ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเปิดเผยรายละเอียดว่า Oz Yosef ซึ่งเป็นผู้บริหารของ บริษัท Crypto Capital ที่ลึกลับถูกสหรัฐอเมริกาฟ้องในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงธนาคารและสมรู้ร่วมคิดในการให้บริการโอนเงินที่ไม่มีใบอนุญาต.
ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ Ivan Manuel Molina Lee ประธานของ Crypto Capital ถูกทางการโปแลนด์จับกุมในข้อหาฟอกเงินมูลค่าประมาณ 350 ล้านดอลลาร์จากเงินที่ผิดกฎหมายและมีความสัมพันธ์กับแก๊งค้ายาข้ามชาติ ตามรายงานในท้องถิ่นผู้ที่ถูกจับกุมนั้นเชื่อมโยงกับเงินมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรมของโปแลนด์ได้ยึดไว้จาก Crypto Sp ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยในโปแลนด์ของ Crypto Capital z. โอ.
Crypto Capital เป็น บริษัท ในปานามาที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอ้างว่าให้บริการธนาคารเงาแก่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลายแห่งรวมถึง Bitfinex, Binance, Cex.io, Coinapult และ QuadrigaCX.
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม Stuart Hoegner ที่ปรึกษาทั่วไปของ Bitfinex ได้ออก คำให้การ การตอบสนองต่อการจับกุมของ Lee โดยอ้างว่า Bitfinex เป็นเหยื่อของการฉ้อโกงที่กระทำโดย Crypto Capital แถลงการณ์ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ดำเนินการจากยาเสพติดที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกโดย Crypto Capital เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน.
ความสัมพันธ์ลดลงระหว่าง Bitfinex และ Crypto Capital
ความร่วมมือของ Crypto Capital กับ Bitfinex ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยการแลกเปลี่ยนอ้างว่าปัญหาสภาพคล่องเกิดจากการไม่สามารถเข้าถึงเงินมูลค่า 880 ล้านดอลลาร์ที่ Crypto Capital ถือครองอยู่.
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Bitfinex ยื่นต่อศาลแคลิฟอร์เนียเพื่อขอหมายศาลอดีตรองประธาน TCA Bancorp, Rondell Clyde Monroe โดยมีการแลกเปลี่ยนยืนยันว่า Monroe มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนของ Crypto Capital.
Bitfinex อ้างว่าการเป็นพันธมิตรกับ Crypto Capital เริ่มลดลงในเดือนเมษายนของปีที่แล้วตามรายงานที่ระบุว่าทางการโปแลนด์ได้ยึดเงินประมาณ 350 ล้านดอลลาร์จากบัญชีที่เป็นของ Crypto Capital ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ Crypto Capital z. โอ. กับ Bank Spółdzielczy w Skierniewicach.
Bitfinex หมายศาลตัวแทน Crypto Capital
ในหมายศาล Bitfinex กล่าวหาว่า TCA Bancorp ให้บริการด้านการธนาคารแก่ Crypto Capital โดยอ้างว่า บริษัท “ ใช้บัญชีหนึ่งบัญชีขึ้นไปที่ TCA Bancorp จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนเงิน”
Bitfinex ถือได้ว่าในเดือนสิงหาคม 2018 Crypto Capital แจ้งการแลกเปลี่ยนว่าเงินประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ของ Bitfinex ถูก “ยึด” โดยหน่วยงานในโปแลนด์และโปรตุเกส เมื่อกดเพื่อแสดงหลักฐานเกี่ยวกับเงินที่ถูกแช่แข็ง Bitfinex ได้รับจดหมายอ้างอิงที่ลงนามโดย Monroe โดยระบุว่าเงินของ Bitfinex มูลค่ากว่า 300 ล้านดอลลาร์ถูกเก็บไว้กับ TCA Bancorp โดย Global Trade Solutions AG ซึ่งดำเนินงานในฐานะ Crypto Capital.
การยื่นฟ้องขอให้ศาลอนุญาตให้ยอมรับคำให้การของ Monroe Bitfinex เชื่อว่า Monroe มีข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนที่อยู่ในความดูแลของ Crypto Capital โดยการแลกเปลี่ยนยังต้องการรับการสื่อสารระหว่าง Monroe และ Crypto Capital.
นอกจากนี้ Bitfinex ยังค้นหาเอกสารการสื่อสารของ Monroe กับ Yosef และ Ravid Yosef น้องสาวของเขารวมถึง Reginald Fowler ผู้ถือหุ้น Global Trade Solutions และ Trent Fowler ลูกชายของเขา ทั้ง Reginald Fowler และ Ravid Yosef ถูกกระทรวงยุติธรรมฟ้องข้อหาฉ้อโกงธนาคารที่เกี่ยวข้องกับตัวกลางการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล.
Bitfinex ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กเนื่องจากไม่เปิดเผยว่าไม่สามารถเข้าถึงเงินจำนวน 880 ล้านดอลลาร์ได้และได้ใช้เงินกู้จาก บริษัท ในเครือ Tether เพื่อดำเนินงานต่อไปและ ปกปิดความสูญเสีย.
อดีตของ Crypto Capital
Crypto Capital เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2013 โดยมี Mathias Grønnebækของ Braveno อ้างสิทธิ์ ผู้ใช้ Reddit ที่ u / bitfan2013 เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท ในเดือนพฤษภาคม 2556 u / bitfan2013 โพสต์ ไปยัง r / Bitcoin subreddit ซึ่งเป็นการตรวจสอบความเชื่อมั่นของชุมชนเกี่ยวกับธนาคารที่เสนอซึ่งจะประกอบไปด้วยวิธีการแปลงระหว่าง BTC และสกุลเงิน fiat นอกเหนือจากการให้บริการแก่ บริษัท ที่ดำเนินงานในภาคการเข้ารหัสลับ.
ผู้โพสต์ยืนยันว่าครอบครัวของเขาและเขานั่งอยู่ในคณะกรรมการบริหารของ“ ธนาคารเอกชนขนาดเล็ก – กลาง” สี่แห่งในปานามา สัปดาห์ต่อมา u / bitfan2013 ประกาศ ที่พวกเขาได้ตัดสินใจที่จะ“ เสนอบริการธนาคารระหว่างประเทศส่วนตัวให้กับลูกค้าพ่อค้าและผู้ค้า bitcoin”
ในเดือนมิถุนายน 2013 Crypto Capital (จากนั้นดำเนินงานภายใต้ชื่อ Crypto Financial) ได้เปิดตัวและ จากนั้นดำเนินการ สิ่งที่เรียกว่าการเสนอขายต่อสาธารณะครั้งแรกเพื่อระดมทุน 30,000 BTC ผ่านการลงทุน Havelock ในปานามาในเดือนสิงหาคม 2013 ภายในปี 2015 Crypto Capital ได้ดึงดูดการแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในฐานะลูกค้าโดยให้บริการแก่ Bitfinex และ Coinapult และอื่น ๆ.
Bitfinex ขึ้นอยู่กับ Crypto Capital ท่ามกลางปัญหาด้านการธนาคาร
ความร่วมมือของ Bitfinex กับ Crypto Capital กลายเป็นประเด็นที่ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในปี 2017 โดย บริษัท แลกเปลี่ยนดังกล่าวสั่งให้ลูกค้าฝากเงินไปยังบัญชีที่ บริษัท ย่อยของ Crypto Capital เป็นเจ้าของตาม Wells Fargo การยุติ ของบริการด้านการธนาคารแก่ Bitfinex ผ่านพันธมิตรชาวไต้หวันในเดือนมีนาคม 2017.
Stuart Hoegner ที่ปรึกษาทั่วไปของ Bitfinex และ Tether กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนนี้ได้ขยายจำนวนบัญชีที่ถือไว้กับ Crypto Capital ตลอดปี 2017 และ 2018 เนื่องจากแพลตฟอร์มดังกล่าวพึ่งพา Crypto Capital มากขึ้นในการประมวลผลบริการ fiat.
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2017 Bitfinex เริ่มสั่งให้ลูกค้าฝากเงินเข้า Crypto Sp z. บัญชีของ oo. กับ Bank Spółdzielczy w Skierniewicach ในโปแลนด์ ผู้อำนวยการทั้ง Crypto Capital และ Crypto Sp. z. โอ. คืออีวานมานูเอลโมลินาลีชาวปานามาที่ดูเหมือนจะทำหน้าที่เป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง มากมาย บริษัท ที่ตั้งอยู่ในปานามา.
บัญชี Crypto Capital ถูกยึดในเดือนเมษายน 2018
ในเดือนเมษายน 2018 ทางการโปแลนด์ ยึด 371 ล้านดอลลาร์จากบัญชีที่ถือโดย Crypto Sp. z. โอ. กับ Bank Spółdzielczy w Skierniewicach ในโปแลนด์สำหรับข้อกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์กับการดำเนินการพันธมิตรของโคลอมเบีย.
ในเวลานั้นบุคคลที่โพสต์บนไฟล์ Bitcoin.pl ฟอรัมที่อ้างว่าถูกตำรวจโปแลนด์สอบสวน “เกี่ยวกับกรณีของ Crypto Sp. z. โอ” อันเป็นผลมาจากก่อนหน้านี้ได้รับเงินจาก Bitfinex ผ่านตัวกลาง.
Bitfinex ปฏิเสธความสัมพันธ์ที่ถูกกล่าวหากับบัญชีที่ถูกยึดและอ้างว่าการดำเนินการนั้น“ไม่ได้รับผลกระทบ” ตามเหตุการณ์ บัญชี Crypto Capital ที่ดำเนินการในนามของ Backpage เว็บไซต์ที่เลิกใช้แล้วในขณะนี้ก็เช่นกัน ยึด ในการจับกุมทางเพศโดยเจ้าหน้าที่ในเดือนเมษายน 2018.
Crypto Capital เปลี่ยนโฉมใหม่เป็น Global Trade Solutions
หลังจากร่วมมือกับ ไอเอ็นจี, Bitfinex แนะนำให้ลูกค้าฝากเงิน fiat โดยใช้บัญชีที่ บริษัท ย่อยของ Crypto Capital รวมถึง Global Trade Solutions ในสวิสผ่านทางธนาคาร Caixa Geral de Depositos ของโปรตุเกส ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561.
ภายในไตรมาสที่สามของปี 2018 บัญชีของ Global Trade Solutions ถูกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม fiat สำหรับ Bitfinex ผ่านธนาคารหลายแห่งในสหรัฐอเมริการวมถึง Citibank, HSBC และ Enterprise Bank & ความน่าเชื่อถือ.
ในเดือนมิถุนายน 2018 Crypto Capital ละลาย และเลิกกิจการไปและได้ดำเนินการโดย Global Trade Solutions ท่ามกลางการปรับโครงสร้างเห็นได้ชัดว่า Crypto Capital ได้ซื้อ บริษัท วิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ซึ่งคาดว่าจะเป็นพื้นฐานสำหรับตราสัญลักษณ์ “2001” บนโลโก้ Global Trade Solutions ที่แสดงบนเว็บไซต์.
ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นระหว่าง Bitfinex และ Crypto Capital
ใน บันทึกการแชท การจัดทำเอกสารการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร Bitfinex“ Merlin” และ“ Oz” ของ Crypto Capital ที่ให้ไว้กับสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กสำหรับการสอบสวน Bitfinex ดูเหมือนจะพยายามอย่างมากที่จะเข้าถึงเงินทุนที่ Crypto Capital ถือไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2018 เป็นต้นไป.
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2018 Merlin กล่าวว่า“ เฮ้ออซขอโทษที่รบกวนคุณทุกวันมีวิธีใดบ้างที่จะเคลื่อนไหวอย่างน้อย 100M [… ]? เราเห็นการถอนเงินจำนวนมากและเราไม่สามารถเผชิญกับมันได้อีกต่อไปเว้นแต่เราจะโอนเงินบางส่วนออกจาก Cryptocapital”
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2018 Merlin ได้ขอร้องให้ Crypto Capital จัดหาเงินทุนให้กับ Bitfinex โดยเตือนว่า“ การถอนเงินมากเกินไป” นั้น“ รอเป็นเวลานาน” และการไม่ตอบสนอง“ อาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับ [… ] ชุมชนคริปโตทั้งหมด” กล่าวเสริมว่า“ BTC อาจถังต่ำกว่า 1k หากเราไม่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว”
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม Merlin ระบุว่า Bitfinex “เร่งด่วน” ต้องการเงิน 100 ล้านดอลลาร์ใน “Tethers หรือ USD” ภายในหนึ่งสัปดาห์ ในวันรุ่งขึ้น Merlin บอกกับ Crypto Capital ว่า“ มีเงินมากเกินไปติดอยู่กับคุณและเรากำลังเดินอยู่บนน้ำแข็งที่บางมาก”
Bitfinex ในหลาย ๆ ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ
ผลเสียของ Crypto Capital ส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก ในเดือนธันวาคม 2018 Coinapult ลูกค้า Crypto Capital ประกาศ นั่นคือ “ประสบปัญหา” และ “การถอนอาจใช้เวลานานกว่าปกติ” คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งสุดท้ายของ บริษัท และขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าการแลกเปลี่ยนยังคงดำเนินการอยู่หรือไม่.
ตอนนี้เลิกใช้แล้ว QuadrigaCX ยังเป็นลูกค้าของ Crypto Capital โดยการแลกเปลี่ยนสูญเสียการเข้าถึงเงินจำนวน 190 ล้านดอลลาร์ของลูกค้า ก่อนที่การแลกเปลี่ยนจะล่มสลาย Hanin ยืนยันว่าธุรกรรมของแพลตฟอร์มไม่ได้รับการประมวลผลโดย Crypto Capital เนื่องจากปัญหากับพันธมิตรด้านการธนาคารของไต้หวัน.
ในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ Reginald Fowler นักลงทุนและผู้ประกอบการฟุตบอลของ Minnesota Vikings ถูกตั้งข้อหาร่วมกับ Ravid Yosef ผู้ถือหุ้น Global Trade Solutions ในการดำเนินธุรกิจการส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาตในนามของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล.
ให้เป็นไปตาม คำฟ้อง, Fowler และ Yosef สามารถเข้าถึงเงิน 345 ล้านดอลลาร์ที่อยู่ในบัญชีธนาคารระหว่างประเทศต่างๆรวมถึงบัญชีที่ Global Trade Solutions เป็นเจ้าของ Crypto Capital ได้ดำเนินการโอนเงินในนามของ Bitfinex โดยใช้ บริษัท ในโปรตุเกสที่ Fowler เป็นเจ้าของร่วมในเดือนกุมภาพันธ์ 2018.