Bir New York Eyaleti temyiz mahkemesi 9 Temmuz’da eyalet başsavcısının iFinex ve diğerlerine yönelik dolandırıcılık soruşturmasını onayladı. – yani, iFinex, Bitfinex ve Tether Holdings – devam edebilir. Bu soruşturmanın, dünyanın en yaygın olarak kullanılan stabilcoin’i olan Tether’i (USDT) çıkaran şirkete karşı bir davaya yol açıp açmayacağı kimsenin tahmin edemeyeceği bir şeydir, ancak çıkarsa, daha düzenlenmiş bir stabilcoin endüstrisini teşvik edebilir..
Shipkevich PLLC’de kripto para birimi ile ilgili yasal ve düzenleyici konularda uzmanlaşmış bir avukat olan Felix Shipkevich, Cointelegraph’a şunları söyledi: “New York başsavcısı NYAG, genellikle ülkenin en önemli mali yasaları uygulayıcısı olarak görülüyor.” Ekledi:
“New York Temyiz Mahkemesi’nin Martin Yasası uyarınca NYAG’ın geniş soruşturma yetkilerini genişleten kararı, New York ve ötesi için önemli bir emsal teşkil ediyor. Bu, stabilcoin ihraççılarının, Martin Yasası uyarınca NYAG’ın stabilcoin ihraç çabalarınızı araştırma yetkisine sahip olduğu konusunda uyarıldığı anlamına geliyor. “
Hukuk firması Schiff Hardin’in ortağı olan Kayvan Sadeghi, mahkeme kararının NYAG’ın tahvil ve emtia dolandırıcılığını Martin Yasası uyarınca kovuşturma yetkisini onayladığını kabul ederek Cointelegraph’a şunları söyledi:
“Mahkeme, başsavcının” New York tüzüğünü ihlal ettiğine inanmak için makul bir temeli varsa “yabancı bir varlığı soruşturmak için geniş bir serbestliğe sahip olduğuna ve AG’nin yalnızca” yeterli ‘kişisel yargı yetkisinin varlığını ve bu yükün’ bir soruşturma için dava açmak için gerekenden çok daha hafif bir gösteri gerektirdiğini göstermeye başlayın.
Bitfinex çubukları ABD müşterileri
New York eyaletindeki müşterilere bile hizmet vermediği için iFinex, NYAG’ın buna karşı açtığı davanın reddedilmesi gerektiğini savundu. Bitfinex’in hizmet şartları, özellikle Ocak 2017’de New York’taki müşterileri, Ağustos 2017’de bireysel ABD’li müşterileri ve Ağustos 2018.
Sadeghi’ye göre ana fikir, New York başsavcısının dikkatini çekmek için New York ile yeterli bağlantınız varsa, o zaman “onun soruşturma yetkisinin dışında olduğunuzu tartışmakta zorlanacaksınız. New York’tan kaçınmak için adımlar attıklarını düşünen herhangi biri, deneyimli uygulama danışmanıyla yeniden değerlendirmek isteyebilir. ”
Bitfinex genel danışmanı Stuart Hoegner, Letitia James v. İFinex Inc. York Yüksek Mahkemesi, Birinci Daire. Bu süreçte her zaman sahip olduğumuz gibi, mahkemenin kararına saygı göstereceğiz. Şu anda bu konu hakkında daha fazla yorum yapmıyoruz. “
850 milyon dolar kaybedildi
Pek çok geleneksel banka, dijital para birimi ile işlem yapan, düzenlenmemiş veya denizaşırı şirketlere dokunmayacaktır ve bu nedenle 2014 yılında, merkezi Hong Kong’da bulunan ve Britanya Virjin Adaları’nda kayıtlı iFinex, müşterilerin para yatırma ve çekme işlemlerini işlemek için üçüncü taraf bir yabancı kuruluş kullandı, göre 9 Temmuz mahkeme belgesine. Ancak NYAG’ın daha sonra öğrendiği üzere 2018 ortalarında bir yerde, “bu kuruluş iFinex’e 1 milyar dolara yakın müşteri ve kurumsal fon sağlamayı reddetmişti.” O zamandan beri 850 milyon doların kaybedildiği yaygın olarak bildiriliyor.
Tether Holdings, NYAG’a “her bağın bir ABD doları ile” desteklendiğini “ve herhangi bir bağ sahibinin herhangi bir zamanda bir ABD doları karşılığında onu kullanabileceğini” ifade etmişti. Daha sonra, iFinex, web sitesinde her bir Tether’in “belirtilmemiş para birimi,” nakit benzerleri “ve” Tether [Holdings] tarafından yapılan kredilerden alınan diğer varlıklar ve alacakları içeren Tether Holding’in “rezervleri” tarafından desteklendiğini beyan ederek sunumunu değiştirdi. mahkeme belgesinde belirtildiği gibi taraflar, “bağlı kuruluşlar dahil”. Şirket, bağlı şirketler arasında da para dolaşıyor gibiydi ve NYAG’ın Şubat 2019’da öğrendiği gibi, “iFinex, Tether Holdings’ten 900 milyon dolarlık bir kredi almayı planlıyordu.”
NYAG, bu son eylemin “iFinex’in ciddi mali sıkıntı içinde olduğunu, Tether Holdings’in nakit rezervlerinin dağıtılacağını ve katılımcıların müşterilerini bu olaylarla ilgili olarak yanılttığından” endişeliydi.
Bu nedenle NYAG, mahkemeden iFinex’in ek belgeler sunmasını ve ayrıca Tether Holdings tarafından tutulan ABD doları rezervlerinden uzak durmasını gerektiren bir emir istedi ve aldı. Eyalet Yüksek Mahkemesi bu emri 24 Nisan 2019’da yayınladı ve iFinex onu bozmak için harekete geçti. Nihayet, 9 Temmuz’da temyiz mahkemesi, Yüksek Mahkeme’nin kararını onayladı.
Diğer stabilcoin ihraççıları için potansiyel sorun
Başka bir stabilcoin ihraççısı Cointelegraph’a, firmasının temyiz mahkemesinin NYAG’ın Bitfinex üzerinde yetkiye sahip olduğuna karar verebileceğinden endişe duyduğunu, çünkü Tether’in Martin Yasası uyarınca bir güvenlik oluşturduğunu söyledi. Bu da, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun stabilcoin’i nasıl gördüğünü etkileyebilir ve daha büyük Birleşik Devletler’de daha fazla stabilcoin düzenlemesini davet edebilir. İhraççının rahatlaması için bu olmadı.
Sadeghi, mahkemenin Tether’in de bir güvenlik olup olmadığı konusuna ulaşmadığını kabul etti. “Federal yasanın aksine, New York’un Martin Yasası hem emtiaları hem de menkul kıymetleri yönetir. Bu nedenle, söz konusu ayrım, Başsavcı’nın soruşturma açıp açmayacağı açısından daha az alakalıydı. Bununla birlikte, stabilcoin veren firma, temyiz mahkemesinin kararının hala “New York’ta faaliyet gösteren diğer stablecoin’ler için potansiyel olarak sorun yarattığını” söyledi.
“Diğer dolandırıcılık davalarından farkı yok”
Bu mahkeme kararının önemli olduğu konusunda herkes hemfikir değil. Aviya Law blockchain şefi Aviya Arika, Cointelegraph’a, davanın özellikle stabilcoin sektörü veya genel olarak blockchain endüstrisi üzerinde çok kalıcı bir etkisi olacağını düşünmediğini söyledi. “Bu vaka, ister blok zincirinde ister başka bir yerde olsun, diğer herhangi bir dolandırıcılık vakasından farklı değil.” Şirketin, kullanıcılarına / yatırımcılarına, elinde tutmadığı halde, belli rezervlere sahip olduğunu söylediği iddia ediliyor. Bu sahtekarlık olarak kabul edilirdi, ancak o zaman bile: “Bunun blockchain’in geleceğine nasıl yansıyacağını anlamıyorum. Yalnızca bir [şirketin] yönetiminin veya ekibinin suistimaliyle ilgilidir. ”
New York başsavcılığının ofisi geçmişte daha yüksek siyasi makamlara giden bir basamaktı ve zenginler ve güçlüler arasında suistimalin peşine düşmek genel halk tarafından fark edilmek için kötü bir yol değil. Shipkevich’in Cointelegraph’a söylediği gibi: “Eliot Spitzer’e geri dönerken önemli mali uygulama yetkilerinin esnediğini gördük – bu onu NY valisi olmaya fırlattı. Burada Letitia James, kripto para birimleri ve sabit paralar üzerindeki yargı yetkisini eyalet düzeyinde esneterek aynı şeyi yapmaya çalışıyor. ” Bu, AG’nin iFinex’i kovuşturmadaki ısrarlılığını kısmen açıklayabilir.
Mahkeme kararının piyasa etkisine gelince, Cointelegraph ile temasa geçen hiç kimse, panik içinde USDT satışını veya diğer ani yansımaları beklemiyordu. Stasis Euro (EURS) stabilcoin ihraç eden Stasis’in CEO’su Gregory Klumov, Cointelegraph’a şunları söyledi:
“USDT’nin panik satışı [yalnızca] arkasındaki şirket varlıklarını kaybetmeye başladığında gerçekleşecek. Tether’in şu anda neyle teminat altına alındığını kimse bilmiyor – nakit mi yoksa kripto mu, hangi oranlarda ve şu anda onlar için ne kadar erişilebilir. Piyasa, odada yeterli sandalye olmadığını anladığında, müzik durduğunda herkes bir çıkışa koşacak. Ancak, jetonlarını geri almak için Tether’in elinde tuttuğu her şeyin gözetim hesaplarını devralan savcılardan gelmesi gerekiyor. “
Mahkeme kararı ve NYAG soruşturması bazı stabilcoin ihraççılarını ihbar edebilir, ancak Arika buna izin verdi. Başkalarının parası için emanetçi olarak hareket eden firmalar veya elektronik para ihraç eden şirketler mali lisanslara sahip olmalıdır, ki bu dünyanın çoğu yerinde norm değildir. “Bu durum, düzenlenmiş stabilcoin endüstrisini ileriye taşıyabilir.” NYAG’ın Tether peşinde koşması, diğer girişimcileri düzenlemeleri benimsemeye teşvik edebilir – böylece aynı kader onların başına gelmez.
Ya NYAG’ın hareketi Tether’i alt edecek kadar ileri giderse? Daha büyük kripto endüstrisi hakkında hiçbir şey söylememek, tüm stabilcoin sektörünü potansiyel olarak kirletmez mi??
Tether ile ilgili sorun, rezervlerinde şeffaflık olmaması, diye cevapladı Klumov. Stabilcoin’in fiat para birimi tarafından desteklenmediği ve Tether’in düşeceği ortaya çıkarsa, “o zaman dünyanın her yerinde kripto varlıklarında büyük bir tasfiye olabilir. Tether’e bir şey olursa, kripto para birimlerinden bir süre uzak durulmalıdır. ” Sadeghi Cointelegraph’a şöyle dedi:
“Bu dava dava konusu olursa, New York’ta yıllarca kripto uygulamasına rehberlik etmesi muhtemel bir dizi yeni sorunu gündeme getirecek. Bununla birlikte, bu tür soruşturmalar genellikle bir dava açılmadan önce sonuçlanır. Her iki durumda da kripto endüstrisi, devletin kripto endüstrisine yönelik gelişen yaklaşımını anlamak için New York Finansal Hizmetler Departmanı ile birlikte New York AG’yi yakından takip etmelidir. “
Tether, bu habere cevaben şu açıklamayı yaptı: “Tether, New York Başsavcılığının ofisi ile aylardır işbirliği yapıyor ve rezervlerinin bütünlüğünü çeşitli vesilelerle kanıtladı.”