Dijital varlık istihbarat firması CipherTrace tarafından 2 Haziran’da yayınlanan yeni bir rapora göre, yılın ilk beş ayında kripto para birimi suçları yoluyla aktarılan haksız elde edilen fonların değeri, 1.4 milyar $ ‘dır ve 2020’yi potansiyel olarak aktif bir yıl haline getirir. kripto para birimi ile ilgili hırsızlıklar, korsanlıklar ve dolandırıcılık ile ilgili.
Rapor, işler aynı oranda devam ederse, 2020 için toplam çalınan kripto hacminin 2019’da belirlenen 4,5 milyar dolarlık puana yaklaşma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Suçlular, devam eden COVID’den yararlanıyor gibi görünüyor. Kripto ile ilgili çeşitli kimlik avı kampanyaları, fidye yazılımı ve darknet pazarı dolandırıcılığı yoluyla şüphelenmeyen bireyleri cezbetmek için salgın 19.
Ek olarak, bu yıl hesaba katılan çok sayıda dolandırıcılıktan birçoğunun, Dünya Sağlık Örgütü, Kızıl Haç ve Hastalık Kontrol Merkezleri gibi çeşitli koronavirüsle ilgili resmi grupları taklit eden e-posta kampanyalarından yararlandığı bildirildi. Önleme – kripto para birimi biçiminde ödeme ve bağış istemek.
İlgili: Kamu Hizmeti Duyurusu: Cointelegraph Gazetecileri Kılığına Giren Sahtekarlara Dikkat Edin
Son olarak, CipherTrace yetkilileri, bu yıl şimdiye kadar çalınan 1,36 milyar dolarlık kripto paranın toplam değerinin% 98’inin (yaklaşık 1,3 milyar dolar) hackleme ve doğrudan hırsızlıktan ziyade dolandırıcılık ve suistimalle ilişkilendirilebileceğini iddia ediyor..
Dolandırıcılar metodolojilerini geliştirmeye devam ettiler
Cointelegraph, önümüzdeki aylarda ve yıllarda piyasanın nereye gittiğini daha iyi anlamak için, özellikle de kripto suçları söz konusu olduğunda, CipherTrace’in pazarlama müdürü ve baş finans analisti John Jefferies ile konuştu. Ona göre, kripto para birimi hırsızlığı ve dolandırıcılığıyla ilgili eğilimlerin bu yıl nasıl gelişeceğini kesin olarak tahmin etmek neredeyse imkansız olsa da, yıl sona erdiğinde suçlular tarafından netleştirilen fon miktarının aşması mümkündür. Raporun beklentileri, bahis 2019’un 4,5 milyar dolarlık rakamı.
Jefferies, konuyu daha da detaylandırarak, bu yılki kripto suç toplamına en büyük katkının Wotoken’ın Çin’den ortaya çıkan sözde milyar dolarlık Ponzi planı olduğunu belirtti. Ayrıca, önümüzdeki aylarda finansal olarak mücadele eden daha küçük sanal varlık hizmeti sağlayıcıları veya VASP’ler tarafından yapılan çıkış dolandırıcılıklarından endişe duyuyor ve ekliyor:
“Perakende yatırımcıları, kendilerini katılmaya ikna etmek için hiperbolik beyanlar ve olağanüstü getiri vaatleri kullanan şirketlere karşı dikkatli olmalıdır. Düzenleyici kurumlar tarafından WoToken’den ayrıntılı yatırım izahnamesi ve denetlenmiş mali tablolar istenmiş olsaydı, planlarını başlatamaz ve 700.000’den fazla kurbanı kandıramazdı. Birçok VASP, güvenlik duruşlarını önemli ölçüde iyileştirdi ve bilgisayar korsanlarının platformlardan kendi başlarına çalmalarını zorlaştırdı. “
Blockchain analitik şirketi CoinFirm’in kurucu ortağı ve baş bilgi yöneticisi Pawel Aleksander tarafından daha da kasvetli bir resim çizildi. Cointelegraph’a, şirketinin kendi araştırma ve analizine göre, 2020’nin ilk çeyreğinde çalınan kripto fonlarının hacminin aslında 2 milyar dolara yakın olabileceğini vurgulayarak şunları söyledi:
“Bir bütün olarak gerçekleşen çeşitli dolandırıcılıklarla ilgili miktarları bilmek önemlidir, ancak en önemli yönü bunların nasıl çözüleceğini ele almak ve bunu yapacak araç ve çözümleri tüzel kişilere sağlamaktır.”
Salgın işleri daha da kötüleştirdi
Devam eden koronavirüs durumu neticesinde artan sayıda insan, bilgisayar ve akıllı telefon ekranları önünde daha fazla zaman geçirmeye başladı. Doğal olarak, dolandırıcılar bu gerçeğin farkına varmış ve bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyorlar. tasarlamak yeni oyunlar – şüphesiz bireyleri cezbetmek için ikili opsiyonlar, güven ticareti vb. gibi kripto ile ilgili çeşitli tekliflerde yüksek getiri vaat ediyor.
İlgili: Darknet Tarafında: Bir Değişim Aracı Olarak Kripto’nun Rolü
Şirketlerin kripto ile ilgili dolandırıcılıkların yayılmasını en iyi şekilde nasıl sınırlayabilecekleri konusunda yorum yapan Aleksander, çoğu sosyal medya platformunun ve habercinin daha ciddiye inmeye ve bu tür hain planları sınırlamaya çalışmasına rağmen, hala yapılması gereken birçok zorluk olduğunu belirtti. başarıyla ele alındı. Ona göre, Kara Para Aklamayı Önleme prosedürlerinin demokratikleştirilebileceği ve kullanıcılara sesin verileceği dengeli bir ekosistem gereklidir:
“Bu, AML, dolandırıcılık soruşturmaları ve kripto finans piyasalarının güvenliğini geleneksel finansmanda daha önce hiç görülmemiş veya hatta mümkün olduğu düşünülen bir düzeye taşıyan açık bir veri ekosistemi arasında bir sinerji elde ederek gerçekleşebilir.”
Bu bağlamda, kurumların blockchain işlem karşı taraflarının riskini doğrulamasını ve düzenleyici yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayan bir AML teknolojik platformuna dayanan üç yönlü bir çözüme ihtiyaç olduğuna inanıyor. Sadece bu da değil, platform aynı zamanda fonların eksik rapor edildiği durumlarda uçtan uca soruşturmaları kolaylaştırma ve şüpheli faaliyetlerin raporlanmasını teşvik etme kabiliyetine sahip olmalıdır. Aleksander, “Sektör toplu olarak bu tür çözüm ve süreçleri benimserse, bu tür dolandırıcılıkların sadece başarılı olma değil, aynı zamanda çalınan fonlardan yararlanma kapasitesi de ciddi şekilde sınırlanacaktır.” Diyerek sözlerini kapattı.
Benzer bir bakış açısı, bankaların, VASP’lerin ve diğer para hizmeti işletmelerinin, para aklamak için platformlarını ve ödeme ağlarını kullanan kötü aktörlere karşı kendilerini koruyabileceğine ve etkili bir şekilde kullanarak diğer yasadışı faaliyetlerde bulunabileceğine inanan Jefferies tarafından da paylaşılıyor. AML önlemleri.
Bitcoin ATM’leri tüm bunlara nasıl uyuyor??
CipherTrace’in yukarıda bahsedilen raporunun çarpıcı bir yönü, yerleşik kripto borsaları gibi düşük riskli varlıklar yerine Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bitcoin ATM’lerinden yüksek riskli borsalara gönderilen fonların “katlanarak” artmasıdır. Bu, uzmanların BATM’lerin, özellikle yurtdışından gönderilen fonların, potansiyel olarak gevşek AML ve Müşterinizi Tanıyın politikalarının olduğu yargı alanlarına gönderilmesi nedeniyle, para aklamak için daha büyük bir risk altında olabileceğine inanmalarını sağlamıştır..
Konuyla ilgili görüşlerini veren Jefferies, BATM’lerin Kunal Kalra gibi kara para aklayıcılar tarafından artan kullanımının nedeninin bir kısmının olduğunu belirtti. durum, ABD genelinde artan yaygınlıklarını ekledi:
“Monero ve Zcash gibi gizlilik jetonlarının artan kullanılabilirliğine rağmen, suçlular Bitcoin’den fiat’a geçiş rampalarının bolluğu nedeniyle Bitcoin kullanmaya devam ediyor. Bankalar ve para hizmeti işletmeleri, uygun AML uyumluluğundan yoksun BATM’lerden kaynaklanan yüksek riskli işlemlere dikkat etmelidir. “
Bitcoin fiat’tan daha temiz?
Jefferies, Cointelegraph’a verdiği demeçte, dijital para birimlerinin hala büyük ölçüde kötü nedenlerle kötü aktörler tarafından kullanıldığını iddia eden ana akım medya üyeleri tarafından kripto sektörü hala rutin olarak kötüye kullanılsa da, Jefferies. şirketinin son araştırmasına göre, kripto para birimleri itibarlarının önerdiğinden çok daha temiz:
“Gerçek şu ki, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin cezai kullanımı çok düşük, borsalar tarafından kabul edilen fonların% 0,2’sinden daha azı doğrudan suç kaynaklarından geliyor.”
İlgili: Kriptoda Suç Faaliyetleri: Gerçek, Kurgu ve Bağlam