ทรัพย์สินทางกฎหมายหรือไม่? รัฐบาลกำลังเรียกเก็บเงินจาก crypto ที่ถูกยึด

เป็นเรื่องปกติที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วโลกจะยอมรับว่าพวกเขาดูถูกคริปโตเนื่องจากมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่ออำนวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรมและสนับสนุนการก่อการร้าย แม้ว่าเงินสด (ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล) จะยังคงเป็นเครื่องมือทางการเงินที่เป็นที่ต้องการของอาชญากรด้วยอัตรากำไรที่กว้าง แต่ก็เป็นความจริงที่นักแสดงที่ชั่วร้ายก็หันมาใช้สินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อแผนการทุจริตดำเนินไปด้านข้างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและตัวแทนของรัฐอื่น ๆ สามารถพบว่าตัวเองครอบครอง crypto จำนวนมหาศาลได้.

ดูเหมือนว่ารายงานของอินสแตนซ์ดังกล่าวจะกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นเนื่องจากการยอมรับ crypto กว้างขึ้น ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศ“ การยึดบัญชีสกุลเงินดิจิทัลขององค์กรก่อการร้ายครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา” และศาลโตเกียวได้สั่งให้ญี่ปุ่นยึดทรัพย์สินดิจิทัลเป็นครั้งแรกในการพิจารณาคดีก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่จะยึด crypto ได้อย่างไรและการกระทำของพวกเขามีผลกระทบอย่างไรต่อความสัมพันธ์ที่ถกเถียงกันระหว่างสถาบันของรัฐและโลกของการเงินแบบกระจายอำนาจ?

แหล่งที่มาของรายได้ของรัฐ

ไม่ว่ารัฐต่างๆจะกำหนดสกุลเงินดิจิทัลอย่างถูกกฎหมายอย่างไรพวกเขาก็ยังต้องเผชิญกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัลแบบไร้พรมแดน ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด crypto จะถูกยึดควบคู่ไปกับทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็นของอาชญากรที่เปิดเผย.

บ่อยครั้งที่สถาบันของรัฐไม่มีความเชี่ยวชาญหรือกฎเกณฑ์เฉพาะสำหรับการเข้ารหัสลับดังนั้นพวกเขาจึงต้องจัดการกับมันแบบเฉพาะกิจ ตัวอย่างเช่นเมื่อหน่วยงานด้านภาษีของลัตเวียยึด Bitcoin (BTC) จากนักโทษเป็นครั้งแรกรายงาน โผล่ออกมา ที่เจ้าหน้าที่ปล่อยให้มันอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของอาชญากรแม้ว่าจะเข้าถึงเงินได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ตาม.

เมื่อตระหนักว่าการยึดสกุลเงินดิจิทัลอย่างถูกต้องอาจทำให้รายได้ไหลเวียนอย่างต่อเนื่องเขตอำนาจศาลบางแห่งกำลังแก้ไขกฎเกี่ยวกับการยึดทรัพย์สินเพื่อรองรับสินทรัพย์ดิจิทัล ในรัสเซียมีการเรียกเก็บเงินที่ค่อนข้างขัดแย้งกันซึ่งจะทำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีกลไกในการริบคริปโต กฎใหม่อาจมีผลบังคับใช้เร็วที่สุดในปี 2564.

รัฐบาลอื่น ๆ กำลังหาวิธีที่สร้างสรรค์ในการทำกำไรจากเงินดิจิทัล การเรียกเก็บเงินที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐอิลลินอยส์ขยายรายการทรัพย์สินที่ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ถูกละทิ้งและในที่สุดก็อ้างสิทธิ์โดยคลังของรัฐ.

รถยนต์เรือและการเข้ารหัสลับ

ในสหรัฐอเมริกาเมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจับ cryptocurrency ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยทั่วไปจะมีการประมูลในลักษณะเดียวกับทรัพย์สินที่ยึดอื่น ๆ Dean Steinbeck ทนายความด้านการเข้ารหัสลับของสหรัฐฯกล่าวกับ Cointelegraph ว่า“ เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเช่น U.S. Marshals Service (USMS) ขายรถยนต์เรือและ crypto ให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด ฉันเชื่อว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 USMS ประมูลได้มากกว่า 4,000 BTC” Steinbeck กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาไม่ทราบถึงกฎเกณฑ์เฉพาะใด ๆ ที่ควบคุมการชำระบัญชีของ crypto ที่ถูกยึดซึ่งแตกต่างจากสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ.

Jorge Pesok ที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่สำนักงานกฎหมาย Crowell & Moring กล่าวกับ Cointelegraph ว่า US Marshals มีอำนาจเหนือทรัพย์สินใด ๆ ที่ถูกริบภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้หรือบริหารโดยกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานสืบสวน Pesok กล่าวว่ามีผู้เชี่ยวชาญของ USMS ที่สามารถจัดการกับทรัพย์สินที่ถูกยึดได้ทุกประเภท:

“ เป็นไปได้ยากที่จะมีการพัฒนากฎการชำระบัญชีสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะหรือจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเนื่องจากทีมสินทรัพย์ที่ซับซ้อนภายในแผนกการริบทรัพย์สินของ USMS ได้รับมอบหมายให้กำจัดทรัพย์สินที่ต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางรวมถึงการดำเนินธุรกิจหุ้นและพันธบัตร . ตอนนี้พวกเขาได้เพิ่ม cryptocurrencies ในรายการแล้ว”

Elsa Madrolle ผู้จัดการทั่วไประหว่างประเทศของ CoolBitX บริษัท รักษาความปลอดภัยบล็อกเชนกล่าวว่าการชำระบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากปัจจัยหลายประการตั้งแต่“ ความล่าช้าในการฟ้องร้องไปจนถึงข้อกำหนดในการควบคุมตัวไปจนถึงมูลค่าสินทรัพย์ที่ผันผวนอย่างรุนแรง” อย่างไรก็ตาม Madrolle ตั้งข้อสังเกตว่ามีการประมาณว่ามีการส่งผ่านทรัพย์สินดิจิทัลมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ผ่านหน่วยงาน US Marshals.

ในปี 2013 เมื่อตลาดมืดออนไลน์ Silk Road ถูกยึดครองรัฐบาลสหรัฐฯก็กลายเป็นผู้ถือ Bitcoin 10 อันดับแรก Madrolle กล่าวเพิ่มเติมว่าการประมูล crypto เป็นเรื่องปกตินอกสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลบางแห่งอาศัย บริษัท ที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นตัวกลางในกระบวนการ:

“ อีกหลายประเทศใช้การประมูลเพื่อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยึดได้เช่นออสเตรเลีย (ซึ่งเลือกใช้ Ernst & ยังเด็กที่จะทำเช่นนั้น), เกาหลีใต้, สหราชอาณาจักร, บัลแกเรีย (โดยใช้ Deloitte) ฯลฯ ในประเทศอื่น ๆ การยึดทรัพย์สินดิจิทัลเป็นเรื่องใหม่พอสมควร ในไต้หวันความผันผวนของราคาขัดจังหวะการพยายามประมูลในปี 2018 และศาลเลือกที่จะชำระบัญชี Bitcoin ที่ถูกยึดแทน”

ผลกระทบต่อตลาดและอื่น ๆ

ความคิดเห็นแตกต่างกันไปว่าผลที่ตามมาของการเคลื่อนไหวของกองทุน crypto ที่ถูกยึดนั้นมีผลต่อตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไร Dean Steinbeck ให้ความเห็นว่าจำนวนของสินทรัพย์ดิจิทัลที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเคลื่อนย้ายนั้น“ โดยทั่วไปแล้วจะน้อยมากเมื่อเทียบกับตลาดกลางทั่วโลก ในขณะเดียวกันเขาไม่เชื่อว่ากิจกรรมของหน่วยงานรัฐบาลอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นของเหลวอื่น ๆ.

ในทางตรงกันข้าม Madrolle ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยสภาพคล่องส่วนเกินเข้าสู่ตลาด crypto ในปี 2559 U.S. Marshals Service ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสำนักงานบริหารกระทรวงการคลังเพื่อการริบทรัพย์สินและได้จัดการประมูลเพื่อขาย Bitcoin ที่ยึดเป็นระยะ ๆ เพื่อ จำกัด ผลกระทบต่อตลาด.

Madrolle คิดว่าความรู้สึกที่ผลักดันนโยบายนี้เป็นประเด็นสำคัญที่สุดที่นี่: การปฏิเสธ crypto ที่ถูกยึดกลับเข้าสู่ระบบด้วยวิธีที่ไม่ก่อกวนแทนที่จะลบออกจากตลาดโดยสิ้นเชิงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก “ยอมรับว่าเป็นทรัพย์สินของแท้ & rdquo;

Steinbeck เห็นด้วยอย่างมากกับการตีความนี้โดยกล่าวว่าการประมูลที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกำลังส่ง“ สัญญาณไปยังตลาดว่าพวกเขามองว่าสกุลเงินดิจิทัลเป็นทรัพย์สินทางกฎหมาย” ซึ่งเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ แต่เป็นบวก:

“ ลองพิจารณาสักครู่ว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไม่ประมูลกัญชาหรือโคเคนที่ยึดได้ ของเถื่อนผิดกฎหมายถูกทำลาย ดังนั้นอย่างน้อยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับพื้นฐานส่วนใหญ่กำลังส่งสัญญาณว่าพวกเขามองว่าสกุลเงินดิจิทัลเป็นทรัพย์สินทางกฎหมายและพวกเขาไม่มีปัญหาทางกฎหมายศีลธรรมหรือจริยธรรมที่ขายและแจกจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานประจำของพวกเขา”

มีข้อบ่งชี้บางประการว่าในบางกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากเมื่อหน่วยงานของรัฐต่อต้านสินทรัพย์ดิจิทัลในเชิงอุดมคติการพิจารณาดังกล่าวอาจมีมากกว่าผลประโยชน์ทางการเงินที่เห็นได้ชัด ตัวอย่างหนึ่งคือการที่กรมศุลกากรฟินแลนด์ปฏิเสธที่จะประมูล Bitcoin มูลค่า 15 ล้านยูโร (18 ล้านดอลลาร์) เนื่องจากเชื่อว่าจะเข้าสู่ระบบนิเวศการฟอกเงินโดยตรง.