Merkezi olmayan borsalar genellikle şeffaflıkları ve gözetim eksikliği nedeniyle beğenilir ve operatörlerinin güven gereksinimlerini azaltır..
Birçok merkezi borsa, ticaret hacimlerini şişirmek için kullanılan özel bir manipülasyon türüne yakalanmış durumda. Bu, ilk olarak Mart 2019’da yayınlanan Bitwise Raporu’nda vurgulanmıştır.Bu rapor, bazı platformlardaki ticaret modellerini analiz ederek o sırada bildirilen Bitcoin işlem hacminin% 95’inin aslında sahte olduğu sonucuna varmıştır..
Hacmi artırmanın yollarından biri, tek bir kuruluşun bir emrin hem oluşturucusu hem de alıcısı olarak hareket ettiği, esasen kendisiyle ticaret yaptığı, yıkama ticareti uygulamasıdır. Yıkama ticareti çoğunlukla bildirilen istatistiklerini şişirerek borsaya fayda sağlarken, bazı borsalar tarafından kullanıcıları wash trading için ödüllendirmek için işlem ücreti madenciliği gibi teşvik planları kullanılmıştır..
Kendi kendine saklama, DEX’ler için önemli bir değer önerisi olsa da, bir blok zincirine dayalı olmak, borsaların nasıl çalıştığı konusunda şeffaflık sağlar. Her alım satım genellikle halka açık bir veri tabanına kaydedilir, bu da yanlış davranışları tespit etmeyi kolaylaştırır.
Bazı DEX’lerin platformlarında oldukça belirgin yıkama ticareti olduğunu görmesi şaşırtıcı olabilir..
Binance DEX ve Travala jetonu
Binance tarafından başlatılan merkezi olmayan borsa, yıkama ticaretini tespit etmesi oldukça kolay olan en az bir çifte sahip.
Binance destekli Travala (AVA) projesinin tokenı, Binance’in token BNB’si için en yüksek hacimli çiftlerden biridir..
Yıkama ticaretine ilişkin ilk ipucu, hacim grafiğidir. Bitwise tarafından sahte hacmi tespit etmek için kullanılan taktiklerden biri de ayrıntılı modelleriydi. Normalde, tokenler düşük ve yüksek volatilite dönemleri arasında vahşi hacim artışlarına sahip olacak ve fiyatlar belirli bir yönde güçlü bir şekilde hareket ettikçe açıkça tanımlanabilir zirveler olacaktır..
AVA / BNB’de volatilite düşük olduğunda hacim tekdüze yüksekken, fiyat artışları sırasında yükselmek yerine düşüyor..
Binance DEX’teki AVA / BNB grafiği
Ancak, merkezi olmayan bir borsa olduğu için, yıkama ticaretinin kesin kanıtı blok gezgini aracılığıyla elde edilebilir. Örneğin, iki hesaplar Her dakika yaklaşık 5 ila 30 BNB veya yaklaşık 80 ila 550 $ ‘lık sipariş verirken görülebilir. Emirler tam olarak aynı tutarlar için olduğundan ve en fazla birkaç saniye geciktiğinden, hesapların aynı varlığa ait olma olasılığı çok yüksektir..
Bu iki cüzdan, bildirilen toplam 30.000 BNB’den (500.000 $) biraz daha az olan yaklaşık 18.000 BNB (316.000 $) 24 saatlik hacimden sorumludur..
Temasa geçildiğinde, bir Binance sözcüsü Cointelegraph’a şunları söyledi:
Binance DEX, merkezi olmayan bir platformdur. Uniswap’e sipariş akışını kimsenin kontrol edememesi gibi, Binance’in de sipariş akışı üzerinde kontrolü yoktur. Bağlantı kanıt olduğu için aynı zamanda şeffaf bir ağdır. Herhangi bir piyasa manipülasyonunu kınamak için topluluğun yanındayız. “
Fail herhangi biri olabilirken, birisinin neden kendisine herhangi bir fayda sağlamadan bir platformda yıkama ticareti yaptığı belirsizliğini koruyor. Binance, olası motivasyonun ne olabileceğine dair belirli soruları yanıtlamadı. DEX’teki diğer çiftlerin yıkama ticaretinden etkilenmediğini belirtmek gerekir..
Loopring genellikle üretici ve alıcı ile aynı cüzdanı gösterir
ZkRollup tabanlı DEX Loopring’de yıkama ticaretini görmek daha da kolay. Platform, aynı cüzdan adresinin bir değişim işleminin hem yapıcısı hem de alıcısı olarak hareket etmesine izin veriyor gibi görünüyor.
İşlemlerinin Dune Analytics tarafından yakalanan en son anlık görüntüsü, işlemlerin çoğunun birkaç cüzdanın kendileriyle çeşitli varlıkları alıp sattığını gösteriyor, bu da wash trading’in açık bir işaretidir..
DEX işlemlerini döngüye alma. Kaynak: DuneAnalytics
Loopring’in iş geliştirme başkanı Matthew Finestone, Cointelegraph ile yaptığı bir e-posta görüşmesinde sorunu kabul etti ve “kendi kendine ticaretin gerçekleştiğine” dikkat çekti.
Loopring de dahil olmak üzere, yıkama ticareti yapmakla ilgilenebilecek çeşitli aktörlerin olduğunu açıkladı:
“Biz olduğumuzda, aslında, biraz likidite önyüklemesi yapmaktır – sadece topu yuvarlamak için bir miktar başlangıç hacmi yaratın. Bu, yeni bir çift için bir çizgi grafik oluşturmak veya aslında sadece aktiviteyi sürdürmek için olabilir, böylece organik kullanıcılar içeri girip kendilerini hoş karşılayabilirler. Başkaları olduğunda, birkaç nedenden ötürü, ancak temelde ödül kazanmak içindir! “
Finestone, Loopring’in kendi ticaretini düşürmeyi planladığını ancak başkalarının bunu yapmasını engellemeyeceğini belirtti:
“Başkaları olduğunda onu azaltmak, etkili bir sansürdür. Neyin iyi bir ticaret olduğu / olmadığı konusunda irademizi dayatıyoruz. Bu kesinlikle yapmak istemediğimiz bir şey – özellikle YAPABİLECEĞİMİZ bir şey olduğu için. “
Loopring, işlemlerin zincir dışı olarak işlendiği ancak daha sonra Ethereum’da sıkıştırılmış gruplar halinde yerleştirildiği zkRollups tabanlı iki katmanlı bir değişimdir. Finestone, “ticaretin sansürlenmesi kötü bir iş” olsa da, böyle bir çözümün yalnızca kendi kendini korumayı garanti ettiğini belirtti.
Loopring’in, başkalarını yıkama ticaretine katılmaya teşvik edebilecek ticaret yarışmaları ve likidite madenciliği teşvikleri düzenlediğini de sözlerine ekledi. Ayrıca, faaliyetin bir kısmının, tokenleri için likiditeyi artırmak isteyen projelerden de gelebileceğini öne sürdü. “Çoğu durumda, anekdot olarak, insanlar botlarını döndürüyor ve basitçe stratejilerini test ediyor,” diye bitirdi..
DEX’ler yıkama ticaretinden bağışık değildir, ancak tamamen kurcalama değildir
Finestone, merkezi olmayan borsalarda yıkama ticaretinin hala farklı olduğunu vurgulayarak düşüncelerini tamamladı:
“DEX’ler yıkama ticaretine karşı dayanıklı değildir. Bir şey değil! Basitçe, onlar (veya her kimse) bu eylem için ödeme yapmalıdır. Ethereum’a yerleşen işlemler sahte olamaz. Gerçekten yerleşirler. Gerçekten benzin ödediler. “
Bunun aksine, merkezi borsalarda yapılan yıkamalı ticaretin ücret ödeyeceğine dair hiçbir garanti yoktur. Onu organize eden bir borsa ise, hiçbir ücret ödemeden ticaret üretebilir, diye açıkladı..
“Bizim durumumuzda ve tüm DEX’ler oradaydı, yerleşti, sadece hepimizin dilediği ekonomik niyet değildi” dedi Finestone.