ตามรายงานฉบับใหม่ที่เผยแพร่โดย CipherTrace บริษัท ด้านทรัพย์สินทางดิจิทัลเมื่อวันที่ 2 มิถุนายนมูลค่าของกองทุนที่ไม่ดีที่ถูกสูบฉีดผ่านการก่ออาชญากรรม cryptocurrency ในช่วงห้าเดือนแรกของปีอยู่ที่ 1.4 พันล้านดอลลาร์ซึ่งทำให้ปี 2020 เป็นปีที่มีการเคลื่อนไหวอย่างมากในปีพ. ศ. เกี่ยวกับการโจรกรรมการแฮ็กและการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล.
รายงานระบุต่อไปว่าหากสิ่งต่างๆยังคงดำเนินต่อไปในอัตราเดียวกันปริมาณรวมของ crypto ที่ถูกขโมยในปี 2020 มีโอกาสที่จะเข้าใกล้ถึง 4.5 พันล้านดอลลาร์ที่กำหนดไว้ในปี 2019 อาชญากรดูเหมือนจะใช้ประโยชน์จาก COVID ที่กำลังดำเนินอยู่ 19 การระบาดใหญ่เพื่อกำหนดเป้าหมายบุคคลที่ไม่สงสัยโดยการล่อลวงพวกเขาผ่านทางแคมเปญฟิชชิ่งที่เกี่ยวข้องกับคริปโตแรนซัมแวร์และการหลอกลวงในตลาด Darknet.
นอกจากนี้จากการหลอกลวงหลายครั้งที่เกิดขึ้นในปีนี้หลายคนมีรายงานว่ามีการใช้แคมเปญอีเมลที่แอบอ้างเป็นกลุ่มทางการที่เกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัสเช่นองค์การอนามัยโลกสภากาชาดและศูนย์ควบคุมโรคและ การป้องกัน – เพื่อเรียกร้องการชำระเงินและการบริจาคในรูปแบบของสกุลเงินดิจิทัล.
ที่เกี่ยวข้อง: ประกาศบริการสาธารณะ: ระวังผู้แอบอ้างสวมรอยเป็นนักข่าว Cointelegraph
สุดท้ายนี้เจ้าหน้าที่ของ CipherTrace อ้างว่าเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยไป 1.36 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ 98% ของมูลค่าทั้งหมด – เกือบ 1.3 พันล้านดอลลาร์ – อาจเป็นผลมาจากการฉ้อโกงและการยักยอกแทนที่จะเป็นการแฮ็กและขโมยโดยตรง.
นักต้มตุ๋นได้พัฒนาวิธีการของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าตลาดน่าจะมุ่งหน้าไปที่ใดในอีกไม่กี่เดือนและหลายปีข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงอาชญากรรมคริปโต Cointelegraph ได้พูดคุยกับ John Jefferies หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดและหัวหน้านักวิเคราะห์การเงินของ CipherTrace ในมุมมองของเขาในขณะที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำนายด้วยความมั่นใจว่าแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมและการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลจะมีวิวัฒนาการไปอย่างไรในปีนี้ แต่ก็เป็นไปได้ว่าเมื่อถึงเวลาปิดปีจำนวนเงินที่อาชญากรสุทธิอาจเกิน ความคาดหวังของรายงานการเดิมพันตัวเลข 4.5 พันล้านดอลลาร์ของปี 2019.
เมื่ออธิบายเพิ่มเติมในเรื่องนี้ Jefferies ระบุว่าผู้มีส่วนร่วมในอาชญากรรมคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้คือโครงการ Ponzi มูลค่าพันล้านดอลลาร์ของ Wotoken ที่เกิดขึ้นจากประเทศจีน นอกจากนี้เขายังกังวลในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเกี่ยวกับการหลอกลวงทางออกโดยผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนขนาดเล็กหรือ VASP ที่กำลังดิ้นรนทางการเงินโดยเพิ่ม:
“ นักลงทุนรายย่อยควรระวัง บริษัท ใด ๆ ที่ใช้ข้อความที่เกินความจริงและสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนพิเศษเพื่อล่อให้พวกเขาเข้าร่วม หากหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้ WoToken จัดทำหนังสือชี้ชวนการลงทุนโดยละเอียดและงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วพวกเขาจะไม่สามารถเปิดตัวโครงการและหลอกเหยื่อได้มากกว่า 700,000 ราย VASP จำนวนมากได้ปรับปรุงท่าทางการรักษาความปลอดภัยอย่างมากทำให้แฮกเกอร์ขโมยจากแพลตฟอร์มได้ยากขึ้น”
Pawel Aleksander ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของ CoinFirm ซึ่งเป็น บริษัท วิเคราะห์บล็อกเชนซึ่งเป็นภาพที่ดูมืดมนยิ่งขึ้น เขาบอกกับ Cointelegraph ว่าตามการวิจัยและการวิเคราะห์ของ บริษัท ของเขาเองปริมาณของกองทุน crypto ที่ถูกขโมยภายในไตรมาสแรกของปี 2020 อาจใกล้เคียงกับมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์โดยเน้น:
“ การรู้จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงต่างๆที่เกิดขึ้นโดยรวมมีความสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการระบุวิธีแก้ปัญหาและจัดหาเครื่องมือและแนวทางแก้ไขให้กับหน่วยงาน”
การแพร่ระบาดทำให้สิ่งต่างๆเลวร้ายลง
จากสถานการณ์โคโรนาไวรัสที่กำลังดำเนินอยู่ผู้คนจำนวนเพิ่มขึ้นจึงเริ่มใช้เวลาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนมากขึ้น โดยปกตินักต้มตุ๋นได้รับรู้ข้อเท็จจริงนี้และพยายามฉวยโอกาสนี้โดย อุบาย กลอุบายใหม่ – สัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงจากข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับต่างๆเช่นไบนารี่ออฟชั่นการซื้อขายความไว้วางใจ ฯลฯ – เพื่อล่อให้บุคคลที่ไม่สงสัย.
ที่เกี่ยวข้อง: ในด้าน Darknet: บทบาทของ Crypto เป็นวิธีการแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีที่ บริษัท ต่างๆสามารถ จำกัด การแพร่กระจายของการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตได้ดีที่สุดอเล็กซานเดอร์ระบุว่าแม้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและผู้ส่งสารส่วนใหญ่จะพยายามลงอย่างจริงจังและ จำกัด แผนการชั่วร้ายดังกล่าว แต่ก็ยังมีความท้าทายอีกมากมายที่ยังไม่เกิดขึ้น จัดการได้สำเร็จ ในมุมมองของเขาจำเป็นต้องมีระบบนิเวศที่สมดุลซึ่งกระบวนการต่อต้านการฟอกเงินสามารถทำให้เป็นประชาธิปไตยได้และผู้ใช้จะได้รับเสียง:
“ สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยการทำงานร่วมกันระหว่าง AML การตรวจสอบการฉ้อโกงและระบบนิเวศข้อมูลแบบเปิดที่ยกระดับความปลอดภัยของตลาดการเงิน crypto ไปสู่ระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหรือแม้แต่คิดว่าเป็นไปได้ในการเงินแบบดั้งเดิม”
ในเรื่องนี้เขาเชื่อว่าจำเป็นต้องมีโซลูชันสามเท่านั่นคือโซลูชันที่ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มเทคโนโลยี AML ที่ช่วยให้สถาบันต่างๆสามารถตรวจสอบความเสี่ยงของคู่สัญญาธุรกรรมบล็อกเชนและปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎข้อบังคับ ไม่เพียงแค่นั้น แต่แพลตฟอร์มยังควรมีความสามารถในการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบแบบ end-to-end ในกรณีที่มีรายงานว่าเงินหายไปรวมทั้งกระตุ้นการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย อเล็กซานเดอร์ปิดท้ายด้วยการกล่าวว่า:“ หากอุตสาหกรรมรวมกันใช้วิธีแก้ปัญหาและกระบวนการดังกล่าวความสามารถในการหลอกลวงดังกล่าวไม่เพียง แต่จะประสบความสำเร็จ แต่สามารถใช้ประโยชน์จากเงินที่ถูกขโมยไปจะมีข้อ จำกัด อย่างรุนแรง
Jefferies มีมุมมองที่คล้ายกันซึ่งเชื่อว่าธนาคาร VASP และธุรกิจบริการด้านเงินอื่น ๆ สามารถป้องกันตนเองจากผู้ไม่หวังดีที่ใช้แพลตฟอร์มและเครือข่ายการชำระเงินเพื่อฟอกเงินรวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ โดยการปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการ AML.
Bitcoin ATMs เข้ากับทั้งหมดนี้ได้อย่างไร?
แง่มุมที่โดดเด่นของรายงานที่กล่าวถึงข้างต้นของ CipherTrace นั้นเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของเงินทุนแบบ “เอ็กซ์โปเนนเชียล” ที่ถูกส่งไปยังการแลกเปลี่ยนที่มีความเสี่ยงสูงจากตู้ ATM Bitcoin ในสหรัฐอเมริกาแทนที่จะเป็นหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นการแลกเปลี่ยน crypto ที่จัดตั้งขึ้น สิ่งนี้กระตุ้นให้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า BATM อาจมีความเสี่ยงสูงกว่าที่จะถูกใช้เพื่อฟอกเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับเงินทุนที่ส่งมาจากต่างประเทศมากเกินไปซึ่งอาจส่งไปยังเขตอำนาจศาลที่มีนโยบาย AML ที่หละหลวมและรู้จักลูกค้าของคุณ.
ให้ข้อมูลเชิงลึกของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ Jefferies ระบุว่าส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ผู้ฟอกเงินใช้ BATM เพิ่มขึ้นเช่นใน Kunal Kalra กรณี, คือความแพร่หลายที่เพิ่มขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกาเขากล่าวเสริมว่า:
“ แม้ว่าจะมีเหรียญความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่น Monero และ Zcash แต่อาชญากรก็ยังคงใช้ Bitcoin ต่อไปเนื่องจาก Bitcoin-to-fiat มีจำนวนมาก ธนาคารและธุรกิจบริการเงินควรให้ความสำคัญกับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงที่มาจาก BATM ที่ขาดการปฏิบัติตาม AML ที่เหมาะสม”
Bitcoin สะอาดกว่าคำสั่ง?
แม้ว่าภาคการเข้ารหัสลับยังคงถูกคุกคามโดยสมาชิกของสื่อกระแสหลักที่อ้างว่าสกุลเงินดิจิทัลยังคงถูกใช้โดยผู้ไม่หวังดีด้วยเหตุผลที่เลวร้ายเช่นการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายการค้ายาเป็นต้น – Jefferies กล่าวกับ Cointelegraph จากการวิจัยล่าสุดของ บริษัท ของเขา cryptocurrencies นั้นสะอาดกว่าชื่อเสียงของพวกเขาอย่างมาก:
“ ความจริงก็คือการใช้ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ในทางอาญานั้นต่ำมากโดยน้อยกว่า 0.2% ของเงินที่ตลาดหลักทรัพย์ยอมรับนั้นมาจากแหล่งอาชญากรโดยตรง”
ที่เกี่ยวข้อง: กิจกรรมทางอาญาใน Crypto: ความจริงนิยายและบริบท