Nhiều ồn ào đã được thực hiện về những phẩm chất không thể theo dõi của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Bitcoin "có thể được sử dụng để mua hàng hóa một cách ẩn danh" cho biết ban đầu về tiền điện tử, nó cung cấp cho người dùng loại quyền riêng tư về tài chính mà trước đây chỉ có từ một "Tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ," nói các nhà bình luận gần đây hơn. Và với khả năng cung cấp cho mọi người một lớp ẩn danh và quyền riêng tư, nó đã bị các chính trị gia, chuyên gia và các nhà báo chính thống bôi nhọ như một nơi ẩn náu của hầu hết bất kỳ hacker, kẻ buôn ma túy, thành viên băng đảng, khủng bố hoặc giả mạo nào mà bạn có thể nêu tên ( ngay cả khi tiền mặt vẫn là phương tiện tài chính ưa thích của những người không phải là người như vậy).
Do đó, không có gì ngạc nhiên khi trong vài năm, các chính phủ đã cố gắng tìm cách theo dõi lưu thông của Bitcoin, cũng như của các loại tiền kỹ thuật số khác. Và mặc dù danh tiếng phổ biến của hầu hết các loại tiền điện tử là ẩn danh, chúng đã được hỗ trợ trong việc theo đuổi này bởi thực tế là hầu hết các loại tiền điện tử không phải là ẩn danh, mà là bút danh. Nói cách khác, bằng cách liên kết các giao dịch với các địa chỉ ví cố định và bằng cách lưu giữ hồ sơ công khai về mọi giao dịch từng được thực hiện trên chuỗi của họ, các loại tiền điện tử phổ biến nhất cung cấp cho các chính phủ quốc gia một phương tiện gần như hoàn hảo để theo dõi hoạt động tài chính của chúng ta.
Tuy nhiên, trong khi nhiều chính phủ đã bắt đầu tận dụng khả năng chi trả rất thuận tiện này bằng cách xây dựng các hệ thống biên dịch dữ liệu giao dịch và thu thập thông tin cá nhân vào một cơ sở dữ liệu duy nhất, hầu hết chỉ mới bắt đầu đi theo hướng này. Và quan trọng hơn, có một số đồng tiền riêng tư – Monero là nổi bật nhất – không cung cấp hồ sơ công khai liên kết các giao dịch với ví, trong khi cũng có nhiều công cụ kết hợp để thực hiện các giao dịch của đồng tiền không riêng tư ở chế độ riêng tư. Do đó, vẫn có những cách để ẩn danh trong tiền điện tử cho những người muốn giữ một hồ sơ thấp, bất chấp những nỗ lực tốt nhất của các chính phủ ở Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản và các nơi khác.
Nhật Bản và Nga
Là ví dụ gần đây nhất về việc giám sát tiền điện tử của chính phủ, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) đã công bố kế hoạch triển khai một hệ thống có thể được báo cáo "theo dõi" giao dịch tiền điện tử trong Nhật Bản. Trong khi các chi tiết kỹ thuật cụ thể rất khan hiếm, phần mềm này đang được phát triển bởi một công ty tư nhân giấu tên và sẽ tiêu tốn NPA khoảng $ 315,000 vào năm tới để chạy. Đặc biệt, chức năng chính của nó sẽ là theo dõi các giao dịch được báo cáo là ‘đáng ngờ’, liên kết chúng với nhau thành một hình ảnh trực quan, về lý thuyết, cho phép nó xác định chính xác nguồn và đích của tiền bất hợp pháp..
Phần lớn, nó sẽ nhận được các báo cáo về hoạt động đáng ngờ từ các sàn giao dịch tiền điện tử của Nhật Bản, kể từ khi giới thiệu vào tháng 5 (bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính) về luật chống rửa tiền (AML) đã gửi cho nó thông tin tình báo về các giao dịch bất hợp pháp tiềm ẩn. và các tài khoản được liên kết với chúng. Thật vậy, báo cáo này chính xác là thứ làm cho ‘hệ thống theo dõi giao dịch’ trở nên khả thi, chứ không phải là phát minh của một số công nghệ mật mã mới có khả năng phá vỡ tính giả danh / ẩn danh của hầu hết các loại tiền điện tử. Đơn giản, các sàn giao dịch đang được yêu cầu về mặt pháp lý để tuân theo các chính sách nghiêm ngặt về khách hàng của bạn (KYC), cho phép họ liên kết danh tính trong thế giới thực với các địa chỉ và với các giao dịch được ghi lại trên các blockchain công khai. Và vì họ đang cung cấp thông tin này cho NPA, tất cả những gì NPA sẽ thực sự làm với hệ thống của họ là cung cấp thông tin đó vào cơ sở dữ liệu và tạo hình ảnh trực quan về dòng tiền điện tử.
Điều này có nghĩa là một hệ thống như vậy có khả năng không có nhiều ứng dụng trực tiếp cho bất kỳ ai vượt qua các sàn giao dịch (được quy định) khi nhận và gửi tiền điện tử. Điều đó nói rằng, ngay cả khi một số người dùng tránh xa các sàn giao dịch của Nhật Bản, họ vẫn có thể bị liên kết với tiền điện tử bất hợp pháp nếu nói rằng tiền điện tử đã chuyển qua một sàn giao dịch và đã làm dấy lên nghi ngờ. Dù bằng cách nào, một lĩnh vực khác mà hệ thống không có nhiều khả năng có nhiều ứng dụng trực tiếp là các đồng tiền hỗ trợ quyền riêng tư như Monero, Zcash và Dash, vì thay vì cố gắng theo dõi các đồng tiền như vậy, các nhà chức trách Nhật Bản đã quyết định cấm các sàn giao dịch mang chúng.
Một câu chuyện tương tự hiện đang nổi lên trong Nga, nơi Dịch vụ Giám sát Tài chính Liên bang (Rosfinmonitoring) đã ký hợp đồng cho một hệ thống sẽ đối chiếu các nguồn thông tin khác nhau về những kẻ tình nghi phạm tội liên quan đến tài chính. Như báo cáo của dịch vụ BBC Russia, hệ thống sẽ được sử dụng để tạo hồ sơ cho các nghi phạm, sau đó các nhà chức trách sẽ thêm bất kỳ thông tin liên quan nào mà họ có thể thu thập được về anh ta hoặc cô ta: số điện thoại, chi tiết thẻ ngân hàng, địa chỉ thực và địa chỉ ví tiền điện tử. Một lần nữa, hệ thống không được thiết kế đặc biệt để xâm phạm mật mã của Bitcoin hoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào khác, mà là tìm cách chỉ cần thêm thông tin ví – nếu có – vào bất kỳ dữ liệu nào khác mà Rosfinmonitoring có trong nghi ngờ..
Bằng cách làm này, các nhà chức trách Nga rõ ràng hy vọng sẽ ngăn chặn các nghi phạm rửa tiền bất hợp pháp thông qua tiền điện tử, đồng thời khẳng định rằng họ có ý định ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử trực tiếp cho các mục đích bất hợp pháp. "Vì tính ẩn danh và không có khả năng theo dõi chúng," German Klimenko – cựu cố vấn của Vladimir Putin về phát triển internet (và là người đứng đầu nhóm tiền điện tử tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga) – kể lại đài BBC. "Tiền điện tử được sử dụng trong các khu vực màu xám, trong web đen, để mua vũ khí, ma túy hoặc video bạo lực. Các nhà lập pháp của nhiều quốc gia đang cảnh giác với hiện tượng này: điều này đã được xác nhận bởi phân tích mà chúng tôi thực hiện theo lệnh của tổng thống [Putin]."
Mặc dù Nga chưa đưa ra các quy định yêu cầu các sàn giao dịch duy trì các chính sách AML và KYC nghiêm ngặt, nhưng Duma Quốc gia đang trong quá trình đàm phán về một dự luật tài sản kỹ thuật số sẽ thực hiện điều đó. Và một khi dự luật này được thông qua, các nhà chức trách Nga – giống như các đối tác Nhật Bản – sẽ có quyền truy cập vào thông tin về danh tính của những người sở hữu ví. Do đó, dịch vụ Rosfinmonitoring sẽ có thể nhập thông tin này vào hệ thống sắp ra mắt (vào cuối năm 2018), điều này sẽ cho phép nó liên kết các giao dịch, ví và danh tính với nhau.
Nhưng vì hệ thống này sẽ khai thác hồ sơ trao đổi tiền điện tử thay vì công nghệ ‘hack tiền điện tử’ mới lạ, nên có khả năng nó sẽ không áp dụng cho tất cả các loại tiền điện tử và tất cả người dùng tiền điện tử. Một số chuyên gia thậm chí còn tin rằng nó sẽ có tác dụng phản tác dụng lớn, buộc nhiều loại tiền điện tử và người dùng của chúng trở nên khó theo dõi hơn.
"Nếu bạn nhìn vào toàn bộ khối lượng tiền được rửa, phần được rửa thông qua tiền điện tử là rất nhỏ," Anton Merkurov – cố vấn của Tổ chức Nước Nga Tự do có trụ sở tại Hoa Kỳ – cho biết. "Giả sử doanh thu của sàn giao dịch nội địa là khoảng một tỷ rúp [khoảng 14,7 triệu đô la] một tuần. Điều này, trên thực tế, không phải là rất nhiều. Thay vì bắt gặp Đại tá ngông nghênh Zakharchenko [một cựu sĩ quan chống tham nhũng, người đã bị bắt với xung quanh 140 triệu đô la trong vụ hối lộ tiền năm 2016], nhà chức trách đang cố gắng tìm một vi khuẩn dưới kính hiển vi trong một giọt nước. Đây không phải là một ưu tiên. Và quan trọng nhất, hãy bắt đầu nhấn vào đó và sự phản đối sẽ bắt đầu, bạn sẽ nghĩ ra những công cụ thực sự để rửa."
Hoa Kỳ
Mặc dù các hệ thống đang được triển khai bởi Nhật Bản và Nga phần lớn phụ thuộc vào sự hợp tác từ các sàn giao dịch tiền điện tử và vào việc kết hợp các nguồn thông tin khác nhau, nhưng có dấu hiệu cho thấy một số chính phủ ít nhất đã thực hiện một cách tiếp cận trực tiếp hơn để xác định người dùng tiền điện tử.
Mỹ, để lấy ví dụ đáng chú ý nhất – và gây bối rối – đã phát triển một công nghệ bí mật có thể thực sự trích xuất dữ liệu internet thô từ cáp quang để xác định địa chỉ IP và ID của những người gửi và nhận Bitcoin. Theo tài liệu do người tố giác Edward Snowden thu được vào năm 2013 và được xuất bản bởi Intercept vào tháng 3 năm 2018, công nghệ được đề cập là một chương trình do Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) phát triển và được gọi là OAKSTAR. Giả dạng như một phần của mạng riêng ảo (VPN) và được tải xuống bởi khoảng 16.000 người dùng ở các quốc gia như Trung Quốc và Iran, chương trình này thay vào đó lấy dữ liệu từ một "trang web cáp quang ‘nước ngoài’ không xác định," theo Intercept.
Bằng cách sử dụng dữ liệu này, NSA sau đó có thể trích xuất thông tin đó từ người dùng Bitcoin làm thông tin mật khẩu, hoạt động duyệt internet và địa chỉ MAC của họ, trong khi một số tài liệu bị tố giác cũng thảo luận về việc trích xuất địa chỉ internet, dấu thời gian và cổng mạng của người dùng. Hiệu quả, OAKSTAR có thể được sử dụng để thu thập nhiều hơn thông tin cần thiết để xác định ai đó và liên kết họ với các địa chỉ và giao dịch Bitcoin cụ thể và nó có thể làm như vậy mà không cần phải dựa vào các sàn giao dịch tiền điện tử.
Đây là một cú đánh lớn đối với quyền riêng tư của Bitcoin. Như giáo sư Đại học Cornell Emin Gün Sirer nói với Intercept:
"Những người có ý thức về quyền riêng tư sẽ chuyển sang đồng xu hướng đến quyền riêng tư […] khi mô hình đối thủ liên quan đến NSA, bút danh biến mất. Bạn thực sự nên giảm kỳ vọng của mình về quyền riêng tư trên mạng này."
Tương tự, Matthew Green – một trợ lý hồ sơ. tại Viện Bảo mật Thông tin Đại học Johns Hopkins (và một nhà phát triển Zcash chủ chốt) – đã giải thích với Intercept rằng các khai thác của NSA là "tin xấu cho quyền riêng tư, bởi vì nó có nghĩa là ngoài vấn đề thực sự khó khăn là đặt các giao dịch [tiền điện tử] ở chế độ riêng tư […], bạn cũng phải đảm bảo tất cả các kết nối mạng [là riêng tư]."
Đáng báo động như OAKSTAR và các hoạt động xung quanh nó, không có thông tin mới nào xuất hiện gần đây để chỉ ra rằng NSA đã mở rộng nỗ lực theo dõi Bitcoin của mình sang các loại tiền điện tử khác. Ngoài ra còn có một thực tế là khả năng liên kết một số người nhất định với ví Bitcoin được dự đoán trên những người này đã vô tình tải xuống một phần mềm bí mật trích xuất dữ liệu internet của họ (trong khi cố gắng cung cấp một số dịch vụ khác). Do đó, nếu người dùng gắn bó với các gói VPN (và các phần mềm khác) mà họ biết và tin tưởng, có khả năng họ sẽ tránh được móng vuốt dài của NSA.
Bên cạnh sự trấn an này, vẫn có một thực tế có thể dự đoán được rằng chính phủ Hoa Kỳ đã tìm kiếm dữ liệu người dùng từ các sàn giao dịch tiền điện tử và đã làm như vậy lâu hơn cả chính phủ Nhật Bản hoặc Nga. Ví dụ: vào tháng 11 năm 2016, nó đã đệ trình một lệnh triệu tập pháp lý yêu cầu Coinbase cung cấp cho Sở Thuế vụ Nội địa (IRS) danh tính của một số lượng cá nhân không xác định được liên kết với một số ví tiền điện tử. Như Cointelegraph đã báo cáo vào thời điểm đó, bản thân lệnh triệu tập này không có ý nghĩa nhiều lắm, nhưng vì nó chỉ ra rằng IRS đã có thể theo dõi một số ví nhất định ở một mức độ đủ để xác định rằng họ có liên quan đến việc vi phạm luật thuế. Tương tự, nó cũng chỉ ra rằng IRS đã có thể xác định rằng các ví đã được gắn với Coinbase.
Trong khi IRS không ngạc nhiên khi không tiết lộ cách nó có thể theo dõi các ví này, một tài liệu năm 2015 đã bị rò rỉ cho Daily Beast vào năm 2017 tiết lộ rằng nó đã trao một hợp đồng cho Chainalysis, một công ty có trụ sở tại Thụy Sĩ "trí tuệ blockchain" nhà cung cấp giám sát tiền điện tử như Bitcoin vì lý do tuân thủ. Như Cointelegraph đã báo cáo vào thời điểm đó, Chainalysis sử dụng "dữ liệu được thu thập từ các diễn đàn công khai, các nguồn dữ liệu bị rò rỉ bao gồm web đen, tiền gửi và rút tiền trao đổi để gắn thẻ và xác định các giao dịch." Nó cố gắng kết hợp những gì được công bố công khai trên blockchain với thông tin cá nhân do người dùng tiền điện tử để lại trên web một cách thiếu suy nghĩ / bất cẩn. Do đó, nó chạy một hệ thống khác ít về việc thâm nhập các blockchain bằng mật mã và hơn thế nữa về việc chỉ đơn giản là tập hợp tất cả các chuỗi thông tin khác nhau được rải trên Internet.
Và mặc dù IRS không thừa nhận rõ ràng việc sử dụng Chainalysis hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác, nhưng cũng rất thú vị khi lưu ý rằng các trường hợp trước đây khi một cơ quan của chính phủ liên bang Hoa Kỳ đã thành công trong việc theo dõi người dùng tiền điện tử có khả năng liên quan đến đầu vào từ NSA. Vào tháng 10 năm 2013, Ross Ulbricht bị các đặc vụ FBI ở San Francisco bắt giữ và sau đó bị buộc tội (gần một năm sau) với tội âm mưu vận chuyển ma tuý, rửa tiền và hack máy tính. Trong phiên tòa xét xử, anh ta tuyên bố việc truy tố của mình đã vi phạm sửa đổi thứ tư (tức là quyền được bảo vệ khỏi các cuộc khám xét không chính đáng), vì cách duy nhất FBI có thể xác định được anh ta là thông qua sự trợ giúp bất hợp pháp của NSA và thủ đoạn thu thập dữ liệu của nó. Không cần phải nói, biện pháp bảo vệ này không chính xác hoạt động, nhưng Intercept lưu ý rằng dự án OAKSTAR của NSA đã được tiến hành sáu tháng trước khi Ulbricht bị bắt. Thú vị hơn, trang web còn được phát hành tài liệu mật vào tháng 11 năm 2017 tiết lộ rằng NSA đã bí mật giúp FBI bảo đảm các vụ án khác trong quá khứ.
Dù sự thật đằng sau lời kết tội của Ulbricht là gì, rõ ràng là NSA đã có khả năng nhận dạng người dùng Bitcoin một cách bí mật trong hơn 5 năm, trong khi các cơ quan khác của Hoa Kỳ đã theo dõi các giao dịch tiền điện tử (sử dụng các phương tiện không được tiết lộ). Như vậy, thật an toàn khi nói rằng người dùng tiền điện tử Mỹ có lẽ nên suy nghĩ cẩn thận trước khi tham gia vào bất cứ điều gì mà Uncle Sam sẽ không tha thứ.
Trung Quốc, Ấn Độ và hơn thế nữa
Có vẻ như rất ít quốc gia có thể sánh ngang với Hoa Kỳ về phạm vi tiếp cận và sức mạnh của các hoạt động theo dõi tiền điện tử của họ. Tuy nhiên, điều này không ngăn nhiều người cố gắng. Trong Trung Quốc, Các báo cáo xuất hiện vào tháng 3 rằng Cơ quan Giám sát An ninh Mạng Thông tin Công cộng (PINSS) đã theo dõi các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài phục vụ khách hàng Trung Quốc. Mặc dù chính phủ đã cấm các sàn giao dịch trong nước và giao dịch trên các lựa chọn thay thế nước ngoài, nhưng điều này vẫn không ngăn cản mọi nhà giao dịch Trung Quốc tìm kiếm tiền điện tử ở nước ngoài. Do đó, PINSS đã ‘giám sát’ các sàn giao dịch nước ngoài để "ngăn chặn rửa tiền bất hợp pháp, âm mưu kim tự tháp [và] gian lận," theo đến trang tin tức Yicai của Trung Quốc.
Mặc dù Yicai có thể xác nhận thông qua các nguồn tại PINSS rằng việc giám sát như vậy đã được tiến hành kể từ tháng 9 năm 2017, nhưng nó không thể giải thích loại giám sát nào đang được theo đuổi hoặc liệu chính phủ Trung Quốc có đang tích cực cố gắng xác định các cá nhân giao dịch tiền điện tử hay không. Tuy nhiên, bất kể mức độ giám sát liên quan, kiến thức rằng các quốc gia khác đang theo dõi tiền điện tử sẽ cho thấy rằng các thương nhân Trung Quốc cũng nên tự thêm mình vào danh sách ngày càng tăng ‘những người phải cẩn thận.’
Vì vậy cũng nên Thương nhân Ấn Độ, những người vào tháng Giêng có thể biết hoặc không biết rằng chính phủ của họ đang theo dõi họ vì mục đích thuế. Trên thực tế, rất có thể họ đã biết về điều này, vì cục thuế Ấn Độ đã gửi thông báo đến "Mười nghìn đồng" của các nhà đầu tư (theo theo Reuters), sau khi thực hiện các cuộc khảo sát quốc gia và thu thập được dữ liệu người dùng từ 9 sàn giao dịch của Ấn Độ. Điều này cung cấp một tín hiệu rõ ràng rằng chính phủ thực sự đang theo dõi các giao dịch tiền điện tử, điều mà họ đã bắt đầu dự tính vào tháng 7 năm 2017, khi Tòa án tối cao của Ấn Độ yêu cầu thông tin từ nó và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ về các bước đang được thực hiện để đảm bảo rằng tiền điện tử không bị sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp.
Như đã báo cáo vào tháng 7 bởi trang web tin tức LiveMint của Ấn Độ, hệ thống mà chính phủ đã đang cân nhắc, sẽ liên quan đến sự hợp tác giữa ngân hàng trung ương, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Ấn Độ (SEBI) và các cơ quan tình báo của Ấn Độ. Tuy nhiên, khi sự tham gia của các sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ trong thông báo thuế vào tháng 1 được tiết lộ, một lần nữa có khả năng hệ thống hiện dựa vào đầu vào từ các sàn giao dịch này, thay vì dựa trên công nghệ tương đương với NSA, chẳng hạn..
Ngoài các ví dụ nổi bật về Nhật Bản, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ, có rất ít trường hợp chính phủ quốc gia khác công khai (hoặc được biết đến với) hệ thống theo dõi tiền điện tử. Tuy nhiên, ngay cả khi hiện tại không có hồ sơ công khai nào về các chính phủ khác điều tra tiềm năng của các hệ thống theo dõi, rất có thể những chính phủ có mối quan tâm đáng kể đến tiền điện tử đã dự tính một hệ thống theo dõi dưới dạng này hay dạng khác.
Vương quốc Anh và EU
Ví dụ, Vương quốc Anh và EU các chính phủ cùng thông báo vào tháng 12 năm 2017 rằng họ đang lên kế hoạch "đàn áp" về rửa tiền có hỗ trợ tiền điện tử và trốn thuế. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương quốc Anh Stephen Barclay nói vào tháng 10 vừa qua:
"Chính phủ Vương quốc Anh hiện đang đàm phán các sửa đổi đối với chỉ thị chống rửa tiền sẽ đưa các nền tảng trao đổi tiền ảo và các nhà cung cấp ví giám sát vào quy định chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, điều này sẽ dẫn đến các hoạt động của các công ty này sẽ bị giám sát bởi quốc gia. các cơ quan có thẩm quyền cho các lĩnh vực này."
Mặc dù điều này không xác nhận việc theo dõi, nhưng ít nhất nó cũng ngụ ý điều đó, vì khả năng thực thi luật AML đòi hỏi các cơ quan chính phủ và các bộ phận phải có một số phương tiện không chỉ phát hiện khi ai đó đang kiếm tiền điện tử cần bị đánh thuế mà còn xác định chỉ người đó là ai. Do đó, các nhà chức trách của Vương quốc Anh và EU cần phải có một số loại hệ thống theo dõi, nếu không, các mối đe dọa của họ về việc ‘triệt hạ’ nạn rửa tiền và những thứ tương tự sẽ chỉ tương đương với rất nhiều luồng gió.
Và trong tương lai, họ hoặc bất kỳ chính phủ nào khác, bất kể sự phát triển công nghệ, có thể ngày càng phải đối mặt với những mối đe dọa như vậy. Vào tháng 4, một tập đoàn khổng lồ không ai khác ngoài Amazon, đã nhận được bằng sáng chế cho "thị trường dữ liệu trực tuyến" điều đó sẽ cho phép kết hợp nhiều nguồn dữ liệu, do đó cho phép theo dõi thời gian thực các giao dịch tiền điện tử và những người dùng liên quan. Như văn bản của bằng sáng chế nói rõ, công nghệ này có thể được cung cấp cho các chính phủ, những người có thể liên kết địa chỉ tiền điện tử với ID chính thức:
"Các nhà bán lẻ điện tử có thể kết hợp địa chỉ giao hàng với dữ liệu giao dịch bitcoin để tạo dữ liệu tương quan và xuất bản lại dữ liệu kết hợp dưới dạng luồng dữ liệu kết hợp. Một nhóm các nhà cung cấp viễn thông có thể đăng ký xuôi dòng dữ liệu kết hợp và có thể tương quan địa chỉ IP (Giao thức Internet) của các giao dịch với các quốc gia xuất xứ. Các cơ quan chính phủ có thể đăng ký hạ nguồn và tương quan dữ liệu giao dịch thuế để giúp xác định những người tham gia giao dịch."
Với sự xuất hiện của công nghệ như vậy (và sự tồn tại hiện tại của các công ty như Chainalysis), chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi các giao dịch liên quan đến Bitcoin, Ethereum hoặc bất kỳ loại tiền điện tử phi quyền riêng tư nào khác sẽ được ẩn danh một cách có hệ thống. Sẽ mất một khoảng thời gian, đặc biệt là do bằng sáng chế của Amazon yêu cầu người dùng của họ (ví dụ: các nhà bán lẻ và nhà cung cấp viễn thông) kết hợp các phần dữ liệu riêng biệt để tạo ra các mối tương quan. Tuy nhiên, ngày càng rõ ràng rằng mọi thứ đang di chuyển theo một hướng khi nói đến quyền riêng tư và ẩn danh của tiền điện tử.
Tiền riêng tư
Và theo hướng này, bất kỳ ai muốn giữ cơ hội được nhận dạng của mình càng thấp càng tốt được khuyên nên chuyển sang một trong những đồng tiền được gọi là quyền riêng tư. Monero là công ty nổi tiếng nhất trong số này, đã có 10 giá trị nhất tiền điện tử theo vốn hóa thị trường kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2014. Hơn bất cứ điều gì khác, điều phân biệt nó với những thứ tương tự như Bitcoin là thuật toán bằng chứng công việc CryptoNight, sử dụng kết hợp chữ ký vòng và địa chỉ ẩn để không chỉ chôn vùi địa chỉ ví của người gửi trong địa chỉ ví của nhiều người dùng khác, nhưng cũng để ẩn số tiền chính xác đang được chuyển.
Chính vì điều này mà tiền điện tử đã được chứng minh là phổ biến đối với những người cần trốn tránh quyền lực của chính phủ (vì bất kỳ lý do gì) và đó là khả năng rõ ràng của Monero trong việc bảo mật ẩn danh khiến giá của nó tăng lên xung quanh 2,883% từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 (từ $ 12,3 đến $ 358). Ngược lại, tốc độ tăng trưởng năm 2017 của Bitcoin kém ấn tượng hơn một chút 1,357%.
2,883% có thể ấn tượng, nhưng nó nhạt nhòa so với 9,000% tăng trưởng được hưởng trong năm 2017 bởi Dash, một altcoin khác với những phẩm chất nâng cao quyền riêng tư nhất định. Là loại tiền điện tử có giá trị thứ 13 tính theo tổng vốn hóa thị trường, tính năng PrivateSend của nó kết hợp các địa chỉ để che khuất nguồn gốc và điểm đến của các giao dịch, trong quá trình này, khiến cho bất kỳ cơ quan quan tâm nào có thể ghép các mảnh lại với nhau một cách đáng chú ý..
Đây có thể là một phần lý do tại sao đồng tiền này đã thành công ngoạn mục ở Venezuela, nơi mà chính phủ đã đàn áp mạnh mẽ các loại tiền điện tử như Bitcoin vào năm ngoái (trước khi thể hiện sự ưu ái đối với đồng tiền Petro được hỗ trợ bằng dầu mỏ của chính họ ). Người dân Venezuela cũng ngày càng chuyển sang sử dụng Zcash trong thời kỳ này, nó đã trở thành Tiền điện tử lớn thứ 21 kể từ khi ra mắt vào tháng 10 năm 2016. Được xây dựng dựa trên kiến trúc của Bitcoin Core và sử dụng các bằng chứng không có kiến thức, nó giữ cho người gửi và người nhận ở chế độ riêng tư, trong khi cũng thực hiện tương tự đối với số lượng được giao dịch.
Do đó, có thể lựa chọn đồng tiền riêng tư cho bất kỳ ai lo lắng về khả năng ngày càng tăng của các chính phủ trong việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử. Và ngay cả khi một người dùng tiền điện tử có liên quan không nắm giữ Monero, Dash hoặc Zcash, họ vẫn có thể tận dụng các dịch vụ kết hợp khác nhau có sẵn cho các đồng tiền không bảo mật. Ví dụ: có các giao thức ẩn danh có sẵn, giống như các tính năng có sẵn qua Monero và Zcash, cho phép người gửi và người nhận Bitcoin kết hợp các giao dịch của họ với giao dịch của người gửi và người nhận khác, khiến rất khó để gỡ rối nhiều chuỗi liên quan. Các giao thức như vậy bao gồm CoinJoin, Dark Wallet, bestmixer.io, SharedCoin và CoinSwap, tất cả đều cung cấp cho người sở hữu Bitcoin và các loại tiền điện tử khác khả năng ẩn danh giao dịch của họ.
Vì vậy, mặc dù việc theo dõi tiền điện tử đang tăng lên, các nhà đầu tư và chủ sở hữu tiền điện tử không cần quá lo sợ về sự giám sát của chính phủ. Đối với một, hầu hết các hệ thống theo dõi đang được sử dụng hoặc đang được phát triển dựa vào đầu vào từ các sàn giao dịch tiền điện tử, trong khi những hệ thống khác (chẳng hạn như những hệ thống do Chainalysis cung cấp) phụ thuộc vào việc thu thập dữ liệu mà người dùng có thể đã bất cẩn để lại trên web. Trong khi đó, các phương pháp xâm nhập và trực tiếp hơn đang được NSA mài dũa cũng dựa vào việc người dùng tiền điện tử vô tình làm ảnh hưởng đến kết nối internet của họ, điều không thể được tính đến để giám sát tất cả các giao dịch tiền điện tử hàng loạt. Đây là lý do tại sao, ngoài các đồng tiền riêng tư như Monero và Zcash, những người nắm giữ tiền điện tử có ý thức về quyền riêng tư không nên quá lo lắng, vì có nhiều cách để ẩn danh cho những người muốn nó đủ tồi tệ.