Yeni koronavirüs salgını tarafından desteklenen dolandırıcılıklar, kripto para dünyasında yaygınlaşmaya devam ediyor. Kötü amaçlı yazılımlardan sahte yatırım programlarına ve hatta sağlık kuruluşlarına yapılan sahte bağışlara kadar dolandırıcıların çaresiz zamanlardan ve çaresiz insanlardan yararlandığı biliniyor. Endüstrideki en önemli dolandırıcılıklardan biri olan PlusToken, Mart çöküşünün çalınan Bitcoin’lerini (BTC) satan operatörlerinden kaynaklandığına dair söylentilerin ortaya çıkmasının ardından tekrar gündeme geldi..
Bir blockchain analiz şirketi olan Chainalysis’in araştırmasına göre, PlusToken 12 Mart’taki “Kara Perşembe” satışına neden olmadı. Kısa süre önce yapılan bir web seminerinde Chainalysis, COVID-19 salgınının kripto para piyasaları üzerindeki etkisine açıklık getirmeye çalıştı. analiz değişim akışı ve daha fazlası gibi zincir üzerindeki verilerdeki kilit noktalar.
Chainalysis’in baş ekonomisti Philip Gradwell, sunum sırasında, 12 Mart – 13 Mart arasında meydana gelen kripto piyasası çöküşünün, PlusToken’in, yaklaşık 2.9 milyar dolara ulaşan Ponzi programı aracılığıyla satın alınan Bitcoin’i tasfiye etmesinden kaynaklandığına dair yaygın bir kanaate değindi. Chainalysis’e göre. Web seminerinde Gradwell şunları söyledi:
“Ayrıca, PlusToken […] satışının fiyat düşüşünü tetiklediğine dair başka bir teoriyi de ortadan kaldırabiliriz. Aslında durumun böyle olduğunu düşünmüyoruz çünkü PlusToken büyük ölçüde Mart ayı başlarından önce nakde çevirmişti. “
Chainalysis verilerine göre, PlusToken borsalara olan hareketleri çökmeden önce ciddi şekilde azaldı, bu da fonların zaten nakde çevrildiğini gösteriyor. 12 Şubat’ta 123 milyon dolar değerinde göze çarpan 12.423 Bitcoin miksere veya soğuk cüzdana taşındı. benzer Mart ayı başlarında miktar. Borsaların fonları dondurmasını önlemek için Bitcoin’in hemen paraya çevrilmesi mümkündür.
PlusToken için son değil
PlusToken, şu anda yaklaşık 420 milyon dolar değerinde 61.229 Bitcoin’e sahip olabilir. bildiri 10 Mart’ta OXT Research tarafından yayınlandı. Çöküşten sonra bir miktar Bitcoin satılmış olsa da, düşük fiyatlar, PlusToken’in arkasındakileri, eğer hala bu kadar büyük miktarlarda Bitcoin tutuyorlarsa, satış yapmaktan caydırıyor gibi görünüyor. PlusToken operatörlerinin daha yüksek bir fiyat yakalamak için Bitcoin yarılanmasını bekliyor olabilirler..
Chainalysis’e göre, Aralık 2019 öncesi ve sırasındaki hacimler, 2020’de gözlemlenenden çok daha yüksekti. Vurgulanan girişler başka bir Chainalysis’te tartışıldı. bildiri PlusToken ve Bitcoin fiyat ilişkisinde başka bir duruş sergilediğinde, o sırada PlusToken’den gelen satışların Bitcoin fiyatlarını düşürdüğünü belirtti..
PlusToken büyük ölçüde paraya çevirmiş olsa da, Bitcoin’i etkilemeye devam etme şansı hala var. Chainalysis’in araştırma başkanı Kim Grauer’e göre, PlusToken’in büyük bir satışı gelecekte Bitcoin fiyatını düşürebilir, özellikle de tasfiyeler sorumsuzca yapılırsa. Cointelegraph’a şunları söyledi:
“Geçmişte, geçen yıl PlusToken’den gelenler gibi borsalara büyük girişlerin borsalardaki fiyat oynaklığını artırma eğiliminde olduğunu gördük. Bu sorun, bu zincir içi hareketleri toplayan ve alım satım gerçekleştiren ticaret botları ile potansiyel olarak daha da kötüleşebilir, türev borsalarında oldukça hızlı bir şekilde tasfiye edilebilen yüksek kaldıraçlı pozisyonlardan bahsetmeye bile gerek yok. Ancak genel olarak, fiyatlar bu tek seferlik etkinliklerden hızla geri dönme eğilimindedir. “
PlusToken: Bir kripto dolandırıcılığı tek boynuzlu at
Şimdiye kadar tarihteki en büyük kripto para çıkış dolandırıcılığı olarak bilinen PlusToken, yatırımcılara kriptoya ilgi sunan Güney Kore merkezli bir kripto cüzdanı projesi gibi görünerek yatırımcıları 2,9 milyar dolarlık kripto para biriminden dolandıran bir 2019 Ponzi planıydı Merkezi olmayan finans uygulamalarında, merkezi bankacılık uygulamalarında ve marj ticareti sunan borsalarda oldukça yaygın hale gelen uygulama.
PlusToken, yüksek faiz ödemelerinin döviz karları, madencilik ve yönlendirme programları tarafından üretileceğini açıkladı. Gelecek vaat eden kazanımları göz önünde bulunduran 3 milyondan fazla kullanıcı PlusToken’e kaydoldu. Program, mevduat sahiplerinin parasıyla çıkmadan kısa bir süre önce 2019’un sonunda 10 milyon kullanıcıya ulaşması beklendiğini bile duyurdu..
İlgili: Kripto Çıkış Dolandırıcılıkları – Düşen Kurbanlardan Nasıl Kaçınılır
Çin’de, Haziran 2019’da altı kişi Çinli yetkililer tarafından PlusToken projesine bağlayan raporlarla tutuklandığında, PlusToken kısa sürede bir saadet zinciri olarak ortaya çıktı. Cointelgraph o sırada olayı bildirdi, ancak Ağustos 2019’da siber güvenlik firması CipherTrace idi. yayınlandı PlusToken dolandırıcılığı ile bağlantıyı doğrulayan ikinci çeyrek Kripto Para Aklamayı Önleme Raporu.
COVID-19: Yükselen kripto dolandırıcılığı
İlgi uyandıran ürünler, MakerDAO’nun merkezi olmayan protokolü de dahil olmak üzere, kriptosferde giderek daha fazla popülerlik kazanıyor. bildiri by DappRadar, Mart ayında en yüksek etkinliği ve BlockFi’nin bankacılık uygulaması veya Binance’in kredi hizmetleri gibi diğer merkezi seçenekleri gördü. Kripto her zaman yasadışı faaliyetlere ve şüpheli girişimlere eğilimli olsa da, bu hizmetlerde uygulanan nispeten yüksek faiz oranları, PlusToken’in kar iddialarını normalleştirmeye yardımcı olarak dikkatsiz yatırımcıları rahatlatmış olabilir..
Benzer modeller başka yerlerde de görülmüştür. Ağustos 2019’da, Nijerya’dan Satowallet adlı bir kripto para cüzdanı projesinin, daha küçük ölçekli bir çıkış dolandırıcılığıyla 1 milyon dolarla gerçekleştirildiği iddia edildi. Geçen yıl, bulut madenciliğinden getiri vaat eden başka bir Ponzi programı, daha sonra 14 kişinin tutuklanmasına neden olan 200 milyon dolarlık bir çıkış dolandırıcılığını kaldırdıktan sonra manşetlere çıktı..
Koronavirüs salgınının kötüleşmesinden bu yana, Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri için sahte bağış kampanyalarından, bu kurumlardan yetkilileri taklit eden dolandırıcılara kadar, giderek artan sayıda “topikal” kripto şemaları su yüzüne çıktı. Elbette Bitcoin ile ödenen bir fiyata aktif enfeksiyonlar hakkında bilgi satmak.
Şimdi, kripto para sahiplerinin kripto dolandırıcılıklarına karşı her zamankinden daha dikkatli olması gerekiyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu, geçtiğimiz günlerde, COVID-19 salgını sırasında “kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılık planlarının” potansiyel artışı konusunda uyardığı bir basın bülteni yayınladı ve şunları ekledi:
“Çevrimiçi olarak yalnızca çok sayıda sanal varlık servis sağlayıcısı değil, aynı zamanda dünyanın her yerinde bulunan ve planlarını kolaylaştırmak için suçlular tarafından istismar edilen binlerce kripto para birimi kiosku var. Pek çok geleneksel mali suç ve kara para aklama planı artık kripto para birimleri aracılığıyla yönetiliyor. “
Zor zamanlar dolandırıcıların faaliyet göstermesi için mükemmel bir kaotik ortam oluştursa da, artan faaliyete ve yeni koronavirüsle ilgili dolandırıcılıklara rağmen, kripto dolandırıcılarının gelirinin Mart ayında yaklaşık% 30 düştüğünü bilmek rahatlatıcıdır..
Yeni biçimler almasına rağmen, kripto para dolandırıcılıkları neredeyse kripto kadar eskidir. Örneğin, kripto para ile ilgili dolandırıcılık söz konusu olduğunda en önde gelen isimlerden biri olan OneCoin, 2014 yılında kuruldu ve hala kripto medyasında manşetlere giriyor. OneCoin’e dava açılmasına rağmen, projeye karşı devam eden 4 milyar dolarlık toplu dava davasının baş davacı Donald Berdeaux, mahkemenin aylık durum raporlarını karşılayamadı ve bu da davanın düşmesine neden olabilir..
Borsalar yasa dışı işlemleri durdurabilir mi?
Chainalysis’e göre, PlusToken dolandırıcılığı tarafından taşınan fonların çoğu tasfiye edilmiş iki Asya borsasında: Huobi ve OKEx. Bu, PlusToken’den gelen işlemleri tespit etmek veya sansürlemek söz konusu olduğunda yararlı görünmeyen borsaların Müşterini Tanı uygulamaları hakkında bazı endişeleri ortaya çıkarmıştır..
Diğer kaynaklar kullanılmasına rağmen, yukarıda belirtilen borsalara girişlere kıyasla küçüktüler. Grauer, Chainalysis’in “madencilik havuzlarında, karıştırıcılarda, diğer dolandırıcılıklarda ve p2p borsalarında fon izleri bulduğunu, ancak yolların sorgulanamayacak kadar küçük olduğunu” belirtti.
Kripto para birimi planları durdurulacaksa, borsalar ideal olarak yasa dışı işlemler için son bir engel görevi görmelidir. Geçmiş eleştirilere yanıt veren Huobi, “dolandırıcılık, para, çamaşırhane ve diğer sorunlu faaliyetler gibi suçları” tanımlayabilen bir zincir üstü izleme aracı olan Star Atlas’ı başlatarak güvenlik önlemlerini iyileştirmeyi hedefliyor.
Dahası Huobi, daha şeffaf ve uyumlu bir ekosistem oluşturmak için Chainalysis ve CryptoCompare gibi veri sağlayıcılarla ortaklık kurmak istiyor. Bu, kurumsallaşma ve yasal uyumluluk için kesinlikle gerekli olacak bir önlem. Huobi’de küresel ticaretten sorumlu başkan yardımcısı Ciara Sun, Cointelegraph’a şunları söyledi:
“Borsalarımıza ulaştıklarında yasa dışı faaliyetleri belirleyebilir ve çıkışlarını önleyebilirken, henüz platformumuzun dışında başlayan yasa dışı işlemleri önleyemiyoruz. Bununla birlikte, bilgi paylaşımı dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere endüstri oyuncuları arasındaki işbirliğine dayalı çabaların, kripto endüstrisinin büyümesi için daha güvenli bir dost ekosistem yaratmada başarının anahtarı olduğuna inanıyoruz. “
Huobi ve Paxful gibi borsalar tarafından yasadışı işlemleri azaltma çabaları üstlenilirken, kullanıcılar her zaman olası dolandırıcılık girişimlerinin farkında olmalı ve madeni paralarıyla güvenmek istedikleri herhangi bir projeye anlamlı bir özen göstermelidir, çünkü alma olasılığı düşüktür. bir kez kayboldular.