Do sự chuyển đổi của nhiều người trên khắp thế giới sang chế độ “ở nhà”, nơi cách duy nhất khả thi để giao tiếp và nhận thứ gì đó là thông qua mạng toàn cầu, một số thông tin mới liên quan đến hoạt động darknet đã bắt đầu xuất hiện.
Trong thời gian COVID-19, đã có sự gia tăng cả hoạt động của những kẻ gian lận mạng sử dụng khả năng của tiền điện tử và hoạt động bất hợp pháp nói chung trên World Wide Web.
Tất nhiên, không phải tất cả các nhà khai thác darknet đều đang sử dụng dịch bệnh cho mục đích xấu và tuân thủ quy tắc tôn trọng. Tuy nhiên, Cointelegraph đã quyết định tìm hiểu cách Bitcoin liên kết với darknet, liệu đại dịch toàn cầu có ảnh hưởng đến các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp hay không và cách các cơ quan chức năng trên toàn thế giới đang đối phó.
Crypto và darknet
Tài sản kỹ thuật số được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm hoạt động như một phương tiện thanh toán trên darknet bởi những người tìm kiếm sự ẩn danh tối đa trong khi thực hiện các hoạt động bị các nhà quản lý cho là có nghi vấn.
Tiền điện tử đặc biệt phổ biến với những người bán các mặt hàng như ma túy bất hợp pháp, vũ khí và các hàng hóa bị hạn chế khác. Người dùng Darknet cung cấp động lực cho các thị trường trong mạng bằng cách sử dụng phần mềm đặc biệt như trình duyệt TOR để phá vỡ khả năng không thể tiếp cận đối với hàng hóa đó thông qua việc sử dụng tiền điện tử, với tính ẩn danh giả cho các giao dịch. Bản thân các loại giao dịch này và khái niệm phân quyền đã đặt ra những hạn chế đối với sự kiểm soát của các cơ quan tình báo toàn cầu.
Những người bán hàng hóa bất hợp pháp đã sớm tuân thủ nguyên tắc phi tập trung của tiền điện tử, sử dụng chúng từ rất lâu trước khi Bitcoin (BTC) trở thành một cái tên quen thuộc. Một trường hợp nổi bật là thị trường trực tuyến Silk Road, ra đời như một phần của darknet. Nó phụ thuộc rất nhiều vào Bitcoin trong khi mã thông báo vẫn còn là một bí ẩn đối với nhiều người vào năm 2011.
Trên darknet, tất cả các kết nối được thiết lập giữa các nút đáng tin cậy thông qua các giao thức và cổng đặc biệt. Tất cả các địa chỉ IP đều bị ẩn, vì vậy không thể truy cập darknet thông qua các trình duyệt quen thuộc như Chrome, Firefox hoặc Safari. Toàn bộ mạng hoạt động theo nguyên tắc phân quyền và không chịu sự kiểm soát của bất kỳ cơ quan quyền lực nào. Do đó, người dùng nhận được một số mức độ bảo mật, vì nhiều trang web trong darknet sử dụng các giao thức mã hóa TOR, ẩn danh tính của người dùng và thay thế địa chỉ IP của họ..
Có rất nhiều trang bán hàng bất hợp pháp trên darknet, trong đó nổi bật là AlphaBay và Oasis. Họ được cho là đã làm cho giá của tiền điện tử theo định hướng bảo mật Monero (XMR) tăng vọt trong quá khứ sau khi thêm mã thông báo làm tùy chọn thanh toán. Các giao dịch mã thông báo ẩn danh đã cho phép mạng lưới tối phát triển, nhưng điều này lại phát triển mối liên hệ giữa tiền điện tử và hoạt động bất hợp pháp trong suy nghĩ của nhiều người ngày nay.
Aleksandr Lazarenko, người đứng đầu R&Bộ phận D tại Group-IB – một trong những nhà cung cấp giải pháp lớn nhất nhằm phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng – đã chia sẻ ý kiến của mình với Cointelegraph về lý do tại sao tiền điện tử lại phổ biến trong giới tội phạm:
“Mặc dù thực tế là các giao dịch được thực hiện bằng Bitcoin được ghi nhận về tính minh bạch của chúng, chúng vẫn cấp cho tội phạm mạng với sự ẩn danh đáng kể. Vì tiền điện tử thường được phân cấp và không thuộc về một số quyền tài phán quốc gia cụ thể, các hoạt động sử dụng chúng không được các cơ quan quản lý tiền tệ giám sát chặt chẽ. Một lý do rõ ràng khác giải thích cho niềm đam mê của tội phạm mạng đối với tiền điện tử, đó là không cần phải tiết lộ thông tin cá nhân hợp lệ cho chủ sở hữu của chúng ”.
Darknet có cần Bitcoin không?
Vẫn có ý kiến cho rằng BTC và các loại tiền điện tử khác chỉ được sử dụng cho mục đích tội phạm. Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng nước ngoài phù hợp hơn với tài trợ các hoạt động khủng bố và rửa tiền hơn là một mạng lưới phi tập trung ẩn danh mà thông qua đó các khoản thanh toán.
Không nghi ngờ gì nữa, BTC đã giúp điều hành nền kinh tế darknet của Silk Road, nhưng các chợ trên darknet đã bắt đầu đóng cửa trong vài năm qua – và vì lý do chính đáng. Theo các chuyên gia Chainalysis, giao dịch darknet phát triển mạnh mẽ vào năm 2019, đặc biệt là nhờ tiền điện tử. Tuy nhiên, các tài sản trực tuyến này có thể bị biến động mạnh về giá, điều này ảnh hưởng đến việc sử dụng chúng trên darknet.
Carles Lopez-Penalver, nhà phân tích tội phạm mạng tại Chainalysis, nói với Cointelegraph rằng người bán đã giảm hoạt động của họ trong thời gian giá BTC giảm, sợ rằng số tiền họ chấp nhận có thể không có giá trị gì vào ngày hôm sau:
“Mặc dù chúng tôi cho rằng thị trường darknet có khả năng phục hồi và tiếp tục ở đây, nhưng thật thú vị khi quan sát thấy doanh thu thị trường darknet giảm nhiều hơn chúng tôi mong đợi sau đợt giảm giá lớn gần đây của Bitcoin liên quan đến COVID-19.”
Tuy nhiên, các chuyên gia đồng ý rằng bất kể tỷ giá của một loại tiền điện tử cụ thể là bao nhiêu, chúng vẫn sẽ phổ biến trên darknet. Lazarenko chọn:
“Tiền điện tử trên thực tế là tiền tệ chính của thế giới ngầm, do đó, nó chắc chắn sẽ phổ biến. Mức độ phổ biến và sử dụng của nó sẽ phụ thuộc trực tiếp vào trạng thái của thị trường ngầm – nếu nó phát triển, sẽ có nhiều giao dịch hơn trong tiền điện tử. Khi nói đến những người thanh toán chính trên thị trường này, có rất ít tiền điện tử có thể so sánh với Bitcoin về mức độ phổ biến của chúng, có lẽ, chúng ta sẽ thấy sự phát triển của Ethereum 2.0, một khi nó nhìn ra thế giới, nhưng nó vẫn có khả năng bị tụt hậu Bitcoin. ”
TON có thể trở thành darknet mới không?
Bất chấp sự suy giảm trong hoạt động tiền điện tử trên darknet, hoạt động tội phạm dường như di chuyển cho các nền tảng phân tán và các ứng dụng được mã hóa và đây là nơi Telegram Open Network có thể xuất hiện.
Nhiều người nghĩ rằng TON sẽ là một darknet mới, và đây là lý do tại sao. Các trang web thông thường mà người dùng nhìn thấy khi mở liên kết trong trình duyệt hoạt động trên cơ sở Giao thức điều khiển truyền, Giao thức Internet và Giao thức truyền siêu văn bản. TCP chịu trách nhiệm chuyển luồng byte từ máy tính này sang máy tính khác một cách đáng tin cậy, IP dùng để định tuyến tập dữ liệu hoặc xác định tất cả các điểm truyền dữ liệu và HTTP hoạt động cao hơn một cấp, cho phép thông tin được mã hóa dưới dạng tài liệu.
Các mạng lớp phủ như TOR hoặc VPN có thể được tạo dựa trên các giao thức này. Hầu hết chúng được thiết kế để loại bỏ các vấn đề về quyền riêng tư như bảo mật thấp và thiếu ẩn danh. Nhóm Telegram đã đề xuất một cái khác – TON Sites. Về mặt kỹ thuật, các trang web được tạo trên mạng TON sẽ giống như các trang web thông thường, nhưng điểm khác biệt là nội dung sẽ không được lưu trữ trên bất kỳ máy chủ nào mà được phân phối trên các nút mạng và người dùng. Thay vì địa chỉ IP trên mạng này, sẽ có một giao thức Lớp mạng Datagram Tóm tắt cung cấp mã hóa theo mặc định, trong khi có thể truy cập vào các trang HTTP thông thường và ngược lại thông qua các cổng..
Không có gì ngạc nhiên khi một số nhà phân tích coi các trang web TON là một phần tử của nền tảng darknet công nghệ tiên tiến, cốt lõi của nó là tiền điện tử Gram. Do đó, các cơ quan thực thi pháp luật của Nga đã lên tiếng lo ngại về nền tảng này, xuất bản một thông báo vào tháng 3 kêu gọi các nhà thầu điều tra và chặn các mạng ẩn danh, bao gồm cả TOR và TON là mục tiêu.
Hơn nữa, các nền tảng darknet như TOR hoặc TON có khả năng không chỉ sử dụng tiền điện tử mà còn cả công nghệ blockchain nói chung. Đã có một vài dự án đang tích cực sử dụng blockchain để truy cập tài nguyên của họ. Các chuyên gia tại Chainalysis xác nhận:
“Có một số thị trường và cửa hàng gian lận đã triển khai công nghệ blockchain ngoài một phương thức tiền tệ. Nhiều cửa hàng bán thẻ và một số cửa hàng thuốc nhỏ hoạt động thông qua Blockchain DNS, sử dụng Namecoin và Emercoin để bảo vệ thị trường chống lại việc chặn DNS của ISP để đảm bảo khách hàng của họ có thể truy cập vào thị trường của họ. ”
Chính quyền chống tội phạm mạng
Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới ngày càng lo ngại về vai trò của tiền điện tử trong việc rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp khác nhau. Kể từ đầu năm 2020, nhiều chính phủ đã bắt đầu tích cực chiến đấu tình trạng này và đã đưa ra các biện pháp pháp lý khác nhau được thiết kế để tăng cường bảo vệ họ chống lại tội phạm mạng tài chính.
Theo Chainalysis, số lượng người dùng darknet liên quan trực tiếp đến mức độ nghiêm ngặt của các chính sách của chính phủ đối với Internet. Do đó, darknet chủ yếu được sử dụng ở Hoa Kỳ, Nga và một số nước Châu Âu như Đức, Hà Lan và Pháp.
Các động thái gây tiếng vang của Nga, nơi ngân hàng trung ương định kỳ đưa ra các khuyến nghị nghiêm ngặt về cách các tổ chức tài chính nên phát hiện các giao dịch đáng ngờ bao gồm trao đổi tiền tệ kỹ thuật số, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã thiết lập một chương trình tình báo tiền điện tử vào tháng 3 đề xuất các quy tắc mới và yêu cầu báo cáo thuế để giúp mở đường cho việc áp dụng rộng rãi công nghệ blockchain.
Vào cuối tháng 3, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế đã công bố hợp tác với công ty khởi nghiệp tình báo dữ liệu S2W Lab của Hàn Quốc để phân tích hoạt động darknet, bao gồm cả các giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ các biện pháp của họ sẽ hiệu quả như thế nào, vì những người sử dụng mặt tối của mạng lưới có xu hướng tìm những cách mới để tiếp tục các hoạt động bất hợp pháp của họ theo cách này hay cách khác.