5 Haziran’da kripto para borsası Coinbase ateş altına girdi Hem Amerika Birleşik Devletleri Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi’ne hem de İç Gelir Servisi’ne kripto gözetim hizmetleri satma iddiası nedeniyle.
O günden bu yana Coinbase temsilcileri, şirketin analitik hizmetlerinin kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir veriyi kanun uygulayıcılarla paylaşmadığını açıkça belirtti. Tüm verileri halka açık bilgilerden elde ettiklerini iddia ediyorlar.
Ağabey neredeyse on yıldır takip ediyor
Coinbase’in reddi bir miktar gerçeği içerse de, kripto borsaları ve Bitcoin ATM şirketleriyle uyumlu olarak çalışan bir kaynak, Cointelegraph’a birden fazla devlet kurumunun kullanıcıları yıllardır neredeyse her merkezi borsa ve saklama kripto hizmeti sağlayıcısında aktif olarak izlediğini açıkladı..
Anonimlik koşuluyla konuşan bu kaynak, kripto gözetim taktiklerinin Bitcoin’in (BTC) ilk günlerine kadar gittiğini belirtti. Bu uygulamaların, çok kötü niyetli uygulamalardan sonra çok daha geniş bir çaba haline geldiğini söylediler. Mt. Gox olayı, 2013 sonlarında bir zamanlar popüler olan kripto borsasında 850.000 BTC’nin kaybolduğu.
Kaynağımız açıkladı:
“Kripto borsaları, bitcoin ATM şirketleri, genel kripto hizmeti sağlayıcıları ve daha fazlası için çalıştım. Hepsi gözetim uygulamalarıyla meşgul. Başka seçenekleri yok. “
Kullanıcıları takip etmeye gelince, ABD hükümetinin tercih ettiği metodoloji Şüpheli Etkinlik Raporu veya SAR olarak adlandırılır. SAR’lar çoğu para aktarım işletmesinde yaygın olsa da, kripto SAR’ların farklı standartlar altında çalıştığı görülmektedir. Bunu belirttiler:
“Geleneksel kurumlarda, bir işlemin şüpheli sayılması için çoğu durumda belirli kriterleri karşılaması gerekir. Yine de Bitcoin ve diğer kripto para birimleri için bu gerçekten doğru değil. Hükümet söz konusu olduğunda, ‘şüpheli’ eşiğine kripto para dahil olduğu anda ulaşılıyor. “
Detaylandırdılar:
“Saklama kuruluşlarının, kullanıcının diğer faaliyetlerinden bağımsız olarak, temelde 5.000 $ ‘ın üzerindeki kripto ile ilgili [şüpheli] tüm işlemler için SAR’ları dosyalamaları yasal olarak gereklidir. Birçoğu daha düşük miktarlar için dosya. Kuruluşların bu raporlama verilerini kullanıcılara veya herhangi bir kamu üyesine ifşa etmesi yasal olarak yasaklanmıştır. Sizin hakkınızda bir rapor hazırladığımızı söyleyemeyiz – hiç. Ve kuruluşlar bu raporlama taktiklerine uymayı reddedemezler çünkü uyarsa, faaliyet göstermelerine izin veren lisansları kaybedeceklerdir. Para cezasına veya hapis cezasına çarptırılabilirler.
Onlar kimler ve ne bilmek istiyorlar?
Hangi ajansların kullanıcıların kripto verileriyle en çok ilgilendiği sorulduğunda, kaynağımız “raporların FinCEN, IRS, FBI ve diğer çeşitli federal kanun uygulayıcı kurumlarla paylaşıldığını ortaya koydu. Tüm gamı yönetiyor. “
Ve bu sadece ABD değil. kanun yaptırımı:
“ABD, Çin, Japonya, Rusya, İngiltere, emin olduğum diğerleri; nerede bulunduğunuza bağlıdır. Ancak neredeyse her dünya gücü, merkezi kullanıcı verilerini gözden geçirmek için yasal olarak zorunlu yöntemlere sahiptir. “
Kaynağımız ayrıca istenen bilgilerin oldukça sağlam olduğunu ortaya çıkardı. Ajanslar bilmek ister:
“Elinizde hangi paraları tuttuğunuz, ne sıklıkla ticaret yaptığınız, kripto satın almak için kullanılan fonların ilk kaynağı, belirli bir süre içinde aldığınız kâr miktarı. Hepsini isteyebilirler ve isterler. Ayrıca, merkezi gözetimden ayrıldıktan sonra madeni paralarınızın nereye gönderildiğini de takip ederler. Dolayısıyla, madeni paralarınızı soğuk depoda tutuyorsanız, bir veya daha fazla dünya hükümeti içindeki bazı ofislerin bu cüzdan adresinden haberdar olma ihtimali yüksektir. Nereye taşırsanız taşıyın, merkezi bir borsa bu paraları elinde tuttuysa, sizi takip edebilirler. “
İzleniyor musun?
Öyleyse, bir devlet kurumu tarafından izlenen veya şu anda izlenmekte olan kişilerden biri olup olmadığınızı nasıl bilebilirsiniz? Kaynağımız, yanıtlanması oldukça basit bir soru olduğunu söylüyor: “AML bilgilerini daha önce doldurduysanız, verilerin birisi tarafından istenmiş olma ihtimali yüksektir. Kripto kullanıcılarını izlemek, AML ve KYC’nin tüm noktasıdır. Yerlerin kayıt sırasında bu bilgileri neden topladığını düşünüyorsunuz? İzleniyorsun.”
Hizmetler, kullanıcılarına etkinlik raporları sundukları konusunda yasal olarak bilgi veremese de, görünüşe göre insanların dikkat edebileceği işaretler var:
“Dondurulmuş hesaplar veya fonlar. Hesabınıza erişmenizi engelleyen giriş sorunları yaşıyorsanız. Bunun gibi herhangi bir şey, muhtemelen bilginiz dışında şüpheli bir faaliyet raporuna maruz kaldığınız anlamına gelir. Veya bir devlet kurumu siz veya paranız hakkında bilgi talep etmiş olabilir, bu durumda incelemeleri tamamlanana kadar ilerlemenize izin verilmeyebilir. “
Gözetimden kaçabilir misin?
Blockchain katılımcıları, büyük ölçüde bireysel egemenlik ve kişisel mahremiyet idealleri üzerine inşa edilmiş bir sektörde faaliyet göstermektedir. Bu alanda, popüler kripto hizmet tekliflerinin merkezi olmayan varyantlarını oluşturmak için çalışan çok sayıda proje var. Dünya çapında hükümetlerin gözetim taleplerinden kaçınmaya gelince, kaynağımız açıktı:
“Merkezi olmayan borsalar ve gizlilik paraları, bildiğim tek cevap. Merkezi hizmetleri kendi sorumluluğunuzda kullanın. “