BitMEX, kas ir viena no pasaules lielākajām kriptogrāfisko atvasinājumu biržām, tiesā tiek apsūdzēta par to, ka tā “apzināti veidota no paša sākuma”, lai veicinātu “neskaitāmas nelikumīgas darbības”.
Šie apgalvojumi tika izvirzīti lielā jaunajā tiesas prāvā, ko 16. maijā BMA LLC iesniedza Amerikas Savienoto Valstu apgabala tiesā Kalifornijas ziemeļu apgabalā..
Prasītājs apsūdz BitMEX mātesuzņēmumu – HDR Global Trading – un biržas augstākos vadītājus – Arthur Hayes, Ben Delo un Samuel Reed – par vairāku noziegumu izdarīšanu vai līdzdalību, kas ietver reketu, naudas atmazgāšanu, krāpšanu ar naudas pārsūtīšanu un nelicencēta naudas pārsūtīšanas biznesa vadīšanu..
Tiesvedībā tiek apgalvots, ka apsūdzētie “nekaunīgi, bezlikumīgi” ir iesaistījušies šajās nelegālajās darbībās un vēl virkne citu cilvēku, kuru lielums tiek uzskatīts par “patiesi satriecošu”.
Kāpēc lieta tiek turpināta Kalifornijā?
BMA LLC apgalvo, ka, neraugoties uz viņu atspēkojumiem, BitMEX vadītāji uztur ciešus sakarus ar ASV un Kalifornijas ziemeļu apgabalu. Prasītājs min vairākus avotus, kas, iespējams, ir tuvu uzņēmumam, kuri iepriekš plašsaziņas līdzekļiem ir atklājuši, ka gandrīz 15% no BitMEX 2019. gada tirdzniecības apjoma, aptuveni 138 miljardu ASV dolāru vērtībā, ir attiecināmi uz ASV tirgotājiem..
Tas nozīmē, ka pašas biržas dati, iespējams, norāda, ka tā katru dienu ir apstrādājusi naudas pārskaitījumus vidēji USD 3 miljardu apmērā, bet nav licencēta kā naudas pārsūtīšanas bizness ASV.
Tas atspoguļo “rekordlielu šādas nelikumīgas darbības apjomu visā ASV monetārā regulējuma vēsturē”, apgalvo prasītājs..
Mātesuzņēmums HDR Global Trading – kura vārds šķietami ir Hayes, Delo un Reed saīsinājums – it kā ir iekļauts Seišelu salās. Prasītājs atzīmē, ka uz jautājumu, kāpēc uzņēmums tika reģistrēts valstī, Hejs publiski apgalvoja:
“” Seišelu salas ir lētāk uzpirkt nekā [Amerikas Savienotās Valstis] “, un uz jautājumu, cik daudz viņam jāmaksā Seišelu salām, lai tur reģistrētu BitMEX, viņš teica:” kokosrieksts “.”
Citi apgalvojumi – atļaujot vietu
BMA LLC apsūdz apsūdzētos par sazvērestību veikt uzņēmējdarbību, izmantojot “reketa darbības modeli”, un iesaistīšanos kriptovalūtu tirgus manipulācijās, krāpšanās ar krāpšanos, krāpnieciskiem darījumiem un daudzām citām nelikumīgām shēmām.
Tiesvedībā tiek atzīmēts, ka BitMEX nodrošina tirgotājiem ārkārtīgi augstu tirdzniecības sviru (100x) ļoti likvīdiem atvasinātajiem instrumentiem, kurus it kā aprēķina, pamatojoties uz “divu vai trīs nelikvīdu spot biržu” cenām.
Apmaiņa, iespējams, ļauj manipulatoriem un naudas atmazgātājiem darboties nelikumīgi, ļaujot viņiem atvērt neierobežotu skaitu anonīmu un nepārbaudītu kontu bez tirdzniecības vai izņemšanas ierobežojumiem.
Dokuments apgalvo, ka BitMEX apbruņo apzinātu servera iesaldēšanu un izmanto krāpnieciskus “sistēmas pārslodzes” notikumus, lai pieņemtu vai noraidītu konkrētus tirdzniecības rīkojumus nestabilos tirgus apstākļos, lai saasinātu cenu svārstības un izraisītu maksimālu likvidāciju..
Tas viss it kā padara BitMEX "izsmalcināts dizaineru rīks negribīgiem dalībniekiem manipulēt ar kriptovalūtu tirgiem. ”
Prasība turklāt norāda uz atbildētāju pašu atzinumu pēc vairākkārtējiem atteikumiem, ka birža darbojas ar savu peļņas gūšanas biroju, kas it kā platformā tirgo pret paša BitMEX klientiem un izmanto iekšējo informāciju par savu klientu esošajām tirdzniecības pozīcijām..
Pilnīga informācija par plašajiem apgalvojumiem pārsniedz 100 lappuses.
E-pastā Cointelegraph HDR Global Trading pārstāvis teica:
“Mēs zinām par sūdzību, ko ASV Kalifornijas ziemeļu apgabala apgabala tiesā iesniedza” BMA LLC “, kas agrāk bija pazīstama kā” Bitcoin Manipulation Abatement, LLC “. Pārskatot viņu sūdzības melnrakstu, kas skaidri pārņemts no informācijas, kas izkrāpta no interneta, mēs apstiprinām, ka mēs enerģiski aizstāvēsimies pret šo viltus prasību.
BMA nesen ir parādījusies kā sērijveida prasību pret uzņēmumiem, kas darbojas kriptonauda telpā, un tā ir plaši atzīta par darbību tāpat kā patentu trollis. ”
Nesenie strīdi
Kā nesen ziņots, kopš vēsturiskās tirgus avārijas šā gada martā BitMEX turpināja zaudēt gan atklātu procentu likmi, gan apjomu attiecībā uz Bitcoin (BTC) nākotnes līgumiem un ir centies aizstāvēt savu tirgus daļu pret tādiem konkurentiem kā Binance Futures.
Pēc tā sauktās melnās ceturtdienas avārijas BitMEX piedzīvoja gandrīz 40% BTC turējumu samazināšanos platformā laikā no 13. marta līdz 9. aprīlim.
Pretrunas ir apņēmušas divus izplatītus pakalpojumu noliegšanas uzbrukumus, kas izraisīja dīkstāvi biržā un pat mudināja dažus nozares dalībniekus apsūdzēt apmaiņu par atbildību par Bitcoin, kas martā sasniedza daudzmēnešu zemāko līmeni.
BitMEX bija arī viens no septiņiem kriptogrāfijas uzņēmumiem, kas iesaistīti vairākos jaunos tiesas procesos par ASV vērtspapīru likumu pārkāpumiem.