Đại dịch COVID-19 đã buộc các chính phủ trên toàn thế giới tập trung vào việc đưa công nghệ blockchain vào các dịch vụ tài chính của họ, cùng với các nâng cấp quy định cần thiết để giữ cho ngành công nghiệp fintech đang phát triển trong sạch.
Có liên quan: Không giống như trước: Tiền tệ kỹ thuật số ra mắt giữa COVID-19
Ví dụ: vào ngày 10 tháng 9, Thụy Sĩ – một trung tâm toàn cầu cho ngành quản lý tài sản, với khoảng 2 nghìn tỷ đô la hoặc 27% tài sản nước ngoài toàn cầu – đã thông qua Đạo luật Blockchain cải cách bao gồm một bộ luật và quy định mới để hỗ trợ sự phát triển của blockchain và các công ty tài chính phi tập trung trong nước.
Có liên quan: Tại sao Thụy Sĩ đang trở thành một “quốc gia tiền điện tử” với thị trường ICO phát triển rực rỡ: Chuyên gia nhận định
Hơn nữa, trong một cột mốc quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, các giải pháp quy tắc du lịch hàng đầu của tổ chức phi lợi nhuận Liên minh Chia sẻ Thông tin Quy tắc Du lịch, hoặc TRISA, từ Ciphertrace và nhà phát triển công cụ theo dõi đầu tiên trên thế giới cho Monero, cùng với Sygna Bridge từ CoolBitX đã công bố bằng chứng về khả năng tương tác của họ -concept, cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử từ cả hai nền tảng đáp ứng các yêu cầu được nêu trong quy tắc du lịch. Nó là có sẵn công khai trên GitHub.
Quy tắc đi lại đã được Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính đưa ra vào tháng 6 năm 2019 và yêu cầu các tổ chức tài chính tham gia vào các giao dịch tiền điện tử phải trao đổi thông tin người thụ hưởng và người khởi tạo có liên quan. Biết khách hàng của bạn, hoặc KYC,. Do đó, Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoặc VASP giữa hai giải pháp có thể giao tiếp dữ liệu tuân thủ với sự gián đoạn tối thiểu.
Như Michael Ou, Giám đốc điều hành của CoolBitX và người tạo ra Sygna Bridge, giải thích: “Trong vài năm gần đây, một số giải pháp sáng tạo đã xuất hiện để giúp các doanh nghiệp tiền điện tử và tài sản ảo tuân thủ các quy định chống rửa tiền đang bắt đầu phát triển trên khắp thế giới – mỗi giải pháp giải quyết nhu cầu của các đối tượng khác nhau. Cuối cùng, rửa tiền và tài trợ khủng bố là những vấn đề toàn cầu đòi hỏi sự hợp tác giữa các thực thể khác nhau. Tất cả điều này bắt đầu bằng việc đảm bảo rằng các giải pháp có thể giao tiếp hiệu quả giữa nhau. Bằng cách điều chỉnh các tiêu chuẩn ngành như IVMS101 và xây dựng các công cụ để đảm bảo dịch và kết nối chính xác, Sygna Bridge và TRISA đang làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển và trưởng thành theo hướng tích cực. ”
John Jefferies, chủ tịch của TRISA, nói thêm:
“Đạt được khả năng tương tác toàn cầu để tuân thủ Quy tắc Du lịch trên các khu vực pháp lý là điều cần thiết cho giai đoạn bình minh thành công. Chúng tôi rất vui khi kích hoạt khả năng tương tác tin nhắn và mở rộng xác thực VASP lẫn nhau trong khái niệm Quy tắc Du lịch này. ”
Theo bảng thống kê phát hành bởi Văn phòng chống ma túy và tội phạm Hoa Kỳ, lên đến 2 nghìn tỷ đô la được rửa trên thị trường toàn cầu hàng năm, vượt qua các biện pháp KYC tiền điện tử mới nhất. Các tổ chức tài chính có thể bỏ lỡ tới 90% các giao dịch liên quan đến tiền điện tử, vì họ bỏ qua các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số ít được biết đến hơn, theo thông tin mới nhất báo cáo bởi CipherTrace.
Cho đến khi cuối cùng chúng bị cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ bắt giữ, bọn tội phạm thích sử dụng dịch vụ trộn tiền điện tử hoặc dịch vụ trộn tiền điện tử khi thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp mà chính phủ hoặc ngân hàng trung ương không có sự giám sát, do đó che khuất con đường trở lại nguồn ban đầu của quỹ.
Có liên quan: Sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử đang thu hút sự chú ý trên toàn thế giới: Chuyên gia đưa ra
Gần một tháng sau thông báo vụ thu giữ tài sản tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay được sử dụng bởi các tổ chức khủng bố trong một cuộc điều tra nhiều cơ quan được tiến hành cùng với Cục Điều tra Liên bang, Bộ Điều tra An ninh Nội địa và Điều tra Hình sự Sở Thuế vụ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã giới thiệu kết quả của một cuộc điều tra năm- hoạt động năm nhắm mục tiêu vào các tập đoàn ma túy Mexico vào ngày 3 tháng 9.
Robert Murphy, đặc vụ của Cục Quản lý Thực thi Ma túy phụ trách bộ phận Atlanta, nói:
“Chúng tôi có một băng đảng ma túy Mexico, kẻ bắt đầu chú ý đến chúng tôi thông qua Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ khi họ buôn lậu hơn 900 kg cocaine cùng với cá mập đông lạnh.”
Cáo trạng tính phí 12 bị cáo và hai doanh nghiệp có âm mưu lừa đảo qua đường bưu điện, âm mưu chiếm hữu với ý định phân phối chất bị kiểm soát và âm mưu rửa tiền. Các cáo buộc có thể chịu hình phạt lên đến chung thân trong nhà tù liên bang mà không được ân xá.
Một tuần sau, vào ngày 10 tháng 9, DEA công bố kết quả của hoạt động kéo dài sáu tháng, “Crystal Shield”, lại nhắm vào các băng đảng ma túy Mexico điều hành các trung tâm vận chuyển methamphetamine lớn ở Hoa Kỳ. Chiến dịch đã dẫn đến “gần 1.840 vụ bắt giữ và thu giữ hơn 28.560 pound methamphetamine, 43,3 triệu đô la tiền thu được từ ma túy, và 284 khẩu súng”. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ William Barr cho biết hơn 60 nhân vật các-ten Mexico đã bị dẫn độ trong năm nay, và nhiều hơn nữa dự kiến. Barr thêm:
“Thật không may, Covid đã can thiệp và làm giảm rất nhiều tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được, làm giảm động lực của chúng tôi.”
Các cơ quan Liên bang Hoa Kỳ này đã tăng cường các nỗ lực giám sát và thực thi tiền điện tử của họ cho năm 2021 – bắt đầu vào tháng 10 năm 2020 – với hàng triệu đô la tài trợ mới để hỗ trợ các cuộc điều tra tiền điện tử trong nước và quốc tế.
Có liên quan: Hoa Kỳ có kế hoạch giám sát các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp đầy đủ hơn
IRS đã chi một số tiền tài trợ đó cho một khoản tiền thưởng lên tới 625.000 đô la cho bất kỳ ai có thể bẻ khóa các đồng tiền riêng tư không thể truy cập.
Chương trình tố giác liên bang của IRS
Cần lưu ý rằng IRS có luật tố giác liên bang chương trình dành cho những người cung cấp thông tin (bao gồm cả người nước ngoài) cung cấp thông tin dẫn đến việc thu thuế, cho dù từ tiền fiat hay tiền điện tử không được tiết lộ và cung cấp tới 30% doanh thu từ thuế và tiền phạt.
Theo chỉ đạo của Thượng nghị sĩ Charles Grassley, Dean Zerbe, một cộng sự tại công ty luật ZMFF&J, đã chịu trách nhiệm cho luật người tố giác IRS hiện đại, được ký thành luật vào năm 2006. Ông cũng thành lập Văn phòng Người tố cáo IRS và tạo ra một chương trình giải thưởng cho những người tố giác thuế trong thời gian ông là cố vấn cao cấp và cố vấn thuế cho Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện, từ năm 2001 đến 2008.
Luật này dẫn đến vụ trốn thuế UBS nổi tiếng trường hợp vang danh khắp thế giới. UBS, ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ, thừa nhận đã giúp người Mỹ trốn thuế và đồng ý trả cho chính phủ Hoa Kỳ 780 triệu đô la. Khác với các tiêu chuẩn pháp lý của riêng mình, chính phủ Thụy Sĩ cũng tiết lộ bí mật của khách hàng ngân hàng. Bị báo động bởi vụ việc này, nhiều người gửi tiền ở Hoa Kỳ đã rút tiền của họ ra khỏi UBS, và hàng nghìn người Mỹ trốn thuế đã sạch sẽ với IRS. IRS đã trao 104 triệu đô la cho người tố giác chủ ngân hàng, người đã giúp chính phủ phát hiện ra kế hoạch khổng lồ, đây là khoản tiền thưởng lớn nhất từng được cấp cho một người tố cáo duy nhất ở Hoa Kỳ vào thời điểm đó.
Như Dean Zerbe giải thích:
“IRS đã phát hành báo cáo thường niên năm 2019 về chương trình người tố giác – cho thấy hơn 616 triệu đô la được đưa vào Kho bạc nhờ công việc của những người tố cáo thuế lên tiếng về việc trốn thuế. […] Xu hướng rõ ràng là IRS đã chấp nhận chương trình tố giác thuế bắt buộc hiện đại do ông chủ cũ của tôi là Chủ tịch Charles Grassley (R-IA) tạo ra – và chính những người nộp thuế trung thực là người được hưởng lợi nhiều nhất. “
Báo cáo lưu ý rằng những người tố cáo có thể được trả tiền cho FBAR vi phạm (tài khoản ngân hàng nước ngoài không được khai báo) cũng như tiền phạt hình sự.
Tuy nhiên, “lý do hàng đầu – 51%! – Người tố cáo đệ trình bị từ chối là vì đệ trình không cụ thể. […] IRS không muốn các đệ trình mang tính đầu cơ. IRS mong muốn và hoan nghênh những đệ trình có căn cứ – đặc biệt là những đệ trình đến từ những người tố giác đáng tin cậy – có chứa các sự kiện đã biết, đối phó với những người nộp thuế cụ thể và lý tưởng nhất là với các tài liệu trong tay và liên quan đến việc trốn thuế gần đây / hiện tại, ”Dean Zerbe chỉ ra.
Các quan điểm, suy nghĩ và ý kiến được trình bày ở đây là của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh hoặc đại diện cho quan điểm và ý kiến của Cointelegraph.
Selva Ozelli, Esq., CPA là luật sư thuế quốc tế và là kế toán viên công được chứng nhận, người thường xuyên viết về các vấn đề thuế, pháp lý và kế toán cho Tax Notes, Bloomberg BNA, các ấn phẩm khác và OECD.