Από αυτούς πρώτες ημέρες, Τα κρυπτονομίσματα έχουν συσχετιστεί από πολλούς με μαύρες αγορές και παράνομες δραστηριότητες. Η δυνατότητα του Bitcoin να επιτρέπει άμεσες πληρωμές από το ένα μέρος στο άλλο χωρίς τη συμμετοχή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, έχει επίσης χρησιμοποιηθεί ως τρόπος αποφυγής θεσμικών ελέγχων και διευθέτησης παράνομων συναλλαγών.
Πρόσφατο μελέτη του University of Technology Sydney (UTS) διαπίστωσε ότι «περίπου το ένα τέταρτο των χρηστών Bitcoin και το ήμισυ των συναλλαγών Bitcoin σχετίζονται με παράνομη δραστηριότητα»
Από την άλλη πλευρά, δεδομένου ότι υπάρχουν σχεδόν 28,5 εκ. Πορτοφόλια Bitcoin που διαθέτουν περισσότερα από 0,001 BTC και πολλοί χρήστες διαθέτουν αρκετά πορτοφόλια – με κάποια ανενεργά – το μέγεθος αυτού του φαινομένου μειώνεται σημαντικά.
Ανεξάρτητα, είναι γεγονός ότι ορισμένες παράνομες δραστηριότητες γίνονται με κρυπτονομίσματα. Παρόλο που φαίνεται αρκετά απλό να καταλάβετε έναν λογαριασμό fiat ή κατάλληλα μετρητά, η φύση των κρυπτονομισμάτων καθιστά αυτή τη διαδικασία πολύ πιο περίπλοκη. Ας αναλύσουμε ορισμένες περιπτώσεις όπου οι κυβερνητικές αρχές κατέλαβαν περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης λόγω παράνομων δραστηριοτήτων και μάθετε πού καταλήγουν.
Οι διεθνείς αρχές δεν προσπάθησαν να υποτιμήσουν το ζήτημα. Η Europol πρόσφατα αναγνωρισμένος ότι «τρία έως τέσσερα δισεκατομμύρια λίρες εγκληματικών χρημάτων στην Ευρώπη ξεπλένονται μέσω κρυπτονομισμάτων».
Ο εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπόλ Rob Wainwright υπογράμμισε ότι:
«Τα έσοδα από εγκληματική δραστηριότητα μετατρέπονται σε Bitcoin, χωρίζονται σε μικρότερα ποσά και δίδονται σε άτομα που φαινομενικά δεν σχετίζονται με τους εγκληματίες αλλά που ενεργούν ως« μουλάρια χρημάτων ». Αυτά τα μουλάρια χρημάτων μετατρέπουν τα Bitcoin σε μετρητά πριν τα επιστρέψουν στους εγκληματίες »..
Δρόμος του μεταξιού
Σε αυτό το περίπλοκο σενάριο, οι διεθνείς εισαγγελείς αντέδρασαν εκτελώντας ορισμένες σημαντικές αστυνομικές επιχειρήσεις. Μία από τις πιο γνωστές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκε το Οκτ. 2013 με το κλείσιμο του Silk Road.
Το Silk Road ήταν ένας ιστότοπος που λειτούργησε ως διαδικτυακή μαύρη αγορά για την πώληση παράνομων ναρκωτικών και χρησιμοποίησε το Bitcoin για τη διευθέτηση των συμφωνιών μεταξύ χρηστών του ιστότοπου. Μετά από δύο χρόνια έρευνας, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) συνέλαβε τον ιδρυτή και κατασχέθηκε πάνω από 170.000 Bitcoins, τα οποία, τότε, αντιπροσώπευαν περίπου το 1,5% όλων των Bitcoin που κυκλοφορούν.
Το κλείσιμο του Silk Road δεν ήταν η μόνη δραστηριότητα που διεξήγαγαν οι διεθνείς αρχές για την καταπολέμηση των παράνομων αγορών γύρω από τα κρυπτονομίσματα. Το Νοέμβριο του 2014, η αστυνομία της Έσσης της Γερμανίας, μαζί με την Ευρωπόλ και το FBI, λειτουργεί εναντίον παράνομων διαδικτυακών καταστημάτων Hydra και Silk Road 2.0, τα οποία ασχολήθηκαν επίσης με την πώληση ναρκωτικών.
Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, αυτά τα καταστήματα χρησιμοποιήθηκαν από περίπου 150.000 άτομα, τα οποία κάθε μήνα αγόραζαν ναρκωτικά αξίας εκατομμυρίων ευρώ χρησιμοποιώντας Bitcoin. Αυτή η λειτουργία είχε ως αποτέλεσμα την κατάσχεση 126 Bitcoin από τους ιδιοκτήτες των ιστότοπων.
Βουλγαρική υπόθεση
Αλλά ίσως η πιο εντυπωσιακή επιχείρηση που ξεκίνησε από τις διεθνείς αρχές έγινε στις 19 Μαΐου 2017 από τη βουλγαρική αστυνομία με την υποστήριξη του Κέντρου Επιβολής του Νόμου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SELEC). Οι κοινές δυνάμεις σταμάτησε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα που στρατολογούσε διεφθαρμένους αξιωματικούς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με σκοπό τη διείσδυση ιού στα ηλεκτρονικά συστήματα των τελωνείων και την αποφυγή καταβολής φόρων.
Οι παραβάτες επιλέγουν το Bitcoin ως τρόπο επένδυσης των χρημάτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητές τους, θεωρώντας ότι είναι αρκετά δύσκολο να παρακολουθηθούν. Ως αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας, κατασχέθηκε ένας εντυπωσιακός αριθμός 213.519 Bitcoin.
Δημοπρασίες κρυπτονομισμάτων
Η κατάσχεση κρυπτονομισμάτων ήταν όλο και περισσότερο αποτέλεσμα διεθνών ερευνών, με παραδείγματα αυτού του μέτρου να λαμβάνονται σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γερμανίας, της Βουλγαρίας και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εθνικές αρχές έχουν αρχίσει να σκέφτονται τι να κάνουν με τα κατασχεθέντα νομίσματα. Οι ΗΠΑ ήταν οι πρώτες χώρες για να προσεγγίσετε το ζήτημα και άρχισε να οργανώνει δημοπρασίες πώληση των κατάλληλων κρυπτονομισμάτων.
Η Υπηρεσία Ηνωμένων Πολιτειών (USMS), μια ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, δημοπράτησε διάφορες παρτίδες Bitcoin που έχουν πιάσει διάφορες κρατικές αρχές. Μια από τις πιο πρόσφατες πωλήσεις πραγματοποιήθηκε 11 Ιανουαρίου, 2018 όπου το USMS δημοπράτησε συνολικά 3.813 Bitcoin σε τρεις διαφορετικές παρτίδες αντιστοίχως Α) 2.500. Β) 500; Γ) 813.
Δεδομένης της αξίας του Bitcoin σε περίπου 11.500 USD την ημέρα λήξης της δημοπρασίας (19 Ιανουαρίου), το αποτέλεσμα έδωσε έσοδα στην πολιτεία ύψους περίπου 44 εκατομμυρίων δολαρίων. Ομοίως, στη Γερμανία, η αρχή του κράτους της Έσσης ελπίζει να κερδίσει εκατομμύρια από την πώληση των 126 κατασχεθέντων Bitcoin.
Τι γίνεται με τη Βουλγαρία; Σύμφωνα με υπολογισμοί, η αξία των 213.000 Bitcoin που κατασχέθηκαν θα ήταν αρκετή για να εξοφλήσει το ένα πέμπτο του εθνικού χρέους της Βουλγαρίας. Προς το παρόν, το ποσοστό θα ήταν λίγο διαφορετικό από το χρέος της χώρας είναι περίπου 16 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η αξία αυτού του δοχείου bitcoin θα είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ωστόσο, σήμερα δεν είναι σαφές εάν οι αρχές διαθέτουν πραγματικά αυτά τα νομίσματα. Ο επικεφαλής της Βουλγαρικής Ειδικής Εισαγγελίας, Ιβάν Γκέσεφ, πρόσφατα είπε ότι η Εισαγγελία και το Υπουργείο Εσωτερικών δεν είχαν καταλάβει Bitcoin.
Περισσότερες δημοπρασίες θα έρθουν
Η καταπολέμηση της κατάχρησης κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση μαύρων αγορών και παράνομων δραστηριοτήτων πρέπει να συνδέσει περισσότερες δραστηριότητές της με τη χρήση κρυπτονομισμάτων. Δεδομένης της ακραίας ταχύτητας μέσω της οποίας τα κρυπτονομίσματα μπορούν να μετακινούνται μεταξύ πορτοφολιών, πολιτειών και ηπείρων, θα ήταν επίσης απαραίτητη μια ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ διεθνών αρχών για τη διεξαγωγή ειδικών λειτουργιών.
Η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός κρυπτονομισμάτων, σε περίπτωση επιβεβαιωμένης παράνομης χρήσης, θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα για εγκληματίες χρήστες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, καλή πηγή εισοδήματος για κρατικά έσοδα.
Η ομοιομορφία μεταξύ των διαφόρων διεθνών αρχών σχετικά με την προσέγγιση σχετικά με τις διαδικασίες πλειστηριασμού θα μπορούσε να είναι μια επιθυμητή εξέλιξη, προκειμένου να διασφαλιστεί μια δίκαιη και διαφανής διαδικασία γύρω από την αναδιανομή των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης. Μια αυστηρή διαδικασία ταυτοποίησης θα μπορούσε επίσης να εγγυηθεί ότι οι συμμετέχοντες δεν είναι συνδεδεμένοι με παράνομες δραστηριότητες και να αποφευχθεί η εκκίνηση της διαδικασίας από την αρχή.