Kripto izsoles: kur nonāk arestētie bitkīni?

No viņu sākuma dienas, kriptovalūtas daudzi ir saistījuši ar melnajiem tirgiem un nelegālām darbībām. Bitcoin iezīme, kas ļauj tiešos maksājumus veikt no vienas puses otrai bez finanšu institūciju iesaistīšanas, ir izmantota arī kā veids, kā izvairīties no institucionālās kontroles un nokārtot nelikumīgus darījumus.

Nesen pētījums Sidnejas Tehnoloģiskās universitātes (UTS) pētījums atklāja, ka “aptuveni viena ceturtā daļa Bitcoin lietotāju un puse Bitcoin darījumu ir saistīti ar nelikumīgām darbībām”

No otras puses, ņemot vērā to, ka ir gandrīz 28,5 miljoni Bitcoin maku, kuros ir vairāk nekā 0,001 BTC, un daudziem lietotājiem pieder vairāki maki – ar dažiem neaktīviem – šīs parādības apjoms ir ievērojami samazināts.

Neatkarīgi no tā ir fakts, ka dažas nelegālas darbības tiek veiktas ar kriptovalūtām. Kaut arī šķiet diezgan vienkārši izmantot fiat kontu vai atbilstošu skaidru naudu, kriptonauda raksturs padara šo procesu daudz sarežģītāku. Analizēsim dažus gadījumus, kad valdības iestādes nelegālu darbību dēļ konfiscēja kriptovalūtas aktīvus, un noskaidrosim, kur tie nonāk.

Starptautiskās varas iestādes nemēģināja par zemu novērtēt šo jautājumu. Eiropols nesen atzīts ka “ar kriptonaudu palīdzību tiek atmazgātas trīs līdz četras miljardi mārciņu noziedzīgas naudas Eiropā”.

Eiropola izpilddirektors Robs Veinraits uzsvēra, ka:

“Ieņēmumi no noziedzīgas darbības tiek pārveidoti par Bitcoins, sadalīti mazākās summās un piešķirti cilvēkiem, kuri šķietami nav saistīti ar noziedzniekiem, bet kas darbojas kā“ naudas mūļi ”. Pēc tam šie naudas mūļi pārvērš Bitcoins atpakaļ skaidrā naudā, pirms tos atdod noziedzniekiem ”.

Zīda ceļš

Šajā sarežģītajā scenārijā starptautiskie prokurori reaģēja, veicot dažas svarīgas policijas operācijas. Viena no visplašāk pazīstamajām operācijām tika veikta gadā 2013. gada oktobris līdz ar Zīda ceļa slēgšanu.

Zīda ceļš bija vietne, kas darbojās kā nelegālo narkotiku pārdošanas tiešsaistes melnais tirgus un izmantoja Bitcoin, lai nokārtotu darījumus starp vietnes lietotājiem. Pēc divu gadu izmeklēšanas ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) arestēja dibinātāju un konfiscēts vairāk nekā 170 000 Bitcoins, kas tajā laikā veidoja aptuveni 1,5 procentus no visiem apgrozībā esošajiem Bitcoins.

Zīda ceļa slēgšana nebija vienīgā darbība, ko starptautiskās varas iestādes veica, lai apkarotu nelegālos tirgus kriptovalūtās. 2014. gada novembrī Hesenes (Vācija) policija kopā ar Eiropolu un FBI, darbojas pret nelegālajiem tiešsaistes veikaliem Hydra un Silk Road 2.0, kas nodarbojās arī ar narkotiku tirdzniecību.

Pēc likumsargu domām, šos veikalus izmantoja aptuveni 150 000 cilvēku, kuri katru mēnesi, izmantojot Bitcoins, pērk narkotikas miljonu eiro vērtībā. Šīs operācijas rezultātā vietņu īpašnieki arestēja 126 Bitcoin.

Bulgārijas lieta

Bet varbūt visiespaidīgāko starptautisko iestāžu veikto darbību 2017. gada 19. maijā veica Bulgārijas policija ar Dienvidaustrumu Eiropas Tiesībaizsardzības centra (SELEC) atbalstu. Kopīgie spēki apturēja organizētu noziedznieku grupu korumpētus muitas darbiniekus daudzās Eiropas valstīs, lai iefiltrētos muitas datorizētajās sistēmās un izvairītos no nodokļu maksāšanas..

Likumpārkāpēji izvēlas Bitcoin kā veidu, kā ieguldīt viņu darbības rezultātā iegūto naudu, uzskatot, ka tos ir diezgan grūti izsekot. Policijas izmeklēšanas rezultātā ir konfiscēts iespaidīgs skaits 213 519 Bitcoin.

Kriptovalūtu izsoles

Kriptovalūtu aizturēšana arvien vairāk ir bijusi starptautisku izmeklēšanu rezultāts, un šī pasākuma piemēri ir veikti daudzās valstīs, tostarp ASV, Vācijā, Bulgārijā un Zviedrijā. Lielbritānija. Valsts iestādes ir sākušas domāt, ko darīt ar izņemtajām monētām. ASV bija viena no pirmajām valstīm pieeju šim jautājumam un sāka organizēt izsoles pārdodot attiecīgās kriptovalūtas.

ASV Tieslietu departamenta federālā tiesībaizsardzības aģentūra Amerikas Savienoto Valstu Marshals Service (USMS) izsolīja dažādas Bitcoins partijas, kuras noķērušas dažādas valsts iestādes. Viens no pēdējiem pārdošanas darījumiem ir bijis 11. janvāris, 2018. gads, kad USMS izsolīja kopumā 3813 Bitcoin trīs dažādās partijās, attiecīgi A) 2500; B) 500; C) 813.

Ņemot vērā Bitcoin vērtību aptuveni 11 500 USD izsoles noslēguma dienā (19. janvārī), rezultāts piešķīra valstij ieņēmumu summu aptuveni 44 miljoni USD. Tāpat Vācijā Hesenes štata autoritāte cer iegūt miljonus, pārdodot 126 izņemtos Bitcoins.

Kā ar Bulgāriju? Pēc aprēķini, 213 000 konfiscēto Bitcoins vērtība būtu pietiekama, lai nomaksātu piekto daļu no Bulgārijas valsts parāda. Pašlaik proporcija būtu nedaudz atšķirīga kā parāds valsts ir aptuveni 16 miljardi USD, turpretī šī bitkoīnu katla vērtība būtu aptuveni 2 miljardi USD.

Tomēr šodien nav skaidrs, vai iestādes patiešām pieder šīm monētām. Nesen Bulgārijas Īpašās prokuratūras vadītājs Ivans Geševs teica ka prokuratūra un Iekšlietu ministrija nav konfiscējušas Bitcoins.

Nākamās vēl izsoles

Cīņai pret līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu melnā tirgus un nelikumīgu darbību finansēšanai vairāk jāsaista kriptogrāfijas valūtu izmantošana. Ņemot vērā ārkārtīgi ātro kriptovalūtu pārvietošanos starp makiem, valstīm un kontinentiem, īpašas operācijas veikšanai būtu nepieciešama arī ciešāka starptautisko iestāžu sadarbība.

Kriptovalūtu apķīlāšana un izsole apstiprinātas nelikumīgas izmantošanas gadījumā varētu būt gan spēcīgs preventīvs līdzeklis noziedzīgiem lietotājiem, gan dažos gadījumos labs ienākumu avots valsts ieņēmumiem..

Dažādu starptautisko iestāžu vienotība attiecībā uz pieeju izsoles procedūrām varētu būt vēlama attīstība, lai garantētu taisnīgu un pārredzamu procesu attiecībā uz kriptovalūtas aktīvu pārdali. Stingrs identifikācijas process varētu arī garantēt, ka dalībnieki nav saistīti ar nelikumīgām darbībām, un izvairīties no procesa atsākšanas.