Pārredzamība ir viens no intriģējošākajiem kriptovalūtas aspektiem, un tieši šī atvērtība piesaistīja daudzus agros Bitcoin (BTC) atbalstītājus.
Blockchain tehnoloģija padara visu informāciju, kas saistīta ar tīkla darbību, pieejamu ikvienam, kurš vēlas to apskatīt. Katra zināmā adrese, darījums, samaksātā maksa un cita informācija par daudzparakstu un SegWit lietošanu ir atklāta.
Top 15 bagātākās Bitcoin adreses vienmēr ir bijušas uzmanības centrā vairāku iemeslu dēļ. Daži kriptogrāfijas pētnieki parasti kārto augšējās adreses, meklējot Bitcoin radītāja Satoshi Nakamoto pēdas. Citi pēta datus, lai izsekotu kriptogrāfisko vaļu manevriem un prognozētu tirgus manipulācijas, kuru rezultātā Bitcoin cena svārstās..
Populārākās adreses pat ir piesaistījušas tādu valdības aģentūru uzmanību kā Amerikas Savienoto Valstu Iekšējais ieņēmumu dienests, kā arī Valsts kases departaments.
Faktiski ir izveidoti veseli uzņēmumi, kas specializējas papildu informācijas iegūšanā par kriptovalūtu adresēm un to potenciālajām asociācijām. Nav noslēpums, ka ASV Iekšējais ieņēmumu dienests darījumu izsekošanai nolīga divas kriptogrāfiskās analīzes firmas Chainalysis un Integra FEC.
Pavisam nesen, Valsts kases sekretāra Stīvena Mnučina vadībā, Valsts kases departaments apsver, vai ir nepieciešams noteikums par pašu mitinātiem kriptovalūtas makiem. Ja šīs izmaiņas tiks apstiprinātas, tiek uzsvērta privātuma nozīme tirgus dalībniekiem.
Adreses nav tas pats, kas entītijas
Top 15 Bitcoin adreses. Avots: bitinfocharts.com
Kā parādīts iepriekš, top 15 adresēs ir 1,07 miljoni BTC jeb 5,7% no izcilā Bitcoin piedāvājuma. Pašreizējā cenu līmenī 26 500 USD tas ir 28,3 miljardi USD. Lai gan tas ir liels Bitcoin daudzums, ir vērts arī atzīmēt, ka BTC kopējais apjoms uz vietas biržās pārsniedz 5 miljardus USD dienā.
Ir svarīgi atzīmēt, ka adreses sākotnējais depozīta datums nenozīmē, ka subjekts, kam pieder adrese, pirmo reizi monētas ieguva tajā dienā. Monētas varēja nosūtīt no citas adreses, kas pieder tai pašai vienībai. Tāpēc datumi, kad pirmie naudas līdzekļi tiek nosūtīti uz 11 adresēm kopš 2018. gada, nepierāda, ka adrešu turētāji šajā nozarē ir jauni.
Ir arī vērts atzīmēt, ka neviena no 15 populārākajām adresēm netiek baumota par Satoshi līdzdalību. Pētnieks Serhio Lerners ir parādījis, ka Nakamoto iegūtie bloki satur unikālus modeļus, kas pazīstami kā Patosi modeļi. Lai gan minētā BTC vēl nav jāpārvieto, tā netika piešķirta vienai adresei.
100 populārākās adreses koncentrē 15,7% no kopējā piedāvājuma, kas ir diezgan iespaidīgi, salīdzinot ar izplatīšanas līmeni tradicionālajos tirgos. Piemēram, 20 lielākajiem fondiem, kuriem pieder PayPal akcijas, kopā pieder 19,7% no kopējā akciju piedāvājuma.
Piecas no 15 nozīmīgākajām adresēm ir zināmas adreses no apmaiņas, norādot, ka šķietamā koncentrācija nepastāv tā, kā to varētu attiecināt uz kriptogrāfiskajiem vaļiem.
Papildus apmaiņai, kurā makos glabājas lielas Bitcoin summas, daži glabātāji arī uzkrāj BTC daudziem klientiem makos, kas izplatīti vairākās adresēs ar lielām summām..
Populārākās adreses ir nesen turētas personas, un tās nav saderīgas ar SegWit
Iespaidīgas astoņas no pirmajām 15 adresēm nekad nav atsaukušas nevienu satoshi. Ja neņem vērā piecas ar maiņu saistītas adreses, tikai 20% savu monētu ir pārvietojuši. Tas norāda uz spēcīgu hardcore turētāju izplatību.
Turklāt 11 no 15 adresēm pirmo reizi tika izmantotas mazāk nekā pirms trim gadiem. Šīs dīvainības pamatā var būt vairāki iemesli, tostarp uzlaboti drošības pasākumi, aizbildņa maiņa vai dažādas īpašumtiesību struktūras.
Tikai divas no 15 populārākajām adresēm (un trīs 200 populārākajās) ir saderīgas ar Bech32 SegWit, kas var ievērojami samazināt maksu par darījumiem. Tas norāda, ka lietotāji ir izturīgi pret izmaiņām, neraugoties uz lēto darījumu nepārprotamajām priekšrocībām. Vēl interesantāk ir tas, ka Bitfinex aukstais maks, kas ierindots otrajā vietā, ir vienīgais, kuram jebkad ir bijis izejošs darījums.
Dažas noslēpumainas adreses turpina sakraut
Trešā bagātākā adrese ir kaut kas noslēpums, jo tajā ir neskarta 94 506 BTC. Adrese nonāca virsrakstos jau 2019. gada septembrī pēc tam, kad Glassnode ziņoja, ka 73 000 no seifā esošajiem BTC ir cēlušies no Huobi.
Daudzi analītiķi ieteica, ka šīs monētas ir saistītas ar Plustoken Ponzi shēmu, taču šīs baumas izrādījās nepareizas pēc tam, kad Ķīnas policija 19. novembrī no krāpnieciskas apmaiņas konfiscēja 194 775 BTC..
Neskaitot ceturto lielāko maku, kurā kopš 2011. gada marta ir 79 957 BTC, 20 no 300 populārākajām adresēm ir vecākas par deviņiem gadiem. Lai gan neviens nevar pierādīt, ka šie līdzekļi ir pazaudēti, lielākā daļa to pieņem.
Šo neskarto monētu summa ir 313 013 BTC, un kopš to izveides jebkad ir veikta tikai viena adrese. Tādējādi, izņemot F2Pool 9000 BTC, kas atrodas adresē 1J1F3U7gHrCjsEsRimDJ3oYBiV24wA8FuV, pastāv ļoti lielas izredzes, ka līdzekļi no citām adresēm faktiski tiek zaudēti.
1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ atlikums. Avots: bitinfocharts.com
Iepriekš norādītā piektā reitinga adrese tika izveidota 2019. gada februārī, un sākotnēji tā tika norādīta kā 81. lielākā adrese. Kopš tā laika tas ir uzkrājies regulāri, pievienojot no tik zemas kā 1 BTC 2019. gada decembrī līdz 4100 vienā darījumā 2019. gada jūnijā. Neskatoties uz to, ka tas ir liels akumulators, tas ir veicis septiņus darījumus, sākot no 786 BTC līdz 3000 BTC. Varbūt pat vaļiem ir jāmaksā rēķini.
Laikposmā no 2018. gada 30. novembra līdz 2018. gada 18. decembrim ir tieši 100 adreses, kurās katrā ir aptuveni 8000 BTC vai 12 000 BTC. Šīs adreses parasti tiek attiecinātas uz Coinbase Custody. Saskaņā ar chain.info, adreses ir 881 471 BTC, un tās ir vienādas ar 96% no biržas aukstā maka..
Jaunā vaļu vietējo topu teorija
Katram investoram ir iekšēja sajūta, ka jaunu Bitcoin vaļu ienākšanai ir izšķiroša nozīme noturīgā rallijā, kaut arī līdz šim nekad nav bijis pārliecinošu pierādījumu par šo efektu.
Pastāvīga jaunu adrešu plūsma, kas nonāk 300 labāko skaitā. Piemēram, 16 no tām pēdējo 30 dienu laikā ir saņēmušas savus pirmos depozītus. Atkal šī ir ne vienmēr jauna vienība, bet adrese, kas saņem pirmo BTC.
Lai gan tas ir neparasti, dažreiz 50 vai vairāk dienu atstarpes rodas bez jaunpienācējiem, kas pievienojas top 300. Nejauši šie periodi iezīmē rallija periodu beigas, un parasti seko veselīga korekcija..
BTC / USD cena Coinbase, 2020. gada sākums. Avots: TradingView
Precīzi nulle no 300 populārākajām adresēm sākotnēji tika izmantota laikā no 2019. gada 28. novembra līdz 2020. gada 9. februārim, kad BTC pieauga par 35%. Dīvaini, bet nākamo 32 dienu laikā tirgus kritās par 52%.
BTC / USD cena vietnē Coinbase, 2017. Avots: TradingView
Līdzīgs efekts notika laikā no 2017. gada 18. oktobra līdz 2017. gada 11. decembrim. Šajā periodā BTC pulcējās 193%, kamēr neviena no 300 populārākajām adresēm nebija jaunpienācēja. Nākamo 36 dienu laikā cenu kritums notika par 34%.
Pirms tam neviena no 300 populārākajām adresēm netika uzsākta laikā no 2017. gada 20. aprīļa līdz 2017. gada 7. jūlijam. Tikmēr BTC pieauga par 111%, savukārt deviņu dienu laikā šim periodam sekoja arī 24% avārija.
Līdz šim vēsture pierāda, ka jaunajai vaļu teorijai ir jēga: ilgstoši tirgus pulcējas mazāk ar jaunām adresēm, iekļaujot to top 300 īpašnieku sarakstā, jo tas norāda uz to uzņēmumu uzkrāšanos, kuriem jau bija pozīcija. No otras puses, jaunus vaļus varētu vadīt bailes palaist garām, kas parasti norāda uz vietējiem galotnēm.
Tāpēc ir lietderīgi uzraudzīt augšējās adreses un datus uz ķēdes, lai novērtētu iespējamās korekcijas.
Katru reizi, kad biržās ienāk lieli noguldījumi, tas norāda uz potenciālu pārdošanas orderi, un tirgotāji to uzskata par lācīgu. Pēc tam šīs kustības salīdzina ar BTC cenu virsotnēm un dibeniem, mēģinot atrast zināmu korelāciju starp vaļu pārnešanu.
Ikreiz, kad tirgus pulcējas un kalnrači savukārt samazina pārdošanas apjomus, analītiķi sagaida cenu korekciju, tiklīdz viņi atkal sāks pārvietot monētas. Lai liktu lietas perspektīvā, tas ir 6300 Bitcoin nedēļā, kas tirgū jāapgūst, lai izvairītos no cenu ietekmes.
Tagad, kad institucionālie investori ir “ieradušies”, investoriem būs nieze, lai redzētu, vai viņu ieplūde 2021. gadā turpinās absorbēt jaunizveidoto BTC.
Kaut arī 2021. gads kriptogrāfijas tirgum izskatās diezgan bullish, vienmēr notiek negaidīta cenu krišana, kas bieži rodas no valdības draudošā regulējuma.
Tas nozīmē, ka atjautīgiem investoriem joprojām būs svarīgi sekot 15 populārākajām Bitcoin adresēm un kriptogrāfisko vaļu kustībai 2021. gadā.
Šeit izteiktie viedokļi un viedokļi ir tikai un vienīgi autors un ne vienmēr atspoguļo Cointelegraph uzskatus. Katrs ieguldījumu un tirdzniecības solis ir saistīts ar risku. Pieņemot lēmumu, jums pašam jāveic pētījumi.