Câu chuyện về sàn giao dịch tiền điện tử khét tiếng Mt. Gox dường như đang thực hiện một bước ngoặt có thể mang lại một giải pháp tương đối tốt cho một trong những giai đoạn kịch tính nhất trong lịch sử ngắn ngủi của tiền kỹ thuật số. Khi các cánh cửa hiện đang mở để các chủ nợ của sàn giao dịch có trụ sở tại Nhật Bản nộp đơn yêu cầu phục hồi, rất có thể hầu hết trong số khoảng 24.000 khách hàng quen thuộc cuối cùng sẽ nhận lại được tiền của họ và thậm chí thấy một số lợi nhuận từ khoản đầu tư dài 4 năm không tự nguyện của họ.
Sự phát triển này đến nhờ một nhóm của Mt. Chủ nợ của Gox nỗ lực thành công để kéo sàn giao dịch ra khỏi thủ tục phá sản và đẩy nó vào một quy trình pháp lý thay thế, được gọi là phục hồi dân sự. Trong khi một số khách hàng bị lừa đảo vẫn tiếp tục bị buộc tội hình sự đối với cá nhân cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch Mark Karpeles, các quỹ bất động sản phá sản hiện được quản lý bởi một người được ủy thác độc lập – luật sư người Nhật Nobuaki Kobayashi – người giám sát quá trình bồi hoàn dân sự.
Phục hồi chức năng
Logic của động thái này là chế độ phục hồi dân sự, theo luật của Nhật Bản, sẽ cho phép phân phối tài sản tồn đọng của sàn giao dịch (trị giá hơn 1,3 tỷ đô la tính đến thời điểm báo chí) cho những người đã mất tiền của họ trong bối cảnh Mt. Sự sụp đổ của Gox vào năm 2014. Nếu nó vẫn trong quá trình phá sản, khi kết thúc, phần lớn số tiền sẽ được tích lũy cho các cổ đông của sàn giao dịch, đáng chú ý nhất là cựu giám đốc điều hành của công ty Mark Karpeles, người, vào thời điểm sụp đổ, sở hữu 88 phần trăm của Mt. Gox.
Điều này không chỉ gây ô nhục cho các chủ nợ – những người đã mất tổng cộng 650.000 BTC do Mt. Gox sắp phá sản – nhưng cũng là điều mà bản thân Karpeles muốn tránh.
Trong năm 2017 của anh ấy phỏng vấn Reuters, Vua Bitcoin bị phế truất thừa nhận rằng ông ấy muốn làm hết sức mình để giúp các chủ nợ chuyển vụ việc từ phá sản sang phục hồi hơn là đối phó với làn sóng các vụ kiện dân sự và những lời đe dọa tử vong chắc chắn sẽ giáng xuống ông ấy nếu ông ấy kết thúc với một tỷ đô la mà ông ấy không bao giờ kiếm được.
Tuy nhiên, trước tất cả những tranh cãi, các vụ kiện và sự kỳ quặc phổ biến, có một câu chuyện hấp dẫn về Mt. Thành công và sự sụp đổ của Gox, ở nhiều điểm khác nhau, đã chạm vào nhiều người khổng lồ của quần thể tiền điện tử, và điều này không giống như những điều khác minh họa cho tinh thần của những năm đầu ngành.
Tất cả bắt đầu như thế nào
Những người mới đến đôi khi đọc Mt. Gox là “Núi Gox”, điều này không hoàn toàn chính xác – không có ý nghĩa địa hình cho “Mt.” Tên miền mtgox.com là viết tắt của “Magic: The Gathering Online eXchange," và phản ánh ý tưởng ban đầu mà người sáng lập dịch vụ, Jed McCaleb, đã đăng ký trang web. McCaleb – phải, người sau này tiếp tục tạo ra giao thức Ripple – đã hình thành một nền tảng nơi những người hâm mộ trò chơi giả tưởng nổi tiếng lúc bấy giờ “Magic: The Gathering” có thể giao dịch các thẻ của trò chơi như cổ phiếu. Anh ấy nhanh chóng chán ý tưởng và chuyển sang các dự án khác – phải đến tháng 7 năm 2010, McCaleb, hiện đang say mê với khái niệm tiền điện tử mới được tìm thấy, đã sử dụng lại miền này để tạo ra một trong những sàn giao dịch Bitcoin đầu tiên..
Luôn theo đuổi một thứ gì đó lớn hơn và mới hơn, McCaleb đã kéo dài chưa đầy một năm tại vị trí lãnh đạo của Mt. Gox trước khi bán nó cho Karpeles, một nhà phát triển người Pháp đang tìm kiếm một nơi để bắt đầu hành trình lớn của mình trong thế giới tiền điện tử.
Lần hack đầu tiên
Theo một email mà sau đó sẽ xuất hiện tại tòa án, Karpeles đã biết ngay sau khi mua rằng sàn giao dịch đã bị tấn công ít nhất một lần, để lại lỗ 80.000 BTC trên bảng cân đối kế toán. Trị giá khoảng 60.000 đô la vào thời điểm đó, khoản lỗ có vẻ không đáng sợ đối với phần lớn các bên liên quan và CEO mới – tuy nhiên, theo thời gian, khi giá Bitcoin lên như diều gặp gió, khoảng trống ngày càng khó lấp đầy.
Mt. Gox duy trì một vụ hack lớn khác vào tháng 6 năm 2011, khi bọn tội phạm đột nhập vào hệ thống thông qua một máy tính bị xâm nhập được cho là của một kiểm toán viên. Trong một khoảng thời gian ngắn, các tin tặc đã cố gắng thiết lập giả tạo giá Bitcoin trên Mt. Nền tảng giao dịch Gox với một xu, bỏ đi với khoảng 2.000 đồng tiền rất ‘rẻ’. Những sự kiện này khiến Karpeles hơi hoang tưởng về mối đe dọa hack và cũng góp phần vào quyết định của anh ấy để chuyển phần lớn Bitcoin thuộc sở hữu của sàn giao dịch đến kho lạnh.
Đây là những tai ương nghiêm trọng, nhưng ít nhất chúng đã được Mark Karpeles biết đến. Điều mà nhiều khả năng anh ta không nhận ra – cho đến một thời điểm nào đó vào năm 2013 – là sự thật rằng Mt. Các địa chỉ gửi tiền trực tuyến của Gox đã bị xâm phạm ngay từ tháng 9 năm 2011, khi ai đó đã đánh cắp – có thể là với sự trợ giúp của người trong cuộc – các khóa cá nhân được liên kết với chúng. Sau khi chốt được các ví nóng của nền tảng, tin tặc sẽ tiếp tục rút dần kho lưu ký của sàn giao dịch, còn lại không được chú ý trong gần hai năm.
Trong khi đó, Bitcoin bắt đầu đạt được lực kéo. Mt. Gox, được hỗ trợ bởi những thay đổi trong phần mềm back-end do Karpeles thực hiện, đã giành được thiện cảm của cộng đồng đang phát triển theo cấp số nhân, giúp thêm hàng nghìn khách hàng mới mỗi ngày. Số lượng tài khoản đang hoạt động đã tăng từ 3.000 vào đầu nhiệm kỳ của Karpeles lên gần 1,1 triệu vào đầu năm 2013, thúc đẩy Mt. Gox trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, chịu trách nhiệm ở thời kỳ đỉnh cao cho gần 90% giao dịch Bitcoin toàn cầu.
Karpeles
A Hồ sơ được kết hợp với nhau bởi Wired sau sự kiện Mt. Cuộc khủng hoảng kinh hoàng năm 2014 của Gox vẽ Karpeles như một người khác xa với hình ảnh khuôn mẫu của một giám đốc điều hành tài chính xảo quyệt. Vào thời điểm khi tỷ trọng tiền tổ chức trong ngành công nghiệp tiền điện tử và sự chú ý của phương tiện truyền thông chính thống dành cho nó đều khá khiêm tốn, có vẻ như Karpeles vẫn có thể điều hành sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới theo cách gần như tạm thời, còn lại nhiều hơn một nhà phát triển lập dị hơn một giám đốc điều hành có tổ chức.
Nhiều tài khoản của cựu nhân viên nêu rõ sự kém hiệu quả và sơ hở trong quy trình tổ chức của công ty, chẳng hạn như thiếu bất kỳ phiên bản phần mềm kiểm soát nào, cũng như thực tế là mọi thay đổi trong mã nguồn đều cần có sự chấp thuận cá nhân của Karpeles – điều này đã cản trở nghiêm trọng đến công việc của nhóm phát triển.
Một sự cố cho thấy thái độ của CEO xảy ra sau vụ hack tháng 6 năm 2011, khi các doanh nhân tiền điện tử nổi tiếng Jesse Powell, người sau này trở thành đồng sáng lập của sàn giao dịch tiền điện tử Kraken, và nhà truyền giáo Bitcoin Roger Ver đã được triệu tập đến Tokyo để giúp đỡ Mt . Gox trực tuyến trở lại.
Sau nhiều ngày khắc phục sự cố bận rộn, nền tảng vẫn không hoạt động; Tuy nhiên, bước sang cuối tuần, cả Powell và Ver đều háo hức tiếp tục đào sâu vào vấn đề. Cả hai đều rất bối rối khi Karpeles không có mặt tại văn phòng vào sáng thứ Bảy, nói với họ rằng anh ấy muốn nghỉ ngơi..
‘Vụ trộm tiền điện tử của thế kỷ’
Trong trường hợp này, nghe có vẻ không quá khó tin khi Karpeles và nhóm của anh ấy có thể không biết gì về việc tiền đang dần dần cạn kiệt khỏi tài khoản của họ trong hai năm. Đến giữa năm 2013, Mt. Gox đã bị tước gần như toàn bộ số Bitcoin dự trữ của mình. Người Pháp rất có thể đã nhận ra rằng có một lỗ hổng ở đáy vào một thời điểm nào đó vào năm 2013, nhưng phải đến cuối tháng 2 năm 2014, công ty mới thừa nhận mất 850.000 Bitcoin – trị giá khoảng 460 triệu đô la vào thời điểm đó và chiếm khoảng bảy phần trăm tổng số Bitcoin đang lưu hành.
Trong một thời gian, câu đố chính xung quanh vụ ‘vụ trộm tiền điện tử của thế kỷ’ vẫn là câu hỏi về việc tiền thực sự đã đi đâu.
Một kỹ sư phần mềm người Thụy Điển tên là Kim Nilsson, cùng với một số chuyên gia bảo mật – những người mà ông đã hợp tác để thành lập công ty WizSec – đã sau đó được ghi có với việc theo dõi hầu hết các đồng tiền bị đánh cắp cho đến sàn giao dịch tiền điện tử BTC-E. Bị cáo buộc, Alexander Vinnik, một công dân Nga sở hữu và điều hành BTC-E, đã trực tiếp tham gia vào việc rửa hàng tỷ đô la Bitcoin – không chỉ theo WizSec, mà còn là một Hoa Kỳ Bộ tư pháp điều tra. Tuy nhiên, một số nhà quan sát đã không hoàn toàn bị thuyết phục bởi các bằng chứng được trình bày trong cả hai báo cáo, cho thấy rằng một số điều dường như không cộng lại. Vinnik bị bắt ở Hy Lạp vào năm 2017 và hiện đang chờ dẫn độ sang Pháp (và sau đó, có thể là Mỹ) hoặc Nga.
Vòng tròn đầy đủ
Vào tháng 3 năm 2014, Mt. Gox báo cáo rằng 200.000 Bitcoin bị mất đã được “phát hiện” trong bộ nhớ kỹ thuật số định dạng cũ được sử dụng trước vụ hack tháng 6 năm 2011. Có hiệu quả bị đóng băng trong khu vực phá sản trong thời gian kiện tụng, tài sản tăng dần về giá trị – ngoài sự gia tăng đa dạng về định giá Bitcoin kể từ năm 2014, chủ sở hữu tương lai của những đồng tiền này sẽ được hưởng số tiền tương đương của đợt fork Bitcoin Cash (BCH) – hiện đã vượt xa giá trị yêu cầu của các nạn nhân.
Nhưng đây là lợi ích: Theo các quy tắc phá sản của Nhật Bản, các yêu cầu bồi thường phải được định giá theo giá thị trường Bitcoin tháng 4 năm 2014, tổng cộng khoảng 400 triệu đô la. Để Mt. Các chủ nợ và con nợ của Gox để được hưởng lợi từ phần còn lại, điều cần thiết là phải bắt đầu phục hồi dân sự – đã được phê duyệt vào đầu mùa hè này.
Mặc dù chắc chắn là tin tuyệt vời đối với hàng nghìn chủ nợ của sàn giao dịch, nhưng sự phát triển này có thể khiến một số nhà phê bình lo ngại về những tác động tiềm tàng của nó đối với thị trường Bitcoin nói chung. Như Mt. Người được ủy thác phá sản của Gox đã bán một lượng lớn tiền điện tử trong vài tháng qua, những suy đoán nổi lên rằng động thái này có thể đã khiến giá Bitcoin giảm.
Mark Karpeles đã dành phần lớn thời gian của mình kể từ năm 2014 để đối phó với bụi phóng xạ từ sàn Mt. Sự sụp đổ của Gox – bao gồm cả việc phải di chuyển thỉnh thoảng bị đe dọa tử vong, ngồi tù một thời gian tại nhà tù Tokyo trước khi được tại ngoại (anh ta vẫn không thể rời Nhật Bản) và phải đối mặt với nhiều vụ kiện ở nhiều khu vực pháp lý, vụ mới nhất là cáo buộc gian lận đưa ra trước một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ ở Illinois, mà các bị cáo của Karpeles đã đề nghị bãi nhiệm.
Đối với Mt. Gox, khoản tiền cuối cùng trả cho các nạn nhân của sự sụp đổ có thể đánh dấu sự kết thúc của con đường đầy chông gai của nó. Nó chắc chắn sẽ vẫn còn trong sách giáo khoa lịch sử như một từ đồng nghĩa với “mối nguy hiểm của giao dịch tiền điện tử”, được khắc sâu trong ký ức chung của cả thế hệ những người chấp nhận tiền điện tử ban đầu. Mặc dù Mark Karpeles đã từng đề cập rằng anh ấy đã đang xem xét khôi phục Mt. Gox dưới sự quản lý mới, có lẽ một cách tốt hơn để nó tái sinh đã được một người dùng Twitter bày tỏ:
Tắm nghĩ:
Có thể Mt Gox sẽ xuất hiện đầy đủ, thoát khỏi quá trình phục hồi và khởi chạy lại như một thị trường NFT cho thẻ Magic.
– Ryan Selkis (@twobitidiot) Ngày 19 tháng 8 năm 2018