Şubat ayının sonunda, Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza, kripto para birimlerinin yasadışı kullanımı için eşler arası ve darknet pazarlarını hedefleyen Cryptocurrency Intelligence Programını açıkladı. Ardından, bir ay sonra düzenlediği basın toplantısında ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve ülkedeki diğer 14 yetkiliyi suçladı. Suçlamalar, hükümet tarafından yürütülen büyük bir uyuşturucu kaçakçılığı, narko-terörizm ve yolsuzluk operasyonunu 20 yıldan fazla bir süredir yürütmek ve gizlemek için siyasi ofisler, finansal sistemler ve kripto para birimlerinden yararlanmayı içeriyor. ABD savcılarına göre, bu sistemik yolsuzluk Venezuela’ya milyarlarca dolar baskın yaptı ve ülkeyi ekonomik olarak mahvetti..
ABD, Maduro ve “Güneşlerin Karteli,”Üst düzey askeri, hükümet yetkilileri ve istihbarat görevlilerinden oluşan bir uyuşturucu kaçakçılığı örgütü, Orta Amerika üzerinden uçakla veya Karayipler yoluyla botla teslim ettikleri iddia edilen ABD’ye karşı 250 metrik ton kokain silahlandırdı..
ABD Avukatı Geoffrey Berman “Maduro ve diğer sanıklar, ulusumuzun sağlığını ve refahını baltalamak için açıkça ABD’yi kokainle doldurmayı planlıyordu” iddia etti.
Ayrı bir iddianamede, New York’un Güney Bölgesi yüklü Venezuela’nın kripto para birimi müfettişi Joselit Ramirez Camacho ve diğerleri ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Bürosu yaptırımlarını kaçırma teşebbüsünde bir dizi suça karıştıkları için. Göre Camacho, mahkeme belgelerine göre ABD’li bir kişiye, OFAC’ın yaptırımlarından kaçmak için yasadışı faaliyetlerinin gelirlerini aklama planında kullanılmak üzere İstanbul, Türkiye’de bir banka hesabı açması ve bir paravan şirket kurması talimatını verdi..
Alysa Erichs, ICE’s Homeland Security Investigations’ın genel müdür yardımcısı vekili, açıkladı DOJ basın bülteninde:
“Bu soruşturmanın işbirlikçi doğası, toplumlarımızı daha güvenli ve yolsuzluğa karşı korumak için HSI ve uluslararası kolluk kuvvetlerinin her gün gerçekleştirdiği, genellikle perde arkasında ve halkın bilmediği çalışmaların temsilcisidir. […] HSI’nın ABD yasalarını ihlal eden, finansal sistemleri sömüren ve yasadışı suç faaliyetlerini ilerletmek için kripto para biriminin arkasına saklanan bireyleri agresif bir şekilde tespit etme, hedefleme ve araştırma konusundaki küresel erişimi ve taahhüdü. Bu iddianame, hiç kimsenin – güçlü siyasi yetkililerin bile – hukukun üstünde olmadığını hatırlatsın. “
Dünyanın ilk ulusal kripto para birimi – Petro
Ulusal, iki uluslu ve çok uluslu kripto para birimleri kavramı, dünya çapında birçok hükümeti, özellikle ABD tarafından onaylananları – yani Venezuela ve İran – ancak Suudi Arabistan gibi diğerleri de Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Çin, Avrupa Birliği ve Türkiye.
ABD’nin Venezuela’ya yönelik yaptırımları, ülkeyi küresel finans sisteminden büyük ölçüde izole etti. Venezuela’nın tarım bakanı Wilmar Castro Soteldo, geniş kapsamlı ABD yaptırımlarından kaçınmanın ve kronik likidite kıtlıklarının üstesinden gelmenin bir yolu olarak, destekli Venezuela’nın ekonomisini kurtarmak ve ABD dolarının hegemonyasını desteklemek için altın standardına veya diğer kaynaklara (İran’ın ulusal kripto para birimi Peyman’a benzer) dayalı devlet destekli bir kripto para biriminin oluşturulması.
Sonuçta İran, modern tarihteki yaptırımlardan kaçmak için en yaratıcı, emtia temelli, takas tarzı planları uyguladığı için biliniyor. Bu planlar, “altın karşılığı gaz” yasal boşluğunun yanı sıra “Ticaret Borsalarını Destekleme Aracı” nı kullanan çeşitli ülkeleri kapsamaktadır veya INSTEX – AB’de takas tarzı özelliklere sahip yeni bir kripto para birimi tabanlı uluslararası ödeme ağ geçidi – önlemek ABD finans sistemi ve ülkenin dünyayla ticaret yapma kabiliyetini sekteye uğratan yaptırımlar.
Aralık 2017’de, televizyonda yayınlanan bir basın toplantısında Maduro, hükümetinin Petro adlı, ülkenin petrol, altın ve mineral rezervleri tarafından desteklenecek ve bir dizi para birimine dönüştürülebilecek bir kripto para birimi / stabilcoin yayınlamayı planladığını duyurdu. Rus rublesi, Çin yuanı, Türk lirası ve euro gibi fiat para birimleri.
İlgili: Merkez Bankası Tarafından Verilen Dijital Para Birimleri: Neden Hükümetler Bunlara İhtiyaç Duyabilir (veya Gerekmeyebilir)
Petro’nun gelişimi büyük ölçüde etkilenmiş eski ABD kongre stajyeri Gabriel Jimenez tarafından. Kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilmekten kaçınmak için Dash’in (DASH) bir klon kopyası olarak tasarlanmakla suçlanan bir blok zinciri platformunda barındırılmaktadır..
İlgili: Fiat ve Kripto Para Birimlerindeki İşlemler için Yaptırımlara Uyum Aynıdır: Uzman Görüşü
ABD yaptırımları
Petro’nun 20 Şubat 2019’daki lansmanından kısa bir süre sonra, 19 Mart 2018 tarihli bir idari kararla, ABD Başkanı Donald Trump yasaklandı ABD vatandaşlarının 9 Ocak 2018 tarihinde veya sonrasında Venezuela hükümeti tarafından veya onun adına çıkarılan herhangi bir dijital para, dijital para veya dijital jeton satın alması. değiştirilmiş işlemin para birimi ne olursa olsun, Venezuela’nın ulusal petrol ve gaz şirketi Petróleos de Venezuela ile işlem yapan herhangi bir ABD kişisinin ABD yaptırımlarına maruz kalma riskini dahil etmek.
Düşen petrol fiyatlarına karşı, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan ve petrolün ülkenin ihracat gelirinin% 98’ini oluşturduğu Venezuela’ya yönelik yaptırımlar, ekonomisini mahveden bir ambargo görevi gördü. Buna göre, Maduro’nun daha da yenilikçi olması, onu uyuşturucu kaçakçılığı ve yaptırımları patlatan petrol / altın / kripto ticaretine daha da itmesi gerekiyordu. Maduro, Venezuela petrolünü satmak için Petro’yu kullanma planlarını duyurarak Petro’nun kullanımını artırmak için önlemler aldı ve adım attı İran’ın emtia bazlı, takas tarzı planlarına benzer şekilde yaptırımları bozan işlemlerde altın satışı.
Son birkaç yıl içinde Maduro, Venezuela’nın tonlarca federal altın rezervinin yanı sıra yasadışı madencilik girişimlerinden altın gibi yerlerdeki şirketlere satmaya başvurdu. İsviçre, BAE ve Türkiye belirsiz bankalardaki hesapları kullanıyor. Yayınlanan raporlara göre 23 tonu ülkenin banka kasalarından çıkarılan altın tuğlalarını İstanbul’a uçuşlar için özel olarak kiralanmış uçaklara taşıdılar ve sonunda Avrupa bankalarına satılmak üzere. katılım Kolombiya’nın Ulusal Kurtuluş Ordusu. Geçen yıl, DOJ yüklü ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlardan kaçan bir Türk bankası ve İranlı bir altın tüccarı.
Son zamanlarda, Rus devlet kontrolündeki petrol şirketi Rosneft, Venezuela’daki faaliyetlerini sona erdirdi ve ABD Hazinesi ticaret kolunu onayladıktan sonra ülkedeki tüm varlıklarını Kremlin’e sattı. Bu nedenle, Venezuela’da Rusya’nın kontrolündeki petrol operasyonlarına yönelik gelecekteki ABD yaptırımları hedefleyebilir doğrudan Rus hükümeti / Kremlin.
Sonuç
Venezuela’nın uluslararası kripto takas işlemlerinde yer alan diğer kişilerin ABD yaptırımlarını atlatmak için DOJ tarafından iddianamelerle karşı karşıya olup olmayacağı henüz belli değil. ABD, Maduro’nun tutuklanmasına ve / veya mahkum edilmesine yol açan bilgiler için 15 milyon dolarlık bir ödülün yanı sıra Venezuela Ulusal Kurucu Meclisi başkanı Diosdado Cabello için 10 milyon dolarlık ödül teklif ediyor; Ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı Tareck El Aissami; Eski bir askeri istihbarat müdürü olan Hugo Carvajal; ve emekli tümgeneral Clíver Alcalá Cordones.
Maduro ve 14 kabine üyesinin iddianamesi, 16 Mart’tan beri ülke çapında karantina altında olan konoravirüsün Venezuela’ya gelişinin ardından geldi. Petrol fiyatı savaşı ve küresel durgunluk korkuları, petrol fiyatını 18 yıla çıkardı. varil başına 24 $ ‘dan düşük, Şubat ayının yarısından az. Petrol üreten ülkeler başabaş varil başına 80 $ ‘ların ortasında bir fiyata.
Venezuela’nın ABD yaptırımlarının acısını önlemek için öne sürdüğü ulusal dijital para birimi Petro’nun fiyatı bilinmemektedir..
Burada ifade edilen görüşler, düşünceler ve görüşler yazara aittir ve Cointelegraph’ın görüş ve düşüncelerini yansıtmaz veya temsil etmez..
Selva Özelli, Esq., CPA, bir uluslararası vergi avukatı ve yeminli mali müşavir olup, Vergi Senetleri, Bloomberg BNA, diğer yayınlar ve OECD için vergi, hukuk ve muhasebe konuları hakkında sık sık yazılar yazmaktadır..