isteyeceklerini söyledi.” Blaisdell, mağdurların yardım almak için Coinfirm’e başvurabileceklerini de belirtti:
Coinfirm, güvenilir Ortaklarıyla birlikte yardım için bize ulaşan mağdurlar için kapsamlı varlık kurtarma stratejisini hazırlamak için daha fazla çalışıyor. Tüm OneCoin mağdurlarına, Reclaim Crypto sistemimiz aracılığıyla hak talep etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz, böylece potansiyel kurtarma sürecinde onlara yardımcı olabiliriz.
Bu arada, Meksika’da iki OneCoin destekçisi ölü bulunduğundan, bazılarının daha sert önlemlere başvurması mümkündür, ancak yerel kartellerin suça karışmış olması da mümkündür..
Dolandırıcılar hâlâ büyük bir endişe kaynağı
OneCoin, Ignatova’nın hala kayıp ve erkek kardeşi tutuklanmasının ardındaki ilhamla, dolandırıcılık ölü ve gömülü görünüyor. Ancak, OneCoin’in web sitesi kapatılırken, hareket tamamen ölmüş görünmüyor. Aslında, Ignatov’un ve topluluğun diğer üyelerinin tutuklanmasının ardından, OneCoin yetkilileri bunun bir saadet zinciri olduğuna dair haberleri yalanladılar ve hatta Ignatov’u serbest bırakmak için bir dilekçe imzaladılar..
Şimdi, mahsul tarımı merkezi olmayan finans yoluyla popüler hale gelirken, bu yeni sektör aynı zamanda yeni dolandırıcılıkları da çekiyor. Açığa çıkan bir başka büyük dolandırıcılık olan PlusToken, kullanıcılara DeFi borç verme ve faiz protokollerine benzer şekilde mevduatlarının geri dönüşünü vaat etti. Aslında, dolandırıcılıklar hala artıyor ve bir bütün olarak kripto endüstrisini etkileyebilir. McAdam’ın Cointelegraph’a söylediği gibi, bu tür dolandırıcılıkların gerçekten ortadan kalkması pek olası olmasa da, potansiyel yatırımcılar her zaman onları nasıl tespit edip önleyecekleri konusunda kendilerini eğitmek için zaman ayırmalıdır:
“İnsanlar özellikle medya platformlarında farkındalık yaratarak yardımcı olabilirler. […] OneCoin Dolandırıcılığı hala devam ediyor ve dünyanın dört bir yanındaki masum insanlar hala hayatlarında birikimlerini kaybediyor veya ömür boyu borçlanmaya başlıyor. Farkındalığı artırarak, dünya çapında masum insanları böylesine yüksek bir mali kayıpla karşı karşıya kalmaktan korumaya yardımcı olabilir, mağdurların hak ettikleri adaleti almalarına yardımcı olabilir ve dünya çapındaki insanları sahte kripto para dolandırıcılığı konusunda eğitmeye yardımcı olabiliriz. “