Bitcoin ban đầu được cho là hoàn toàn ẩn danh và trong những ngày đầu của nó có lẽ là như vậy. Tuy nhiên, khi hầu hết chuyển từ khai thác Bitcoin sang mua, các điểm vào hệ thống hoặc sàn giao dịch, tăng lên.
Khi lịch sử sổ cái được tạo ra, các địa chỉ đã biết, thường là những địa chỉ thuộc các sàn giao dịch Bitcoin, trên thực tế đã trở thành công cụ ẩn danh.
Quy định tài chính của các sàn giao dịch Bitcoin
Khi Bitcoin trở nên nổi bật và phổ biến hơn, cơ quan quản lý thực hiện hành động thực thi.
Sự phản hồi của cộng đồng không đảm bảo quy định của chính giao thức, nhưng các sàn giao dịch Bitcoin buộc phải tuân thủ nhiều quy định tài chính.
Mặc dù địa chỉ Bitcoin được tạo từ các chữ cái và số ngẫu nhiên, nhưng mỗi địa chỉ là duy nhất. Khi quyền sở hữu địa chỉ được tiết lộ, mọi người có thể xem tất cả các giao dịch mà địa chỉ đó đã thực hiện.
Do đó, nếu địa chỉ đó nhận được hoặc gửi cho một nhà cung cấp dịch vụ bất hợp pháp hoặc thậm chí không mong muốn (như các nhà quản lý cho là không mong muốn), các sàn giao dịch có thể đóng băng tài khoản hoặc từ chối dịch vụ cũng như có thể hoặc đúng hơn là chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba.
Nếu tất cả các sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu của họ với một tổ chức trung tâm, thì có thể theo dõi hầu hết các giao dịch với độ tin cậy hợp lý vì các điểm tập trung (sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp dịch vụ) làm sáng tỏ những gì có thể xảy ra khi giao dịch trên chuỗi.
Giữ quyền riêng tư
Một phương pháp để duy trì quyền riêng tư là sử dụng địa chỉ mới mỗi khi thực hiện một giao dịch mới.
Tuy nhiên, người ta có thể dễ dàng cho rằng hành động đó đã được thực hiện, đặc biệt nếu các giao dịch tiếp theo tái tạo ra giả định theo cách này hay cách khác.
Có các dịch vụ trộn, như coinjoin, gộp các số lượng khác nhau, trộn tất cả chúng lại với nhau và gửi chúng đến các địa chỉ khác nhau, cũng như các phương pháp khác.
Tuy nhiên, những người dùng không chuyên về kỹ thuật sẽ có thể hoặc sẵn sàng dành thời gian và nỗ lực để sử dụng các phương pháp đó?
Do đó, nếu chúng được kết hợp trong chính giao thức và nếu có, thì các nhà quản lý, hiện đang tham gia vào một cuộc chiến dữ dội với Apple trong cái gọi là cuộc chiến tiền điện tử 2.0, sẽ phản ứng như thế nào?
Nhiều công ty, bao gồm cả Apple, hiện đang sử dụng mã hóa đầu cuối và các phương pháp mã hóa khác cung cấp sự riêng tư đầy đủ cho công chúng.
Gửi các giao dịch ngoài chuỗi
Đối với Bitcoin, câu trả lời phức tạp hơn một chút. Mặc dù các phương pháp đã được đề xuất, chẳng hạn như Giao dịch bí mật hoặc một sidechain Zerocash, một số gợi ý rằng việc gửi các giao dịch ngoài chuỗi đến Lightning Network có thể là câu trả lời.
Trong một cuộc phỏng vấn ngắn Peter Todd Những trạng thái:
“Mạng Lightning vốn có nghĩa là ít thông tin hơn về các giao dịch kết thúc trong chuỗi khối công cộng, điều này làm cho các nỗ lực theo dõi tiền xu chống quyền riêng tư như Chainalysis kém hiệu quả hơn nhiều; Chainalysis là một ví dụ hoàn hảo về một công ty có hoạt động kinh doanh có khả năng bị xóa sổ hoàn toàn bởi Lightning ”.
Vì hầu hết các giao dịch sẽ xảy ra ngoài chuỗi, nên sẽ không có sổ cái giao dịch toàn cầu để theo dõi. Tuy nhiên, không rõ sẽ cung cấp bao nhiêu quyền riêng tư trong các giao dịch Lightning vì Lombrozo tuyên bố rằng vẫn chưa quyết định Lightning sẽ sử dụng thuật toán nào.
Lombrozo nói:
“Bạn có thể sử dụng định tuyến hành tây (như tor) để các trung tâm không biết nguồn và đích ban đầu. Nếu bạn trực tiếp kết nối với đối tác thì bạn có thể sử dụng các tin nhắn được mã hóa và không ai ngoài hai bạn sẽ biết về bất kỳ giao dịch nào của mình ”. Tuy nhiên, việc định tuyến hành tây có sự đánh đổi vì “nó có xu hướng chậm và tương đối kém hiệu quả”.
Các thuật toán định tuyến
Mặc dù tor là một công cụ có giá trị, nhưng nó đã ít được áp dụng, chủ yếu là vì nó chậm. Hơn nữa, nhiều trang web đã thực hiện hành động từ chối quyền truy cập của người dùng tor, do đó làm tăng sự bất tiện.
Do đó cũng có thể xảy ra trường hợp “một số thuật toán định tuyến khác nhau sẽ được sử dụng cho các mục đích khác nhau” với hầu hết, có thể là sử dụng phiên bản Firefox của Lightning và phiên bản định tuyến tor hành..
Điều này đảm bảo quyền riêng tư cho những người bỏ thời gian và công sức, có thể so sánh với việc sử dụng công cụ PGP bất tiện ngày nay.
Mức độ riêng tư cho phần còn lại, nếu có, không rõ ràng với một số ý kiến cho rằng khi đạt được quy mô, các trung tâm Lightning sẽ có thể xem tất cả các giao dịch, có thể so sánh với các sàn giao dịch và giống như các sàn giao dịch có thể từ chối dịch vụ nếu họ muốn.