Các sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, Paxful, Gemini và BitFinex đều đã tham gia Hiệp hội tiền điện tử chống buôn người hay còn gọi là ATCC. Được thành lập vào tháng 4 năm 2020 bởi Sáng kiến tình báo chống buôn người, hiệp hội này là một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào chia sẻ thông tin tình báo, các phương pháp hay nhất và phát triển các công cụ để chống buôn người. ATCC tập hợp các sàn giao dịch tiền điện tử, các công ty tình báo blockchain và cơ quan thực thi pháp luật để chống lại nạn buôn người và tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, còn được gọi là CSAM.
Aaron Kahler, chủ tịch và là người sáng lập Sáng kiến tình báo chống buôn người, nói với Cointelegraph rằng tư tưởng lãnh đạo và chia sẻ thông tin trong không gian tiền điện tử là rất quan trọng để xây dựng nhận thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chống buôn người:
“Chúng tôi đang định vị các tổ chức đóng vai trò tích cực trong việc ngăn chặn, phát hiện và báo cáo về nạn buôn bán người và bóc lột trẻ em. Sáng kiến Tình báo Chống Buôn người và ATCC đang phát triển các chương trình, đào tạo, dữ liệu và công cụ toàn diện để chống lại vấn đề này. “
Các sàn giao dịch tiền điện tử đang theo dõi các giao dịch
Cụ thể, bốn sàn giao dịch là thành viên của ATCC sẽ giám sát các giao dịch tiền điện tử để phát hiện các đặc điểm liên quan đến buôn người. Thông tin này sau đó sẽ được chia sẻ cho tất cả các thành viên ATCC cũng như bao gồm các công ty tình báo, thành viên cố vấn và các quan chức thực thi pháp luật để giúp chống lại các hoạt động bất hợp pháp.
Lana Schwartzman, giám đốc tuân thủ tại Paxful – một sàn giao dịch ngang hàng không cần kê đơn – nói với Cointelegraph rằng cá nhân cô đang thực hiện một sáng kiến từ khóa cho Paxful bao gồm các điều khoản cụ thể liên quan đến buôn bán người và bóc lột trẻ em:
“Tôi tin rằng điều này sẽ tạo ra nhiều vết rạn hơn khi có sự tham gia của tập đoàn. Từ khóa tường thuật áp dụng ở mọi nơi – không quan trọng nếu chúng đến từ một sàn giao dịch ngang hàng hay một sàn giao dịch tiền điện tử thông thường. Từ khóa có phạm vi toàn ngành và cần được giám sát trên tất cả các hệ thống. ”
Sáng kiến từ khóa từ Paxful phản ánh một phương pháp hay nhất thực hiện bởi các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào các chương trình chống buôn người. Schwartzman lưu ý rằng Paxful và các sàn giao dịch khác có lợi thế duy nhất khi giám sát các giao dịch do tính minh bạch liên quan đến tiền điện tử:
“Bạn không có điều này trong fiat truyền thống. Tôi hy vọng rằng bất kỳ kẻ xấu tiềm năng nào cũng hiểu rằng bạn không thể sử dụng tiền điện tử để buôn người và các hoạt động bất chính khác. Chúng tôi biết bạn là ai, chúng tôi xem các giao dịch của bạn và chúng tôi sẽ báo cáo bạn với cơ quan chức năng ”.
Echoing Schwartzman, John Kothanek, giám đốc cấp cao về tình báo toàn cầu tại Coinbase – một sàn giao dịch tiền tệ kỹ thuật số có trụ sở tại San Francisco – nói với Cointelegraph rằng bất kể những kẻ xấu thông thạo công nghệ đến đâu, những người có động cơ và quyết tâm trong việc thực thi pháp luật và ngành công nghiệp tư nhân cuối cùng sẽ tìm thấy chúng. Kothanek đã đề cập rằng Coinbase hỗ trợ các hiệp hội như ATCC, lưu ý rằng các nỗ lực của sáng kiến phù hợp với đặc tính của Coinbase trong việc loại bỏ các tác nhân xấu khỏi nền kinh tế tiền điện tử:
“Coinbase có liên quan đến các nhóm khác có mục tiêu xác định các dòng tiền bất hợp pháp từ tội phạm không chỉ từ buôn người mà còn cả ransomware, bán fentanyl và rửa tiền.”
Tiền điện tử sạch nhưng có thể sạch hơn
Kothanek bày tỏ thêm rằng trái với những quan niệm sai lầm phổ biến, tiền điện tử nói chung là một ngành kinh doanh sạch. Tuy nhiên, anh ấy nhận thức rõ rằng những kẻ xấu vẫn tồn tại. Để đưa điều này vào quan điểm, thành viên Chainalysis của ATCC, một công ty tình báo blockchain, được phát hành một bài đăng trên blog vào tháng 4 năm nay để chứng minh tác động của các giao dịch tiền điện tử đối với nạn buôn người.
Theo phát hiện của Chainalysis, khoảng 930.000 USD giao dịch Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đã được gửi đến các địa chỉ được liên kết với các nhà cung cấp CSAM vào năm 2019. Điều này chứng tỏ mức tăng 32% so với năm 2018. Điều thú vị là từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, a Các khoản thanh toán BTC và ETH trị giá dưới 250.000 đô la đã được truy xuất trở lại các nhà cung cấp CSAM.
Nguồn: Chainalysis
Chia sẻ thông tin là chìa khóa
Mặc dù những con số này nghe có vẻ cao, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là buôn người là một hoạt động kinh doanh tạo ra hơn 150 tỷ đô la mỗi năm. Điều này chứng tỏ rằng tỷ lệ hoạt động liên quan đến các giao dịch tiền điện tử vẫn tương đối thấp so với các khoản thanh toán truyền thống.
Tuy nhiên, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính đã ban hành tham mưu về nạn buôn người vào ngày 15 tháng 10 năm nay tuyên bố rằng “tiền ảo có thể chuyển đổi” đang được những kẻ buôn người sử dụng để che giấu số tiền thu được bất hợp pháp.
Tài liệu thậm chí còn trích dẫn một nghiên cứu điển hình trong đó một nhóm buôn người đã mua thẻ tín dụng trả trước Vanilla Visa, sau đó được sử dụng để mua Bitcoin trên Paxful. Các giao dịch Bitcoin của nhóm đã được liên kết với việc mua quảng cáo mại dâm trên một trong những thị trường buôn người lớn nhất, Backpage, đã bị thu giữ vào tháng 4 năm 2018. Các trường hợp sử dụng như vậy chứng minh tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin giữa các sàn giao dịch tiền điện tử, các công ty tình báo blockchain và hành pháp.
Pamela Clegg, giám đốc điều tra tài chính và giáo dục tại CipherTrace, một công ty tình báo blockchain và là thành viên ATCC, nói với Cointelegraph rằng việc chia sẻ thông tin giữa các công ty tình báo blockchain khác nhau và các sàn giao dịch cuối cùng sẽ giúp cung cấp các bước bổ sung để hiểu thông tin liên quan đến buôn người đến từ đâu :
“Đây là một loại kho lưu ký trung tâm, nơi thu thập tất cả các loại dữ liệu – không chỉ là dữ liệu liên quan đến tiền điện tử. Thông tin này bao gồm vị trí địa lý, số điện thoại, v.v. được liên kết với địa chỉ tiền điện tử ”.
Theo Clegg, các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ theo dõi và xác định các đặc điểm bất thường thường thấy với các giao dịch buôn người, đóng vai trò là đầu mối. “Đây là bước đầu tiên,” cô nói. Các công ty phân tích chuỗi khối có liên quan, chẳng hạn như CipherTrace và Chainalysis, sau đó hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để chống lại các hoạt động bất hợp pháp. “Đây là phương pháp tương tự như trong tài chính truyền thống, nơi các ngân hàng phát hiện các chuyển động buôn người và sau đó báo cho FBI”, cô nhận xét.