Onlardan erken günler, kripto para birimleri birçok kişi tarafından kara borsalar ve yasadışı faaliyetlerle ilişkilendirilmiştir. Bitcoin’in finansal kurumların katılımı olmadan bir taraftan diğerine doğrudan ödeme yapılmasına izin verme özelliği, kurumsal kontrollerden kaçınmanın ve yasa dışı işlemleri çözmenin bir yolu olarak da kullanılmıştır..
Yeni ders çalışma University of Technology Sydney (UTS), “Bitcoin kullanıcılarının yaklaşık dörtte birinin ve Bitcoin işlemlerinin yarısının yasadışı faaliyetlerle ilişkili olduğunu” tespit etti.
Öte yandan, 0,001 BTC’den fazla tutan neredeyse 28,5 milyon Bitcoin cüzdanı olduğu ve birçok kullanıcının birkaç cüzdanı olduğu göz önüne alındığında – bazıları aktif değil – bu fenomenin büyüklüğü önemli ölçüde azaldı..
Her şeye rağmen kripto para birimleriyle bazı yasa dışı faaliyetlerin yapıldığı bir gerçektir. Bir itibari hesap veya uygun bir nakit ele geçirmek oldukça basit görünse de, kripto para birimlerinin doğası bu süreci çok daha karmaşık hale getiriyor. Hükümet yetkililerinin yasa dışı faaliyetler nedeniyle kripto para birimi varlıklarına el koyduğu bazı vakaları analiz edelim ve nerede bittiklerini bulalım..
Uluslararası yetkililer sorunu küçümsemeye çalışmadı. Europol son zamanlarda tanınmış “Avrupa’da üç ila dört milyar sterlinlik suç parası kripto para birimleriyle aklanıyor”.
Europol’un İcra Direktörü Rob Wainwright şunun altını çizdi:
Suç faaliyetlerinden elde edilen gelirler Bitcoin’e dönüştürülüyor, daha küçük miktarlara bölünüyor ve görünüşte suçlularla ilişkisi olmayan ancak ‘para katırı’ olarak hareket eden kişilere veriliyor. Bu para katırları daha sonra Bitcoin’leri suçlulara iade etmeden önce nakit paraya dönüştürüyor ”.
İpek yolu
Bu karmaşık senaryoda, uluslararası savcılar bazı önemli polis operasyonları gerçekleştirerek tepki gösterdi. En çok bilinen operasyonlardan biri, Ekim 2013 İpek Yolu’nun kapanması ile.
Silk Road, yasa dışı uyuşturucuları satmak için çevrimiçi bir karaborsa olarak çalışan ve site kullanıcıları arasındaki anlaşmaları çözmek için Bitcoin’i kullanan bir web sitesiydi. İki yıllık soruşturmanın ardından, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) kurucuyu tutukladı ve ele geçirilmiş 170.000’den fazla Bitcoin, o zamanlar dolaşımdaki tüm Bitcoin’lerin yaklaşık yüzde 1,5’ini oluşturuyordu..
İpek Yolu’nun kapatılması, uluslararası yetkililer tarafından kripto para birimleri etrafında yasadışı pazarlara karşı mücadele etmek için yürütülen tek faaliyet değildi. Kasım 2014’te, Hessen, Almanya polisi, Europol ve FBI ile birlikte, ameliyat Uyuşturucu satışı da yapan yasadışı çevrimiçi mağazalar Hydra ve Silk Road 2.0’a karşı.
Kanun uygulayıcılarına göre, bu dükkanlar, her ay Bitcoins kullanarak milyonlarca avro değerinde uyuşturucu satın alan yaklaşık 150.000 kişi tarafından kullanılıyordu. Bu işlem, web sitelerinin sahiplerinden 126 Bitcoin ele geçirilmesine neden oldu..
Bulgar davası
Ama belki de uluslararası otoriteler tarafından gerçekleştirilen en etkileyici operasyon, 19 Mayıs 2017’de Bulgaristan polisi tarafından Güneydoğu Avrupa Yasa Uygulama Merkezi’nin (SELEC) desteğiyle gerçekleştirildi. Ortak kuvvetler organize bir suç grubunu durdurdu Gümrüklerin bilgisayarlı sistemlerine virüs sızması ve vergilerin ödenmesini önlemek amacıyla birçok Avrupa ülkesinde yolsuz gümrük memurlarını işe alıyordu..
Suçlular, takip edilmesinin oldukça zor olduğunu düşünerek, faaliyetlerinden kaynaklanan paraya yatırım yapmanın bir yolu olarak Bitcoin’i seçiyorlar. Polis soruşturması sonucunda etkileyici sayıda 213.519 Bitcoin ele geçirildi.
Kripto para ihaleleri
Kripto para birimlerinin ele geçirilmesi, ABD, Almanya, Bulgaristan ve İngiltere. Ulusal yetkililer, ele geçirilen madeni paralarla ne yapacaklarını düşünmeye başladı. ABD ilk ülkelerden biriydi konuya yaklaşmak ve müzayedeler düzenlemeye başlamak uygun kripto para birimlerini satmak.
ABD Adalet Bakanlığı bünyesindeki federal bir kolluk kuvveti olan Amerika Birleşik Devletleri Marshals Service (USMS), farklı eyalet yetkilileri tarafından yakalanan farklı miktarlarda Bitcoin’i açık artırmaya çıkardı. En son satışlardan biri tarihinde yapıldı 11 Ocak, USMS’nin sırasıyla üç farklı lotta toplam 3.813 Bitcoin ihalesi yaptığı 2018 A) 2.500; B) 500; C) 813.
Açık artırmanın kapanış gününde (19 Ocak) Bitcoin’in yaklaşık 11.500 USD değerinde olduğu göz önüne alındığında, sonuç devlete yaklaşık 44 milyon dolarlık bir gelir sağladı. Benzer şekilde, Almanya’da Hessen eyaletinin otoritesi, ele geçirilen 126 Bitcoin’in satışından milyonlar kazanmayı umuyor.
Bulgaristan ne olacak? Göre hesaplamalar, Ele geçirilen 213.000 Bitcoin’in değeri, Bulgaristan’ın ulusal borcunun beşte birini ödemek için yeterli olacaktır. Şu anda oran, şu anda biraz farklı olacaktır. borç Ülkenin% 16’sı yaklaşık 16 milyar dolar iken, bu pot bitcoin değeri yaklaşık 2 milyar dolar olacaktır..
Ancak bugün yetkililerin bu madeni paralara gerçekten sahip olup olmadıkları net değil. Yakın zamanda Bulgaristan Özel Savcılık Bürosu başkanı Ivan Geshev dedim Savcılık ve İçişleri Bakanlığı’nın Bitcoin’e el koymadığını.
Daha fazla müzayede gelecek
Kara piyasaları finanse etmek için fonların kötüye kullanımına ve yasadışı faaliyetlere karşı mücadele, faaliyetlerini kripto para birimlerinin kullanımına daha fazla bağlamalıdır. Kripto para birimlerinin cüzdanlar, eyaletler ve kıtalar arasında hareket ettirilebildiği aşırı hız göz önüne alındığında, özel operasyonları yürütmek için uluslararası yetkililer arasında daha güçlü bir işbirliği de gerekli olacaktır..
Onaylanmış bir yasadışı kullanım durumunda kripto para birimlerinin ele geçirilmesi ve ardından açık artırma yapılması, hem suçlu kullanıcılar için güçlü bir caydırıcı, hem de bazı durumlarda devlet gelirleri için iyi bir gelir kaynağı olabilir..
Müzayede prosedürlerine ilişkin yaklaşım konusunda çeşitli uluslararası otoriteler arasındaki tekdüzelik, kripto para varlıklarının yeniden dağıtımı etrafında adil ve şeffaf bir süreci garanti etmek için arzu edilen bir gelişme olabilir. Titiz bir kimlik belirleme süreci, katılımcıların herhangi bir yasadışı faaliyetle bağlantılı olmadıklarını ve sürecin yeniden başlamasını önlemeyi de garanti edebilir..