Trong tuần qua, tin tức đã bùng nổ chi tiết rằng Oz Yosef, một giám đốc điều hành của công ty bí ẩn Crypto Capital, đã bị Hoa Kỳ truy tố vì âm mưu lừa đảo ngân hàng và âm mưu vận hành một dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép.
Tin tức được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chủ tịch của Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, bị chính quyền Ba Lan bắt giữ vì nghi ngờ rửa số tiền trị giá khoảng 350 triệu đô la từ số tiền thu được bất hợp pháp và có quan hệ với một tập đoàn ma túy xuyên quốc gia. Theo các báo cáo địa phương, kẻ bị bắt có liên quan đến số tiền trị giá 350 triệu đô la mà Bộ Tư pháp Ba Lan thu giữ trước đó từ công ty con Crypto Capital của Ba Lan, Crypto Sp. z. oo.
Crypto Capital là một công ty có trụ sở tại Panama mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố đã cung cấp dịch vụ ngân hàng bóng tối cho một số sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm Bitfinex, Binance, Cex.io, Coinapult và QuadrigaCX.
Vào ngày 25 tháng 10, Stuart Hoegner, cố vấn chung của Bitfinex, đã ban hành tuyên bố phản hồi về vụ bắt giữ của Lee khẳng định rằng Bitfinex là nạn nhân của hành vi gian lận do Crypto Capital thực hiện. Tuyên bố cũng bác bỏ các cáo buộc rằng tiền thu được từ chất ma túy được cho là do Crypto Capital rửa có liên quan đến sàn giao dịch.
Mối quan hệ xấu đi giữa Bitfinex và Crypto Capital
Mối quan hệ đối tác của Crypto Capital với Bitfinex đã thu hút được sự giám sát đáng kể trong những tháng gần đây, với việc sàn giao dịch tuyên bố rằng các vấn đề thanh khoản đã được kích hoạt do không thể truy cập vào số tiền trị giá 880 triệu đô la của mình do Crypto Capital nắm giữ.
Tuần trước, Bitfinex đã đệ đơn lên tòa án California để trát đòi hầu tòa cựu phó chủ tịch của TCA Bancorp, Rondell Clyde Monroe, với việc trao đổi khẳng định rằng Monroe nắm giữ thông tin liên quan đến các quỹ do Crypto Capital nắm giữ..
Bitfinex tuyên bố rằng quan hệ đối tác của họ với Crypto Capital bắt đầu xấu đi vào tháng 4 năm ngoái, sau các báo cáo chỉ ra rằng chính quyền Ba Lan đã thu giữ khoảng 350 triệu đô la từ một tài khoản thuộc công ty con Crypto Sp của Crypto Capital. z. oo. với Bank Spółdzielczy w Skierniewicach.
Bitfinex trát đòi đại diện Crypto Capital
Trong trát đòi hầu tòa, Bitfinex cáo buộc rằng TCA Bancorp đã cung cấp dịch vụ ngân hàng cho Crypto Capital, khẳng định rằng công ty đã “sử dụng một hoặc nhiều tài khoản được giữ tại TCA Bancorp để tạo điều kiện chuyển tiền”.
Bitfinex cho rằng vào tháng 8 năm 2018, Crypto Capital đã thông báo với sàn giao dịch rằng khoảng 500 triệu đô la tiền của Bitfinex đang được các cơ quan chức năng ở Ba Lan và Bồ Đào Nha “giữ lại”. Khi bị ép cung cấp bằng chứng về các khoản tiền bị đóng băng, Bitfinex đã được cấp một lá thư tham chiếu có chữ ký của Monroe cho biết rằng các quỹ của Bitfinex trị giá hơn 300 triệu đô la đang được giữ với TCA Bancorp bởi Global Trade Solutions AG, hoạt động như Crypto Capital..
Việc nộp đơn yêu cầu tòa án cho phép chấp nhận lời khai phế truất của Monroe. Bitfinex tin rằng Monroe sở hữu thông tin quan trọng liên quan đến các quỹ thuộc quyền quản lý của Crypto Capital, và sàn giao dịch cũng đang tìm cách thu thập thông tin liên lạc giữa Monroe và Crypto Capital.
Ngoài ra, Bitfinex đã tìm kiếm tài liệu về các giao tiếp của Monroe với Yosef và chị gái Ravid Yosef, cũng như cổ đông Giải pháp Thương mại Toàn cầu Reginald Fowler và con trai ông Trent Fowler. Cả Reginald Fowler và Ravid Yosef đều đã bị Bộ Tư pháp truy tố vì cáo buộc gian lận ngân hàng liên quan đến một trung gian trao đổi tiền điện tử.
Bitfinex cũng là đối tượng của cuộc điều tra đang diễn ra bởi Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp bang New York vì không tiết lộ rằng họ không thể tiếp cận số tiền 880 triệu đô la và rằng nó đã sử dụng khoản vay từ công ty chị em Tether để tiếp tục hoạt động và che giấu những mất mát.
Quá khứ của Crypto Capital
Crypto Capital đã hoạt động từ năm 2013, với Mathias Grønnebæk của Braveno yêu cầu bồi thường mà người dùng Reddit u / bitfan2013 là người sáng lập công ty. Vào tháng 5 năm 2013, u / bitfan2013 đã đăng đến subreddit r / Bitcoin, thăm dò tình cảm của cộng đồng về một ngân hàng được đề xuất sẽ bao gồm phương tiện chuyển đổi giữa BTC và tiền tệ fiat, ngoài việc cung cấp dịch vụ cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử.
Người đăng tin khẳng định rằng gia đình anh ta và anh ta ngồi trong ban giám đốc của bốn “ngân hàng tư nhân cỡ vừa và nhỏ” ở Panama. Tuần sau, u / bitfan2013 công bố rằng họ đã quyết định “cung cấp dịch vụ ngân hàng quốc tế tư nhân cho khách hàng, thương gia và nhà giao dịch bitcoin.”
Vào tháng 6 năm 2013, Crypto Capital (sau đó hoạt động dưới tên Crypto Financial) đã ra mắt, và sau đó tiến hành cái mà nó gọi là đợt chào bán công khai ban đầu để huy động 30.000 BTC thông qua Havelock Investments có trụ sở tại Panama vào tháng 8 năm 2013. Đến năm 2015, Crypto Capital đã thu hút một số sàn giao dịch đáng chú ý với tư cách là khách hàng, cung cấp dịch vụ cho Bitfinex và Coinapult, cùng những người khác.
Bitfinex phụ thuộc vào Crypto Capital trong bối cảnh ngân hàng gặp khó khăn
Mối liên kết của Bitfinex với Crypto Capital đã trở thành chủ đề được giám sát vào năm 2017, với việc sàn giao dịch hướng dẫn khách hàng của mình gửi tiền vào tài khoản do các công ty con của Crypto Capital nắm giữ sau Wells Fargo chấm dứt dịch vụ ngân hàng cho Bitfinex thông qua các đối tác Đài Loan vào tháng 3 năm 2017.
Stuart Hoegner, cố vấn chung của Bitfinex và Tether, tuyên bố rằng sàn giao dịch đã mở rộng số lượng tài khoản được nắm giữ với Crypto Capital trong suốt năm 2017 và 2018, vì nền tảng ngày càng phụ thuộc vào Crypto Capital để xử lý các dịch vụ fiat.
Trong tháng 11 năm 2017, Bitfinex bắt đầu hướng khách hàng gửi tiền vào Crypto Sp. z. tài khoản của oo. với Ngân hàng Spółdzielczy w Skierniewicach ở Ba Lan. Giám đốc của cả Crypto Capital và Crypto Sp. z. oo. là Ivan Manuel Molina Lee, một người Panama dường như đã đóng vai trò là giám đốc được đề cử cho nhiều Các công ty có trụ sở tại Panama.
Các tài khoản Crypto Capital bị thu giữ vào tháng 4 năm 2018
Vào tháng 4 năm 2018, chính quyền Ba Lan thu giữ 371 triệu đô la từ một tài khoản do Crypto Sp nắm giữ. z. oo. với Ngân hàng Spółdzielczy w Skierniewicach ở Ba Lan vì bị cáo buộc có quan hệ với các hoạt động băng đảng ở Colombia.
Vào thời điểm đó, một cá nhân đăng trên Bitcoin.pl diễn đàn tuyên bố đã bị cảnh sát Ba Lan thẩm vấn “liên quan đến trường hợp của Crypto Sp. z oo. ” do trước đó đã nhận được tiền từ Bitfinex qua trung gian.
Bitfinex phủ nhận các mối liên hệ bị cáo buộc với các tài khoản bị thu giữ và tuyên bố rằng các hoạt động của nó là “không bị ảnh hưởng”Bởi các sự kiện. Các tài khoản Crypto Capital đã được vận hành thay mặt cho Trang chủ của trang web hiện đã không còn tồn tại thu giữ trong một vụ bắt quả tang buôn bán tình dục bởi chính quyền vào tháng 4 năm 2018.
Crypto Capital đổi thương hiệu thành Giải pháp Thương mại Toàn cầu
Sau khi hợp tác với ING, Bitfinex khuyến nghị hướng khách hàng gửi tiền fiat bằng tài khoản do các công ty con của Crypto Capital nắm giữ, bao gồm Giải pháp Thương mại Toàn cầu có trụ sở tại Thụy Sĩ thông qua ngân hàng Bồ Đào Nha Caixa Geral de Depositos vào tháng 2 năm 2018.
Đến quý 3 năm 2018, các tài khoản do Global Trade Solutions nắm giữ đã được sử dụng để tạo điều kiện cho các giao dịch fiat cho Bitfinex thông qua nhiều ngân hàng của Hoa Kỳ, bao gồm Citibank, HSBC và Enterprise Bank & Lòng tin.
Vào tháng 6 năm 2018, Crypto Capital giải thể và tự thanh lý, và kể từ đó được vận hành bởi Global Trade Solutions. Trong quá trình tái cơ cấu, rõ ràng là Crypto Capital đã mua một công ty kỹ thuật phần mềm được thành lập vào năm 2001, được cho là cơ sở cho biểu tượng “2001” được gắn trên biểu tượng Giải pháp Thương mại Toàn cầu trên trang web của mình..
Căng thẳng gia tăng giữa Bitfinex và Crypto Capital
Trong nhật ký trò chuyện ghi lại các thông tin liên lạc giữa giám đốc điều hành Bitfinex “Merlin” và “Oz” của Crypto Capital đã được cung cấp cho Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp bang New York để điều tra, Bitfinex dường như đã tuyệt vọng tìm cách truy cập vào các quỹ do Crypto Capital nắm giữ từ tháng 8 năm 2018 trở đi.
Vào ngày 15 tháng 8 năm 2018, Merlin tuyên bố: “Này Oz, xin lỗi vì đã làm phiền bạn mỗi ngày, có cách nào để di chuyển ít nhất 100 triệu […] không? Chúng tôi đang thấy các khoản rút tiền lớn và chúng tôi không thể đối mặt với chúng nữa trừ khi chúng tôi có thể chuyển một số tiền ra khỏi Cryptocapital. ”
Vào ngày 15 tháng 10 năm 2018, Merlin đã cầu xin Crypto Capital cung cấp tiền cho Bitfinex, cảnh báo rằng “quá nhiều lần rút tiền” đã “chờ đợi một thời gian dài” và việc không phản hồi “có thể cực kỳ nguy hiểm đối với [… ] toàn bộ cộng đồng tiền điện tử “, nói thêm,” BTC có thể tăng xuống dưới 1 nghìn nếu chúng tôi không hành động nhanh chóng. “
Vào ngày 17 tháng 10, Merlin tuyên bố rằng Bitfinex “khẩn cấp” cần 100 triệu đô la “Tethers hoặc USD” trong vòng một tuần. Ngày hôm sau, Merlin nói với Crypto Capital: “Quá nhiều tiền đang bị mắc kẹt với bạn và chúng tôi hiện đang đi trên một lớp băng rất mỏng”.
Bitfinex giữa một số bên bị ảnh hưởng
Sự thất bại của Crypto Capital đã ảnh hưởng đến một số sàn giao dịch tiền điện tử. Vào tháng 12 năm 2018, khách hàng Coinapult của Crypto Capital công bố rằng đó là “đang gặp sự cố” và “việc rút tiền có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường.” Tuyên bố là lần cuối cùng được công ty đưa ra và hiện vẫn chưa rõ liệu sàn giao dịch có còn hoạt động hay không.
Hiện nay không còn tồn tại QuadrigaCX cũng là một khách hàng của Crypto Capital, với việc sàn giao dịch này mất quyền truy cập vào 190 triệu đô la tiền của khách hàng. Trước khi sàn giao dịch sụp đổ, Hanin khẳng định rằng các giao dịch của nền tảng không được Crypto Capital xử lý do các vấn đề với đối tác ngân hàng Đài Loan của nó.
Vào tháng 5 năm nay, nhà đầu tư và doanh nhân bóng đá của Minnesota Vikings Reginald Fowler đã bị buộc tội cùng với cổ đông Giải pháp Thương mại Toàn cầu Ravid Yosef vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép thay mặt cho các sàn giao dịch tiền điện tử.
Theo cáo trạng, Fowler và Yosef có quyền truy cập vào 345 triệu đô la được giữ trong các tài khoản ngân hàng quốc tế khác nhau, bao gồm các tài khoản thuộc sở hữu của Global Trade Solutions. Crypto Capital cũng đã xử lý chuyển khoản thay mặt cho Bitfinex bằng cách sử dụng các công ty Bồ Đào Nha do Fowler đồng sở hữu vào tháng 2 năm 2018.